Ухвала

від 08.12.2020 по справі 755/18493/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/18493/20

Провадження №: 1-кс/755/5558/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" грудня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020000000000064 від 25.05.2020 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020000000000064 від 25.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_4 (свідоцтво № 4399) та ОСОБА_5 (свідоцтво № НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №32020000000000064, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що забудовники, які здійснюють господарську діяльність пов`язану із будівництвом багатоповерхових житлових будинків на території Київської області, зокрема фізична особа ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та інші афільовані з ними фізичні та юридичні особи, зокрема серед інших ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ухиляються від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Також указано, що ОСОБА_6 отримує дохід від провадження господарської діяльності, які згідно з Податковим кодексом підлягають до відображення платником в податковій декларації про майновий стан та доходи, а саме: платник податків вказана фізична особа здійснює будівництво багатоповерхових житлових будинків та отримує дохід від продажу фізичним особам майнових та інших прав на квартири, що будуються.

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачено пайову участь в розмірі 11 млн. грн., кошторисна вартість будівництва 790 млн. грн., ОСОБА_6 не сплата пайової участі в місцевий бюджет складає понад 5,2 млн. грн. (кошторисна вартість будівництва 221 млн. грн.

У ході аналізу податкової звітності, за період з 2017 року по 2020 рік, встановлено, що підприємства кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображають у повному обсязі операції пов`язані із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 будучи замовником будівництва багатоповерхових житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , 1-Щ; АДРЕСА_2 , 1-Ц вніс завідомо неправдиву інформацію до дозвільної документації поданої до ІНФОРМАЦІЯ_7 про початок виконання будівельних робіт та завершення будівельних робіт щодо генерального підрядника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами направленої вимоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання інформації та копій первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення генерального підряду на об`єктах будівництва замовником яких є ОСОБА_6 , отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало жодних будівельних робіт на вказаних об`єктах будівництва, а замовник будівництва виконував роботи своїми силами.

Продаж частини майнових прав на квартири та нежитлові приміщення в багатоповерхових житлових будинках, замовником яких виступає ОСОБА_6 та пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувається шляхом укладання договорів спільної діяльності із покупцями, які не реєструються в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Внаслідок укладання вказаних договорів спільної діяльності ОСОБА_6 та пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухиляються, також від сплати держмита (1% від ціни об`єкта, зазначеної в договорі, але не нижче його оціночної вартості), податок на дохід (5% від вартості нерухомості) і військового збору (1,5% від вартості нерухомості).

Крім того, ОСОБА_6 та пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладають договори купівлі-продажу нерухомості, земельних ділянок, дарування, попередні договори купівлі-продажу, договори купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, надання довіреностей, інші документів, що не увійшли в перелік посвідчуються приватним нотаріусом ОСОБА_4 (свідоцтво № 4399) та ОСОБА_5 (свідоцтво №9126).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_4 (свідоцтво № 4399) та ОСОБА_5 (свідоцтво №9126).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_4 (свідоцтво № 4399) та ОСОБА_5 (свідоцтво №9126), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих №32020000000000064 ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів

ОСОБА_4 (свідоцтво № 4399), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться у нотаріальних справах ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - до договорів, доручень, попередніх договорів купівлі продажу, договорів купівлі продажу, інвестиційних договорів, договорів дарування, реєстраційних документів, довіреностей, документів посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_4 ;

ОСОБА_5 (свідоцтво №9126), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, які знаходяться у нотаріальних справах ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - договорів, доручень, попередніх договорів купівлі продажу, договорів купівлі продажу, інвестиційних договорів, договорів дарування, реєстраційних документів, довіреностей, документів посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя