Вирок

від 23.02.2010 по справі 1-234/10

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-234/10

ВИРОК

Іменем України

23 лютого 2010 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Бойка О.В.

при секретарі - Борисейко М.О.

з участю прокурора - Ткачук Ю.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "ЧІЗЕМ" (код ЄДРПОУ 34568715).

Вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 взяв участь у його створенні з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, а не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством України, що регулює діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.02.1991 року, зі змінами та доповненнями, підприємство це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи».

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерській облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» № 1251-XII від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

Так в період з 07.08.2006 року по 08.08.2006 року в другій половині дня ОСОБА_1 знаходячись неподалік від будинку № 34 по вул. Ревуцького в м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якого виділені для додаткової перевірки, яка запропонувала ОСОБА_1 зареєструвати на своє ім'я в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 150 гривень, суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, повідомивши при цьому, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб і до фінансово-господарської діяльності цього підприємства він не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, як майбутнього засновника та власника підприємства, достовірно знаючи, що підприємство реєструється на його ім'я, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію, після чого передав невстановленій слідством особі власний паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім'я.

11.08.2006 року у денний період часу ОСОБА_1, перебуваючи у місті Києві, неподалік від будинку №34 по вул. Ревуцького, знову зустрівся з невстановленою слідством особою з яким у офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: місто Київ, вулиця Драгоманова, 31 в присутності якого достовірно знаючи, що ТОВ "ЧІЗЕМ" реєструється на його ім'я для прикриття незаконної діяльності і він, в цілому, набуває право власності на ТОВ "ЧІЗЕМ", попередньо ознайомившись зі змістом підготовлених невстановленою слідством особою документів підписав їх, а саме: ПРОТОКОЛ № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ЧІЗЕМ», від 07 серпня 2006 року; Статут ТОВ «ЧІЗЕМ» (в редакції 2006 року).

Після підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ "ЧІЗЕМ" затвердженого загальними зборами Учасників Протоколом №1; Протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ЧІЗЕМ», від 07 серпня 2006 року; а також нотаріально посвідчених фотокопій, вони були передані невстановленій слідством особі, яка передала ОСОБА_1 за вказані дії грошову винагороду в розмірі 150 гривень.

29.08.2006 року було зареєстровано ТОВ "ЧІЗЕМ" в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, за реєстраційним номером № 10681020000016518 після чого, здійснено реєстрацію ТОВ «ЧІЗЕМ» як платника податків в державній податковій інспекції у Голосіївському районі м. Києва, отримано довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «ЧІЗЕМ», а також здійснено реєстрацію вказаного підприємства в державних цільових фондах, за юридичною адресою: місто Київ, проспект Науки, 36-А.

В подальшому, ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою 08.09.2006 року в першій половині дня у державного нотаріуса 22-ї Київської державної нотаріальної кантори ОСОБА_3, за адресою: місто Київ, вулиця Анни Ахматової, 7/15, достовірно знаючи, що ТОВ "ЧІЗЕМ" було зареєстроване на його ім'я для прикриття незаконної діяльності, підписав картку зі зразками свого підпису, як директора ТОВ «Чізем».

Того ж дня ОСОБА_1 разом з невстановленою слідством особою у офісі банківської установи АБ «СИНТЕЗ» (МФО 322711), яка знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 32-А, для відкриття поточного рахунку ТОВ «Чізем», підписав ряд різних документи, а саме: Заяву про відкриття поточного рахунку, від 08.09.2006 року; Договір банківського рахунку №080906/5 від 08.09.2006 року; Додаткову угоду до договору № 080906/5 від 08.09.2006 року, а також надав копії відповідних реєстраційних документів ТОВ «Чізем».

Такі дії ОСОБА_1, а саме створення ТОВ «ЧІЗЕМ» з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності, були направлені на легалізацію суб'єкта підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та статутними документами підприємства, дали можливість невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи «фіктивну» юридичну особу - ТОВ «ЧІЗЕМ» і прикривати незаконну фінансово-господарську діяльність інших суб'єктів підприємницької діяльності.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 винуватим себе визнав повністю, щиро покаявся та підтвердив обставини викладенні у вироку.

За згодою учасників судового розгляду, відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України, судом було визнано недоцільним дослідження таких доказів по справі, як покази свідків та інших матеріалів, що були зібрані в ході дізнання та досудового слідства, стосовно фактичних обставин, які правильно розуміють підсудний ОСОБА_1 та інші учасники процесу і які ніким не оспорювались.

Тому, суд обмежився дослідженням таких матеріалів кримінальної справи, що характеризують особу підсудного і приходить до висновку, що дії ОСОБА_1 необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

При призначенні підсудному ОСОБА_1 міри покарання, суд враховує наступні обставини:

- ступінь тяжкості вчиненого злочину, який класифікується як середньої тяжкості;

- особу винного, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, не одружений, не працює;

- його позицію до скоєного, а саме повне визнання вини та щире каяття.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що помякшують покарання підсудному ОСОБА_1 є щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_1 судом не встановлено.

На підставі викладеного, суд вважає, що перевиховання та виправлення підсудного можливе без ізоляції від суспільства, а тому йому необхідно призначити покарання в межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України у виді обмеження волі та застосувати статтю 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням та поклавши певні обовязки.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання 1 (один) рік обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування покарання, з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обовязки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати засудженого ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, а також періодично зявлятись для реєстрації.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу, залишити без змін - підписку про невиїзд.

Речові докази по кримінальній справі, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, від 29.08.2006 року; відомості про взяття на облік юридичної особи; квитанція № 45 від 22 серпня 2006 року; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧІЗЕМ» редакції 2006 року; протокол № 1 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧІЗЕМ» від 07 серпня 2006 року; довідка № 361/02 з банківської установи АБ «Синтез» від 21 серпня 2006 року; нотаріально завірена копія Довіреності від 11 серпня 2006 року; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Чізем» в банку АБ «СИНТЕЗ»; нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Чізем»; корінець повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ «Чізем» в банківській установі АБ «СИНТЕЗ»; нотаріально завірена копія Статуту ТОВ «Чізем»; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Чізем», на 1-му аркуші; повідомлення про взяття на облік юридичної особи; страхове свідоцтво; Договір № 080906/5 Банківського рахунку від 08.09.2006 року; додаткова угода до договору № 080906/5 Банківського рахунку від 08.09.2006 року; копія паспорту гр. ОСОБА_1; довідка про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру; протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Чізем» від 07.08.2006 року; картка зі зразками підписів ОСОБА_1 та печатки ТОВ Чізем»; платіжні доручення ТОВ «Чізем»; грошові чеки ТОВ «Чізем»; витяг (завірені фотокопії сторінок реєстру нотаріальних дій, які містять записи за номерами №6482 та №6484 від 11.08.2006 року; витяг (завірені фотокопії сторінок реєстру нотаріальних дій, які містять записи за

номерами №2779 від 08.09.2006 року; реєстраційні документи та документами на підставі яких було відкрито поточний рахунок ТОВ "Чізем" в приміщенні АБ «СИНТЕЗ» у м. Києві. , які знаходяться при справі зберігати при справі.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя О.В.Бойко