Ухвала

від 30.12.2020 по справі 554/9238/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/9238/20

Провадження № 1-кс/554/17335/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020170000000200 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020170000000200 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за №4202017000000200 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Складсервіс Україна» здійснили розтрату 520880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 року укладеним між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941, юридична адреса: м. Київ,

вул. Пироговського, 19, корпус 6) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42018170000000209 від 14.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.204, ч. 2 ст.204, ч. 2 ст.366КК України.

В подальшомупрацівниками СУФР ГУДФС уПолтавській областіна підставіухвал слідчогосудді Київськогорайонного судум.Полтава проводилисьобшуки заадресою: АДРЕСА_1 , де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами

В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.

09.08.2019 року між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» укладено договір зберігання відповідно до якого вказане підприємство буде зберігачем вилученого майна.

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019 року, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_7 передано на відповідальне зберігання 520880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак, на даний час, за адресою: АДРЕСА_2 відсутні вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. на які накладено арешт

Таким чином протиправні дії посадових осіб ТОВ «Складсервіс Україна» спричинили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.

24.09.2020 року ОСОБА_5 звернувся із відповідною заявою про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Складсервіс Україна».

Відповідно до актів приймання-передачі матеріальних цінностей, директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_7 передавалися на відповідальне зберігання паливно-мастильні матеріалів, які транспортувалися до місця зберігання за допомогою спеціальної вантажної у тому числі було задіяно вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.460»д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «MERCERONM-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 , які зареєстровані за ТОВ «ВІП-ТРАНСОІЛ», код ЄДРПОУ: 38812090, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Круглоуніверситетська, 14, адреса гаража: м. Київ, Солом`янський район, вул. Радищева, 6.

07.12.2020 року слідчим винесено постанову про визнання вантажного автомобіля марки «DAF XF 105.460»д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «MERCERON M-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 , які зареєстровані за ТОВ «ВІП-ТРАНСОІЛ», код ЄДРПОУ: 38812090, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Круглоуніверситетська, 14, адреса гаража: м. Київ, Солом`янський район, вул. Радищева, 6, речовим доказом у кримінальному провадженню № 42020170000000200.

У данному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати вантажний автомобіль марки «DAF XF105.460»д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ) з напівпричіпом-цистерною «MERCERON M-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), які зареєстровані за ТОВ «ВІП-ТРАНСОІЛ», код ЄДРПОУ: 38812090, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Круглоуніверситетська, 14, адреса гаража: м. Київ, Солом`янський район, вул. Радищева, 6, речовим доказом, який може бути використано як речовий доказ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речового доказу, необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування, у т.ч. шляхом можливих відповідних судових експертиз, слідчих експериментів тощо, для встановлення об`єктивних обставин, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, перетворення, передачі та відчуження вантажного автомобіля марки ««DAF XF 105.460» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом-цистерною «MERCERON M-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 , вирішення питання про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), є потреба в накладенні арешту на вказане майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНПв Полтавськійобласті перебуваютьматеріали досудовогорозслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020170000000200 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено,що майно,а саме:вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.460» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ) з напівпричіпом-цистерною «MERCERON M-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 07.12.2020 року вищевказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42020170000000200 від 25.09.2020 року.

Транспортний засіб вантажнийавтомобіль марки«DAFXF105.460» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтвопро реєстраціютранспортного засобусерії НОМЕР_3 )з напівпричіпом-цистерною«MERCERON M-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020170000000200 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.460» д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ) з напівпричіпом-цистерною «MERCERON M-343RD» д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ), які зареєстровані за ТОВ «ВІП-ТРАНСОІЛ», код ЄДРПОУ: 38812090, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Круглоуніверситетська, 14, адреса гаража: м. Київ, Солом`янський район, вул. Радищева, 6, з позбавленням права на його відчуження та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1