Рішення

від 21.08.2007 по справі 11/203-07-5362

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ

УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" серпня 2007 р.

Справа  № 11/203-07-5362

За позовом:  Національної 

акціонерної компанії 

"Нафтогаз України";  

До відповідача:  Відкритого акціонерного товариства по

газопостачанню та газифікації 

"ОДЕСАГАЗ"; 

Третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача: Одеське

муніціпальне страхове товариство "Респект";

Третя особа, яка заявляє самостійні

вимоги на предмет спору: Товариство з обмеженою

відповідальністю "Компанія з управління активами "Юг-Інвест";

Третя особа, яка заявляє самостійні

вимоги на предмет спору: ОСОБА_1;

про

визнання недійсним рішення чергових загальних зборів; 

Суддя     Власова С.Г.

Представники:

Від позивача:  Пац В.О. (за довіреністю);

Від відповідача: Ельчибекян І.М.

(за довіреністю);

Від 3-ої особи, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача: ОСОБА_2 (за

довіреністю);

Від третьої особа, яка заявляє

самостійні вимоги на предмет спору (ТОВ"Компанія з управління активами

"Юг-Інвест"): Локаш Д.Є. (за довіреністю);

Від

третьої, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору (ОСОБА_1):

ОСОБА_1(паспорт серія НОМЕР_1виданий центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській

області 25.10.1996 р.);

СУТЬ СПОРУ:

26.06.2007 р. за вх. № 6905 Національна 

акціонерна компанія 

"Нафтогаз України" (далі -Позивач) звернулась до

Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Відкритого

акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації  "ОДЕСАГАЗ" про визнання недійсними

рішення чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

по газопостачанню та газифікації „Одесагаз” від 06.04.2007 р., оформлено

протоколом № 13 від 06.04.2007 р.

Позивач на позовних вимогах наполягає.

Ухвалою суду від 18.07.2007 р. до

участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на

предмет спору на стороні Відповідача залучено Одеське муніципальне страхове

товариство „Респект”.

03.08.2007 р. за вх.вх. 8219, 8220

до Господарського суду Одеської області звернулись треті особи, які заявляють

самостійні вимоги на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "Юг-Інвест" та ОСОБА_1   з позовними заявами до Відкритого

акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації  "ОДЕСАГАЗ" в яких просять суд

визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.2007 р.

Ухвалою від 07.08.2007 р. судом

було залучено в якості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами

"Юг-Інвест" та ОСОБА_1.

Відповідач проти позовних вимог

заперечує, про що зазначив у запереченнях від 18.07.2007 р. за вх. № 16539.

Розглянувши

матеріали справ, заслухавши представників сторін, суд встановив наступне:

Позивач вказує, що є акціонером

Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації

„Одесагаз”  та володіє акціями,

емітованими ВАТ „Одесагаз”, в кількості 115291 простих іменних акцій, що

становить 19,9% статутного фонду ВАТ „Одесагаз”.

06.04.2007 р. було проведено

чергові загальні збори акціонерів ВАТ „Одесагаз”, якими було вирішено:

1) затвердити результати діяльності

товариства за 2006 рік та основні напрямки діяльності на 2007 рік;

2) затвердити звіт та висновок

ревізійної комісії за 2006 рік;

3) затвердити звіт наглядової ради

за 2006 рік;

4) затвердити річні звіти та

баланси товариства і дочірніх підприємств за 2006 рік;

5) за результатами діяльності ВАТ

«Одесагаз»за 2006 рік фонд виплати дивідендів не створювати. Чистий прибуток

2006 рік, залишений в розпорядженні підприємства розподілити в наступному

порядку:

- резервний фонд - 5%;

- поповнення оборотних коштів

підприємства, розвиток виробництва та соціальні, виплати - 95%;

6) затвердити наступний план

розподілу прибутку на 2007 рік:

- поповнення резервного фонду - 5%;

- на виплату дивідендів - 50%;

- на  поповнення  

оборотних   коштів   підприємства,   розвиток  

виробництва,   та соціальні

виплати - 45%;

7) затвердити Кодекс корпоративного

управління товариства;

8) збільшити розмір статутного

капіталу ВАТ «Одесагаз»шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної

вартості   за рахунок додаткових внесків

на суму 49 941 933,60 грн., додатково випустив 1 738 320 простих іменних акцій

номінальною вартістю 28,73 грн. Збитки у зв'язку зі змінами статутного капіталу

не передбачені.

