Ухвала

від 11.01.2021 по справі 552/5250/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5250/20

Провадження № 1-кс/552/46/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , складське приміщення №2, за координатами (51.471772, 31.245597) (К/Н 7410100000:01:036:0693).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020 року здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) спільно з братом громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), які з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право реалізації алкогольних напоїв, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування за допомогою транспортного засобу автомобіля Huyndai i30 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_4 протягом 2020 року з метою отримання доходу, не маючи ліцензій на здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, придбаває спирт у невстановлених осіб через мережу Інтернет та за допомогою служби кур`єрської доставки «Нова Пошта», «Делівері». В подальшому гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_4 здійснює незаконне виготовлення, зберігання у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 фальсифікованих алкогольних напоїв та здійснює збут через підконтрольні магазини у м. Полтава, які знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_4 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є отримувачем та реалізатором фальсифікату в Полтавській області, який отримує від групи осіб Чернігівської області.

Згідно інформування Управління Служби безпеки України в Чернігівській області та наданої інформації від управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що до групи вказаних осіб Чернігівської області, які налагодили протиправну діяльність з виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, які в подальшому реалізуються на території Полтавської області, входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Чернігів, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Потсдам (Німеччина), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Чернігів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

Встановлено, що вищезазначена група осіб, які налагодили протиправну діяльність з виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв за допомогою кур`єрської доставки «Нова пошта» надсилає збуває незаконно виготовлені алкогольні напої у Полтавську область, в адресу ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Встановлено, що останній здійснює зберігання сировини спирту за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 65, складське приміщення №2, за координатами (51.471772, 31.245597) (К/Н 7410100000:01:036:0693).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №227763865 від 12.10.2020 року відомості про власника нежитлового приміщення за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 65, складське приміщення №2, за координатами (51.471772, 31.245597) (К/Н 7410100000:01:036:0693), на праві приватної власності належить ТОВ «Сівергруп» (код ЄДРПОУ 43585076).

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32020170000000034 від 22.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 65, складське приміщення №2, за координатами (51.471772, 31.245597) (К/Н 7410100000:01:036:0693), на праві приватної власності належить ТОВ «Сівергруп» (код ЄДРПОУ 43585076), яке використовується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту; алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразку; тетропаки; фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку; тара, пляшки заповнені невідомою рідиною (пусті), зовні схожі на алкогольні вироби; товари заборонені у вільному обігу - спирт, марки акцизного податку, фурнітури; обладнання (знаряддя) для виготовлення алкогольних напоїв та марок акцизного податку, машин, механізмів, резервуари; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів; предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та відібрати зразки для проведення експертиз.

Дозвіл на проведення обшуку надати: старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 ; начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_17 ; начальнику третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_22 ; заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_23 ; заступнику начальника відділу організації досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали до 11.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1