Ухвала

від 05.02.2021 по справі 487/487/21

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/487/21

Провадження №1-кс/487/969/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000153 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2021 року, заступник начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000153 до шести місяців, а саме до 05.08.2021 року.

У клопотанні зазначає наступне.

Заступником начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі ТУ ДБР у м. Миколаєва), ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000153 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувала заява заступника голови громадської спілки «Центр патріотичних організацій» ОСОБА_5 , яка надійшла на адресу ТУ ДБР у м. Миколаєва та зареєстрована за вхідним номером 07/747-19 від 04.03.2019.

З вказаної заяви вбачається, що ухвалою господарського суду Одеської області від 28.12.2015 по справі № 916/4932/15 за заявою ТОВ «Ленінталь» порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Одеський олійножировий комбінат».

При детальному аналізі провадження по справі № 916/4932/15

ГО «Центр патріотичних організацій» стало відомо про те, що посадові особи ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», з метою виведення коштів у злочинній змові з рядом підприємств та посадовими особами Державної фіскальної служби України, можливо створили схему зі виведення грошових коштів за кордон у великих розмірах.

За інформацією вищевказаної громадської спілки, в результаті злочинної змови посадових осіб ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» та підприємств ПрАТ «Петросталь», ФГ «ДІнекс-Агро», ТОВ «Дунай Агрос», ФГ «Універсалфарм», ТОВ «Дунай Агроінвест» було виведено більше 650000000 грн. через такі контраентні компанії, як «Аверс Буд», «Агро Мир», «Амбер Арт», «Бел Транс», «Бонекоресурс», «Будпровайдер ТД», «Вип Ойл», «Газ торг буд», «Графента», «Джакард», «Зооманія», «Кас Агрохім», «Марвін», «Нафтохім», «Промхауз», «Сарбиз», «Спектор», «Фонтанка», «Юкан».

Також, іншими кредиторами по справі визнано ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Олір ЛТД» на суму 204944 180 грн. 11 коп., ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» на суму 12587852 грн. 78 коп., ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина Плюс» на суму 169234199 грн., 86 коп.

Засновниками ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» є юридичні особи, зареєстровані у країнах, які включені до переліку держав (території), затвердженого Кабінетом Міністрів від 27.12.2017 № 1075 (офшори).

Зокрема, головними акціонерами ТОВ «Олір ЛТД» та ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс», та засновником боржника ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» є аналогічні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Крістодоулос Вассіліадес.

Відносно кредиторів по справі № 916/4932/15 ТОВ «Олір ЛТД»,

ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс» та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» також порушені провадження по справі про банкрутство відповідно № 916/2398/16, № 916/3331/16 та № 916/80/16. Також, кожним із них перед порушенням справи про банкрутство було укладено договори застави з ПАТ «Дельта банк».

Також, ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» та ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс» є одночасно і боржинком і кредиторами одне одного по справах № 916/4932/15 та № 916/3331/16 на суму 169234199 грн. та 222368530 грн. відповідно.

Таким чином, можливо, директор ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» умисно, з метою ухилення від виконання зобов`язань перед ПАТ «Дельта банк» за договором застави та затягування справи, здійснював дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, у злочинній змові із іншими кредиторами по справі № 916/4932/15 ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Олір ЛТД», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина плюс».

Тим самим, ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» намагається уникнути від сплати податків у зазначених розмірах.

Окрім цього, із заяви вбачається, що автор можливо вважає, що місцеві правоохоронні органи міста Одеси та посадові особи фіскальної служби, отримують неправомірну вигоду від вищевказаних підприємств, зловживаючи службовим становищем, приховують злочинні дії директора ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» із виведенням коштів, ухиляються від податків.

За результатами розгляду вказаної заяви прийнято рішення про перевірку фактів зазначених у ній під час досудового розслідування, а тому 05.03.2019 за

№ 62019150000000153 до ЄРДР внесено відомості за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ДФС в Одеській області, які з корисливих мотивів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, не вживають заходів спрямованих на притягнення до передбаченої чинним законодавством відповідальності засновників, керівників та працівників ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» за ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів під час ведення господарської діяльності та виведення одержаного прибутку в офшори, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування 25.03.2019 за 03/07-2378-19 від 25.03.2019 на адрес ГУ ДФС України направлено запит з метою отримання завірені належним чином копії документів щодо наступних суб`єктів господарювання: ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» (ЄДРПОУ 00376509), ПраТ «Петросталь» (ЄДРПОУ 05414769), ФГ «Дінекс-Агро» (ЄДРПОУ 32653803), ТОВ «Дунай Агрос» (ЄДРПОУ 36881450), ФГ «Універсалфарм» (ЄДРПОУ 38072401), ТОВ «Дунай Агроінвест» (ЄДРПОУ 37565224), ТОВ «Виробничо-комерійна фірма «Олір ЛТД» (ЄДРПОУ 20950910), ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат (ЄДРПОУ 31541451), ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина Плюс» (ЄДРПОУ 37874219), ТОВ «Аверст Буд» (ЄДРПОУ 30609485), ТОВ «Агро Мир» (ЄДРПОУ 39124125), ТОВ «Амбер Арт» (ЄДРПОУ 40247708), ТОВ «Бел Транс», (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «Бонекоресурс» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Торгівельний дім Будпровайдер» (ЄДРПОУ 38968790), ТОВ «Вип Ойл» (ЄДРПОУ 41230674), ТОВ «Газ торг буд», (ЄДРПОУ 40407208), ТОВ «Графента» (ЄДРПОУ 41355879), ТОВ «Джакард» (ЄДРПОУ 41090609), ТОВ «Зооманія» (ЄДРПОУ 37660464), ТОВ ВП «Кас Агрохім» (ЄДРПОУ 39961046), «Марвін» (ЄДРПОУ 35143102), ТОВ «Нафтохім-Оіл» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «Промхауз» (ЄДРПОУ 38779090), ТОВ «Сарбиз» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Спектор В» (ЄДРПОУ 36094456), ТОВ «Фонтанка» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено),

ТОВ «Юкан» (ЄДРПОУ 23711590).

