Ухвала

від 03.12.2020 по справі 554/8968/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.12.2020 Справа № 554/8968/20

Провадження № 1кс/554/15455/2020

У Х В А Л А

іменем України

03 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020170000000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Давидівський дар» під час виконання договору про співпрацю здійснили розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії (код ЄДРПОУ 34877505 адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1 директор: ОСОБА_7 ) створено механізм протиправного використання державних земель сільськогосподарського призначення загальної площею близько 300 га під виглядом дослідницької роботи, вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур спільно з ТОВ «Давидівський дар» (код ЄДРПОУ 33166730, адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Давидівка, директор: ОСОБА_8 ). Службові особи ТОВ «Давидівський дар», за безпосереднього сприяння службових осіб Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії, відповідно до укладеного договору про співпрацю привласнюють матеріальні цінності державної установи шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаїв протягом 2017 2020 років, без постановки зерна на облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерського обліку.

01 жовтня 2017 року між Березоворудським аграрним коледжем Полтавської державної аграрної академії в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Давидівський дар» в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено договір про співпрацю. Предметом договору є співпраця щодо дослідницької роботи, проведенні практичних навчань студентами коледжу та закладання дослідів з метою вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур.

В користуванні Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії знаходяться 2 земельні ділянки, а саме площею 74,84 га з кадастровим номером 5323880700:00:060:0033 та площею 220,07 з кадастровим номером 5323880700:00:047:0018 з цільовим призначенням для громадського призначення освіти, які в 2020 році були засіяні сільськогосподарською культурою соєю.

Відповідно до інформації УСБУ в Полтавській області встановлено, що збір врожаю здійснювався ТОВ «Давидівський дар» 16.09.2020-17.09.2020, а зібраний із земельних ділянок врожай буде зберігатись на складських і виробничих приміщення ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5323882200:00:030:0047 загальною площею 2,3328 га.

07 жовтня 2020 року на представникам ТОВ «Давидівський дар» оголошено ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 02.10.2020 року справа 554/8968/20 провадження 1-кс/554/13479/2020 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до ухвали вона є обов`язковою для виконання під час оголошення. Проте, представники ТОВ «Давидівський дар» повідомили, що надати документи не зможе, так як вони знаходяться в юридичному відділу керуючої фірми підприємства. Офіс керуючої фірми знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 11А.

09 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 02.10.2020 року справа 554/8968/20 провадження 1-кс/554/13479/2020 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Давидівський дар». В ході проведення тимчасового доступу представниками ТОВ «Давидівський дар» на виконання ухвали слідчого судді надані не всі документи. Зокрема не надано: документів по взаємовідносинах ТОВ «Давидівський дар» із Березоворудським аграрним коледжем Полтавської державної аграрної академії, в тому числі додаткові угоди до договору про співпрацю, акти приймання передачі робіт, документи бухгалтерського обліку за взаємовідносинах із Березоворудським аграрним коледжем Полтавської державної аграрної академії, документи статистичного обліку, журнали складського обліку, журнали заїзду виїзду автомобілів, документи щодо обробітку земельних ділянок Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії площею 74,84 га з кадастровим номером 5323880700:00:060:0033 та площею 220,07 з кадастровим номером 5323880700:00:047:0018 наряди на роботи, списання палива, посівного матеріалу, гербіцидів, агрохімікатів, добрив, які використовувались під час обробітку земельних ділянок Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії площею 74,84 га з кадастровим номером 5323880700:00:060:0033 та площею 220,07 з кадастровим номером 5323880700:00:047:00182.

