Постанова

від 20.02.2007 по справі 4-9/07

ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-9/07

Справа №4-9/07

ПОСТАНОВА про призначення документальної ревізії

20 лютого 2007 року суддя Любешівського районного

суду Волинської області Гапончук В.В., розглянувши подання слідчого прокуратури

Любешівського району Літкевича О.О. про проведення документальної ревізії у

Любешівському відділенні ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: смт.

Любешів, вул. Червоноармійська, 24

Волинської області, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий

прокуратури Любешівського району Літкевич О.О. звернувся з поданням до суду, в

якому ставиться питання про проведення документальної ревізії у Любешівському

відділенні ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: смт. Любешів, вул.

Червоноармійська, 24 Волинської

області.

З подання

вбачається, що 16 листопада

2006 року

службові особи Любешівського відділення ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по

підробленому платіжному дорученню №12

від 16.11.2006 року

самовільно, без погодження з керівництвом ПСВК «Колос» перерахували грошові

кошти в сумі 160000 грн. з

розрахункового рахунку кооперативу на рахунок приватного підприємця ОСОБА_1,

які в той же день зняли з рахунку ОСОБА_1 та їх привласнили.

Для встановлення

розміру нанесених збитків ПСВК «Колос» необхідно провести перевірку банківської

діяльності в частині привласнення коштів посадовими особами Любешівського

відділення ВОТ ВАТ «Райффайзен

Банк Аваль». Безпосередньо в поданні ставиться питання про проведення ревізії з

наступних питань: перевірки документальних даних, що стосуються факту відкриття

різних видів рахунків на ім'я ПСВК «Колос» та підприємця ОСОБА_1 в

Любешівському відділенні ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»; перевірки наявності

підтверджуючих документів щодо списання 16.11.2006

року з рахунку відкритого на ім'я ПСВК «Колос» грошових коштів в сумі 160000 грн.;

дослідження по первинних банківських документах від якої юридичної чи фізичної

особи або іншої установи та на яких підставах були перераховані кошти на

поточний рахунок ПСВК "Колос" в сумі 160000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66,128-1 КПК України,

суддя,-

ПОСТАНОВИВ: Надати дозвіл на

проведення ревізії в Любешівському відділенні ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

за адресою: смт. Любешів, вул. Червоноармійська, 24 Волинської області з наступних питань:

перевірки документальних даних, що стосуються факту

відкриття різних видів рахунків на ім'я ПСВК «Колос» та підприємця ОСОБА_1 в

Любешівському відділенні ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»; перевірки наявності

підтверджуючих документів щодо списання 16.11.2006

року з рахунку відкритого на ім'я ПСВК «Колос» грошових коштів в сумі 160000 грн.; -   

дослідити по первинних банківських документах від якої

юридичної чи фізичної особи або іншої установи та на яких підставах були

перераховані кошти на поточний рахунок ПСВК "Колос" в сумі 160000 грн. Проведення

документальної ревізії доручити КРВ у Любешівському районі, починаючи з 21 лютого 2007 року до 14 березня 2007 року включно.

Постанова оскарженню не підлягає.