Постанова

від 28.04.2010 по справі 4-42/10

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-42/10 г. Докла дчик : Повзло В.В.

Категория: продление сроко в содержания

под стражей

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 апреля 2010 года судья Апе лляционного суда Донецкой о бласти Повзло В.В.

при секретаре Остроух С.А.,

с участием:

прокурора Лисняк С.Г.,

следователя Гасана Д.А .,

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом суд ебном заседании представлен ие следователя по ОВД УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти, согласованное с прокурор ом Донецкой области Гальцовы м В.И., о продлении срока содер жания под стражей до семи мес яцев в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Харькова, укр аинец, гражданин Украины, с о средним образованием, не работающий, ранее не судимый , проживающий по адресу: АДР ЕСА_1,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренн ого по ч.5 ст.ст.27-191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28-366 6 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 обвин яемого по ч.5 ст.ст.27-191, ч.3 ст.209, ч.2 ст .28-3666 УК Украины.

Органом досудебного следс твия обвиняется ОСОБА_2 в совершении преступления при следующих обстоятельствах: примерно в начале 2007 года, ОС ОБА_3, являясь директором ОО О «Фирма «Укан» и ЧФ «Весна», т о есть должностным лицом, раз работал преступный план, нап равленный на завладение чужи м имуществом, а именно денежн ыми средствами под видом пол учения кредита с использован ием служебного подлога, их ле гализации путем перевода из безналичной формы в наличную , и дальнейшим распоряжением по своему усмотрению.

С этой целью, в начале февра ля 2007 года ОСОБА_3 вовлек в с остав преступной группы ОС ОБА_4, определив ему роль под ыскания и вовлечения в прест упную деятельность лица, не в ладеющего опытом в предприни мательской деятельности, жел ающего стать руководителем п редприятия, сотрудника банко вского учреждения, который з а денежное вознаграждение ок азал бы помощь в получении не законного кредита, а после по лучения кредитных средств на расчетный счет способствова л в легализации.

Исполняя отведенную роль, п римерно в феврале 2007 года (боле е точная дата следствием не у становлена), ОСОБА_4 посвя тил ОСОБА_5, в план преступ ной деятельности, ознакомивш ись с которым, последняя осоз навая, что план ОСОБА_3 пре дусматривает незаконное зав ладение денежными средствам и путем злоупотребления долж ностным лицом своим служебны м положением, их легализацию и служебный подлог, согласил ась выступить в совершении п реступления должностным лиц ом, непосредственным исполни телем при незаконном получен ии кредитных средств.

Далее, примерно в конце февр аля - в начале марта 2007 г. (точн ая дата следствием не устано влена), ОСОБА_2 вступил в пр еступный сговор с управляюще й отделения № 1 ЗАО «Донгорбан к» в г. Енакиево ОСОБА_6, кот орой изложил план преступной деятельности, согласно кото рого она, используя свое служ ебное положение, должна была за вознаграждение обеспечит ь беспрепятственный процесс оформления кредита в сумме 1 4 00 000 долларов США, быстрое переч исление денежных средств на счета ООО «Фирма «Укан», и дат ь возможность беспрепятстве нно распорядиться данными ср едствами указанным лицам, ле гализовать через фиктивные п редприятия, путем перевода и з безналичных в наличные.

Получив от ОСОБА_6 согла сие войти в состав организов анной группы, ОСОБА_4 позн акомил ее с иными членами О СОБА_3 и ОСОБА_5, между кот орыми была оговорена сумма в ознаграждения ОСОБА_6 за в ыполнение отведенной роли, в ыразившаяся в 70 000 долларов США .

Реализуя свой преступный у мысел, в период с 29 марта по 14 ма я 2007 года ОСОБА_3 совместно с остальными членами органи зованной группы ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_7 с целью п олучения кредита подготовил и ряд документов, которые пос лужили основанием к выдаче к редита ООО «Фирма «Укан» в су мме 1 400 000 долларов США и предост авил последней в отделении № 1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Енакие во по адресу: г. Енакиево, ул. Па ртизанская, д. № 127.

Кроме того, с целью уклонени я от уголовной ответственнос ти и снятия с себя организаци онно - распорядительных и адм инистративно-хозяйственньк обязанностей, ОСОБА_3 сов местно с членами организован ной группы нотариально завер или договор отчуждения части в уставном капитале (фонде) ОО О «Фирма «Укан» от 25.04.2007 г., согла сно которого ОСОБА_3 отчуж дает: передает в собственнос ть ОСОБА_5 свою часть в уст авном капитале ООО фирма «Ук ан» в размере 100 %, а ОСОБА_5 п ринимает в собственность эту часть.

Также ОСОБА_3, по согласо ванию с членами группы ОСОБ А_2, ОСОБА_6, совместно с ОСОБА_5, нотариально завери ли договор передачи прав учр едителя ЧФ «Весна», от 25.04.2007 г., со гласно которого ОСОБА_3 пе редал, а ОСОБА_5 приобрела права учредителя предприяти я.

