Ухвала

від 20.11.2020 по справі 569/2313/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/6157/20

У Х В А Л А

20 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчогосудді Рівненськогоміського судунадійшло клопотанняслідчого РівненськогоВП ГУНПв Рівненськійобласті ОСОБА_3 яке погодженопрокурором Рівненськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукужитлового будинкуз надвірнимибудівлями таспорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення:

- підробленого паспорту громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 ;

- установчих документів ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- печаток та штампів ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту №1067 від 18.10.2019 АТ «Ідея Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Аруутері» поточного банківського рахунку в АТ «Ідея Банк» від 18.10.2019;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «АВЛ-Груп» договору овердрафту №1072 від 19.12.2010 АТ «Ідея Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «АВЛ-Груп» поточного банківського рахунку в АТ «Ідея Банк» від 19.12.2019;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «Полтава Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «Полтава Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «ОТП Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «ОТП Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «КБ «Глобус»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «КБ «Акордбанк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «КБ «Акордбанк»;

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації (USB флеш накопичувачів, жорстких дисків, CD, DVD диски), на яких міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ-груп»;

- мобільних телефонів та сім карти, якими користується ОСОБА_7 ;

- чорнових записів;

- корпоративних банківських карток ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 ;

- одягу, в якому була одягнута ОСОБА_7 , коли відвідувала банківські установи та представлялась ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав, що група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ-Груп», використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошовими коштами» АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ КБ «Акорд Банк» на загальну суму 2 166 000 гривень..

Правова кваліфікація кримінального провадження чч.2 ст.28, ч.3 ст.357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч.3 ст.358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ч.2 ст.28, ч.1 ст.222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах;

ч.2 ст.200 КК України - використання підроблених платіжних карток, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . Остання за місцем проживання зберігає речі та документи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Допитані в якості свідків працівники Львівського відділення №1 АТ «Ідея Банк» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказали, що зможуть впізнати особу, яка представлялась як ОСОБА_6 , директор ТОВ «АВЛ-Груп» та яка була присутня і підписувала усі необхідні документи 19.12.2019р. під час укладення договору овердрафту №1072 від 19.12.2019 між АТ «Ідея Банк» та ТОВ «АВЛ-Груп», та під час проведення впізнання за фотознімками впізнали дану особу, яка відповідно до матеріалів кримінального провадження являється не ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитані в якості свідків працівники Рівненського відділення №1 АТ «Ідея банк» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 також зазначили що зможуть впізнати директора ТОВ «АВЛ-Груп», яка 23.12.2019 отримувала корпоративну картку для вказаного товариства, та описали її зовнішній вигляд. Під час проведення впізнання за фотознімками, останні впізнали дану особу, яка відповідно до матеріалів кримінального провадження являється не ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 219623304 від 10.08.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 219623304 від 10.08.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ., на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вилучення вказаних речей неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тому особи які причетні до їх зберігання вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України неможливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом також встановлено, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 20.08.2020р. було задоволено аналогічне клопотання слідчого, після чого було ним проведено обшук за вказаною адресою.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для повторного проведення обшуку, а саме, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та долучені до матеріалів клопотання документи не вказують на необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукужитлового будинкуз надвірнимибудівлями таспорудами, що знаходитьсяза адресою АДРЕСА_1 ,на правіприватної власностіналежить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1