Ухвала

від 27.01.2021 по справі 335/11959/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11959/19 1-кс/335/488/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12019080000000316 від 16.07.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у період з 02.11.2015 до 14.12.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи чужим майном грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»», шляхом умисного встановлення фальсифікованої продукції - клапанів надлишкового тиску - на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»» по договору № 15165-УКБ від 02.11.2015 та внесення до актів виконаних робіт по вказаному договору завідомо недостовірних відомостей на загальну суму 44463,31 грн., умисно порушуючи при цьому авторське право ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» на «ТУ У28.1-26444970-004:2012». Крім цього, в період з 02.11.2015 до 14.12.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи чужим майном грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»», шляхом умисного встановлення фальсифікованої продукції - клапанів надлишкового тиску - на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»» по договору № 17462-УКБ від 09.11.2016 та внесення до акту виконаних робіт по вказаному договору завідомо недостовірних відомостей на загальну суму 49167,17 грн., умисно порушуючи при цьому авторське право ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» на «ТУ У28.1-26444970-004:2012». Крім цього, в період з 02.11.2015 до 14.12.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що встановлені клапани надлишкового тиску в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» не відповідають технічним вимогам та проектній документації до договорів № 15165-УКБ від 02.11.2015 та № 17462-УКБ від 09.11.2016, по яким вказані клапани встановлювалися, незаконно заволоділи чужим майном грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»», шляхом внесення до акту виконаних робіт по договору № 17921-УКБ від 12.05.2017 завідомо недостовірних відомостей на загальну суму 1620,36 грн. Згідно технічних умов до укладених договорів, передбачені вимоги щодо якості поставленого на ВП «ЗАЕС» обладнання, наявності паспортів якості на них та вимоги щодо здійснення вхідного контролю поставленої продукції. Крім цього, відповідно до вимог робочого проекту до вказаних вище договорів «ОП Запорожская АЭС. Создание комплекса по переработке РАО», зокрема згідно креслень, ЦУА-661-1306-0В.С та ЦУА-699-3831-ОВ.СВ, розробленого на замовлення ВП «ЗАЕС» АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 14078902), на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС» передбачалося встановлення 28 клапанів надлишкового тиску (далі рос. мовою скорочено - КИД) виробництва ВП «Атоменергомаш», а саме: КИД-200 (3 шт.), КИД-250 (2 шт.), КИД-300 (6 шт.), КИД-350 (5 шт.), КИД-400 (9 шт.), КИД-500 (3 шт.), виготовленими за «ТУ У28.1-26444970-004:2012». Наказом Міністра палива та енергетики України президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» ОСОБА_7 № 425-к від 24.09.2004 ОСОБА_4 призначений на посаду заступника генерального директора з капітального будівництва начальника управління капітального будівництва відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом»», код ЄДРПОУ 19355964 (далі ВП «ЗАЕС»). Відповідно «Должностной инструкции заместителя генерального директора по капитальному строительству начальника управления капитального строительства» 00.УП.ИД.12-13, затвердженої генеральним директором ВП «ЗАЕС» 25.04.2013 (чинна до 20.04.2016) та «Должностной инструкции заместителя генерального директора по капитальному строительству начальника управления капитального строительства» 00.УП.ИД.12-16, 0100000008-НУ, затвердженої генеральним директором ВП «ЗАЕС» 20.04.2016 (чинна з 20.04.2016), заступник генерального директора з капітального будівництва начальник управління капітального будівництва (далі УКБ) уповноважений щодо здійснення організації робіт з приводу розробки, надання вихідних даних проектній організації, дотримання проектно-кошторисної документації по укладеним договорам, організації робіт з проведення технічного і авторського нагляду по укладеним договорам, перевірки якості продукції та обладнання, організації здійснення вхідного контролю поставленої продукції. ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника генерального директора начальника УКБ ВП «ЗАЕС» постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою. Крім цього, згідно інструкцій СТП 01.58.012-2011 «Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП «ЗАЭС», СОУ НАЕК 038:2013 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС», «Инструкции о пропускном, внутриобъектовом режимах и работе бюро пропусков на Запорожской АЭС» 00.ВБ.ИН.08-14 закріплені положення і порядок щодо здійснення вхідного контролю обладнання, яке встановлюється на ВП «ЗАЕС», необхідність реєстрації обладнання у спеціальному журналі підрозділу-замовника. У період часу з 02.11.2015 по 03.01.2016 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створив організовану групу, до складу якої залучив начальника технологічного відділу ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та генерального директора ТОВ «Укрпромвентиляція», код ЄДРПОУ 33471657 (далі Товариство) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з якими, зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли ряд злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ВП «ЗАЕС», шляхом умисного встановлення фальсифікованої продукції - клапанів надлишкового тиску - на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»» по договору № 15165-УКБ від 02.11.2015 та по договору № 17462-УКБ від 09.11.2016, якими передбачалося встановлення клапанів надлишкового тиску на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС» та внесення до актів виконаних будівельних робіт до вказаних договорів завідомо недостовірних відомостей, умисно порушуючи при цьому авторське право ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» на «ТУ У28.1-26444970-004:2012». В подальшому, при проведенні пусконалагоджувальних робіт по встановленим фальсифікованим клапанам надлишкового тиску по договору № 17921-УКБ від 12.05.2017, члени організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом внесення до акту виконаних будівельних робіт по договору № 17921-УКБ від 17.05.2017 завідомо недостовірних відомостей, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ВП «ЗАЕС», виділених для проведення вказаних робіт. Після укладання договору № 15165-УКБ від 02.11.2015 ОСОБА_4 вирішив налагодити злочинну схему, пов`язану із заволодінням бюджетними коштами ВП «ЗАЕС», виділеними для виконання робіт по Договорам та по договору № 17921-УКБ від 12.05.2017, шляхом встановлення фальсифікованої продукції клапанів надлишкового тиску на ВП «ЗАЕС» з невідповідними проектній документації паспортами якості та без здійснення вхідного контролю по ним, та грошовими коштами, виділеними для проведення пусконалагоджувальних робіт по встановленим фальсифікованим клапанам надлишкового тиску. Згідно злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном, а також з метою маскування своїх злочинних дій, передбачалося здійснення ряду протиправних діянь, направлених на заволодіння бюджетними коштами при встановленні клапанів надлишкового тиску на ВП «ЗАЕС». Так, спочатку передбачалося з метою приховування злочинної діяльності, виготовлення клапанів надлишкового тиску кустарним способом силами та засобами Товариства відповідно до «ТУ У28.1-26444970-004:2012», власником яких є ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» та в подальшому маркування вказаних клапанів підробленими шильдами із зазначенням їх виробника ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» та технічних умов «ТУ У28.1-26444970-004:2012», за якими клапани надлишкового тиску нібито були виготовлені. Після цього - в порушення положень робочих проектів до договорів, положень самих Договорів та всупереч технічним умовам до Договорів, положень СОУ НАЕК 038:2013 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС» та п. 6.3 «Інструкції щодо пропускного, внутрішньо об`єктовому режимах та роботи бюро перепусток на Запорізькій АЕС» 00.ВБ.ИН.08-14 умисне не здійснення вхідного контролю клапанів надлишкового тиску, виготовлених кустарним способом при ввезенні їх на територію ВП «ЗАЕС» та при встановленні на комплексі по переробці радіоактивних відходів, та не реєстрування ввезеної продукції у спеціальному журналі підрозділу-замовника. Після вчинення вказаних діянь передбачалося складення актів виконаних робіт по договорам, до яких вносилися завідомо недостовірні відомості щодо встановлення клапанів надлишкового тиску згідно робочих проектів до договорів виробництва ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» та технічних умов «ТУ У28.1-26444970-004:2012». В подальшому, аналогічним чином передбачалося заволодіння грошовими коштами по договору № 17921-УКБ від 12.05.2017, виділеними для проведення пусконалагоджувальних робіт по встановленим фальсифікованим клапанам надлишкового тиску. Після складання і підписання актів виконаних будівельних робіт по договорам, передбачалося надання їх для здійснення оплати за виконані роботи по ним та після проведення по ним оплати розподіл грошових коштів між членами організованої злочинної групи. Для реалізації своїх задумок щодо заволодіння бюджетними коштами ВП «ЗАЕС», розуміючи неможливість виконання свого плану щодо вчинення корупційних правопорушень одноособово, ОСОБА_4 вирішив залучити до реалізації свого плану начальника технологічного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 та генерального директора ТОВ «Укрпромвентиляція» ОСОБА_6 . В свою чергу, наказом № 27-к від 21.11.2014 по ТОВ «Укрпромвентиляція» ОСОБА_6 призначений на посаду генерального директора ТОВ «Укрпромвентиляція». Наказом №7-К від 13.03.2017 по ТОВ «Укрпромвентиляція» ОСОБА_6 перепризначений на посаду генерального директора ТОВ «Укрпромвентиляція». Відповідно до п. 10.6 четвертої редакції Статуту ТОВ (чинного з 21.11.2014 по 10.03.2017), затвердженого протоколом № 3 від 21.11.2014 загальних зборів засновників ТОВ, ОСОБА_6 як генеральний директор наділений наступними повноваженнями та обов`язками: вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім відносних до виключної компетенції Зборів учасників, здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства, визначає розміри платежів за послуги Товариства, у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах із будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її кордоном договори та інші угоди від імені Товариства, пропонує на розгляд Зборів учасників кандидатури посадових осіб Товариства, діє від імені Товариства у межах, встановлених Законодавством України та засновницькими документами. Окрім зазначених повноважень та обов`язків, згідно п. 13.3.5 п`ятої редакції Статуту Товариства (чинної з 10.03.2017), затвердженого протоколом від 10.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ, ОСОБА_6 як генеральний директор наділений повноваженнями та обов`язками щодо видання довіреностей, доручень, наказів та розпоряджень, обов`язкових для виконання членами Дирекції та трудового колективу. ОСОБА_6 займаючи посаду генерального директора Товариства, постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою. В свою чергу, відповідно до наказу № 348-п від 01.06.2013 по ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 переведений на посаду начальника технологічного відділу УКБ ВП «ЗАЕС». Згідно «Должностной инструкции начальника технологического отдела 00.КС.ИД.28-15, 0807000001-НУ» (чинної з 30.07.2015 по 23.07.2018) та «Посадової інструкції начальника технологічного відділу 00.КС.ИД.28-15, 0807000001-НУ» (чинної з 23.07.2018), ОСОБА_5 наділений повноваженнями щодо контролю якості поставленої продукції, здійснення вхідного контролю продукції та технічного нагляду по укладеним договорам. ОСОБА_5 займаючи посаду начальника технологічного відділу ВП «ЗАЕС», постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою. Відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 , у період часу з 02.11.2015 до 28.04.2017 достовірно знаючи, що відповідно до вимог проектної документації по договорів, клапани надлишкового тиску, які встановлюються на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС», повинні бути виготовлені ВП «Атоменергомаш» за «ТУ У28.1-26444970-004:2012», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 2.7.2 своєї посадової інструкції не вжив жодних заходів, направлених на ініціювання закупівлі клапанів надлишкового тиску у заводу-виробника ВП «Атоменергомаш». Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_5 не пізніше грудня 2015 початку січня 2016 року, більш точні дата та час не встановлені, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, узгоджено із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи, створеної ОСОБА_4 , в складі якої він перебував та виконання умов злочинного плану щодо заволодіння бюджетними коштами ВП «ЗАЕС» при встановленні клапанів надлишкового тиску на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС», надав копію технічних умов з виготовлення клапанів надлишкового тиску «ТУ У28.1-26444970-004:2012», власником яких є ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» та копія яких знаходилася на ВП «ЗАЕС» генеральному директору ТОВ ОСОБА_6 для використання як зразка при кустарному виробництві останнім фальсифікованих клапанів надлишкового тиску. В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, з корисливих мотивів, узгоджено з іншими учасниками організованої групи, з метою приховування злочинної діяльності організованої ОСОБА_4 групи, членом якої він був, та зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши від ОСОБА_5 технічні умови з виготовлення клапанів надлишкового тиску «ТУ У28.1-26444970-004:2012», власником яких є ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»», починаючи з 04.01.2016 налагодив господарські відносини із ТОВ «ТД Стандарт» (код ЄДРПОУ 36836146) щодо закупівлі металопродукції, необхідної для виготовлення фальсифікованих клапанів надлишкового тиску, ТОВ «Енергомехкомплект» (код ЄДРПОУ 31623914) щодо надання послуг з плазмового різання закупленої у ТОВ «ТД Стандарт» металопродукції. Після цього, 16.02.2016, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу організованої групи, відомого всім учасникам, налагодив господарські відносини із ТОВ виробничо-комерційне підприємство «Будпромінвест» (код ЄДРПОУ 30005851), придбавши у вказаного підприємства одну одиницю клапану надлишкового тиску КИД-250 як зразок, який буде використовуватися працівниками Товариства при кустарному виробництві