Ухвала

від 10.02.2021 по справі 295/1638/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1638/21

1-кс/295/800/21

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

10.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32020060000000031 від 11.08.2020, клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У зв`язку із тим, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, визначених постановою, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей/документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020060000000031, а саме:

- первинних документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей/робіт/послуг: договорів та додатків до них, касових заявок, заявок розрахунків для встановлення лімітів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, заяв про майнові вимоги до боржника, заяв про порушення справи, платіжних доручень та реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на отримання чекових книг, реєстру чеків, заяв про втрату чекових книг, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт/послуг, сертифікатів якості та відповідності, специфікацій, документів на походження товару, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, реєстрів бухгалтерського обліку, книг обліку господарських операцій, актів приймання-передачі основних засобів, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей, авансових звітів, карток складського обліку, закупівельних актів, квитанцій, накладних-вимог на відпуск, путівок на вивезення продукції, талонів водіїв, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, бухгалтерських довідок, наказів, посадових інструкцій та статутів, укладених/виданих ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «АІММ» (код ЄДР 40717693), ТОВ «САМІТЛАЙМКОМПАНІ» (код ЄДР 41584678), ТОВ «АГАФІС ЛАЙФ» (код ЄДР 42278586), ТОВ «МІТ ЕНД ФРУТ» (код ЄДР 42964670), ТОВ «ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДР 42964655), ТОВ «АЛЬТКОМ ІНВЕСТ-ПЛЮС» (код ЄДР 41409562), ТОВ «САМІТТЕХНОКОНМАЛТ» (код ЄДР 41584683), ТОВ «БАРДООПЕРЦЕНТР» (код ЄДР 41594183), ТОВ «БУГНАНОІНВЕСТ» (код ЄДР 41590833), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРАНД» (код ЄДР 42271334), ТОВ «ЮКРЕЙН СКРАПТ» (код ЄДР 42964754), ТОВ «АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДР 42980210);

чорнової бухгалтерії, чорнових записів, банківських карток, бланків з відбитками печаток підконтрольних підприємств, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності;

комп`ютерної техніки, відеореєстраторів, мобільних телефонів, сім-карток, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, на яких зберігаються електронні ключі цифрових підписів, система «Клієнт-банк», відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами та інформація про контактні дані осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності з ухилення від сплати податків;

печаток, кліше та штампів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 12.02.2021 о 09-15.

Слідчий суддя