9) затвердити протокол рішення про

відкрите (публічне) розміщення акцій та проспект емісії акцій ВАТ «Одесагаз»;

10) доручити голові правління   ОСОБА_3підписати протокол рішення про

збільшення статутного капіталу та проспект емісії акцій ВАТ «Одесагаз».

11) затвердити проект змін до

Статуту Товариства, виклавши в наступній редакції зазначені пункти Статуту:

«4.1. Статутний капітал Товариства

становить 66 589 244,80 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять

тисяч двісті сорок чотири гривні 80 копійок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства

поділено на 2 317 760 (два мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят)

простих іменних акцій номінальною вартістю 28,73 (двадцять вісім гривень 73

копійки) гривень кожна»;

12) затвердити зміни до Статуту

Товариства, пов'язані із розміщенням додатково випущених акцій, на наступних

загальних зборах акціонерів після розміщення акцій та затвердження результатів

розміщення акцій.

Позивач вважає, що прийняття цих

рішень стало наслідком порушень норм законодавства України. Повідомлення про

проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесагаз»опубліковане 09.02.2007

року в газеті «Вісник. Цінні папери»№№29-30, а також повідомлення про

проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесагаз», надіслане 14.02.2007 р.

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", в порушення

вимог пункту 7.7 Статуту ВАТ «Одесагаз»не містять інформації про порядок

ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним; адресу,

строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.

Позивач вважає, що правлінням ВАТ

«Одесагаз»було також порушено вимоги статті 47 Закону України «Про господарські

товариства», згідно з якими правління повинно діяти в межах, передбачених цим

Законом і статутом акціонерного товариства, та зазначає, що ч. 2 ст. 43 Закону

України «Про господарські товариства»встановлено, що будь-який з акціонерів має

право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш

як за 30 днів до їх скликання. Пропозицію про включення до порядку денного

загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесагаз»питання щодо «Збільшення розміру

статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та

газифікації «Одесагаз»до правління ВАТ «Одесагаз»було надано 07.03.2007 року

Одеським муніципальним страховим товариством «Респект»(лист №158) (вхідний

номер 511).

Позивач стверджує, що проведення

загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесагаз»було призначено на 06.04.2007 р., а

тому має місце порушення норми ч. 2 ст. 43 Закону України «Про господарські

товариства», оскільки акціонер вніс свої пропозиції щодо порядку денного

загальних зборів за 29 днів до їх скликання. Цей факт зафіксовано також і в

протоколі засідання правління ВАТ «Одесагаз»від 12.03.2007 року №5. З огляду на

порушення Одеським муніципальним страховим товариством «Респект»строку внесення

пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесагаз»,

Позивач вважає, що прийняття рішення загальними зборами акціонерів ВАТ

«Одесагаз»з питання «Збільшення розміру статутного капіталу Відкритого

акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Одесагаз»є

незаконними.

Позивач також вказує на те, що з

копії Протоколу чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного

товариства по газопостачанню та газифікації «Одесагаз»від 06.04.2007 р. № 13,

вбачається, що крім рішення «Збільшити розмір статутного капіталу ВАТ

«Одесагаз»шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за

рахунок додаткових внесків на суму 49 941 933,60 грн., додатково випустив 1 738

320 простих іменних акцій номінальною вартістю 28,73 грн. ...», було також

вирішено «... Затвердити протокол рішення про відкрите (публічне) розміщення

акцій та проспект емісії акцій ВАТ «Одесагаз»...», а також «... Доручити голові

правління ОСОБА_3підписати протокол рішення про збільшення статутного капіталу

та проспект емісії акцій ВАТ «Одесагаз». Відповідно до частини 4 статті 43

Закону України «Про господарські товариства»загальні збори не вправі приймати

рішення з питань, не включених до порядку денного. Зазначена норма носить

імперативний характер і чинне законодавство не передбачає винятків із вказаного

правила, і  таким чином акціонерами ВАТ

«Одесагаз»прийнято рішення з питань, які не були включені до порядку денного,

що суперечить вимогам чинного законодавства України і є підставою для визнання

їх недійсними.