клапанів надлишкового тиску. Після цього, ОСОБА_6 надав вказівку своїм підлеглим, а саме начальнику зварювального цеху систем вентиляції на Товаристві ОСОБА_8 та механіку ОСОБА_9 зробити креслення з придбаного у ТОВ виробничо-комерційне підприємство «Будпромінвест» (код ЄДРПОУ 30005851) клапану надлишкового тиску та виготовити такі клапани по зразку відповідно до «ТУ У28.1-26444970-004:2012», власником яких є ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» у виробничих приміщеннях Товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1. Разом з цим, по мірі виготовлення працівниками Товариства за його вказівкою фальсифікованих клапанів надлишкового тиску, ОСОБА_6 налагодив господарські відносини із ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з порошково-полімерного покриття виготовлених кустарним способом клапанів надлишкового тиску. За вищевикладених обставин, директором ТОВ ОСОБА_6 у період часу з 03.01.2016 по 28.04.2017, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, було виготовлено кустарним способом 28 клапанів надлишкового тиску за «ТУ У28.1-26444970-004:2012», а саме: КИД-200 (3 шт.), КИД-250 (2 шт.), КИД-300 (6 шт.), КИД-350 (5 шт.), КИД-400 (9 шт.), КИД-500 (3 шт.), виготовленими за «ТУ У28.1-26444970-004:2012» та, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, відомого всім учасникам організованої групи, поставлено їх на ВП «ЗАЕС». При цьому, з метою маскування своїх злочинних дій та злочинних дій членів організованої групи, ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час виготовив шильди на клапани надлишкового тиску, виготовлених працівниками Товариства за його вказівкою, з маркуванням виробника ВП «Атоменергомаш» та вказанням технічних умов «ТУ У28.1-26444970-004:2012» з їх виготовлення, надаючи при цьому фальсифікованим клапанам надлишкового тиску вигляду, нібито вони дійсно виготовлялися на заводі виробника ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»», як то передбачено кресленнями ЦУА-661-1306-0В.С та ЦУА-699-3831-ОВ.СВ робочого проекту «ОП Запорожская АЭС. Создание комплекса по переработке РАО» до договорам. В свою чергу, ОСОБА_4 , у період часу з 03.01.2016 по 28.04.2017, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, здійснюючи загальне керівництво діями членів організованої ним злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 7.1, 7.4 договору № 15165-УКБ від 02.11.2015, п. 1.5.5 технічних умов до вказаного договору, п. 5.2, 5.8 СТП 01.58.012-2011 «Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП ЗАЭС» та п. 6.3 «Инструкции о пропускном, внутриобъектовом режимах и работе бюро пропусков на Запорожской АЭС» 00.ВБ.ИН.08-14, п.8.1.24, п.8.2.21 «Положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП ЗАЕС» 00.ЮУ.ПЛ.05.Б, п.п. 2.2.10, 2.2.11, 2.4.4, 2.4.12, 2.7.8 посадової інструкції («Должностной инструкции заместителя генерального директора по капитальному строительству начальника управления капитального строительства» 00.УП.ИД.12-13) та п. 2.20 «Должностной инструкции заместителя генерального директора по капитальному строительству начальника управления капитального строительства» 00.УП.ИД.12-16, 0100000008-НУ, достовірно знаючи, що поставлені ОСОБА_6 клапани надлишкового тиску є фальсифікованими та такими, що не відповідають вимогам проектної документації до договорів, не організував проведення контролю за проектно-кошторисною документацією за договором, здійснення належного технічного нагляду, контролю за якістю поставленої продукції, реєстрацію її у спеціальному журналі підрозділу-замовника, а також умисно не організував здійснення вхідного контролю клапанів надлишкового тиску, які були виготовлені кустарним способом Товариством та поставлені на ВП «ЗАЕС» ОСОБА_6 , а саме: КИД-200 (3 шт.), КИД-250 (2 шт.), КИД-300 (6 шт.), КИД-350 (5 шт.), КИД-400 (9 шт.), КИД-500 (3 шт.), виготовленими за «ТУ У28.1-26444970-004:2012». В свою чергу, ОСОБА_5 , у період часу з 03.01.2016 по 28.04.2017, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 7.1, 7.4 договору № 15165-УКБ від 02.11.2015, п. 1.5.5 технічних умов до вказаного договору, п. 5.2, 5.8 СТП 01.58.012-2011 «Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП ЗАЭС» та п. 6.3 «Інструкції щодо пропускного, внутрішньо об`єктовому режимах та роботи бюро перепусток на Запорізькій АЕС» 00.ВБ.ИН.08-14, п.