Ухвала

від 24.12.2020 по справі 766/7452/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7452/19

н/п 1-кс/766/10753/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні або прокурорам відділу Херсонської обласної прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу «SSANG YONG KYRON» д.н. НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення виконавчої документації по об?єктам будівництва «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн., а також документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 .

Вказане клопотання вмотивоване тим, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та

ДП «ООДБВО» привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019230000000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розслідування якого доручено слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі.

Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (код ЄДРПОУ 37631187, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході досудового розслідування отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

Крім того, встановлено, що Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Теплогазмережа» договір від 20.11.2018 №144 на проведення робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7736200,00 грн., з яких перераховано 7436162,6 грн.

При цьому, ТОВ «Теплогазмережа» з метою участі у відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТОВ «Теплогазмережа» 13.11.2019 уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» на суму 5957231,62 грн.

Вищевказане підтверджується висновком експерта Херсонського НДЕКЦ від 09.09.2020 №25-БТ, відповідно до якого обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», згідно договору віфд 20.11.2018 №144, частково не відповідає переліку, обсягам та вартості, які зазначені в актах виконаних робіт. Завищення вартості будівельних робіт в Актах КБ-2в становить 429461, 46 грн.

Забезпечити проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи по об?єтам «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн., не надалось можливим, оскільки, службові особи Товариства, на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду про тимчасовий доступ, видали необхідні документи лише частково, повідомивши, що решта зазначених документів у них відсутня.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи по підписам у виконавчій документації від імені директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 , у зв?язку з чим необхідно отримати вільні зразки підпису останнього.

Зазначенні у клопотанні відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Херсонській області ДСР НП України, необхідні для забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи документи, а також документи з вільними зразками підпису директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 можуть знаходитись у транспортному засобі «SSANG YONG KYRON» д.н. НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано належних доказів того, що відшукувані речі знаходяться у вказаному ним володінні особи. Так, згідно відповіді директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 частина документів, які запитуються слідчим знаходиться у Замовника будівництва ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» (робочі проекти, декларації про початок виконання робіт), інша частина документів знаходиться у особи, що здійснювала технічний нагляд за будівництвом (журнал технічного нагляду), а інша частина (ТТН та видаткові накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, банківські документи та ін.) були вилучені слідчим 06.09.2019 р. під час тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 12019230000000126 відповідно до протоколу від 06.09.2019 р.

Відповідно до повідомлення директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_7 запитувана слідчим документація знаходиться у бухгалтера ОСОБА_8 .

Таким чином, слідчим не надано доказів, що необхідні йому документи знаходяться у транспортному засобі ОСОБА_5 , а не у володінні вищезазначених осіб.

Не надано слідчим і доказів того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів і їх не можливо отримати шляхом тимчасового доступу та виїмки ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ОСОБА_8 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенніклопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.12.2020 року о 10.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1