Позивач вважає, що прийняття таких

рішень черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Одесагаз»порушує права та

законні інтереси НАК "Нафтогаз України". Адже в силу цих рішень НАК

"Нафтогаз України" змушена буде для збереження своєї частки в

статутному фонді ВАТ «Одесагаз»витратити 9 936 931,29 гривень на придбання акцій

ВАТ «Одесагаз»додаткової емісії.

Треті особи, які заявляють

самостійні вимоги на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "Юг-Інвест" та ОСОБА_1 в

наданих ними позовних заявах вказують, що збори ВАТ „Одесагаз” від 06.04.2007

р. та прийняті рішення порушують норми права та законів України, зокрема Закону

України «Про господарські товариства»та Цивільного кодексу України.

Суть порушень вимог закону полягає

у тому, що позивачем не своєчасно було отримано інформацію про внесення змін у

повістку дня чергових загальних зборів акціонерів, та зазначають, що рішення

про додаткову емісію акцій суттєво впливає на їх охоронювані законом права та

інтереси як акціонерів щодо користування часткою у майні товариства та на

отримання частки прибутку у вигляді дивідендів за результатами діяльності

товариства.

Позивачі зазначають, що фактично

прийнявши рішення щодо збільшення кількості акцій відповідач не врахував

охоронювані законом інтереси та як наслідок цього рішення зменшив частку

акціонерів у статутному фонді товариства.

На підставі викладеного ТОВ „КУА

„Юг-Інвест” у позовній заяві від 03.08.2007 р. за вх. № 8219 та ОСОБА_1 у

позовній заяві від 03.08.2007 р. вх. № 8220 просять суд визнати недійсними

рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.2007 р.

Відповідач позовні вимоги не

визнає, в запереченнях та поясненнях щодо 

позовних вимог (вх. № 16539 від 18.07.2007 р.) зазначає, що чергові

загальні збори акціонерів від 06.04.2007 р. було проведено відповідно до закону

та статуту товариства ВАТ «Одесагаз». Рішенням загальних зборів було вирішено

та затверджено ряд питань діяльності товариства стосовно результатів діяльності

товариства за 2006 рік та основні напрямки діяльності на 2007 рік, затверджено:

-звіт та висновок ревізійної

комісії за 2006 рік;

- річні звіти та баланси товариства

і дочірніх підприємств за 2006 рік;

- порядок розподілу чистого

прибутку підприємства;

- план розподілу прибутку на 2007

рік;

- кодекс корпоративного управління

товариства;

- рішення щодо збільшення розміру

статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої

номінальної вартості, додаткового випусу 1 738 320 простих іменних акцій

номінальною вартістю 28,73 грн. Збитки у зв'язку зі змінами статутного капіталу

не передбачені;

- протокол рішення про відкрите

розміщення акцій та проспект емісії акцій;

- проект змін до Статуту

товариства.

Крім того доручено   голові  

правління   ОСОБА_3   підписати  

протокол  рішення   про збільшення статутного капіталу та

проспект емісії акцій ВАТ «Одесагаз»та прийнято   рішення  

затвердити   зміни   до  

Статуту   Товариства,   пов'язані  

з розміщенням   додатково   випущених  

акцій,   на   наступних  

загальних   зборах акціонерів після

розміщення акцій та затвердження результатів розміщення акцій.

Відповідач стверджує, що проведення

зборів та прийняття рішень зборами відбулось відповідно до вимог чинного

законодавства ,а посилання позивача щодо невідповідності рішення зборів чинному

законодавству не відповідають дійсним обставинам справи та не заслуговують на увагу.

Відповідач зауважує ,що діяв

відповідно до ст.43 Закону України «Про господарські товариства», та п.7.7

статуту ВАТ «Одесагаз»  так як не пізніше

ніж за 45 днів до дати проведення зборів, надсилав  рекомендованим листом або вручив під розпис

власникам іменних акцій повідомлення про що свідчать поштовий реєстр відправки

рекомендованої кореспонденції (додається).