Крім того, ці копії документів повинні були містити у собі відомості з приводу місця реєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання, засновників та керівників товариств, місць фактичного знаходження товариств, їх телефонні номери, а також інформацію з приводу здачі податкових звітів вищевказаними товариствами протягом 2017-2018 років та минулого періоду поточного 2019 року, інформацію з приводу відношення зазначених товариств до групи ризику суб`єктів господарювання та найменування номерів банківських рахунків товариств (назва банку, код МФО, код ЄДРПОУ).

Також, необхідно було отримати копії податкових звітів та декларацій товариств за період 2017-2018 років та минулого періоду поточного 2019 року.

Аналогічно необхідно було надати інформацію щодо інших підприємств, які зареєстровані на засновників, керівників вищезазначених товариств та їх відношення до групи ризику суб`єктів господарювання.

Крім того, на адресу керуючого санацією ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» ОСОБА_6 07.05.2019 за вих. № 05.1/05.3910 направлено запит з метою отримання завірених належним чином копій документів, що підтверджують або спростовують взаємовідношення ПАТ «Одеський олійножироий комбінат» та ПраТ «Петросталь» (ЄДРПОУ 05414769), ФГ «Дінекс-Агро» (ЄДРПОУ 32653803), ТОВ «Дунай Агрос» (ЄДРПОУ 36881450), ФГ «Універсалфарм» (ЄДРПОУ 38072401), ТОВ «Дунай Агроінвест» (ЄДРПОУ 37565224), ТОВ «Виробничо-комерійна фірма «Олір ЛТД» (ЄДРПОУ 20950910), АТ «Іллічівський олійножировий комбінат (ЄДРПОУ 31541451), ТОВ «Одеський торговий дім Сонячна долина Плюс» (ЄДРПОУ 37874219), ТОВ «Аверст Буд» (ЄДРПОУ 30609485), ТОВ «Агро Мир» (ЄДРПОУ 39124125), ТОВ «Амбер Арт» (ЄДРПОУ 40247708), ТОВ «Бел Транс», (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «Бонекоресурс» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Торгівельний дім Будпровайдер» (ЄДРПОУ 38968790), ТОВ «Вип Ойл» (ЄДРПОУ 41230674), ТОВ «Газ торг буд», (ЄДРПОУ 40407208), ТОВ «Графента» (ЄДРПОУ 41355879), ТОВ «Джакард» (ЄДРПОУ 41090609), ТОВ «Зооманія» (ЄДРПОУ 37660464), ТОВ ВП «Кас Агрохім» (ЄДРПОУ 39961046), «Марвін» (ЄДРПОУ 35143102), ТОВ «Нафтохім-Оіл» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «Промхауз» (ЄДРПОУ 38779090), ТОВ «Сарбиз» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Спектор В» (ЄДРПОУ 36094456), ТОВ «Фонтанка» (відомості щодо коду ЄДРПОУ не встановлено), ТОВ «Юкан» (ЄДРПОУ 23711590).

Аналогічно з вказаним запитом направлено повістку про виклик ОСОБА_6 з метою його подальшого допиту в якості свідка на 23.05.2019. Однак, жодних відповідей на вказані запити на адресу органу досудового розслідування не надійшло.

Так, під час досудового розслідування необхідно встановити підстави, що зумовили несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України ТОВ «Одеський олійножировий комбінат». Встановити місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Одеський олійножировий комбінат», та вжити законних заходів на одержання її копій. Допитати в якості свідка ОСОБА_6 , витребувати на підставі п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Одеський олійножировий комбінат» та інших суб`єктів господарювання, що мають відношення до даного товариства.

Встановити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій у тому числі негласних існування реальних підстав для визнання товариства банкрутом.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні № 62019150000000153 від 05.03.2019, строк якого спливає 05.02.2021.

До судового засідання заступник начальникаДругого слідчоговідділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Миколаєві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000153 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, заступник начальника СВ ДБР посилається на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій: необхідно встановити підстави, що зумовили несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України ТОВ «Одеський олійножировий комбінат». Встановити місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Одеський олійножировий комбінат», та вжити законних заходів на одержання її копій. Допитати в якості свідка ОСОБА_6 , витребувати на підставі п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Одеський олійножировий комбінат» та інших суб`єктів господарювання, що мають відношення до даного товариства.Встановити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, існування реальних підстав для визнання товариства банкрутом.

Відповідно дост. 12 КК Україникримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК Українивідноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2019 р. З урахуванням наданих слідчому судді матеріалів (постанов про закриття кримінального провадження № 62019150000000153, а також постанов про скасування цих постанов про закриття кримінального провадження) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000153 на даний час не закінчився.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час існує необхідність у даному кримінальному провадженні проведення ряду слідчих (процесуальних) дій. Додатковий строк є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. З урахуванням обсягу матеріалів, складності кримінального провадження, обставин кримінального провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців до 05.08.2021 року. Наведені у клопотанні доводи є обґрунтованими.

Керуючись, ст.ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальникаДругого слідчоговідділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Миколаєві ОСОБА_3 -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000153 від 05.03.2019 року на шість місяців до 05.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1