Проте існують достатні підстави вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ «Давидівський дар». Так 07 жовтня 2020 року допитано т.в.о. бухгалтера Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії ОСОБА_10 , яка повідомила, що відповідно до договору про співпрацю ТОВ «Давидівський дар» використовуються окремі земельні ділянки, що перебувають у користуванні Березоворудського аграрного коледжу, проте інформація про господарські взаємовідносини між Березоворудським аграрним коледжем та ТОВ «Давидівський дар» їй не відома. Крім того відсутні документи, щодо обробітку земельних ділянок Березоворудським аграрним коледжем.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо проведення збору врожаю із земельних ділянок, що перебувають у адміністративних, складських і виробничих приміщення ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5323882200:00:030:0047 загальною площею 2,3328 га.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним 13.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтава ОСОБА_9 було проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Давидівський дар», а саме у адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5323882200:00:030:0047 загальною площею 2,3328 га. В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді та на підставі ст. 236 КПК України виявлено та вилучено наступні об`єкти, які мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження:

Талони комбайнера у кількості 326 шт.;

Посадова інструкція вагаря на 5 арк.;

Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 арк.;

Посадова інструкція агронома на 6 арк.;

Посадова інструкція завідуючого складом ЗЗР і міндобрив на 5 арк.;

Посадова інструкція Генерального директора від 17.12.2018 року на 5 арк.;

Посадова інструкція Генерального директора від 02.08.2019 року на 5 арк;

Посадова інструкція директора від 17.12.2018 на 4 арк.;

Посадова інструкція тракториста-машиніста на 5 арк.;

Посадова інструкція завідуючого складом токи на 5 арк.;

Посадова інструкція техніка-землевпорядника на 6 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;

Посадова інструкція обліковця на 4 арк.;

Посадова інструкція директора від 05.03.2020 на 2 арк.;

Трудовий договір з вагарем ОСОБА_11 від 15.07.2020 року на 3 арк.;

Трудовий договір від 13.05.2020 року з ОСОБА_12 на 3 арк.;

Трудовий договір від 04.09.2019 року з ОСОБА_13 на 3 арк.;

Трудовий договір від 01.10.2016 року з ОСОБА_14 на 3 арк.;

Наказ №49 від 01.10.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.;

Наказ №81 від 20.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;

Наказ №67-к від 15.07.2020 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

Наказ №110 від 03.09.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;

Наказ №005 від 05.03.2020 про переведення ОСОБА_15 ;

Копія статуту ТОВ «Давидівський дар» на 14 арк.;

Чорнові записи відносно виїзду комбайнів та автомобілів з полів загалом на 6 арк.;

Товарно-транспортні накладні загалом на 232 арк.;

Чорнові записи на 73 арк.;

Канцелярська книга з написом «Внесення пестицидів в ТОВ «Давидівський дар» ТОВ «Дейманівський дар» у 2017 р.»;

Журнал обліку відвідувачів на 100 арк., заповнений до половини;

Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, в якому містяться чорнові записи з зазначенням автомобіля, водія, маси брутто та нето і тари.;

Чорнові записи відносно виїзду та вивозу зернових культур на 4 арк.;

Табеля нарядів за січень-лютий 2019 року загалом на 8 арк;

Список сільськогосподарської техніки, автомобілів та інших пристроїв, які обліковуються ТОВ «Давидівський Дар» на 3 арк.;

Блокнот з обкладинкою фіолетового кольору на спіралі, в якому містяться записи відносно водіїв та вантажних автомобілів;

Зршит з зображенням «місто», в якому містяться чорнові записи відносно надходження, продажу та залишку зернових культур;

Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, з записами відносно руху продукції по складу;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди 07.20 р» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека синього кольору з написом «Бригадні наряди 10.19-06.20» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека фіолетового кольору з написом «Бригадні наряди 01.19-09.19» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди жовтень 2017» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди грудень 2016р вересень 2017 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека червоного кольору з написом «Бригадні наряди червень 2018 р грудень 2018 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Акт №115/55 приймання-передачі супроводжувальних документів до договорів про співпрацю та договорів про надання послуг ТОВ «Давидівський дар» на зберігання та обробку в архів від 25.10.2017 року;

Чорнові записи, в яких містяться список пайовиків, кадастрові номери земельних ділянок, площа та умовне позначення підприємством на 10 арк.;

