Ухвала

від 23.12.2020 по справі 953/25068/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/25068/19

н/п 1-кс/953/9693/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до вісімнадцяти місяців, тобто до 26.06.2021.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_5 , на протязі 2016 року вніс завідома неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова») (код

ЄДРПОУ 33253194), ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555), ТОВ «Конус-Груп» (код ЄДРПОУ 40832410), крім того, ОСОБА_4 умовлянням та підкупом схилив громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до того, щоб останні за грошову винагороду внесли завідома неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756),

ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова») (код ЄДРПОУ 33253194), ФГ «М`ясні традиції» (попередня назва ФГ «Садко») (код ЄДРПОУ 25358582), ТОВ «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ») (код ЄДРПОУ 40527451), ПП «СпецТехБуд» (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ «Оліверс Тайм» (код ЄДРПОУ 41565880),

ФГ «Сільхозрозвиток» (попередня назва СФГ «ЛЮБОВ») (код

ЄДРПОУ 30144887), ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905),

ТОВ «Гарленд» (попередня назва ТОВ «ФОРТУНА ТРЕЙД ЛТД») (код ЄДРПОУ 40105650), ФГ «Насіння-2» (попередні назви ФГ «КОЛОС-ЕКСПОРТ», ФГ «ЖИВИНКА») (код ЄДРПОУ 38957044), ТОВ «Трансделагруп» (код ЄДРПОУ 40265973), ФГ «Маслянка» (код

ЄДРПОУ 33571266).

В ході проведення досудового розслідування були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

24.10.2019 проведено огляд АІС Податковий блок, з метою встановлення ОСОБА_4 керівником ТОВ «Конус-Груп» та подальшого отримання ухвал суду про тимчасовий доступ до РДА.

24.10.2019 проведено огляд сайту МЮУ, з метою встановлення місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ «Конус-Груп», та подальшого отримання ухвал суду про тимчасовий доступ до РДА.

18.11.2019 проведено огляд щодо встановлених банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності.

20.11.2019 підготовлено та направлено до Харківського професійного ліцею залізничного транспорту постанову про витребування документів з власними підписами ОСОБА_4

02.11.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській обл. щодо допиту як свідка ОСОБА_4

10.12.2019 здійснено виїзд за адресою проживання з метою виклику на допит в якості свдка ОСОБА_4 , однак останній відмовився отримувати повістки про виклик.

16.12.2019 підготовлено клопотання про здійснення приводу ОСОБА_4 , 21.12.2019 отримано ухвалу суду про здійснення приводу ОСОБА_4 , 21.12.2019 направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо виконання ухвали суду про здійснення приводу ОСОБА_4 , 23.12.2019 отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Харківській області, що здійснити привід ОСОБА_4 не надалось за можливе.

24.12.2019 підготовлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4

10.01.2020 підготовлено клопотання про здійснення приводу ОСОБА_4 з метою допиту як свідка з нововстановлених обставин.

15.01.2020 направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4 до експертної установи.

24.01.2020 отримано ухвалу суду про здійснення приводу ОСОБА_4 , 28.01.2020 підготовлено та направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківські області, з метою виконання ухвали суду про привід, 12.02.2020 отримано клопотання експерта щодо надання оригіналів документів реєстраційних справ.

24.02.2020 складено протоколи огляду щодо місць знаходження РДА.

03.04.2020 погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до РДА та направлено клопотання до суду.

07.04.2020 підготовлено та направлено до Харківського управління МЮУ постанову про витребування документів з оригіналами підпису ОСОБА_4 , для проведення експертизи.

21.04.2020 допитано як свідка ОСОБА_9 , проведено впізнання ОСОБА_4

29.04.2020 викликано на допит як свідка та для проведення впізнання ОСОБА_6 , підготовлено постанови про витребування документів до установ, на документах яких ОСОБА_4 ставив власний підпис.

05.05.2020 проведено огляд АІС Податковий блок, карток з історією, з метою встановлення місцезнаходження підприємств з ознаками фіктивності.

12.05.2020 підготовлено та направлено запити щодо ОСОБА_4 до псих-, наркооблік, наявність судимостей.

19.05.2020 підготовлено та направлено запит про надання характеристики щодо ОСОБА_4

25.05.2020 проведено огляд АІС Податковий блок, з метою встановлення ОСОБА_4 керівником встановлених підприємств з ознаками фіктивності.

06.07.2020 підготовлено та направлено запит форми 1ДФ щодо доходів ОСОБА_4 в період з 2019 року по теперішній час.

24.07.2020 підготовлено та направлено запит до АБ ГУ ДМС України в Харківській області щодо відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4

28.07.2020 підготовлено та направлено запит до ДПСУ щодо відомостей про перетин державного кордону ОСОБА_4

30.07.2020 викликано на допит в якості свідка шляхом направлення повістки про виклик ОСОБА_4 , 31.07.2020 підготовлено та направлено доручення до управління ОРД ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_4

12.08.2020 підготовлено та направлено запит до КНП «Дергачівська ЦРЛ» Дергачівської районної ради щодо перебування на обліку ОСОБА_4

13.08.2020 підготовлено та направлено запит до ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_4

14.08.2020 підготовлено та направлено запит до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області щодо характеристики ОСОБА_4 .

З метою прийняття остаточного процесуального рішення по кримінальному провадженню додатково необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1) з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «Луч», ТОВ «Конус-Груп» допитати керівника та засновника вказаних підприємств ОСОБА_4 ;

2) з метою підтвердження або спростування справжності підписів на документах, отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ вищезазначених підприємств;

3) з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних документах вищевказаних підприємств відібрати зразки почерку та підпису ОСОБА_4 та провести судово-почеркознавчу експертизу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, тобто до 24.10.2020.

Постановою слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 07.10.2020 кримінальне провадження закрито.

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 10.12.2020 вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження скасовано.

Враховуючи, що 07.10.2020 у день закриття кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування залишалось 17 днів, а 10.12.2020 - постанову про закриття скасовано, строк досудового розслідування закінчується 26.12.2020, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх слідчих та процесуальних дій в провадженні.

Сторона обвинувачення зазначає, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій у кримінальному провадженні, виконання яких потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням на території України карантинних заходів через коронавірусну інфекцію, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділом СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України є нетяжким злочинами.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 04.11.2020 р.

Постановою слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 від 07.10.2020 р. кримінальне провадження № 32019220000000116 від 04.11.2019 р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України було закрито.

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 10.12.2020 р. вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження скасовано, досудове розслідування відновлене.

На теперішній час строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає та закінчується 27.12.2020 р.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для допиту керівника та засновника ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «Луч», ТОВ «Конус-Груп» ОСОБА_4 з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів вказаних підприємств; отримання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ вищезазначених підприємств, з метою підтвердження або спростування справжності підписів на документах, для чого призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу, відібравши зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , а також проведення іншихслідчих дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, об`єктивної істини по справ, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 26 червня 2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1