Ухвала

від 22.12.2020 по справі 461/10809/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/10809/20

Провадження № 1-кс/461/8393/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення огляду,-

в с т а н о в и в :

22.12.2020 року до суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000390 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відносяться до категорії - тяжких корупційних злочинів.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що в період з 27.01.2020 по 01.07.2020 службові особи TOB «Група Спецтехнологія» (ЄДРПОУ 39098593) (далі - TOB) за пособництва службових осіб TOB «Західний регіональний консалтинг центр» (ЄДРПОУ 32088898), службових осіб Червоноградської міської ради (ЄДРПОУ 04055920), службових осіб Комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 23966248), службових осіб ГУДПС у Львівській області (ЄДРПОУ 43143039) та структурних підрозділів даного органу, діючи протиправно, умисно, з корисливих мотивів з метою власного збагачення всупереч інтересам КП «Червоноградтеплокомуненерго» і ГУДПС у Львівській області, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю майна вказаного комунального підприємства та вартістю встановленою у кримінально протиправний спосіб під час реалізації магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (інвентарний №1033), підземної, двотрубної довжиною 1960 м, яка перебувала у податкові заставі, у сумі 8 847 728,24 гривень. Своїми умисними кримінально протиправними діями вище вказані особи заподіяли матеріальну шкоду ГУДПС у Львівській області на зазначену суму.

Крім цього, у період з 01.07.2020 по теперішній час службові особи TOB, за пособництва інших фізичних осіб вчиняють легалізацію майна - металевих труб здобутих злочинним шляхом, а саме: проводять фінансової операції, вчиняють правочини з таким майном, переміщають таке майно, вчиняють дій, спрямованих на приховування походження такого майна.

На початку 2020 року, але не пізніше 27.01.2020 директору TOB ОСОБА_4 та заступнику директора TOB з фінансових питань ОСОБА_5 від начальника відділу по роботі з боргом Червоноградської управління ГУДПС у Львівській області ОСОБА_6 стало відомо про те, що у податкові заставі перебуває майно КП «Червоноградтеплокомуненерго», зокрема магістральна тепломережа від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (інвентарний №1033) металева двотрубна довжиною 1960 м, діаметром 530 мм, товщина 8 мм. Згідно з рішенням судці Львівського окружного адміністративного суду ОСОБА_7 від 06.02.2019 у справі № 1340/4871/18 за позовом ГУДФС у Львівській області до КП «Червоноградтеплокомуненерго» про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу у розмірі 5 325 494,46 гривень за рахунок майна, що перебуває в податкові заставі дозволено продаж майна платника податків. У відповідності до вимог ст. 95 ПК України такий продаж здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації. Згідно з вказаним судовим рішенням продажу підлягало майно КП «Червоноградтеплокомуненерго», що перебувало в податкові заставі згідно з актом опису майна від 13.02.2018 № 1, зокрема п. 859 - Теплопостачання м. Соснівка від котельні ЧЦЗФ, інвентарний номер 1033. Вказані відомості підтверджуються протоколом про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_5 від 30.10.2020 №5745/55/112-20, рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 06.02.2019 у справі № 1340/4871/18, актом опису майна від 13.02.2018 № 1, який складений податковим керуючим ГУДФС у Львівській області ОСОБА_8

27.01.2020 директор КП «Червоноградтеплокомуненерго» ОСОБА_9 , діючи як пособник, керуючись корисливим мотивом, звернувся до голови Червоноградської міської ради з листом № 325 від 27.05.2020 про надання дозволу напогашення податкового боргу за рахунок майна - основних засобів, які застаріли, зокрема магістральної теплової мережі від ЦОФ до м. Соснівка (інвентарний номер 1033) переслідуючи мету усунути перешкоди у заволодінні вказаним майном ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються відповідним листом та протоколами про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_6 від 30.10.2020 (№ 5746/55/112-20) та відносно ОСОБА_4 від 05.11.2020 №5937/55/112-20.

