Ухвала

від 11.12.2020 по справі 233/196/20

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

233 № 233/196/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника керівника Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.2 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчогосудді звернувсязаступник керівникаКостянтинівської місцевоїпрокуратури ОСОБА_3 з клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшукуквартири АДРЕСА_1 ,яка,на підставісвідоцтва проправо власності25,25.01.2006,належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінального правопорушення,а такожвідшукання речейта документів,а саме:статуту,штатного розпису підприємства, наказів про призначення та звільнення працівників, посадових інструкції працівників, первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, табелів обліку використання робочого часу, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей, відомостей нарахування та виплаті заробітної плати, касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення щодо виплати заробітної плати, колективний договір, виписка з головної книги по рахунку 661 «Заробітна плата», акти інвентаризації, документи на підтвердження здійснення фінансово - господарських операції за період з 01.01.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій здійснювалось ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документи ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252), ТОВ «Укргеосервіс» (код ЄДРПОУ 35398312), ТОВ «ДОБРЕ ТЕПЛО» (код ЄДРПОУ 39354373) та контрагентів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської».

Необхідність проведення обшуку зумовлена наступними обставинами.

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13.07.2016 щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», зловживання повноваженнями директора ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», привласнення, розтрата майна цілісного майнового комплексу ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів з метою приховування привласнення та розтрати майна підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.175, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» продовжує збільшуватись (за інформацією Єдиного реєстру боржників ГУ Держпраці станом на 07.12.2020 заборгованість на підприємстві складає 16 млн. 274,8 тис. грн перед 1026 працівниками).

Згідно інформації управління соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації м.Торецьк Донецької області заборгованість по виплаті заробітної плати ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» складає 16 млн. 274,8 тис. грн.

Структура підприємства Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської».

Відповідно до договору оренди №8/2010 від 27 квітня 2010 року ТДВ «ОП ««Шахта імені Святої Матрони Московської» прийняло в строкове платне користування майно , що належить до державної власності, цілісний майновий комплекс Державне підприємство «Шахта «Новодзержинська», розташований за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Фестивальна, 1, строк дії вказаного договору 49 років, тобто до 27 квітня 2059 року включно.

Встановлено, що видобування вугілля на ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» проводиться підрядною організацією ТОВ «Укргеосервіс».

Окрім того, від ГУ Держпраці у Донецькій області з метою запобігання порушення законодавства про працю в частині невиплати заробітної плати надійшло повідомлення щодо можливого вчинення правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України з боку ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», код ЄДРПОУ 36182252. В листі ГУ Держпраці у Донецькій області зазначено, що згідно п.3 рішення протоколу № 9 від 27.09.2019 комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат Донецької обласної державної адміністрації обумовлено проведення ГУ Держпраці у Донецькій області перевірки ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» з питань дотримання вимог законодавства про працю до 01.12.2019. Посадовими особами Головного управління Держпраці у Донецькій області з 21.10.2019 по 30.10.2019 була проведена спроба інспекційного відвідування Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської», відповідно до п.п. 6 п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823. Однак інспекційне відвідування проведено не було у зв`язку з ненаданням для ознайомлення книг, реєстрів та документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування.

Згідно відповіді ГУ Держпраці у Донецькій області від 08.09.2020 №04.2/5942/20, ГУ Держпраці у Донецькій області здійснено спробу проведення заходу контролю у формі інспекційного відвідування. 01.09.2020 директор ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» відмовив в наданні для ознайомлення книг, реєстрів та документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування та іншої інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування, пояснивши відмову відсутністю зазначених документів, що було зафіксовано засобами відеофіксації. Враховуючи викладене складено акт неможливості, за результатами якого буде вжито заходи реагування в порядку визначеним законодавством.

22.02.2017 року на посаду директора ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (код за ЄДРПОУ 36182252) згідно наказу №8-к від 22.02.2017 призначено ОСОБА_8 .

До ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» спрямовувався запит на надання документів, а саме: статуту підприємства, штатного розпису, переліку працівників станом на 11.12.2019 року, договорів укладених між ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» та ТОВ «Укргеосервіс», бухгалтерської довідки щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати по підприємству, посадові інструкції директора та бухгалтера, накази про призначення їх на посади, довідки щодо банківських рахунків, бухгалтерської довідки про рух коштів по підприємству; який було виконано не в повному обсязі, а лише було надано копію статуту підприємства, довідку щодо наявних банківських рахунків підприємства, копія про призначення директора на посаду, копія договору оренди, при цьому було зазначено, що інші документи будуть надані 10.01.2020 року. Однак на теперішній час будь яких інших документів згідно вказаного запиту не надходило.

Окрім того, на адресу ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» неодноразово спрямовувались запити щодо надання інформації про наявність заборгованості з заробітної плати по підприємству з зазначенням ПІБ працівника, суми, періоду утворення заборгованості, графіку погашення заборгованості протягом 2020 та ін. На даний час відповіді на запити відсутні.

