Ухвала

від 28.12.2020 по справі 760/28258/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/28258/20

Провадження № 1-кс/760/8677/20

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна і резолютивна частини)

28 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , які діють в інтересах власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020000000001758 від 17.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

на підставі ч. 2 ст.376КПК України оголошується резолютивна частина рішення, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти на часпроведення судовоїекспертизи арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 17.12.2020 -18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-жорсткий диск чорного кольору марки Transcend, StoreJet на 640 Gb №401131;

-ноутбук чорного кольору марки Lenovo idea pad 110-14IBRS/N: НОМЕР_1 ;

-системний блок чорного кольору марки DELLOPTIPLEX 79, servicetag №8k5x55j, REGMODEL : D05D.

В решті клопотання відмовити.

Повернути власникам виявлене та вилучене під час проведення обшуку 17.12.2020-18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Олів Фарм» (2016-2017 р.) банк на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: карта рахунку: 311 за серпень-грудень 2016, звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 26004052762041 ТОВ «Олівія Фарм», рахунок фактура №СФ-0000006 від 31.10.2016, рахунок фактура №99 від 31.10.2016, рахунок фактура №ФР00005 від 31.10.2016, рахунок фактура №ЕР-0000005 від 31.10.2016, рахунок фактура №СФ-0000004 від 31.10.2016, рахунок фактура №031 від 15.08.2016, рахунок фактура №20 від 15.08.2016, рахунок фактура №19 від 12.08.2016, рахунок фактура №СФ-0000025 від 15.08.2016, рахунок фактура №99 від 31.10.2016, рахунок фактура №2 від 15.08.2016, рахунок фактура №707 від 15.08.2016, рахунок фактура №7 від 15.08.2016, рахунок фактура №СФ-00092 від 25.08.2016, рахунок на оплату №6 від 10.08.2016, рахунок на оплату №136 від 15.08.2016, рахунок на оплату №317 від 15.08.2016, рахунок №143 від 15.08.2016, рахунок фактура №СФ-000008 від 11.08.2016, рахунок на оплату №137 від 15.08.2016, рахунок на оплату №10 від 15.08.2016, рахунок на оплату №138 від 15.08.2016, рахунок №3 від 15.08.2016, рахунок на оплату №23 від 15.08.2016, рахунок фактура №СФ-0000065 від 15.08.2016, рахунок фактура №СФ-0000022 від 15.08.2016, рахунок фактура №СФ-0000002 від 16.08.2016, рахунок на оплату №75-77 від 15.08.2016, рахунок фактура №СФ-0000003 від 17.08.2016, рахунок фактура №СФ-0000001 від 17.05.2016 тощо;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Н.І.КО ФАРМ Промоушнс» (2016-2018 р.) на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003, акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002, акт здачі-прийняття послуг №15 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №210 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №164 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №8/11 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №Б/Н від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №57 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №102 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №35 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №11 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №10 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №18/1 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №23/18-11 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №11 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №1 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №107 від 18.11.2016, акт здачі-прийняття послуг №110 від 17.11.2016, акт здачі-прийняття робіт №ОУ0000001 від 31.10.2016, акт надання послуг №408 від 21.10.2016, акт №23-29 від 03.08.2016, договір про надання послуг №26-10/16 від 26.10.2016 (з додатком), договір про надання послуг №НП-09/16 від 14.09.2016 (з додатком);

-папку формату А4, чорного кольору з надписом ТОВ «Н.І.КО Фарм сервіс» (2016-2018 р.) акти на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: договір про надання послуг №30-09/16 від 30.09.2016 (з додатком), договір про надання послуг №НС-09/16 від 26.09.2016 (з додатком);

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Олів Фарм» додаткові угоди (2016 р.) на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Олів Фарм» за 2016 р. 2 папки;

-папку формату А4, синього кольору з надписом ТОВ «Спектр Фарм» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Спектр Фарм» за 2016 р;

-папку формату А4, синього кольору з надписом ТОВ «Спектр Фарм» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Спектр Фарм» за 2016 р. 2 папки;

-папку формату А4, синього кольору з надписом ТОВ «Спектр Фарм» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Спектр Фарм» за 2016;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Спектр Фарм» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Спектр Фарм» за 2016 р. 7 папок;

-папку формату А4, синього кольору з надписом ТОВ «Фарм-Рост Плюс» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Фарм-Рост Плюс» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Фарм-Рост Плюс» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Фарм-Рост Плюс» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Ніко Фарм Сервіс» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Ніко Фарм Сервіс» за 2016 р.

