Ухвала

від 08.12.2020 по справі 913/548/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

08 грудня 2020 року м. Харків Справа №913/548/20

Провадження №16/913/548/20

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова", м.Сєвєродонецьк Луганської області

до публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк", м.Київ в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції, м.Сєвєродонецьк Луганської області

про зобов`язання вчинити дії,

Суддя Шеліхіна Р.М.

Секретар судового засідання - Романенко Т.М.

У засіданні брали участь:

від позивача: директор Дзонь О.В. за наказом від 01.10.2018 №01/18;

від відповідача: адвокат Легезін О.Г. на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 12.09.2018 серії ЗР №21/1661, представник за довіреністю від 27.12.2019 №633,

в с т а н о в и в:

Суть спору: товариство з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" звернулось до господарського суду Луганської області з позовною заявою від 04.08.2020 №б/н до відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк", в якій заявлено вимоги:

-ідентифікувати та верифікувати товариство з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за ЄДРПОУ: 36735947, податковий номер 100010680) - уповноважену особу за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза" на підставі документів, які були надані Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "Укргазбанк" за актом прийому-передачі документів необхідних для проведення ідентифікації і верифікації від 23.07.2020;

-ідентифікувати та верифікувати директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за ЄДРПОУ: 36735947, податковий номер 100010680) - уповноважену особу за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза" - Дзоня Олександра Валентиновича (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганській області, 15 серпня 1996 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

-закрити банківський рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) належний товариству з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за ЄДРПОУ: 36735947, податковий номер 100010680) - уповноваженій особі за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза";

-перерахувати залишок грошових коштів у розмірі 476 669,50 грн з банківського рахунку № НОМЕР_3 (IBAN UA 983204780000000026005422491), що знаходиться на обслуговуванні у відповідача (Східна регіональна дирекція Відділення №356/12) на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , відкритий товариством з обмеженою відповідальністю "Агропроект "Троянда Нова" (місцезнаходження: 93416, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 23, код за ЄДРПОУ: 36735947, податковий номер 100010680) - уповноваженою особою за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність від 06.04.2010 №б/н з Державним підприємством "Державне господарство "Кримська роза" у Київському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк".

Ухвалою господарського суду Луганської області від 28.09.2020 позовну заяву залишено без руху, заявнику було встановлено строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 днів з дня вручення ухвали суду та зобов`язано надати докази сплати судового збору у сумі 6208 грн.

Від ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" через канцелярію суду надійшло клопотання від 05.10.2020 №б/н про усунення недоліків та додано оригінал квитанції від 02.10.2020 №0.0.1856600058.1 про сплату судового збору у сумі 6208 грн.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 13.10.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче судове засідання призначено на 10.11.2020.

У судове засідання 10.11.2020 прибув повноважний представник позивача.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 10.11.2020 для забезпечення правильно і своєчасного розгляду справи по суті, підготовче засідання відкладено на 08.12.2020.

У судове засідання 08.12.2020 прибули повноважні представники сторін.

Від позивача через канцелярію суду надійшло клопотання від 02.12.2020 №б/н про зміну особи відповідача з відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк" на публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції.

Відповідно до ч.2 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Приймаючи до уваги предмет та підстави позову, суд вважає необхідним задовольнити вищевказане клопотання ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" та замінити у цій справі первісного відповідача - відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк" (93416, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Центральний, буд.59) на належного відповідача - публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" (03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1, ід.код 23697280) в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції (93416, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Центральний, буд.59).

Крім цього, від ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" через канцелярію суду надійшла заява від 02.12.2020 №б/н про "зміну (уточнення) предмету позову", в якій позивач в прохальній частині позову просить уточнити особу відповідача. Суд звертає увагу заявника, що вказана заява за своїм змістом є фактично заявою про заміну відповідача , яку суд вже задовольнив.

Також позивач через канцелярію суду надіслав додаткові пояснення від 02.12.2020 №б/н, в яких позивач наполягає на вирішення спору в порядку ч.3 ст.29 ГПК України, за місцезнаходженням філії відповідача, тобто господарським судом Луганської області.

Від відповідача через канцелярію суду надійшов відзив від 07.12.2020 №б/н, в якому відповідач проти позову заперечує з огляду на наступне.

Відповідач, посилаючись на норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ від 19.05.2020 №65, зазначає, що на банк покладено обов`язок та надано право вимагати та встановлювати у визначений спосіб інформацію та документи для належної ідентифікації та верифікації клієнтів банку.

Як вказує відповідач, листом від 05.08.2020 №5-356/12/365/2020 на адресу позивача ним було надіслано примірник опитувальника для заповнення з метою закриття рахунку та перерахунку залишку грошових коштів з поточного рахунку клієнта на зазначений в його заяві.

Однак, за твердженням відповідача, позивач не заповнив вказаний опитувальник.

Крім цього, відповідач вважає, що за вказаними у позові вимогами, сплинув строк позовної давності, оскільки на думку відповідача, про спірні правовідносини позивач дізнався ще у 2015 році.

Пунктом 2 ч.2 ст.183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання у випадках заміни неналежного відповідача.

Представник ПАТ АБ "Укргазбанк" не надає документів про статус Східної регіональної дирекції - чи може дирекція бути відповідачем у господарському суді, що унеможливлює правильне визначення підсудності.

За таких обставин, підготовче судове засідання слід відкласти на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 48, 120, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в :

1.Клопотання ТОВ "Агропроект "Троянда Нова" від 02.12.2020 №б/н про заміну відповідача - задовольнити.

2.Замінити первісного відповідача - відділення №356/12 Східної регіональної дирекції публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку "Укргазбанк" (93416, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Центральний, буд.59) на належного - публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" (03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1, ід.код 23697280) в особі відділення №356/12 Східної регіональної дирекції (93416, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Центральний, буд.59).

3.Підготовче засідання відкласти на 14.12.2020 о 12 год. 00 хв.

4.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, 2-й поверх, зал судових засідань №204.

5.Запропонувати позивачу :

-надати до суду відповідь на відзив в порядку ст. 166 ГПК України.

6.Запропонувати відповідачу:

-надати документи в підтвердження статусу юридичної особи відділення №356/12 Східної регіональної дирекції, копії - до матеріалів справи, оригінали - для огляду у судовому засіданні.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці господарського суду Луганської області офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет за адресою: (https://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/gromadyanam/csz/).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею - 08.12.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.М. Шеліхіна