17січня2020рокунапідставі ухвалислідчогосуддіКостянтинівського міськрайонногосудуДонецької областізафактичним місцезнаходженнямТДВ«ОП«Шахта іменіСвятоїМатрониМосковської» проведенообшук,зметоювиявлення тафіксаціївідомостейпро обставинивчиненнякримінальногоправопорушення передбаченогоч.1ст.175ККУкраїни,атакожвідшукання речейтадокументів,асаме:штатногорозписупідприємства,наказівпропризначення тазвільненняпрацівників,посадовихінструкційпрацівників,первиннихдокументівбухгалтерського облікуплатіжнихдокументів,якіпідтверджуютьсписання зрахунківкоштівчи отриманнякоштів нарахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей за період з 01 січня 2014 року по день проведення обшуку чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252).

Під час проведення обшуку вищевказані документи не були відшукані у повному обсязі.

З метою встановлення в повному обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» у період з 01.01.2014 по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати необхідно детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського обліку та документів фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Згідно п.3 ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Як визначено ч.2 ст.43 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 13.02.2020, керівником ТДВ «ОП «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» є ОСОБА_8 - керівник з 23.02.2017.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №235605171 від 05.12.2020 року, квартира АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі свідоцтва про право власності 25, 25.01.2006.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_9 від 09.12.2020, наприкінці листопада 2020 останній разом зі свої знайомим ОСОБА_10 , проходячи біля будинку №14 по вул. Шмідта, м. Торецьк, де побачили ОСОБА_7 , який зі свого автомобіля заносив документи з печатками й написами ТДВ «ОП «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» до своєї квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналогічні покази надав ОСОБА_10 .

З урахуванням того, що під час обшуку, документів на відшукування яких надавався дозвіл слідчим суддею, за фактичним місцезнаходженням ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» не знаходилося, а ОСОБА_7 , як особа, яка має відношення до керівництва підприємства та працює на посаді керівника служби охорони підприємства, мав безпосередній доступ до вищевказаних документів та можливість розпорядження цими документами, у тому числі шляхом знищити чи переміщення в інше місце, з метою приховування цих документів може їх зберігати за місцем свого мешкання.

Враховуючи викладене, а саме обставини, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, враховуючи що відшуканні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, виникла необхідність в проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 . З огляду на що, заступник керівника Костянтинівської місцевої прокуратури просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл групі слідчих, зазначених в клопотанні, на проведення обшуку за вищезазначеною адресою.

В судовому засіданні заступник керівника Костянтинівської місцевої прокуратури підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку заступника керівника Костянтинівської місцевої прокуратури, дослідивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, безпосередньо допитавши в залі судового засідання свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст.234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 ч. 3 КПК України.

На виконаннявимог ч.5ст.234КПК України,заступник керівникаКостянтинівської місцевоїпрокуратури довівнаявність достатніхпідстав вважати,що вчиненікримінальні правопорушення;відшукувані документимають значеннядля досудовогорозслідування;відомості,які містятьсяу відшукуванихдокументах,зазначених нижче,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;відшукувані документиможуть знаходитисяуквартири АДРЕСА_1 , частки якої належить ОСОБА_7 , який працює на посаді начальника служби охорони ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (відповідно до протоколу допиту ОСОБА_7 від 13 січня 2020 року).

Крім того, заступником керівника Костянтинівської місцевої прокуратури доведено, що за встановлених вище обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, в частині, зазначеній нижче.

Одночасно, не підлягає задоволенню клопотання в частині проведення обшуку з метою відшукання і вилучення: електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій здійснювалось ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документи ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252), ТОВ «Укргеосервіс» (код ЄДРПОУ 35398312), ТОВ «ДОБРЕ ТЕПЛО» (код ЄДРПОУ 39354373) та контрагентів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», з огляду на недоведеність, відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані предмети, можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні житлі.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівника Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.2 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчомуСВ КостянтинівськогоВП БахмутськогоВП ГУНПв Донецькійобласті ОСОБА_11 ,старшому слідчомуСВ КостянтинівськогоВП БахмутськогоВП ГУНПв Донецькійобласті ОСОБА_12 ,слідчому СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області ОСОБА_13 ,слідчому СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області ОСОБА_14 дозвілна проведенняобшуку квартири АДРЕСА_1 ,яка напідставі свідоцтвапро правовласності 25,25.01.2006належить направі приватноїспільної частковоївласності (по) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,з метоювиявлення тавилучення:статуту,штатного розпису підприємства, наказів про призначення та звільнення працівників, посадових інструкції працівників, первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, табелів обліку використання робочого часу, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей, відомостей нарахування та виплаті заробітної плати, касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення щодо виплати заробітної плати, колективний договір, виписка з головної книги по рахунку 661 «Заробітна плата», акти інвентаризації, документи на підтвердження здійснення фінансово - господарських операції за період з 01.01.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання, чорнових записів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 10 січня 2021 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1