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Ніко Фарм Промоушн» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Ніко Фарм Промоушн» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Ніко Фарм Промоушн» (2016-2018 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Ніко Фарм Промоушн» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Ніко Фарм Сервіс» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Ніко Фарм Сервіс» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2016 р.;

-папку формату А4, синього кольору з надписом ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки з додатковими угодами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2016 р.;

-папку формату А4, сірого кольору з надписом ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» (2016 р.) договори на ребрі папки з договорами ТОВ «Компанія «Фарм-Рост»;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Фарм-рост» (2016) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Фарм-рост»;

-папку формату А4, чорного кольору з надписом ТОВ «Фарм-рост Інвест» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: додаткова угода №Д1/16 від 15.04.2020 до договору №1504/16 про надання послуг від 15.04.2016 з виконавцем ПП «Бунгало»; додаткова угода №ДФ-2/16 від 25.06.2016 до договору №01-03/16 про надання послуг від 01.03.2016 (з додатками) з виконавцями: ТОВ «Абсолют ЛТД», ТОВ «Альго-Фарм», ТОВ «Анжесфарм», ПФ «Аптека «Вестфарм»,ТОВ «Аптека-Жовтневе ЛТД», ТОВ «Аптечна Мережа «СЕБ Фарм», КП «Аптечне об`єднання «Фармація запорізької обласної ради», ПП «Баір», ТОВ «Восток-Фарм» та ін.; додаткова угода №Д1/16 від 01.03.2020 до договору №01-03-16 про надання послуг від 01.03.2016 (з додатками) з виконавцями, а саме: ПП «Аптека «Славутич», ТОВ «Буд-Буд», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Євромедінформ», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Ліки Полтавщини», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Садгор», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ;

-папку формату А4, чорного кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Промоушн» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: додаткова угода №Ф3 від 01.08.2016 до договору №01-08/16 про надання послуг від 01.8.2016 (з додатками) з виконавцями: ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 ; додаткова угода №Ф3 від 01.08.2016 до договору про надання послуг №01-07/16 від 01.07.2016 з виконавцем ТОВ «Аптека 24», додаткова угода №Ф2 від 25.07.2016 до договору про надання послуг №01-07/16 від 01.07.2016 з виконавцями: ТОВ «Аптека24», ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , додаткова угода №Ф1 від 01.07.2016 до договору про надання послуг №01-07/16 від 01.07.2016 з виконавцем ФОП ОСОБА_20 , додаткова угода №ІМ-1 від 01.03.2016 до договору про надання послуг №01-03/16 від 01.03.2016 (з додатками) з виконавцем ТОВ «Аптека-Магнолія»; додаткова угода №ОТС-Р-1 від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16-В2В від 04.01.2016 з виконавцем ТОВ «Аптека№22»; додаткова угода №ОТС-Р-1-Д від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16-В2В від 04.01.2016 з виконавцем ТОВ «Аптека№22»; додаткова угода №ОТС-Р-1-Ф від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16-В2В від 04.01.2016 з виконавцем ТОВ «Аптека№22»; додаткова угода №РХ-Р-1 від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16-В2В від 04.01.2016 з виконавцем ТОВ «Аптека№22»; додаткова угода № РХ-пен-Р-2 від 01.06.2016 до договору про надання послуг №04-01/16 від 04.01.2016 з виконавцями: ПП «Анкор Фарм», ФОП ОСОБА_22 , ПП «Медицина для вас», ФОП ОСОБА_23 ; додаткова угода №Ф1 від 04.04.2016 до договору про надання послуг №04-01/16 від 04.01.2016 (з додатками) з виконавцями: ТОВ «Альфа-Істейт», ФОП ОСОБА_24 , МПП «Галеніка», ТОВ «Гранд-Фарм», ТОВ Добрі ліки», ТОВ «Ескулап», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 та ін.; додаткова угода № РХ-Р-1 від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16 від 04.01.2016 (з додатками) з виконавцями: ПП «Анкор Фарм», ПП «Аптека Аронія», ПП «Аптека «Славутич», ТОВ «Аптека №1 Транс Фарм», ФОП ОСОБА_22 , ТОВ «Компанія Фарм-Союз», ТОВ «Маркус ЛТД» та ін.; додаткова угода №ОТС-Р-1 від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16 від 04.01.2016 з виконавцями ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «Аптека №1 трансфарм», ПП «Аптека Аронія», ТОВ «БМТС», ТОВ «Віталюкс», ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_27 та ін.. додаткова угода №ОТС-Р-1-В від 04.01.2016 до договору про надання послуг №04-01/16 від 04.01.2016 (з додатками) з виконавцями: ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «БМТС», ТОВ «Компанія «Фарм-союз», ФОП ОСОБА_27 , ТОВ «Тасфарма»;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Промоушн» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «В2В Фарм Промоушн» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Фарм-рост інвест» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Фарм-рост інвест» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Промоушн» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «В2В Фарм Промоушн» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Плюс» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами «В2В Фарм Плюс» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «В2В Фарм» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Плюс» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами «В2В Фарм Плюс» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Промоушн» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «В2В Фарм Промоушн» 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Фарм рост Стафф» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з додатковими угодами ТОВ «Фарм рост Стафф» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Фарм рост Стафф» (2016 р.) договори на ребрі папки, з договорами ТОВ «Фарм рост Стафф» за 2016 р.;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «В2В Фарм Плюс» (2016 р.) дод. угоди на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: додаткові угоди до договору №01-04/16 про надання послуг від 01.04.2016 з виконавцями угод серед яких: ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 ,ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 тощо;

