Ухвала

від 05.01.2021 по справі 125/1582/19

БАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

125/1582/19

1-кс/125/431/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2021 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018020080000312 від 12.10.2018 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018020080000312 від 12.10.2018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України КК України, обґрунтовуючи тим, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.01.2021, однак, внаслідок особливої складності провадження, завершити його до вказаної дати не представляється можливим, тому просить продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Компанія К» (юридична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Кармелюка 65), шляхом зловживання службовим становищем, у вересні 2019 здійснили розтрату майна підприємства на користь третіх осіб.

Маліновська ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «Компанія К» із сукупною часткою у статутному капіталі 52,1739% - по 26,08695% кожна.

Також учасниками вказаного товариства є ОСОБА_6 , який володіє 26,08695% частки статутного капіталу та ОСОБА_7 , яка володіє 21,73915% частки.

В свою чергу ТОВ «Компанія-К» була власником 100% частки статутного капіталу ТОВ «Барський птахокомбінат».

З 2012 по 27.06.2019 директором ТОВ «Компанія-К» являлась ОСОБА_8 , яка 21.08.2018 уклала договір купівлі-продажу та переоформила частку статутного капіталу ТОВ «Барський птахокомбінат» на ТОВ «Оріон Кепітал» (ЄДРПОУ 31352651) де дану угоду засвідчила власним підписом без рішення засідання усіх учасників ТОВ «Компанія-К».

Таким чином, ОСОБА_8 посвідчивши своїм підписом укладення угоди купівлі-продажу та переоформила частку статутного капіталу ТОВ «Барський птахокомбінат» на ТОВ «Оріон Кепітал» (ЄДРПОУ 31352651) незаконно відчужила майно, що належить ТОВ «Компанія-К», а саме 100% статутного капіталу ТОВ «Барський птахокомбінат».

На даний час не здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 стосовно посвідчення 04.09.2018 підпису ОСОБА_8 , документів на основі яких 05.09.2018 внесено зміну учасника ТОВ «Компанія-К» реєстратором ОСОБА_10 та тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Оріон Кепітал».

07.10.2019 ухвалою Барського районного суду строк досудового розслідування було продовжено до 12 січня 2020 року.

11.01.2020 ухвалою Барського районного суду строк досудового розслідування було продовжено до 12 березня 2020 року.

06.03.2020 ухвалою Барського районного суду строк досудового розслідування було продовжено до 12 червня 2020 року.

25.06.2020 слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою Барського районного суду Вінницької області скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

17.12.2020 слідчим направлено запит директору ТОВ «Барський Птахокомбінат» з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів: Кредитний договір №24.16-CBD 112 від 30.08.2016, за яким ПАТ «МІБ» надав ТОВ «Барський Птахокомбінат» кредит в розмірі 8 мільйонів гривень; Кредитного договору №408 від 06.12.2017, згідно якого АТ «Ощадбанк» рефінансував кредитну заборгованість ТОВ «Барський Птахокомбінат» перед ПАТ «МІБ» в розмірі 8 мільйонів гривень; Кредитного договору №409 від 06.12.2017, згідно якого АТ «Ощадбанк» надав ТОВ «Барський Птахокомбінат» кредит в розмірі 1 500 000 гривень; Виписки з банківських рахунків ТОВ «Барський Птахокомбінат» щодо надходження вищевказаних кредитних коштів та їх використання; Інформації про місцезнаходження ТОВ «Компанія К», ТОВ «Барський птахокомбінат» та ПрАТ «Барський Птахокомбінат».

Строк досудового розслідування завершується 05.01.2021, а для завершення проведення та долучення до матеріалів кримінального провадження усіх необхідних доказів та прийняття рішення, згідно ст. 283 КПК України, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на строк 3 місяців, тобто до 05.04.2021.

У судове засідання слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання з додатками, оглянувши матеріали, що зібрані під час досудового розслідування, дійшов такого висновку.

Клопотання слідчого про продовження строкудосудового розслідування відповідає вимогам частини другоїстатті 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3)вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК Україниякщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У даному кримінальному провадженні виконано не усі слідчі дії, закінчити досудове розслідування у встановлений строк не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, перевірити вже отримані докази та провести в рамках даного кримінального провадження інші слідчі дії.

З урахуванням зазначеного вище, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018020080000312 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Керуючись статтями294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018020080000312 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до 05 квітня 2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: