Ухвала

від 09.12.2020 по справі 758/13428/20

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13428/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12020100070002534 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовують всупереч інтересам юридичної особи приватного права, зловживають своїми повноваженнями, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом правам державним чи громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Допитана, як свідок 11.09.2020 ОСОБА_5 повідомила, що працюючи на посаді Директора Департаменту корпоративного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2019 нею були виявлені операції низки юридичних осіб з наявними ознаками фіктивності. На виконання свої посадових обов`язків зазначених в п. 2.3 та п. 2.9 посадової інструкції, ОСОБА_5 , двічі, повідомила усно відповідального працівника банку з питань фінансового моніторингу та члена Правління банку, але на усні звернення вони не реагували, тому ОСОБА_5 написала службову записку де виклала дані факти та вручила її відповідній посадовій особі банку під підпис.

Враховуючи те, відповідна посадова особа банку не відреагувала, а операції продовжувалися в значних розмірах, ОСОБА_5 повідомила шляхом електронної банківської пошти дану інформацію Голові Правління банку. До листа нею було прикріплено від скановану службову записку від 26.12.2019 та виписки де було видно наявність фіктивних операцій.

20.01.2020 ОСОБА_5 знову була вимушена написати службову записку та направити її шляхом електронної банківської пошти.

14.02.2020 відбувся Комітет з питань фінансового моніторингу, членом якого являлась ОСОБА_5 . На комітеті нею були озвучені дані питання та було прийняте рішення фірмам з фіктивними операціями відмовити в обслуговуванні. Але дане рішення не було відображене в протоколі комітету, про що ОСОБА_5 також інформувала керівництво банку. На вказаному комітеті ОСОБА_5 були публічно адресовані погрози Директором департаменту ризик-менеджменту, яка зокрема заявила, що ОСОБА_5 повинна бути звільнитися так, як не поділяє погляди керівництва банку.

Загалом з банку обслуговувалося близько 40 компаній. На відкриття їх приводила одна і таж особа. При спілкуванні «так званні директори» компаній не могли відповідати на запитання щодо діяльності компаній, їх операцій та інше.

Зокрема, ОСОБА_5 було зазначено, що до таких компаній належали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 .

В органу досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів для встановлення причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вчинення даного кримінального правопорушення та розмір спричиненої шкоди. Встановити коло осіб зазначених підприємств причетних до вчинення даного злочину.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення її на паперових та електронних носіях; посадових інструкцій та наказів про призначення (протоколів зборів виборного органу банку щодо обрання) на посаду: голови правління банку ОСОБА_9 , заступника голови Правління ОСОБА_10 , директора департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_11 , голови Наглядової Ради банку ОСОБА_12 , з можливістю вилучення їх копій; юридичних справ щодо оформлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення їх копій; інформації чи здійснювалося відповідальними підрозділами банку заходи фінансового моніторингу щодо операцій здійснених клієнтами банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення її на паперових носіях; довідок складених відповідальними підрозділами банку за результатом вжиття заходів фінансового моніторингу щодо клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення їх копій; інформації чи здійснювалося інформування банком відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення фінансових операцій - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення її на паперових носіях.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020 за № 12020100070002534.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, а саме: про рух коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ); посадових інструкцій та наказів про призначення (протоколів зборів виборного органу банку щодо обрання) на посаду: голови правління банку ОСОБА_9 , заступника голови Правління ОСОБА_10 , директора департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_11 , голови Наглядової Ради банку ОСОБА_12 ; юридичних справ щодо оформлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ); інформації чи здійснювалося відповідальними підрозділами банку заходи фінансового моніторингу щодо операцій здійснених клієнтами банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ); довідок складених відповідальними підрозділами банку за результатом вжиття заходів фінансового моніторингу щодо клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ); інформації чи здійснювалося інформування банком відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення фінансових операцій - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 ( ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення її належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1