Таким чином, вище зазначені об`єкти як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять у собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину є потреба накладення арешту на всі об`єкти, що було вилучено в ході проведення обшуку в адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5323882200:00:030:0047 загальною площею 2,3328 га.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Давидівський дар» під час виконання договору про співпрацю здійснили розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії (код ЄДРПОУ 34877505 адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1 директор: ОСОБА_7 ) створено механізм протиправного використання державних земель сільськогосподарського призначення загальної площею близько 300 га під виглядом дослідницької роботи, вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур спільно з ТОВ «Давидівський дар» (код ЄДРПОУ 33166730, адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Давидівка, директор: ОСОБА_8 ). Службові особи ТОВ «Давидівський дар», за безпосереднього сприяння службових осіб Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії, відповідно до укладеного договору про співпрацю привласнюють матеріальні цінності державної установи шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаїв протягом 2017 2020 років, без постановки зерна на облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерського обліку.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копію ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, копію протоколу обшуку від 13.11.2020 року, копію постанови про визнання об`єктів речовими доказами, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно протоколу обшуку від 13.11.2020 року за місцем розташування ТОВ «Давидівський дар», а саме у адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5323882200:00:030:0047 загальною площею 2,3328 га. В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді та на підставі ст. 236 КПК України виявлено та вилучено наступні об`єкти, які мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження:

Талони комбайнера у кількості 326 шт.;

Посадова інструкція вагаря на 5 арк.;

Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 арк.;

Посадова інструкція агронома на 6 арк.;

Посадова інструкція завідуючого складом ЗЗР і міндобрив на 5 арк.;

Посадова інструкція Генерального директора від 17.12.2018 року на 5 арк.;

Посадова інструкція Генерального директора від 02.08.2019 року на 5 арк;

Посадова інструкція директора від 17.12.2018 на 4 арк.;

Посадова інструкція тракториста-машиніста на 5 арк.;

Посадова інструкція завідуючого складом токи на 5 арк.;

Посадова інструкція техніка-землевпорядника на 6 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;

Посадова інструкція обліковця на 4 арк.;

Посадова інструкція директора від 05.03.2020 на 2 арк.;

Трудовий договір з вагарем ОСОБА_11 від 15.07.2020 року на 3 арк.;

Трудовий договір від 13.05.2020 року з ОСОБА_12 на 3 арк.;

Трудовий договір від 04.09.2019 року з ОСОБА_13 на 3 арк.;

Трудовий договір від 01.10.2016 року з ОСОБА_14 на 3 арк.;

Наказ №49 від 01.10.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.;

Наказ №81 від 20.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;

Наказ №67-к від 15.07.2020 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

Наказ №110 від 03.09.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;

Наказ №005 від 05.03.2020 про переведення ОСОБА_15 ;

Копія статуту ТОВ «Давидівський дар» на 14 арк.;

Чорнові записи відносно виїзду комбайнів та автомобілів з полів загалом на 6 арк.;

Товарно-транспортні накладні загалом на 232 арк.;

Чорнові записи на 73 арк.;

Канцелярська книга з написом «Внесення пестицидів в ТОВ «Давидівський дар» ТОВ «Дейманівський дар» у 2017 р.»;

Журнал обліку відвідувачів на 100 арк., заповнений до половини;

Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, в якому містяться чорнові записи з зазначенням автомобіля, водія, маси брутто та нето і тари.;

Чорнові записи відносно виїзду та вивозу зернових культур на 4 арк.;

Табеля нарядів за січень-лютий 2019 року загалом на 8 арк;

Список сільськогосподарської техніки, автомобілів та інших пристроїв, які обліковуються ТОВ «Давидівський Дар» на 3 арк.;

Блокнот з обкладинкою фіолетового кольору на спіралі, в якому містяться записи відносно водіїв та вантажних автомобілів;

Зршит з зображенням «місто», в якому містяться чорнові записи відносно надходження, продажу та залишку зернових культур;

Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, з записами відносно руху продукції по складу;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди 07.20 р» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека синього кольору з написом «Бригадні наряди 10.19-06.20» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека фіолетового кольору з написом «Бригадні наряди 01.19-09.19» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди жовтень 2017» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди грудень 2016р вересень 2017 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека червоного кольору з написом «Бригадні наряди червень 2018 р грудень 2018 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Акт №115/55 приймання-передачі супроводжувальних документів до договорів про співпрацю та договорів про надання послуг ТОВ «Давидівський дар» на зберігання та обробку в архів від 25.10.2017 року;