-папку формату А4, зеленого кольору з надписом ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» (2016 р.) договори на ребрі папки, з відповідними документами, а саме: договір №01-09/16 від 01.09.2016 (з додатками) з виконавцями угод серед яких: ПВКФ «АЕК», ТОВ «Альго-Фарм», ТОВ «Аптека №1 Трансфарм», ПП «Аптека Аронія», ТОВ «Аптеки медичної академії», ТОВ «Аптека Мірра», ТОВ «Аптека НЦ», ПП «Аптека «Славутич», ТОВ «Астарта», ФОП ОСОБА_39 , ТОВ ВБКФ «Віса», ТОВ «Галафарм», ПП «Гармонія 2000», ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_40 , ТОВ «Денді-Фарм» тощо; договір №01-06/16 від 01.06.2016 (з додатками) з виконавцями угод серед яких: ПВКФ «АЕК», ТОВ «Євроаптека», ФОП ОСОБА_41 ; договір про надання послуг №Д2/16 від 16.05.2016, договір про надання послуг №16-05/16 від 16.05.2016 (з додатками) з виконавцями угод серед яких: ТОВ «Адоніс ІФ», ПП «Гармонія 2000», ФОП ОСОБА_42 , ТОВ «Маркус ЛТД», ФОП ОСОБА_43 , ПП «Медобори», ТОВ «Мішель», ТОВ «Поділля-Фарм», ПП «Полюс Віта», ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «Садгор», ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_44 , ПП «Універсальна торгова фірма «Україна», ТОВ «Фармація», ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 ; договір №01-03/16 від 01.03.2016 (з додатками) з виконавцями угод серед яких: ТОВ «Авіс-Фарма», ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ПП «СК «Продторг 2006», ТОВ «Аптека Мірра», ФОПТ ОСОБА_49 ; договір про надання маркетингових послуг №04-01/16 від 04.02.2016 (з додатками) з виконавцями угод серед яких: ФОП ОСОБА_50

Повернути власникам виявлене та вилучене під час проведення обшуку 17.12.2020-18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

-грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: номіналом 500 грн. - 40 шт. В загальній сумі 20 000 гривень;

-грошові кошти у валюті долари США, а саме: номіналом 5 дол. - 2 шт.; номіналом 10 дол. - 7 шт.; номіналом 20 дол. - 13 шт.; номіналом 50 дол. - 8 шт.; номіналом 100 дол. - 69 шт. В загальній сумі 7640 доларів США;

-грошові кошти у валюті Євро, а саме: номіналом 5 євро - 2 шт.; номіналом 10 євро - 13 шт.; номіналом 20 євро - 10 шт.; номіналом 50 євро - 17 шт.; номіналом 100 євро - 6 шт.; номіналом 200 євро - 2 шт.; в загальній сумі - 2190 євро.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Повний текст буде оголошено 30.12.2020 о 15.00 год. в приміщенні Солом`янського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 25.

Слідчий суддя ОСОБА_1