Ухвала

від 29.12.2020 по справі 210/7091/20

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7091/20

Провадження № 1-кс/210/2787/20

"29" грудня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 4201904000000130 від 05.03.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , № 4201904000000130 від 05.03.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку за місцем мешкання засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання, прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000130, яке розпочато 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Дніпропетровської обласної державної адміністрації та службових осіб приватних підприємств при виділенні та розпорядженні бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених публічних торгів 03.07.2017 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479) укладено договір № 01/06/17/85 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м.Кривий Ріг (ІІ черга)» на суму 38758000 гривень. Строк виконання робіт до кінця 2018 року. Згідно з додатковою угодою №8 від 15.11.2018, ціну робіт зменшено до 29097829,13 гривень, при цьому договір №01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано.

В подальшому, у 2018 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації проводяться ще одні публічні торги по аналогічному предмету закупівлі«Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)». За результатами торгів перемогу отримує також ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479), з якими 06.11.2018 укладається договір № 232 на виконання вказаних робіт на загальну суму 79550064,54 грн. При цьому, при проведенні торгів замовником відхилено більш вигідніші пропозиції інших учасників, пропозиції яких були меншими від пропозиції ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» на декілька мільйонів гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 31.12.2019 за вказаним договором профінансовано 79338875,03 грн., при цьому останній платіж отримано 27.12.2019 у сумі 5886200,38 грн. по акту КБ2-в/КБ3 від 26.12.2019. В той же час, згідно з п.4.1 договору №232 (зі змінами) від 06.11.2018 «Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим договором робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника розпорядника коштів». Тобто, враховуючи що об`єкт будівництва «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» на даний час в експлуатацію не введено, будівельні роботи не закінчені, а акти Кб-2в закриті 26.12.2019, загальна сума перерахувань не повинна перебільшувати 75572560 грн.

Додатково встановлено, що проведення публічних торгів та подальше укладання договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 та № 232 від 06.11.2018 та подальше перерахування бюджетних грошових коштів відбувалося в обох випадках по об`єкту - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» з встановленим місцем проведення робіт - 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Зарічна, 1а. Вказана адреса (вулиця) знаходиться поблизу місця розташування парку ім. Федора Мершовцева у м. Кривому Розі. Однак, виїздом на місце проведення робіт, які відбувались у 2018 та 2019 роках встановлено, що фактично в парку ім. Федора Мершовцева, або за адресою: вул. Зарічна, 1а, м. Кривий Ріг та поблизу вказаної адреси ніяких будівельних та ремонтних робіт не здійснюється. Фактично, на момент проведення оглядів, роботи здійснювались у іншому місціГданцівському парку, який знаходиться з іншого боку річки Інгулець, поблизу вул. Гданцівська м. Кривий Ріг. Вказаний парк має свій центральний вхід, арку, та на момент проведення огляду відгороджений металевим забором.

В ході огляду місця проведення робіт в Гданцівському парку від 21.12.2019, який проводився за участю спеціалістасудового експерта в сфері будівництва встановлено, що на об`єкті виконано роботи з асфальтобетонних робіт, улаштування тротуарної плитки, встановлено освітлення та відеоспостереження (на момент огляду до мережі не підключено), встановлено альтанки та урни для сміття. Також частково (на момент огляду роботи не закінчено) виконано роботи в будинку матері та дитини та окремому будинку, частково побудовано три спуски до води, частково пофарбоване асфальтобетонне покриття (для велодоріжок), та інше. Не здійснено роботи, передбачені технічним завданням та локальними кошторисами по встановленню деяких МАФів, трьох спусків до води, не встановлені лавки та урни в деяких місцях, відсутня будь-які меблі та техніка в будівлях, роботи з озеленення виконані частково.

Відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи № 20-20 від 27.08.2020 різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» та тими, що вказані в актах приймання виконаних робіт за 2017-2019 роки складає 4357630,23 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У зв`язку із викладеним з метою відшукування доказів, які обґрунтовано свідчать про вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем колишнього розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Тесленка, будинок 25, приміщення 44, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Андарія ДевелопментГруп», де може знаходитись документація щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція паркуім.Федора Мершовцевам.Кривий Ріг(ІІчерга)»,а саме: договори на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479) та іншими підприємствами субпідрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп» вищезазначених будівельних робіт, комп`ютерне обладнання, яке може містити вищезгадані документи в електронному вигляді, мобільні телефони, які містять листування з приводу виконання вищезгаданих будівельних робіт, грошові кошти, отримані від виконання підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція паркуім.Федора Мершовцевам.Кривий Ріг(ІІчерга)».

Вважаю, що проведення саме такої слідчої дії як обшук буде найбільш ефективним у відшуканні вищезазначених речей так як їх витребування на підставі статті 93 КПК України або в результаті тимчасового доступу до речей та документів надасть можливість службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп», які розуміють протиправність та злочинність дій за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність, спотворити, сховати або знищити речі та інформацію, яку необхідно відшукати в ході обшуку, що в свою чергу вплине на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а токож встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за місцем мешкання засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть знаходитись предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №4201904000000130 від 05.03.2019 року, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, щодо проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документації щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція паркуім.Федора Мершовцевам.Кривий Ріг(ІІчерга)»,а саме: договори на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479) та іншими підприємствами суб-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп» вищезазначених будівельних робіт, комп`ютерне обладнання, яке може містити вищезгадані документи в електронному вигляді, мобільні телефони, які містять листування з приводу виконання вищезгаданих будівельних робіт, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Крім того, прокурор в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку, окрім слідчого та прокурорів у кримінальному провадженні №4201904000000130, оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням згідно з вимогами КПК України, однак, вимога прохальної частини клопотання прокурора щодо залучення оперативних підрозділів, не узгоджується з приписам ч.1 ст.236 КПК, яка не передбачає можливості виконання ухвали про дозвіл на обшук ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора.

Так, відповідно до ч.1 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий або прокурор, з метою забезпечення належного проведення відповідної слідчої дії, самостійно може залучити оперативних працівників чи спеціалістів.

На думку слідчого судді, положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки, прямо суперечать вимогам закону щодо порядку проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №4201904000000130 від 05.03.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документації щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція паркуім.Федора Мершовцевам.Кривий Ріг(ІІчерга)»,а саме: договори на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479) та іншими підприємствами суб-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девеломпмент груп» вищезазначених будівельних робіт, комп`ютерне обладнання, яке може містити вищезгадані документи в електронному вигляді, мобільні телефони, які містять листування з приводу виконання вищезгаданих будівельних робіт, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук володіння особи доручити слідчому у кримінальному провадженні №4201904000000130 слідчому Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду складений 30 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1