У подальшому Перший заступник голови Червноградської міської ради ОСОБА_10 , діючи як пособник, керуючись корисливим мотивом, забезпечив прийняття рішення Червоноградською міською радою від 20.02.2020 № 1581 Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна КП. Відповідно до вказаного рішення контроль за його виконання покладено на ОСОБА_10 . Зазначені підтверджуються протоколом про результати НСРД відносно ОСОБА_4 від 05.11.2020 № 5937/55/112-20 та вказаним рішенням.

У той же час директор та оцінювач TOB «Західний регіональний консалтинг центр» ОСОБА_11 05.02.2020 уклав з ГУДПС у Львівській області в особі заступника начальника ОСОБА_12 договір на проведення оцінки майна. Відповідно до умов п. 1.1 договору його предметом є проведення незалежної оцінки вартості майна описаного по КП «Червоноградтеплокомуненерго», а саме: теплопостачання м. Соснівка від котельні ЧЦЗФ, інвентарний номер 1033. Крім цього, умовами п. 4.2 договору передбачено, що виконавець зобов`язаний дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна. Водночас слід зазначити, що в п. 8.1 договору передбачено, що при виконанні робіт виконавець не проводить заміри на місцевості, а користується даними БТІ і проектно-кошторисної документації, та актів технічного стану об`єктів, однак вказаний пункт суперечить вимогам п. 50 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» у відповідності з яким проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснюється ознайомлення з об`єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої проводиться оцінка.

12.02.2020 ОСОБА_9 , як пособник, а також інші службові особи КП «Червоноградтеплокомуненерго» (головний інженер ОСОБА_13 , головний бухгалтер ОСОБА_14 , начальник виробничо-технічного відділу ОСОБА_15 , начальник дільниці ОСОБА_16 ) склали, а також ОСОБА_9 видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт технічного стану труб, що були у використанні (теплопостачання м. Соснівка від ТЕБ ЧЦЗФ). У даному акті вказано, що товщина труб становить 4 мм, а стан триб - пошкоджені значною корозією. Однак, вказані відомості спростовуються карткою обліку основних засобів - магістральної теплової мережі від ЦОФ до м. Соснівка (яка зберігається на вказаному комунальному підприємстві), відповідно до якої труби розмірами 530 мм х 8мм, протоколом про результати проведення НСРД від 12.08.2020 № 4161/55/112-20 згідно з яким під час обстеження публічно недоступного місця теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка інвентарний номер 1033, виявлено, вирізано та вилучено зразок труби діаметром 530 мм, товщиною 8 мм, довжино 450 мм. Також відповідно до висновку експерта № 16/1/961 від 09.10.2020 за результатами судової товарознавчої експертизи вказаний зразок має наступні параметри: довжина - 0,44 м, зовнішній діаметр - 530 мм, товщина стінки 8 мм.

14.02.2020 ОСОБА_11 , будучи пособником, з корисливих мотивів склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - звіт про оцінку майна магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка з метою суттєвого заниження вартості такого майна в порівнянні з ринковою. У даний документ ОСОБА_11 вніс завідомо неправдиві відомості, зокрема, вказав, що вартість такого майна станом на 14.02.2020 становить 200 447 гривень, середня наявна з врахуванням корозії товщина труб, які були об`єктом оцінки становить 4 мм, а також те, що ним 12.02.2020 скеровано запит та отримано 14.02.2020 відповідь від Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, відповідно до якої характеристики металу труби (об`єкт оцінки) не відповідають регламентованим значення, а наявні корозивні пошкодження на внутрішній поверхні труби мають загрозливий з точки зору концентрації напружень характер, то труби у такому технічному стані не можливо повторно експлуатувати за призначенням. Однак дані відомості спростовуються карткою обліку основних засобів - магістральної теплової мережі від ЦОФ до м. Соснівка (яка зберігається на вказаному комунальному підприємстві та була надана оцінювачу), відповідно до якої труби розмірами 530 мм х 8мм, листом Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України від 01.12.2020 № 88-Д/576 «Щодо інформації про кореспонденцію з TOB «Західний регіональний консалтинг центр», отриманим у відповідь на запит слідчого у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України. Так у листі даної установи зазначено, що згадуваний у висновку оцінювача запит щодо стану труб магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (інвентарний №1033) та можливого їх повторного використання, не надходив. Також з протоколів про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_4 від 05.11.2020 №5939/55/112-20 та 5937/55/112-20, відносно ОСОБА_17 від 30.10.2020 №5747/55/112-20 та відносно ОСОБА_5 від 30.10.2020 №5745/55/112-20 TOB реалізує дані труби суб`єктам підприємницької діяльності для їх подальшого використання за призначенням. Водночас слід зазначити, що згідно з вказаним вище висновком експерта ринкова вартість 1 метра погонного металевої труби вилученої у вигляді зразка з вказаної магістральної тепломережі станом на 27.03.2020 становила 2451,20 гривень.