Крім того загальне повідомлення

друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в

одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із

зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Дана вимога закону також виконана

відповідачем і у встановленні законом та статутом термін ВАТ «Одесагаз» було

розміщено повідомлення про скликання загальних зборів у місцевій пресі та у

офіційному друкованому органу. Також ці вимоги виконані щодо терміну розміщення

оголошень про зміну порядку денного на заяву ЗАТ «ОМСТ «Респект». Про це

твердження свідчать фотокопії оголошень з місцевої та офіційної преси.

Відповідач наполягає на тому ,що

вимога закону та статуту щодо друкування інформації про включення до порядку

денного питання про зміну статутного фонду також ним виконані, про що свідчить

зміст оголошення.

Повідомлення повинно бути зроблено

не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може

бути зроблено повторне повідомлення в вище зазначених засобах інформації.

Вимоги статуту та закону у

виконанні цього імперативу також виконані оголошення зроблені не менш ніж за 45

днів до скликання зборів.

Загальні збори акціонерів

проводяться на території України, як правило за місцезнаходженням акціонерного

товариства, за винятком випадків встановлених законом.

Загальні збори було проведено 06

квітня 2007 року за адресою: АДРЕСА_1, тобто на території України, за фактичним

та юридичним місцезнаходженням товариства і таким чином ця вимога закону також

виконано.

Користуючись правами, які надані

ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства»та п.п. 7.6-7.9 статуту акціонерам, що

володіють більш ніж 10% акцій, ЗАТ ОСМТ «Респект»виступило з пропозицією від

05.03.2007 р. № 158 про включення до порядку денного питання про збільшення

статутного фонду та розміщення інформації про це.

Відповідач вказує ,що вимоги

законодавства щодо терміну надання пропозицій не порушені, а саме пропозиція

надана більш ніж 30 днів до початку зборів, тобто з додержанням терміну

встановленого законом та статутом, а рішення про зміни у порядку денному були

доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення

загальних зборів, у порядку передбаченому статутом. Персонально повідомлені всі

акціонери та розміщено оголошення у друкованих органах - місцевому та

офіційному загальнодержавному.

До скликання загальних зборів

акціонерам надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком

денним.Жодному з акціонерів, хто висловив бажання ознайомитись з документами

пов'язаними з порядком денним, не було відмовлено в його праві на це.

Відповідач зауважує, що на

загальних зборах не було прийнято рішень з питань не включених у порядок

денний, а прийняття рішень щодо порядку реалізації та оформлення виконання

рішень зборів за своєю суттю не є прийняттям рішення, що не включене у денний порядок

зборів.

Посилаючись на приписи ст.ст. 152,

156 Цивільного кодексу України, статті 38 Закону України "Про господарські

товариства" , а також на Статут ВАТ "Одесагаз" відповідач вказує

, що має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний

капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску

акцій та зазначає, що за загальним правилом, акціонерне товариство має право

збільшити свій статутний капітал без будь-яких обмежень. Однак, щоб

визначитись, чи застосовується це правило до акціонерних товариств, частина

акцій яких належить державі, необхідно врахувати особливості правового

регулювання управління державною власністю.Основним нормативним актом в цій

сфері правового регулювання є Закон України "Про управління об'єктами

державної власності". Частиною 16 статті 11 цього Закону передбачено,

голосування про додаткову емісію акцій представником держави на загальних

зборах господарських організацій, що мають стратегічне значення для економіки і

безпеки держави, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують

10 відсотків, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Відповідач стверджує , що закон не

обмежує право акціонерних товариств, частина акцій яких належить державі,

приймати рішення про збільшення статутного капіталу. Єдиною умовою, яку при

цьому висуває закон, є обов'язок представника держави голосувати лише на

підставі рішення Кабінету Міністрів України. При цьому, ця умова стосується

тільки самого представника держави, а не усіх акціонерів товариства. Це

означає, що наявність чи відсутність рішення Кабінету Міністрів України не

впливає на право інших акціонерів приймати рішення про збільшення статутного

фонду.

Процедура прийняття рішення про

збільшення статутного капіталу на момент прийняття цього рішення була визначена

Законом України "Про господарські товариства", Положенням про порядок

збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства,

затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від

8 квітня 1998 р. № 44 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 16 жовтня 2000 р. № 158) та Статутом ВАТ

"Одесагаз".

Відповідно до статті 42 Закону

України "Про господарські товариства", рішення загальних зборів

акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у

зборах.

З протоколу № 13 чергових загальних

зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню і

газифікації "Одесагаз" вбачається, що рішення про збільшення

статутного капіталу та про внесення відповідних змін до Статуту товариства було

прийнято 78,002 % акціонерів, що брали участь у зборах що є більшим ніж

передбачено ст. 42 Закону України "Про господарські товариства".

Посилаючись на постанову Вищого господарського

суду України у від 29.06.2006р. по справі № 41/578, залишеною в силі ухвалою

Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 17 серпня

2006 року,  відповідач зазначає, що

недодержання вказаних вимог [щодо персонального повідомлення акціонерів може

бути підставою для визнання прийнятих на зборах рішень недійсними, якщо це

суттєво вплинуло на реалізацію акціонерами своїх прав і прийняття зборами

рішень. Таким чином відсутність у повідомленні про скликання загальних зборів

деяких відомостей, передбачених статутом, але таких, що не вимагаються законом,

не може бути підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів.

Відповідно до законодавства,

необхідними умовами прийняття рішення про збільшення статутного капіталу є

також затвердження протоколу рішення та визначення уповноваженої особи щодо

вчинення подальших дій. Таким чином затвердження протоколу та визначення

Правління як особи, уповноваженої здійснювати певні дії щодо розміщення акцій

не є окремими рішеннями, а є прийняття в межах питання про збільшення розміру

статутного капіталу, оскільки є неодмінними складовими останнього.

14.08.2007 р. за вх. № 18881 третя

особа ВАТ „ОМСТ „Респект” надало пояснення по суті спору та повідомило, що

відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства»- будь-який з

акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних

зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Пропозиції акціонерів, які

володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного

обов'язково. Станом на 05.03.2007 р. ВАТ „ОМСТ „Респект” володіло 74 871 шт.

простих іменних акцій, сумарною номінальною вартістю 2 151 043,83 грн., що

складає 12,9213% у статутному фонді ВАТ „Одесагаз”.

ВАТ „ОМСТ „Респект” зазначає, що

керуючись ст. 43 ЗУ «Про господарські товариства», п.п. 7.6.-7.9. Статуту ВАТ

«Одесагаз», 05.03.2007 р. як це передбачено діючим законодавством, за тридцять

днів до проведення загальних зборів акціонерів, з метою поповнення оборотних

коштів та розвитку ВАТ «Одесагаз», надало особисто (на ручно) лист про

включення до порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесагаз», що

відбулися 06.04.2007р., питання щодо збільшення розміру статутного капіталу

Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації

«Одесагаз»та додаткову інформацію стосовно цих питань.

Пропозиція від акціонера ВАТ „ОМСТ

„Респект” була подана на законних підставах та з чітким дотриманням строків

подання пропозицій акціонерів, які передбачені Законом України „Про

господарські товариства”, про що свідчить відмітка про вручення особисто

працівнику ВАТ «Одесагаз»05 березня 2007 р. та підтверджується його особистим

підписом (Лист ВАТ „ОМСТ „Респект” вих. № 158 від 05.03.2007 р.).

Досліджуючи

матеріали справи, аналізуючи  норми

чинного законодавства, що стосується суті спору, суд дійшов наступних

висновків.

06.04.2007 р. ВАТ „Одесагаз” було

проведено чергові загальні збори акціонерів, які оформлені протоколом № 13 від

06.04.2007 р. ( т.1,а.с.40-44).

Черговими загальними зборами

акціонерів ВАТ „Одесагаз” було вирішено:

1) затвердити результати діяльності

товариства за 2006 рік та основні напрямки діяльності на 2007 рік;

2) затвердити звіт та висновок

ревізійної комісії за 2006 рік;

3) затвердити звіт наглядової ради

за 2006 р.;

4) затвердити річні звіти та

баланси товариства і дочірніх підприємств за 2006 рік; За результатами

діяльності ВАТ „Одесагаз” за 2006 р. фонд виплати дивідендів не створювати.

Чистий прибуток за 2006 р., залишений в розпоряджені підприємства розподілити в

наступному порядку: - 5 % - резервний фонд, - 95 % - поповнення оборотних

коштів підприємства, розвиток виробництва та соціальні виплати; Затвердити

наступний план розподілу прибутку на 2007 р.: - 5 % резервний фонд, 50 % - на

виплату дивідендів, 45 % на поповнення оборотних коштів підприємства, розвиток

виробництва, та соціальні виплати.