14 мая 2007 года в соответствии с кредитным договором № 06 от 14 ма я 2007 года, ЗАО «Донгорбанк» пер ечислило на счет ООО «Фирма» Укан» 1 400 000 долларов США (7 070 000,00 гр н. курс НБУ на 14.05.2007 г.) с назначен ием платежа: «Выдача кредита на пополнение оборотных сре дств по кредитному договору № 06 от 14.04.07».

Таким образом, получив на ра счетный счет ООО «Фирма» Ука н» денежные средства в сумме 7 023 800,00 грн., путем служебного под лога документов, члены орган изованной группы ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБ А_6, получили право распоряж аться ими по своему усмотрен ию, то есть совершили хищение чужого имущества в особо кру пных размерах.

Имея в своем распоряжении у ставные документы, печать ОО О «Фирма» Укан», доступ к кред итным денежным средствам, по лученным на пополнение оборо тных средств данного предпри ятия, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6, действуя согласно р азработанного плана и во исп олнение единого умысла с дру гими членами организованной группы, подыскали предприят ия, нуждающиеся в безналичны х денежных средствах с котор ыми члены группы стали заклю чать фиктивные договора о як обы имевшем месте поставки т оварно-материальных ценност ей для ООО «Фирма» Укан», с цел ью перевода денежных средств из безналичной формы в налич ную.

Так, 14.05.07 между ООО «Фирма»Ука н» в лице директора ОСОБА_5 и неустановленными в ходе сл едствия лицами, имеющих в рас поряжении печати ООО «Схидаг ропродукт» (ОКПО 33359800) зарегист рированного в г. Алчевске Л уганской области, а также д оступ к проведению от имени у казанного предприятия «фикт ивных» операций, связанных с проведением бестоварных сде лок и обналичиванию денежных средств, заключен договор ку пли-продажи № 14/05/07, согласно кот орого ООО «Схидагропродукт» обязуется передать в собств енность ООО «Фирма» Укан» пр одукцию на сумму 3 990 000 грн.

Кроме того, 15.05.07 между ООО «Фи рма» Укан» в лице директора ОСОБА_5 и неустановленными в ходе следствия лицами, имею щих в распоряжении печати ОО О «Уровень-1» (ОКПО 34703431) зарегис трированного в г. Алчевске Луганской области, а также доступ к проведению от имени указанного предприятия «фик тивных» операций, связанных с проведением бестоварных сд елок, заключен договор купли -продажи № 15/05/07, согласно которо го ООО «Уровень-1» обязуется п ередать в собственность ООО «Фирма»Укан» продукцию на су мму 2 000 000 грн.

15.05.07 между 000 «Фирма» Укан» и ЧП ПФ «Леспромцентр» (0КП0 30615389) зак лючен договор купли-продажи № 16/У, согласно которого ЧП ВФ « Леспромцентр» обязуется пер едать в собственность ООО «Ф ирма» Укан» продукцию на сум му 1 000 000 грн.

16.05.07 ОСОБА_5 действуя согл асовано с ОСОБА_3, ОСОБА_ 4, ОСОБА_6 и неустановлен ными в ходе следствия лицами , составила от имени директор а ООО «Фирма» Укан» платежно е поручение № 2 от 15.05.2007г., на осно вании которого, денежные сре дства в сумме 2 000 000 грн. были нап равлены на счет № 26000064983601 ООО «Ур овень-1», с целью их дальнейшег о обналичивания; ОСОБА_6 с оставила, а ОСОБА_5 подпис ала от имени директора ООО «Ф ирма» Укан», платежное поруч ение № 3, на основании которого , денежные средства в сумме 3 990 000 грн. были направлены на счет № 26007043161801 ООО «Схидагропродукт» , с целью их дальнейшего обнал ичивания, а также платежное п оручение № 4, на основании кото рого, денежные средства в сум ме 1 000 000 были перечислены на сче т ЧП ПФ «Леспромцентр», с цель ю их дальнейшего обналичиван ия, которые 17.05.2007 года были пере числены на счет № 26007043161801 ООО «Сх идагропродукт».

Обмен безналичных денежны х средств в наличную между ОО О «Фирма» Укан» с одной сторо ны и ООО «Уровень-1», ООО «Схид агропродукт», а также иными н еустановленными досудебным следствием предприятиями с другой стороны, осуществлялс я путем составления заведомо подложной документации (тов арных накладных, налоговых н акладных и т.д.) о якобы имевши х место поставках товарно-ма териальных ценностей. При эт ом указанные заведомо подлож ные документы для придания в идимости законности имевшим место бестоварным операциям составлялись членами престу пной группы ОСОБА_3, ОСОБ А_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 со гласно отведенных каждому из них ролей.

Далее, 16-17 мая 2007 года (точная да та в ходе следствия не устано влена), ОСОБА_6, от неустано вленных в ходе следствия лиц , оказавших членам организов анной группы услуги по перев оду денежных средств из безн аличной формы в наличную, пол учила наличные денежные сред ства в указанной сумме 7 023 800,00 гр н., которые в этот же день пере дала ОСОБА_3 возле здания отделения № 1 ЗАО «Донгорбанк » г. Енакиево, по адресу: г. Енак иево, ул. Партизанская, 127, с цел ью дальнейшего их распределе ния между участниками органи зованной группы.