27.03.2020 Західно-українською регіональною агропромисловою біржою (ЗУРАБ) на підставі договору доручення № 27/02-20 укладеного з ГУДПС у Львівській області (Управління по роботі з боргом) проведено цільовий аукціон з продажу майна, що перебуває у податкові заставі (лот № 1 - Магістральна теплова мережа від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (ін. № 1033), підземна, двотрубна довжиною 1960 м., введене в експлуатацію 1982 року. Металеві труби діаметром 530 мм. Підлягає демонтажу). Участь у даному аукціоні взяли TOB в особі ОСОБА_4 та контрольований учасник ФОП ОСОБА_18 , участь якого, як пособник, забезпечив ОСОБА_19 , оскільки ОСОБА_18 є матір`ю останнього. Вказані обставини підтверджуються протоколом № 1 цільового аукціону ЗУРАБ від 27.03.2020 та відомостями отриманими слідчим у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України з Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (лист № 3498/5.1-06-33 від 02.11.2020).

Того ж дня, між КП «Червоноградтеплокомуненерго» в особі керівника ОСОБА_9 , ГУДПС у Львівській області в особі в.о. заступника начальника ОСОБА_12 з одного боку та TOB в особі брокера ФОП ОСОБА_20 з іншого, укладено договір № 04/03-20 купівлі-продажу майна, що перебуває у податкові заставі, відповідно до якого TOB придбано лот за значно заниженою у вище вказаний протиправний спосіб ціною у розмірі 2146 482,76 гривень.

01.07.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 підписали акт приймання-передачі майна, що перебувало у податкові заставі, а саме: магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (ін. № 1033). Після чого, вказане майно у відповідності до п. 4.1 умов договору № 04/03-20 купівлі продажу майна, що перебуває у податкові заставі від 27.03.2020 перейшло у власність ТОВ. У подальшому металеві труби були вивезені на територію TOB за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером: 4610137200:08:012:0040.

Беручи до уваги вищенаведене, є достатні підстави вважати, що зазначена в теплова мережа та/або її рештки містять відомості щодо обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України та такі відомості можуть бути доказами під час судового розгляду. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому, та просив його задовольнити повністю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

13.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000390 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

У відповідності до вимог ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , як учасники TOB, за пособництва вказаних вище осіб, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю майна вказаного комунального підприємства та вартістю встановленою у кримінально протиправний спосіб під час реалізації магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м. Соснівка (інвентарний №1033), підземної, двотрубної довжиною 1960 м, яка перебувала у податкові заставі, у сумі 8 847 728,24 гривень. Своїми умисними кримінально протиправними діями співучасники заподіяли матеріальну шкоду ГУДПС у Львівській області на вказану суму.

Отже, слідчий довів слідчому судді, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду вказаної магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м.Соснівка (інвентарний №1033), яка знаходиться в м.Соснівка Львівської області та належить ТОВ «Група Спецтехнологія».

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191КК України є тяжким злочином.

Метою та підставою для проведення огляду є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, саме технічних параметрів вище зазначених труб (довжина, діаметр та товщина) магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м.Соснівка (інвентарний №1033).

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконаним.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про огляд.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення огляду, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність огляду завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення огляду магістральної теплової мережі від котельні ЧЦЗФ до м.Соснівка (інвентарний №1033), яка знаходиться в м.Соснівка Львівської області та належить ТОВ «Група Спецтехнологія».

Строк дії ухвали до 22.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1