Чорнові записи, в яких містяться список пайовиків, кадастрові номери земельних ділянок, площа та умовне позначення підприємством на 10 арк.;

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК Українизаходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 13.11.2020 року речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Крім цього 14.11.2020 року вилучені речі та документи постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 13.11.2020 року речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.11.2020 року в ході проведення обшуку в адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5323882200:00:030:0047 загальною площею 2,3328 га, а саме на:

Талони комбайнера у кількості 326 шт.;

Посадова інструкція вагаря на 5 арк.;

Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 арк.;

Посадова інструкція агронома на 6 арк.;

Посадова інструкція завідуючого складом ЗЗР і міндобрив на 5 арк.;

Посадова інструкція Генерального директора від 17.12.2018 року на 5 арк.;

Посадова інструкція Генерального директора від 02.08.2019 року на 5 арк;

Посадова інструкція директора від 17.12.2018 на 4 арк.;

Посадова інструкція тракториста-машиніста на 5 арк.;

Посадова інструкція завідуючого складом токи на 5 арк.;

Посадова інструкція техніка-землевпорядника на 6 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;

Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;

Посадова інструкція обліковця на 4 арк.;

Посадова інструкція директора від 05.03.2020 на 2 арк.;

Трудовий договір з вагарем ОСОБА_11 від 15.07.2020 року на 3 арк.;

Трудовий договір від 13.05.2020 року з ОСОБА_12 на 3 арк.;

Трудовий договір від 04.09.2019 року з ОСОБА_13 на 3 арк.;

Трудовий договір від 01.10.2016 року з ОСОБА_14 на 3 арк.;

Наказ №49 від 01.10.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.;

Наказ №81 від 20.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;

Наказ №67-к від 15.07.2020 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

Наказ №110 від 03.09.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;

Наказ №005 від 05.03.2020 про переведення ОСОБА_15 ;

Копія статуту ТОВ «Давидівський дар» на 14 арк.;

Чорнові записи відносно виїзду комбайнів та автомобілів з полів загалом на 6 арк.;

Товарно-транспортні накладні загалом на 232 арк.;

Чорнові записи на 73 арк.;

Канцелярська книга з написом «Внесення пестицидів в ТОВ «Давидівський дар» ТОВ «Дейманівський дар» у 2017 р.»;

Журнал обліку відвідувачів на 100 арк., заповнений до половини;

Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, в якому містяться чорнові записи з зазначенням автомобіля, водія, маси брутто та нето і тари.;

Чорнові записи відносно виїзду та вивозу зернових культур на 4 арк.;

Табеля нарядів за січень-лютий 2019 року загалом на 8 арк;

Список сільськогосподарської техніки, автомобілів та інших пристроїв, які обліковуються ТОВ «Давидівський Дар» на 3 арк.;

Блокнот з обкладинкою фіолетового кольору на спіралі, в якому містяться записи відносно водіїв та вантажних автомобілів;

Зошит з зображенням «місто», в якому містяться чорнові записи відносно надходження, продажу та залишку зернових культур;

Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, з записами відносно руху продукції по складу;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди 07.20 р» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека синього кольору з написом «Бригадні наряди 10.19-06.20» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека фіолетового кольору з написом «Бригадні наряди 01.19-09.19» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди жовтень 2017» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди грудень 2016р вересень 2017 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Тека червоного кольору з написом «Бригадні наряди червень 2018 р грудень 2018 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;

Акт №115/55 приймання-передачі супроводжувальних документів до договорів про співпрацю та договорів про надання послуг ТОВ «Давидівський дар» на зберігання та обробку в архів від 25.10.2017 року;

Чорнові записи, в яких містяться список пайовиків, кадастрові номери земельних ділянок, площа та умовне позначення підприємством на 10 арк.

Визначити місцем зберігання вилучених об`єктів камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №12020170000000465.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 08.12.2020 року о 17 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1