5) затвердити Кодекс корпоративного

управління товариства;

6) збільшити розмір статутного

капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості

за рахунок додаткових внесків на суму 49 941 933,60 грн., додатково випустив 1

738 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 28,73 грн. Збитки у зв'язку

зі змінами статутного капіталу не передбачені; Затверджено протокол рішення про

відкрите (публічне) розміщення акцій та проспект емісії акцій ВАТ „Одесагаз”;

Доручено   голові   правління  

ОСОБА_3   підписати   протокол 

рішення   про збільшення

статутного капіталу та проспект емісії акцій ВАТ „Одесагаз”;

7) затверджено проект змін до

Статуту товариства; Затвердити  

зміни   до Статуту   Товариства,  

пов'язані   з розміщенням   додатково  

випущених   акцій,   на  

наступних   загальних   зборах акціонерів після розміщення акцій та

затвердження результатів розміщення акцій.

Відповідно до ч.1  ст. 43 Закону України „Про господарські

товариства” про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій

повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне

повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного

товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до

порядку денного включено питання про зміну статутного (складеного) капіталу

акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація,

передбачена статтею 40 цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш

як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути

зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за

місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день

проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці,

особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні

організації.

Згідно до п.7.7 статуту ВАТ

„Одесагаз” повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 45

днів до дати їх проведення публікується правлінням товариства в одному з

офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за

місцезнаходженням товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк

повідомлення надсилається рекомендованим листом, або вручається під розпис.

З наявних матеріалів справи

(а.с.30,31) вбачається, що Відповідач повідомив акціонерів про проведення загальних

зборів ВАТ „Одесагаз” розмістивши повідомлення у газеті „Вісник. Цінні папери”

від 09.02.2007 р. та газеті „Одесские известия” від 10.02.2007 р. з наступним

порядком денним.

1. Про результати діяльності

товариства за 2006 рік та основні напрямки діяльності за 2007 рік.;

2. Звіт та висновок ревізійної

комісії;

3. Звіт наглядової ради;

4. Затвердження річних звітів та

балансів товариства і дочірніх підприємств за 2006 р., фактичного розподілу

прибутку товариства за 2006 р. та планового на 2007 р.

5. Про затвердження кодексу

корпоративного управління товариства.

Також з матеріалів справи (т.1,

а.с.133-175) вбачається, що власники іменних акцій в період з 12.02.2007 р. по

16.02.2007 р. були повідомленні під розпис про проведення загальних зборів

06.04.2007 р. з аналогічним порядком денним.

Частиною 2 ст. 43 Закону України

„Про господарські товариства” встановлено, що будь-який з акціонерів має право

вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за

30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку

денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які

володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного

обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до

відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку,

передбаченому статутом.

Користуючись правами, які надані

акціонеру ст. 43 Закону України „Про господарські товариства”, п.п. 7.6-7.9

статуту ВАТ „Одесагаз” ВАТ „ОСМТ „Респект”, яке володіє 74871 шт. простих

іменних акцій (т. 2, а.с.30), що складає 12,9213% статутного фонду ВАТ

„Одесагаз”, виступило з пропозицією про включення до порядку денного питання

про збільшення статутного фонду та розміщення інформації про це, про що

повідомило ВАТ „Одесагаз” листом від 05.03.2007 р. № 158 (т.2, а.с.29), який

було отримано останнім 05.03.2007 р.

Враховуючи, що ВАТ „ОСМТ „Респект”

володіє більш як 10 відсотками голосів, його пропозиції, внесені 07.03.2007 р.

(за 30 днів до проведення загальних зборів) повинні вносяться до порядку

денного обов'язково. Як встановлено ч. 1 ст. 43 Закону України „Про

господарські товариства”, якщо до порядку денного включено питання про зміну

статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства, то одночасно з

порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону, а

згідно вимог ч. 2 ст. 43 зазначеного закону рішення про зміни в порядку денному

повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до

проведення зборів у порядку, передбаченому статутом. 

Статтею 40 Закону України „Про

господарські товариства” встановлено вимоги щодо повідомлення про скликання

загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного (складеного)

капіталу акціонерного товариства. Згідно вимог зазначеної статті у повідомленні

повинні міститися:

а) мотиви, спосіб та мінімальний

розмір збільшення або зменшення статутного (складеного) капіталу;

б) проект змін до статуту

акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного

(складеного) капіталу;

в) дані про кількість акцій, що

випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

г) відомості про нову номінальну

вартість акцій;

д) права акціонерів при додатковому

випуску акцій або їх вилученні;

е) дата початку і закінчення

підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

є) порядок відшкодування власникам

акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного (складеного) капіталу.

З матеріалів справи ( т.3, а.с.68)

вбачається, що Відповідач повідомив акціонерів про внесення до порядку денного

питань про збільшення статутного капіталу із зазначенням інформації

передбаченої ст. 40 Закону України „Про господарські товариства”, про що

свідчать надруковані повідомлення у газеті „Вісник. Цінні папери” від

21.03.2007 р. та газеті „Одесские известия” від 20.03.2007 р., а також

повідомив власників іменних акцій, надсилавши повідомлення про внесення змін до

порядку денного рекомендованими листами, про що свідчать наявні в матеріалах

справи (т.2, а.с. 1-137) реєстри відправлених ВАТ „Одесгаз” рекомендованих

листів.

Враховуючи вищевикладене з наявних

матеріалів справи вбачається, що Відповідачем (ВАТ „Одесагаз) при проведені

загальних зборів 06.04.2007 р. було дотримано вимоги ст. 43  Закону України „Про господарські товариства”,

а посилання Позивача на порушення зазначених вимог є безпідставним.

Безпідставним є також посилання

Позивача на порушення Відповідачем п. 7.7. Статуту в частині того, що

повідомлення  не містить інформації про

порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним,

адресу, строк та способи  внесення

пропозицій щодо порядку денного, оскільки по-перше в повідомлені про скликання

загальних зборів було зазначено телефон для довідок за яким можна було отримати

зазначену інформацію, а по-друге відсутність у повідомленні про скликання

загальних зборів відомостей, передбачених статутом, але таких, що не

вимагаються законом, не може бути підставою для визнання недійсними рішень

загальних зборів.

Також не заслуговує на увагу суду

твердження Позивача про порушення Відповідачем ч. 4 ст. 43 Закону України «Про

господарські товариства»відповідно до якої загальні збори не вправі приймати

рішення з питань, не включених до порядку денного, оскільки згідно вимог

діючого законодавства, необхідними умовами прийняття рішення про збільшення

статутного капіталу є затвердження протоколу рішення та визначення

уповноваженої особи щодо вчинення подальших дій. Таким чином затвердження

протоколу та визначення Правління як особи, уповноваженої здійснювати певні дії

щодо розміщення акцій не є окремими рішеннями, а є рішеннями, прийнятими в

межах питання про збільшення розміру статутного капіталу, та його невід'ємними

складовими.

За таких обставин позовні вимоги

Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, позовні вимоги третьої

особи з самостійними вимогами - ТОВ „КУА „Юг-Інвест”, позовні вимоги третьої

особи з самостійними вимогами - ОСОБА_1до ВАТ „Одесагаз” про визнання

недійсними рішення загальних зборів акціонерів ВАТ „Одесагаз” від 06.04.2007 р.

задоволенню не підлягають, як необґрунтовані, незаконні та недоведені належними

доказами та наявними матеріалами справи.

Витрати по сплаті державного мита

та  інформаційно-технічного забезпечення

судового процесу віднести за рахунок Позивача, згідно ст. ст. 44, 49 ГПК

України.

На підставі викладеного, керуючись

ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, 

-

ВИРІШИВ:

1.          В задоволенні позовних вимог

Національної  акціонерної компанії  "Нафтогаз України" - відмовити.

2.          В задоволенні позовних вимог третьої

особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Товариство з обмеженою

відповідальністю "Компанія з управління активами "Юг-Інвест" -

відмовити

3.          В задоволенні позовних вимог третьої

особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_1- відмовити.

Рішення

суду набуває законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його

підписання.

Наказ

видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                                           Власова

С.Г.

Рішення підписане 27.08.2007 р. в

порядку статті 85 ГПК України.