Ухвала
від 30.12.2020 по справі 554/6035/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/6035/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/6035/20

Провадження № 1-кс/554/17441/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що впродовж 2017-2020 р.р. службові особи Служби автомобільних доріг у Полтавській області спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва автомобільних доріг та об`єктів дорожньої інфраструктури на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Також розслідування проводиться за фактами того, що представники ряду приватних організацій на території Полтавської області без будь-яких дозвільних документів незаконно з самовільно утворених кар`єрів видобувають корисні копалини, які в подальшому використовуються при будівництві доріг, внаслідок чого своїми умисними діями порушують правила охорони та використання надр.

Під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Служби автомобільних доріг у Полтавській області (код 25898491, юр. адреса та фактична адреса: м. Полтава, вул. В. Чорновола, 22-а) спільно із службовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання під час виконання робіт та послуг по об`єктам згідно договорів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету:

ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270, юр. адреса: м. Київ, вул. Полупанова, 14) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

«Реконструкція, підсилення та відновлення шляхопроводу через залізницю на км 345+637 при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (окремими ділянками), Полтавська область» (згідно договору № 123-01-18 від 18.07.2018);

«Реконструкція мосту через р. Псел біля м. Гадяч км 50+840 автомобільної дороги державного значення Т-17-05 Лохвиця-Гадяч-Охтирка-КПП «Велика Писарівка», Полтавська область» (згідно договору № 123-01-19 від26.02.2019);

ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой»» (код 31317397, юр. адреса: вул. Попудренка, 42-а, м. Київ) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

«Реконструкція металевого фермового прогону мосту через р. Сула км 170+867 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь» (згідно договору №62-01-18 від 10.08.2018);

«Реконструкція металевого формового прогону мосту через р. Сула км 170+867 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь» (згідно договору № 62-01-20 від 15.05.2020);

ПАТ «Мостобудівне управління-3» (код 03449887, юр. адреса: вул. Тростянецька, 5-б, кв. 88) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

«Реконструкція мосту через р. Сула біля с. Млини км 172+598 автомобільної дороги державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, Полтавська область» (згідно договору №111-01-19);

ТОВ «Ростдорстрой» (код 33658865, юр. адреса: вул. Генуезька, 1-а, м. Одеса) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

«Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область» (згідно договору № 100-12-17 від 20.06.2017);

«Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область» (згідно договору № 100-05-20 від 18.05.2020);

«Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область» (згідно договору № 100-04-19 від 25.02.2019);

«Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 119+700 км 124+800, Полтавська область» (згідно договору № 100-05-19 від 07.06.2019);

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область (згідно договору № 100-06-19 від 16.07.2019);

Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код 26579227, юр. адреса: вул. Б. Хмельницького, 212, корп. 2, м. Львів) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

«Будівництво обходу м. Кобеляки на ділянці км 113+000 км 114+000 (мостовий перехід через річку Ворскла) при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Полтавська область» (згідно договору № 12-06-2019).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами Служби автомобільних доріг у Полтавській області спільно із службовими особами ряду приватних організацій, що залучаються до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядних організацій. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами Служби автомобільних доріг у Полтавській області та службовими особами підрядних організацій. При цьому службовими особами підрядних організацій в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Також службовими особами Служби автомобільних доріг у Полтавській області за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було отримано оперативну інформацію та відомості про те, що представниками підрядних організацій (зокрема, ТОВ «Ростдорстрой», Представництвом «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» та ін.) під час виконання робіт згідно умов зазначених вище договорів здійснюється використання підсипних матеріалів, зокрема, піску, грунту, глини та ін., які фактично видобуваються в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт. Однак, в офіційних документах службовими особами таких суб`єктів господарювання здійснюється відображення недостовірних відомостей про придбання таких матеріалів у ряду приватних суб`єктів господарювання. Відображення в офіційних документах таких недостовірних відомостей створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату вартості виконання робіт та послуг з ремонту автомобільних доріг та об`єктів дорожньої інфраструктури на території Полтавської області, до величини вартості яких (згідно довідок форми КБ-3) включено покриття витрат на придбання та транспортування підсипних матеріалів (зокрема, піску, грунту, глини та ін.), які використовуються при виконанні таких робіт та послуг і фактично видобуваються в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт, але в офіційних документах відображаються недостовірні відомості про їх придбання у ряду приватних організацій.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між Службою автомобільних доріг у Полтавській області та вказаними вище суб`єктами господарювання з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

З урахуванням вказаного з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження копій таких документів щодо частини об`єктів органом досудового розслідування було підготовлено постанови про витребування документів у службових осіб Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Відповідні постанови було направлено для виконання до Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Однак, запрошувані копії документів згідно постанов не було надано у розпорядження органу досудового розслідування. Представниками Служби автомобільних доріг у Полтавській області направлено письмовий лист-відповідь, в якому викладено мотивування відмови надання таких документів.

Вказане загалом свідчить про відмову представників Служби автомобільних доріг у Полтавській області у наданні копій запрошуваних документів. Ненадання копій документів створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

Крім того, з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження копій таких документів щодо частини об`єктів органом досудового розслідування було отримано дозвіл слідчого судді на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Відповідні ухвали було направлено для виконання до Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Однак, виконання ухвал представниками Служби автомобільних доріг у Полтавській області неодноразово затягувалося та надання документів постійно відкладалося, що свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження. Крім того, витребувані документи надано не в повному обсязі, а вилучені копії документів не дозволяють в повному об`ємі дослідити всі обставини, що підлягають доказуванню та перевірці у кримінальному провадженні.

Зазначені вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом їх витребування у службових осіб Служби автомобільних доріг у Полтавській області через відповідні постанови про витребування документів або через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Однак, сформована процесуальна поведінка представників Служби автомобільних доріг у Полтавській області свідчить про можливе приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам Служби автомобільних доріг у Полтавській області можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників Служби автомобільних доріг у Полтавській області свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях Служби автомобільних доріг у Полтавській області (код25898491,юр.адреса тафактична адреса:м.Полтава, вул.В.Чорновола,22-а),які розміщенів будівліза адресою:м.Полтава,вул.В.Чорновола,22-а)/Перебування Службиавтомобільних дорігу Полтавськійобласті в будівлі за вказаною адресою підтверджується офіційними відомостями з відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості про власника нерухомого майна, розміщеного за вказаною адресою, відсутні.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170000000153 від 10.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. В. Чорновола, 22-а, та використовуються в діяльності Служби автомобільних доріг у Полтавській області (код 25898491, юр. адреса та фактична адреса: м. Полтава, вул. В. Чорновола, 22-а), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються господарських відносин із наступними суб`єктами господарювання:

ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270, юр. адреса: м. Київ, вул. Полупанова, 14) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

«Реконструкція, підсилення та відновлення шляхопроводу через залізницю на км 345+637 при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (окремими ділянками), Полтавська область» (згідно договору № 123-01-18 від 18.07.2018);

«Реконструкція мосту через р. Псел біля м. Гадяч км 50+840 автомобільної дороги державного значення Т-17-05 Лохвиця-Гадяч-Охтирка-КПП «Велика Писарівка», Полтавська область» (згідно договору № 123-01-19 від 26.02.2019);