Ухвала

від 20.01.2021 по справі 569/16695/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16695/20

1-кс/569/703/21

УХВАЛА

20 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що посадові особи комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 », зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_2 .

Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство « НОМЕР_1 » (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 »). В грудні 2019 році КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.

У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_9 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі понад 200 тис. грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 здійснив придбання транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 у ОСОБА_8 за ціною 20000 грн. згідно договору-купівлі продажу транспортного засобу від 21.12.2019 № НОМЕР_6 , який з ОСОБА_9 від імені ОСОБА_8 укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_10 згідно відповідного договору комісії № 2019-А456 від 21.12.2019, укладеного з вказаним власником транспортного засобу.

В подальшому від імені ОСОБА_9 згідно договору комісії від 26.02.2020 № 6726/20/044610, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 26.02.2020 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6726/20/044610, згідно якого вказане підприємство здійснило продаж (проданого вже на той момент згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2019 № 5) вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 для КАТП «1728» в особі його представника за довіреністю ОСОБА_11 , вже за ціною 594800 грн.

В подальшому відповідно до договору з монтажу вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 для КАТП «1728» роботу, щодо здійснення монтажу мав здійснювати ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України (ІНФОРМАЦІЯ_7 портал відкритих даних) ОСОБА_12 являється фізичною особою-підприємцем (дата та номер запису про проведення державної реєстрації від 21.02.1994 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів (інформації)ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номера свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

інформацію про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформацію про працівників (в тому числі ПІП, ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період;

звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні);

інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

завірені копії податкових декларацій, заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що відображена у податковій декларації, а також розрахунок суми бюджетного відшкодування;

завірені копії висновків за результатами камеральних та документальних перевірок, в яких в тому числі відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету.

облікова справа ФОП ОСОБА_12 (загальна та звітна частина, в т.ч. вся звітність за вказаний період);

надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ФОП ОСОБА_12 за вказаний період;

інформацію про те, хто являвся директорам, головним бухгалтером, ким підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та судових економічних експертиз для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, наявністю міцних соціальних зв`язків правопорушників із посадовими особами державних органів обласного значення, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 )мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) документів(інформації) ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, а саме:

інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номера свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

інформацію про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформацію про працівників (в тому числі ПІП, ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період;

звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні);

інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

завірені копії податкових декларацій, заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що відображена у податковій декларації, а також розрахунок суми бюджетного відшкодування;

завірені копії висновків за результатами камеральних та документальних перевірок, в яких в тому числі відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету.

облікова справа ФОП ОСОБА_12 (загальна та звітна частина, в т.ч. вся звітність за вказаний період);

надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ФОП ОСОБА_12 за вказаний період;

інформацію про те, хто являвся директорам, головним бухгалтером, ким підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1