Ухвала

від 16.12.2020 по справі 686/29018/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/29018/20

Провадження № 1-кс/686/15098/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12020240000000538,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ Інвестбуд-Поділля, код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 19/2, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: договорів, щодо придбання будинків (таунхаусів) за адресою: м. Кам`янець- Подільський, вул. Маршала Харченка, додаткових угод до них, актів приймання-передачі за даними договорами, документів, щодо здійснення оплати на придбання вищевказаних об`єктів нерухомого майна, печаток та штампів ЖБК «Молодіжний XXI», договорів про організацію спорудження об`єкту будівництва зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по вул. Маршала Харченка в м. Кам`янець-Подільський, договорів підряду на будівництва на вказані об`єкти нерухомого майно, технічних паспортів, проектно-кошторисної документації (остаточну, скореговану і в повному обсязі), затверджену згідно діючого законодавства, позитивного висновку комплексної державної будівельної експертизи, дозволу на початок будівництва (декларація на початок будівництва), виконавчої документації на (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчих схем, документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, іншої документації, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт), Актів виконаних робіт (КБ-3, КБ-2в) від початку будівництва по теперішній час з реєстром та накопиченням, сертифікатів відповідності на використані матеріали, цивільно-правових договорів про надання послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт за цими договорами, інших документів, що свідчать про виконання будівельних робіт на зазначені об`єкти нерухомого майна, блокнотів, чорнових записів.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240000000538 від 17.11.2020 року за ч. 3 ст.190 КК України .

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України надійшли матеріали відповідно до яких посадова особа однієї із юридичної особи на території Хмельницької області, шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, заволоділа об`єктами нерухомого майна інвесторів будівництва у великих розмірах

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 року р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн. в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 року рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2 .

Окрім того, 16.11.2016 року р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: №1, друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 року рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_3 .

18.11.2016 року між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати Об`єкт у власність.

Об`єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 року - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 року рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_4 .

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ДАБІ України:

перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 143163552918.

друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 142163441098.

третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 14316344094.

Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779, власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК «Молодіжний XXI», та ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:

- 31.08.2020 року державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта 2159479268104 за ТОВ «Станкосервіс», код 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .

- 01.09.20 року державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта 2160355868104 за ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779, власником та керівником якої є ОСОБА_8 .

- 05.10.2020 року державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта 2190126168104 за ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .

Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ «Станкосервіс» та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.

Окрім того, встановлено, що 18.04.2015 року між ТОВ Інвестбуд-Поділля в особі директора ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови ОСОБА_13 укладено договір про організацію спорудження об`єкту будівництва заблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по вул. Маршала Харченка (навпроти території ВАТ Завод Електрон) в м. Кам`янець-Подільський.

За наявною оперативною інформацією було встановлено, що речі та документи, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні можуть зберігатись за розташуванням ТОВ Інвестбуд-Поділля, код ЄДРПОУ 35883635.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено місцезнаходження ТОВ Інвестбуд-Поділля, код ЄДРПОУ 35883635: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 19/2.

Відповіднодо Інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктівнерухомого майнащодо об`єктанерухомого майнавідомості щодовласника об`єктанерухомості щоза адресою:м.Хмельницький,вул.Проскурівська 19/2- відсутні.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим незазначено,які самеінші документи,що свідчатьпро виконаннябудівельних робітна зазначенів клопотанніоб`єкти нерухомогомайна,він плануєвідшукати замісцем розташуванняТОВ Інвестбуд-Поділля,код ЄДРПОУ35883635,що заадресою:м.Хмельницький,вул.Проскурівська 19/2, тобто не вказані їх індивідуальні та родові ознаки, що суперечить вимогам ч3 п.7 ст. 234 КК України, тому вимоги клопотання в даній частині не підлягають задоволенню.

Слідчим наведеніпідстави дляпроведення обшуку,клопотання слідчого,погоджене зпрокурором відповідаєвимогам статті234КПК України,існують достатнідані вважати,що замісцем розташуванняТОВ Інвестбуд-Поділля,код ЄДРПОУ35883635,що заадресою:м.Хмельницький,вул.Проскурівська 19/2, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12020240000000538 від 17.11.2020 року за ч. 3 ст.190 КК України - старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ Інвестбуд-Поділля, код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 19/2, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: договорів, щодо придбання будинків (таунхаусів) за адресою: м. Кам`янець- Подільський, вул. Маршала Харченка, додаткових угод до них, актів приймання-передачі за даними договорами, документів, щодо здійснення оплати на придбання вищевказаних об`єктів нерухомого майна, печаток та штампів ЖБК «Молодіжний XXI», договорів про організацію спорудження об`єкту будівництва зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по вул. Маршала Харченка в м. Кам`янець-Подільський, договорів підряду на будівництва на вказані об`єкти нерухомого майно, технічних паспортів, проектно-кошторисної документації (остаточну, скореговану і в повному обсязі), затверджену згідно діючого законодавства, позитивного висновку комплексної державної будівельної експертизи, дозволу на початок будівництва (декларація на початок будівництва), виконавчої документації на (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчих схем, документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, іншої документації, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт), Актів виконаних робіт (КБ-3, КБ-2в) від початку будівництва по теперішній час з реєстром та накопиченням, сертифікатів відповідності на використані матеріали, цивільно-правових договорів про надання послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт за цими договорами, блокнотів, чорнових записів.

Ухвала діє по 16 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя