Ухвала

від 29.03.2021 по справі 758/13428/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/1680/2021 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , вивчивши апеляційну скаргу представника АТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 грудня 2020 року,

В с т а н о в и в:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та надано слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_4 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, а саме: про рух коштів по рахункам відкритим ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); посадових інструкцій та наказів про призначення (протоколів зборів виборного органу банку щодо обрання) на посаду: голови правління банку ОСОБА_9 , заступника голови Правління ОСОБА_10 , директора департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_11 , голови Наглядової Ради банку ОСОБА_12 ; юридичних справ щодо оформлення клієнтів АТ «Юнекс Банк» -ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); інформації чи здійснювалося відповідальними підрозділами банку заходи фінансового моніторингу щодо операцій здійснених клієнтами банку - ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); довідок складених відповідальними підрозділами банку за результатом вжиття заходів фінансового моніторингу щодо клієнтів - ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); інформації чи здійснювалося інформування банком відповідних підрозділів Державної служби фінансового моніторингу України щодо здійснення фінансових операцій - ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569) з можливістю вилучення її належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник АТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 грудня 2020 року, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ЮНЕКС БАНК».

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника АТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

До таких ухвал слідчого судді відноситься і ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, окрім тих, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких особа позбавлена можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Доводи апелянта про наявність порушень при розгляді даного клопотання не можуть бути підставою для відкриття апеляційного провадження в спосіб не передбачений законом.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 грудня 2020 року, у даному судовому провадженні оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, а тому у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника АТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника АТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та надано слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_4 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, а саме: про рух коштів по рахункам відкритим ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); посадових інструкцій та наказів про призначення (протоколів зборів виборного органу банку щодо обрання) на посаду: голови правління банку ОСОБА_9 , заступника голови Правління ОСОБА_10 , директора департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_11 , голови Наглядової Ради банку ОСОБА_12 ; юридичних справ щодо оформлення клієнтів АТ «Юнекс Банк» -ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); інформації чи здійснювалося відповідальними підрозділами банку заходи фінансового моніторингу щодо операцій здійснених клієнтами банку - ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); довідок складених відповідальними підрозділами банку за результатом вжиття заходів фінансового моніторингу щодо клієнтів - ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569); інформації чи здійснювалося інформування банком відповідних підрозділів Державної служби фінансового моніторингу України щодо здійснення фінансових операцій - ТОВ «Вілар Захід» код 42269215; ТОВ « Західний аграрний холдинг» код 42630143; ТОВ «ФК «Конфістар» код 41807080; ТОВ «Вік Лімаро» код 42636737; ТОВ «ФК «Ліла Інвест» код 41806993; ТОВ «Овертрейд Компані» код 41566334 в АТ «Юнекс Банк», код банку 322539 ( ЕДРПОУ 20023569) з можливістю вилучення її належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка її подала тобто представнику АТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 , разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до них матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_2