Ухвала

від 15.02.2021 по справі 523/15746/20

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/15746/20

Провадження №1-кс/523/623/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

15.02.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВвідділенняполіції №2Одеського районногоуправління поліції№ 1ГУНП вОдеській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження №12020161490000688від 17червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про надання дозволу на проведення обшуку вбачається, що Досудовимрозслідуванням встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» укладенадистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ «Три Ведмеді». Для цього ТОВ «Три Ведмеді» передало ТОВ «Євроморозпродукт» в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язане повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ «Євроморозпродукт»відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ «Три Ведмеді». Представниками ТОВ «Три Ведмеді» примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.

На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.

В ході досудового розслідування представниками ТОВ «Три Ведмеді» надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ «Євроморозпродукт» вказаного обладнання.

Однак на даний час представниками ТОВ «Євроморозпродукт» 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ «Три Ведмеді» шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт», яке фактично розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 7.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ «Євроморозпродукт» було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язаний повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання.

На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання складає 2263 одиниці. Повертати холодильне обладнаннякерівник ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 ; 0487-16-66, категорично відмовляється, незважаючи на неодноразові зустрічі керівництва ТОВ «Три Ведмеді» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші), посилаючись на незнання їх місцезнаходження.

Разом з тим, до ТОВ «Три ведмеді» надходить інформація, що належне їмхолодильне обладнанняперебрендовується, заводські та інвентарні номери збиваються (перебиваються) з метою приховати їх належність до ТОВ «Три Ведмеді».

В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яким незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт» може приховуватись за адресою розташування складських приміщень, які перебувають у користування ТОВ «Євроморозпродукт», а саме: м. Одеса, вул. Одарія, 9, м. Одеса, 19 км Старокиївського шосе, м. Одеса Балтська дорога, 1.

За даними адресами, згідно показів представника потерпілого відбувається збиття заводських та інвентарних номерів на холодильному обладнанні та його перебрендування (зміна зовнішнього вигляду).

Також згідно показів, засновниками ТОВ «Євроморозпродукт» (код 35660661) ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймаються міри по переводу активів з ТОВ «Євроморозпродукт» на ТОВ «Мост холод» (код 42706699) та ТОВ «Одесахолод» (код 43542362).

На даний час встановлено достатньо відомостей,що вказують на причетність посадових осіб ТОВ «Євроморозпродукт» до скоєння злочину, та не встановлено місце знаходження предметів кримінального правопорушення, а саме холодильного обладнання, яке належить ТОВ «Три ведмеді».

Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, що в складських приміщеннях, які перебувають в користуванні ТОВ «Євроморозпродукт», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 9, м. Одеса, 19 км Старокиївського шосе, м. Одеса Балтська дорога, 1, можуть перебувати предмети скоєння злочину, речові докази у кримінальному провадженні, інші предмети добуті злочинним шляхом, чи заборонені у вільному обігу громадян.

В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд складського приміщення, яке перебувало у володінні ТОВ «Євроморозпродукт», а в теперішній час перебуває у володінні ТОВ «Мостхолод» засновниками якого є колишні засновники ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено два холодильних ларя, які перебувають на балансі ТОВ «Три Ведмеді» та 27 холодильних ларів на корпусі яких механічним способом видалені заводські номерні знаки.

В ході допиту в якості свідків осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , останні показали, що раніше були засновниками та керівниками ТОВ «Євроморозпродукт» та отримували при укладанні договору з ТОВ «Три Ведмеді» отримували у користування холодильне обладнання, після чого встановлювали холодильне обладнання в пунктах продажу продукції на підставах укладання «акту встановлення», але до органу досудового розслідування вказані акти не надали.

Орган досудового розслідування вважає, що вказане свідчить про ухилення осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_6 від надання інформації, щодо місця знаходження майна, яким раніше незаконно заволоділи шляхом обману засновників та керівництва ТОВ «Три Ведмеді».

Всі вказані факти свідчать про можливість відшукання за адресами місця мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , речових доказів у кримінальному провадженні, а саме договорів встановлення холодильного обладнання в пунктах кінцевої реалізації продукції, та іншої документаціїТОВ «Євроморозпродукт» яка має в собі інформацію, необхідну органу досудового розслідування для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину та місця знаходження майна, предмету скоєння злочину.

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою місця мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , немає відомостей щодо власника об`єкту нерухомості.

На підставі отриманої інформації орган досудового розслідування вважає, що в квартирі за адресою місця мешкання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитисьречові докази у кримінальному провадженні, а саме договори та акти встановлення холодильного обладнання в пунктах кінцевої реалізації продукції, та інша документація ТОВ «Євроморозпродукт», яка має в собі інформацію, необхідну органу досудового розслідування для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину та місця знаходження майна, предмету скоєння злочину.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З метою відшукування, речових доказів у кримінальному провадженні, а саме договорів встановлення холодильного обладнання в пунктах кінцевої реалізації продукції, та іншої документаціїТОВ «Євроморозпродукт» яка має в собі інформацію, необхідну органу досудового розслідування для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину та місця знаходження майна, предмету скоєння злочину, суд приходить до виснову, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВвідділенняполіції №2Одеського районногоуправління поліції№ 1ГУНП вОдеській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження №12020161490000688від 17червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведенняобшуку квартири АДРЕСА_2 , з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме договорів встановлення холодильного обладнання в пунктах кінцевої реалізації продукції, та іншої документації ТОВ «Євроморозпродукт» яка має в собі інформацію, необхідну органу досудового розслідування для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину та місця знаходження майна, предмету скоєння злочину.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1