Ухвала

від 22.12.2020 по справі 752/18745/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу представника ТОВ «ЗБК» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №4202010000000001539, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або іншій уповноваженій особі за дорученням прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, володільцем яких є ТОВ «ЗБК» код 39387901), а саме:

- договору від 06.06.2016 №01/06-2016 з усіма додатками та доповненнями до нього, про відступлення права грошової вимоги укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код 39637380), з можливістю його вилучення;

- акту прийому-передачі складений за результатами укладення договору від 06.06.2016 №01/06-2016 відступлення права грошової вимоги укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код 39637380), з можливістю його вилучення;

- кредитного договору №01203/08/00-ZZvвід 17.07.2008, укладений між БАНК ФОРУМ (код 21574573) та фізичною особою ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 ), з можливістю його вилучення;

- кредитного договору №113/08/00-КЬ від 15.07.2008 укладений між БАНК ФОРУМ (код 21574573) та ТОВ «Арістей Компані» (код 25402024), з можливістю його вилучення;

- договору від 27.01.2017 №ПВ-270117/01 відступлення права грошової вимоги, укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код 39591431), з можливістю його вилучення; кредитний договір №323/06/00-КL від 28.12.2006 з усіма додатками та доповненнями до нього, укладений між ТОВ «Автех» (код 32379260) та БАНК ФОРУМ (код 21574573), з можливістю його вилучення;

- договору про відступлення права вимоги №ПВ-260117/01 від 26.01.2017 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код 39637380) та ТОВ «Сомен» (код 38663212), з можливістю його вилучення;

- договору про відступлення права вимоги №0012/16-БВ від 30.05.2016 укладений між БАНК ФОРУМ (код 21574573) та ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код 39637380), з можливістю його вилучення;

-акту прийому-передачі за договором №ПВ-270117/01 укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код 39591431), з можливістю його вилучення;

-договору про відступлення права вимоги №02/06-2016 від 06.06.2016 укладений між ТОВ «Сомен» (код 38663212) та ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код 39591431), з можливістю його вилучення;

-договору прощення боргу від 29.12.2017 з додатковою угодою №1 укладений з ТОВ «Автех» (код 32379260) за яким прощено частину боргу та встановлено нову суму боргу, з можливістю його вилучення;

-документації, що засвідчує право, що передаються за цими договорами, а саме: кредитного договору з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін, змінами і доповненнями та викладеннями у новій редакції, акти звірки розрахунків (якщо вони є у Первісного кредитора), а також договори поруки, іпотечні договори, та -договори застави згідно з якими забезпечено виконання зобов`язань Боржника перед Первісним кредитором по акту прийому-передачі, з можливістю його вилучення;

-копій із журналу-ордеру по рахунку №377 (розрахунки з іншими дебіторами); копії із журналу-ордеру по рахункам, якими відображено вищевказані фінансово- господарські операції;

-копій сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства;

-первинних документів, які відображають суть та обставини проведення фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Експерт» (код 39637380), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код 39591431), ТОВ «Автех» (код 32379260), з можливістю його вилучення;

-первинних документів, на підставі яких визначені витрати та доходи ТОВ «ЗБК» за перше півріччя 2019 року, з можливістю його вилучення;

-податкової декларації з податку на прибуток з усіма доповненнями, додатками та коригуваннями за 2016-2019 роки, з можливістю його вилучення;

-заперечення до акту від 24.09.2019 №28/26-15-05-01-01/39387901, з можливістю його вилучення;

-відповідних рішень контролюючих органів щодо податкових повідомлень-рішень, складених на підставі нього, з можливістю вилучення належнозавіреих копій;

-відповідних рішень контролюючих органів щодо податкових повідомлень-рішедь, складених на підставі нього, з можливістю його вилучення;

- належним чином завірених копій установчих, статутних та реєстраційних документів останньої редакції ТОВ «ЗБК».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді представник ТОВ «ЗБК» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді про надання дозволу та відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ТОВ «ЗБК» (код 39387901) з можливістю їх вилучення.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЗБК» ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентованоГлавою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Вст. 309 КПК Українинаведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1ст. 309 КПК Українипід час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Із аналізу вищевказаної норми закону вбачається, що законодавець обмежив можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та встановив можливість оскарження лише ухвал, якими дозволяється тимчасовий доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала слідчого судді, яка оскаржується, не позбавляє ТОВ «ЗБК» можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до вимог ч. 4ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Виходячи з викладеного, ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2020 року про надання тимчасового доступу до копій та оригіналів документів, володільцем яких є ТОВ «ЗБК», апеляційному оскарженню не підлягає. За таких обставин, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЗБК» ОСОБА_2 на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити та повернути останньому його апеляційну скаргу.

Керуючись ст.ст.309,392,399КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ЗБК» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №4202010000000001539, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або іншій уповноваженій особі за дорученням прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, володільцем яких є ТОВ «ЗБК» код 39387901), згідно переліку вказаного в ухвалі.

Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала.

На ухвалу судді апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців до Верховного Суду.

Суддя

Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа №11-сс/824/60302020

Єдиний унікальний номер 752/18745/20

Категорія: ст.399 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_13

Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1