Постанова

від 05.05.2010 по справі 4-676/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-676/2010 р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідз евського районного суду м. За поріжжя Рибалко Н.І., розглян увши подання старшого слідчо го СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевс ькому районі м.Запоріжжя май ора податкової міліції Бли знюка Р.Є. про проведення об шуку у кримінальній справі № 271007,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду мат еріалів вбачається, що в пров адженні СВ ПМ ДПІ у Орджонікі дзевському районі м.Запоріжж я знаходиться кримінальна сп рава №271007, порушена відносно ОСОБА_2 за фактом фіктивног о підприємництва ТОВ «Торен Трейд» (код ЕДРПОУ 36534976) за ознак ами злочину, передбаченого ч .1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що реквізити та печа тка ТОВ «Торен Трейд» викори стовувались невстановленою особою для оформлення докум ентів, на підставі яких збіль шувались валові витрати різн их суб' єктів господарської діяльності шляхом проведенн я фіктивних господарських оп ерацій з метою зменшення под аткових зобов' язань цих під приємств.

В період з 23.02.2010 р. по теперішні й час невстановленою особою були проведені фіктивні госп одарські операції з купівлі ТОВ «Торен-Трейд»товаро-мате ріальних цінностей у ТОВ «Ле олмі» та продажу в адресу інш их підприємств, що дало можли вість ТОВ «Агрооіл групп» та іншим підприємствам-контраг ентам безпідставно збільшит и свої витрати та зменшити ви плати до державного бюджету податків, зборів та інших обо в' язкових платежів.

Тобто ОСОБА_2, не маючи ме ти фактичного здійснення під приємницької діяльності, з ч асу придбання ТОВ «Торен Тре йд» дійсну фінансово-господа рську діяльність не вів і не м ав наміру вести. ТОВ «Торен Тр ейд» перереєстроване на ОС ОБА_3 виключно для прикритт я незаконних операцій, пов' язаних з ухиленням від сплат и податків.

Досудовим слідством встан овлено, що у злочинній схемі обороту грошових коштів, отр иманих незаконним шляхом зад іяні підприємства ТОВ «Леолм і» (код ЄДРПОУ 36534777) та ТОВ «Агро оіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939). Згі дно злочинної схеми ТОВ «Агр ооіл групп» зі свого банківс ького рахунку перераховує гр ошові кошти на банківський р ахунок ТОВ «Торен Трейд», яке в свою чергу зі свого банківс ького рахунку знімає вказані кошти готівкою або перерахо вує на банківський рахунок Т ОВ «Леолмі».

ТОВ «Агрооіл групп» фактич но розташоване за адресою: АДРЕСА_1. У вказаному при міщенні можуть знаходитись д окументи фінансово-господар ської діяльності ТОВ «Т орен Трейд», ТОВ «Леолмі», ТОВ «Агрооіл групп». Крім того, у вказаному приміщені можуть з берігатись грошові кошти та інші цінності, нажиті злочин ним шляхом, а також інші предм ети та документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни у справі та забезпечення ц ивільного позову.

Згідно довідки ОП Запорізь ке міжміське бюро технічної інвентаризації частина об' єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві власнос ті зареєстрована за директор ом ТОВ «Агрооіл групп» ОСОБ А_4.

Враховуючи викладене, а так ож те, що у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщ еннях, розташованих за адрес ою: АДРЕСА_1 можуть знаход итись документи фінансово-го сподарської діяльності ТОВ « Торен Трейд», ТОВ «Леолмі», ТОВ «Агрооіл групп», г рошові кошти та інші цінност і, нажиті злочинним шляхом, а т акож інші предмети та докуме нти, які мають значення для вс тановлення істини у справі т а забезпечення цивільного по зову, керуючись ст.177 КПК Украї ни, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в примі щеннях, розташованих за адре сою: АДРЕСА_1 з метою виявл ення та вилучення документів фінансово-господарської дія льності ТОВ «Торен Трейд» (ко д ЄДРПОУ 36534976), ТОВ «Леолмі» (код ЄДРПОУ 36534777), ТОВ «Агро оіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939), гро шових коштів та інших ціннос тей, нажитих злочинним шляхо м, а також інших предметів та д окументів, які мають значенн я для встановлення істини у с праві та забезпечення цивіль ного позову.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової мі ліції.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Н.І.Риб алко