п.2.1, 2.4, 2.5, 2.8, 2.18 своєї посадової інструкції, достовірно знаючи, що поставлені ОСОБА_6 клапани надлишкового тиску є фальсифікованими та такими, що не відповідають вимогам проектної документації до договорів, не здійснив технічний нагляд, перевірку якості продукції, реєстрацію її у спеціальному журналі підрозділу-замовника, контроль за виконанням робіт та не здійснив вхідний контроль поставлених ОСОБА_6 клапанів надлишкового тиску, які були виготовлені кустарним способом Товариством та поставлені на ВП «ЗАЕС» ОСОБА_6 , а саме: КИД-200 (3 шт.), КИД-250 (2 шт.), КИД-300 (6 шт.), КИД-350 (5 шт.), КИД-400 (9 шт.), КИД-500 (3 шт.), та забезпечив безперешкодне встановлення вказаних клапанів на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС» працівниками Товариства з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, направленої на заволодіння бюджетними коштами ВП «ЗАЕС», членом якої він був. Після встановлення фальсифікованих клапанів надлишкового тиску на ВП «ЗАЕС», ОСОБА_6 у період часу з 29.02.2016 по 28.04.2017 складено і в подальшому видано від імені Товариства офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за якими були встановлені клапани надлишкового тиску в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС», до яких було внесені завідомо недостовірні відомості щодо встановлення клапанів надлишкового тиску виробництва ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»» за технічними умовами «ТУ У28.1-26444970-004:2012», та в подальшому проведення пусконалагоджувальних робіт по ним, як то передбачалося згідно вимог робочого проекту «ОП Запорожская АЭС. Создание комплекса по переработке РАО», зокрема згідно креслень, ЦУА-661-1306-0В.С та ЦУА-699-3831-ОВ.СВ, а саме: Акт № 2 за лютий 2016 року від 29.02.2016 на суму 201834,37 грн., відповідно до якого були встановлені наступні фальсифіковані клапани надлишкового тиску: КИД-200 (3 шт.), КИД-300 (4 шт.), КИД-400 (3 шт.) до договору № 15165-УКБ; Акт № 6 за квітень 2016 року від 29.04.2016 на суму 21991,40 грн., відповідно до якого були встановлені наступні фальсифіковані клапани надлишкового тиску: КИД-250 (1 шт.), КИД-300 (1 шт.), КИД-350 (5 шт.) до договору № 15165-УКБ; Акт № 1-17462-04 за квітень 2017 року від 28.04.2017 на суму 73436,94 грн., відповідно до якого були встановлені наступні фальсифіковані клапани надлишкового тиску: КИД-250 (1 шт.), КИД-300 (1 шт.), КИД-400 (6 шт.) та КИД-500 (3 шт.); Акт № 26-17921-12 за грудень 2018 року від 14.12.2018 на суму 260216,45 грн., відповідно до якого були проведені пусконалагоджувальні роботи по фальсифікованим клапани надлишкового тиску до договору № 17921-УКБ. Висновком судової будівельно технічної експертизи № 1584-20 від 15.01.2021, встановлено, що обладнання (клапани надлишкового тиску) згідно договорів № 15165-УКБ, № 17462-УКБ та № 17921-УКБ , що наведені в актах приймання виконаних будівельних робіт до вказаних договорів та проведені роботи з їх улаштування, не відповідають технічним умовам та проектно-кошторисній документації та вартість такого обладнання та робіт з їх улаштування складає 114301,01 грн.; Висновком судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № 236/20 від 18.01.2021 встановлено, що «ТУ У28.1-26444970-004:2012», власником яких є ВП «Атоменергомаш», містить у собі ознаки об`єкта авторського права.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою, та ч.3 ст. 176 КК України - умисне порушення авторського права і суміжних прав, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, організованою групою, в особливо великому розмірі.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та з метою конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, а також з метою запобігання можливості подальшого відчуження майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на квартиру загальною площею 26,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та квартиру загальною площею 100,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ., які перебувають у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання підтримав, надавши відповідну заяву.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області, перебуває кримінальне провадження № ч. 3 ст. 176, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

22.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що відповідно до інформаційних довідок № 13193180000, № 34516914 та № 27371485 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у приватній власності ОСОБА_4 перебувають: квартира загальною площею 26,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира загальною площею 100,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України .

При застосуванні заходів кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення суддя, слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу, з посиланням на норми закону.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати підозру пред`явлену ОСОБА_4 обґрунтованою та накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить в подальшому конфіскацію майна, як виду покарання.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст.ст. 170, 173 КПК України, та зазначене у клопотанні майно належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- на квартиру загальною площею 26,9 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на квартиру розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- на квартиру загальною площею 100,1 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1