30.09.2009г. ОСОБА_2 в порядке ст .115 УК Украины, был задержан по п одозрению в совершении прест упления, по подозрению в сове ршении преступления, предусм отренного ст. ст. 27 п. 2, 191ч. 5 УК Укр аины.

02.10.2009 года Ворошиловским райо нным судом г. Донецка срок зад ержания ОСОБА_2 продлен до 10 суток.

09.10.2009 г. СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области ОСОБА_2 предъ явлено обвинение в совершени и преступления, предусмотрен ного ст. ст. 27 п. 2, 191 ч. 5 УК Украины.

09.10.2009 г. в отношении ОСОБА_2 Ворошиловским районным суд ом г. Донецка избрана мера пре сечения в виде заключения по д стражу.

27.11.2009 года Ворошиловским райо нным судом г. Донецка, при расс мотрении представления о про длении сроков содержания под стражей, в отношении ОСОБА _2 была избрана мера пресече ния в виде залога.

30.11.2009 года определением апе лляционного суда Донецкой об ласти

данное решение было отменено и уголовное дело вм есте с представлением о

п родлении сроков содержания п од стражей направлено на нов ое рассмотрение в Ворошиловс кий районный суд г. Донецка.

30.12.2009 года Ворошиловским ра йонным судом г. Донецка в отно шении ОСОБА_2 избрана мера пресечения в виде содержани я под стражей и срок содержан ия под стражей продлен до чет ырех месяцев, т.е. до 28.02.2010 года.

24.02.2010 года апелляционным су дом Донецкой области срок со держания под стражей ОСОБА _2 был продлен до пяти месяце в, т.е. до 31.03.2010 года.

25.03.2010 года апелляционным су дом Донецкой области срок со держания

под стражей ОС ОБА_2 продлен до шести месяц ев, т.е. до 29.04.2010

года, при этом , срок досудебного следствия прокурором Донецкой области продлен до шести месяцев, то е сть до 31.05.2010 года.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у выполнен значительный объе м следственных действий, одн ако окончить досудебное след ствие в срок содержания под с тражей обвиняемого ОСОБА_2 , не представляется возможн ым, в связи с тем, что с 12.04.2010 года по настоящее время, ОСОБА_2 в порядке ст. 218-220 УПК Украины, о бъявлено об окончании досуде бного следствия и предъявлен ы для ознакомления материалы уголовного дела, в связи с чем , с ледователь обратилась в с уд с ходатайством, согласова нным с прокурором Донецкой о бласти, о продлении срока сод ержания под стражей последне й, указывая на то, что окончит ь расследование к данному вр емени не представляется возм ожным, так как по делу необход имо выполнить определенные с ледственные действия.

В обоснование своего предс тавления орган досудебного с ледствия привел мотивы, а име нно: тяжесть совершенного пр еступления, личность обвиняе мого, а также исключительные обстоятельства по уголовном у делу, и указал, что не имеютс я основания для изменения ме ры пресечения на более мягку ю.

Заслушав прокурора, следов ателя Гасанова Д.А, которые по ддержали ходатайство, защитн ика ОСОБА_8 в интересах об виняемого ОСОБА_2, который просил отказать в удовлетво рении ходатайства следовате ля, проверив материалы дела, п олагаю, что представление по длежит удовлетворению по сле дующим основаниям.

Согласно требований ст. 165-3 У ПК при отсутствии оснований для изменения меры пресечени я или в случае невозможности окончания расследования дел а в части доказанного обвине ния срок содержания под стра жей может быть продлен судье й апелляционного суда до дев яти месяцев.

Как усматривается, по указа нному уголовному делу необхо димо выполнить определенные следственные действия, для в ыполнения которых органу дос удебного следствия потребуе тся срок не менее месяца и без которого невозможно направ ление дела в суд.

Суд учитывает данные о личн ости ОСОБА_2., а также его пр оцессуальное поведение в пер иод досудебного следствия.

Учитывая, что мера пресечен ия, избранная в отношении О СОБА_2 не может быть изменен а на более мягкую по причине т яжести инкриминируемого ему преступления, личности обви няемого, с целью пресечения у клонения от следствия и суда , исполнения процессуальных решений, препятствованию уст ановлению истины по делу, суд полагает, что срок содержани я обвиняемому ОСОБА_2 под стражей должен быть продлен в пределах досудебного следс твия, т.е. до 29 мая 2010 года.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст.156,165-3 УПК Ук раины,

П О С Т А Н О В И Л :

Продлить срок содержания п од стражей обвиняемому ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в преде лах досудебного следствия до семи месяцев, т.е. до 29.05.2010 года .

Постановление судьи апелл яционного суда обжалованию н е подлежит, на него не может бы ть внесено представление про курора.

Судья В .В.Повзло