Ухвала

від 12.02.2021 по справі 487/3237/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3237/19

Провадження № 1-кс/487/1037/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42019000000000416 від 21.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000416 від 21.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяці, до 22.01.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження №42019000000000416 від 21.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження №12015160000000362 від 19.05.2015 за фактами придбання представником компаній «NikeInnovateC.V.» та «PumaSE» ОСОБА_5 в ТЦ «Острів» (м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2) двох пар кросівок з незаконно нанесеними торгівельними знаками «Nike» та «Puma», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Рішенням керівництва прокуратури Одеської області здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів, старшим якої визначено прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 .

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 в рамках кримінального провадження № 12015160000000362 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 та, окрім всього іншого, надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами:

1) Одеська область, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 6 км, гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16));

2) АДРЕСА_1 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16));

3) АДРЕСА_2 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16));

4) АДРЕСА_3 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16)).

При цьому метою проведення обшуків за ухвалами суду від 03.11.2016 було відшукання та вилучення продукції не тільки з торговими знаками «Nike» та «Puma», а також із торговими знаками «Adidas AG», «InternatonalMarketing B.V.», «Adidas», «Burberry», «Everlast», «Gucci», «Ferre», «Vercace», «DG», «Boss», «Prada», «Levis», «Diesel», «Brioni» та іншої контрафактної продукції.

Так, 23.11.2016 в рамках кримінального провадження №12015160000000362 підмінюючи орган досудового розслідування прокурорами відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , із залученням особового складу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України було проведено обшуки за вищевказаними адресами, де було виявлено та вилучено речі та майно.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16) накладено арешт на вилучене майно.

Постановами прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про визнання речовим доказом та залучення речового доказу до кримінального провадження від 28.11.2016, вилучені під час обшуків речі та предмети визнано у кримінальному провадженні № 1201516000000362 речовими доказами. Місце зберігання речових доказів у постановах не визначено.

Вилучені у кримінальному провадженні № 12015160000000362 речі та предмети прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 відповідно до акту від 24.11.2016 було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Базука» (34034048) в особі директора ОСОБА_11 .

Під час розслідування кримінального провадження №12015160000000362 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 було прийнято рішення про виділення з нього кримінальних правопорушень: №12016160000000771 від 28.11.2016 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області; №12017160000000492 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратури № 3 Одеської області.

Окрім того, 30.05.2017 кримінальне провадження №12015160000000362 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 3 Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 13.12.2017 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) прийнято рішення скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016.

Проте дотепер рішення суду щодо повернення вилученого майна органом досудового розслідування та органами прокуратури Одеської області не виконано, а місцезнаходження зазначених вище речей, предметів та обладнання не відоме.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 20.08.2020 у справі № 521/13325/20 (провадження № 1-кс/521/3949/20) строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців (до 21.02.2021), проте досудове розслідування цього злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.

На даний час у кримінальному провадженні виконано слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проте завершити досудове розслідування у строк до 21.02.2021 не представляється можливим, оскільки необхідно:

1) одержати тимчасовий доступ до особових справ співробітників Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , якими проводились обшуки за вказаними вище адресами, з метою одержання відомостей про їх статус працівників органів прокуратури, а також одержати вільні зразки почерку та підписів для проведення в подальшому необхідних почеркознавчих експертиз;

2) одержати тимчасовий доступ до Журналів вхідної та вихідної кореспонденції, електронних систем обліку кореспонденції («ЄССА», ІАС «ОСОП» або їх аналогів), номенклатурних справ Одеської обласної прокуратури (прокуратури Одеської області), з метою одержання відомостей про рух (пересилку) кримінального провадження № 12015160000000362, виділених з нього матеріалів (кримінальних проваджень), наглядових проваджень у них, а також про переписку за вказаним кримінальним провадженням, в т.ч. з ТОВ «Базука»;

3) одержати тимчасовий доступ до Журналів вхідної та вихідної кореспонденції, номенклатурних справ ГУНП в Одеській області (ГУ МВС України в Одеській області) з метою одержання відомостей про рух (пересилку) кримінального провадження № 12015160000000362, виділених з нього матеріалів (кримінальних проваджень), а також про переписку за вказаним кримінальним провадженням, в т.ч. з ТОВ «Базука»;

4) одержати повторно тимчасовий доступ до кримінального провадження № 12015160000000362 та виділених з нього матеріалів (в т.ч. кримінальних проваджень № 12016160000000771 від 28.11.2016, № 12017160000000492 від 04.05.2017), з метою відшукання оригіналів клопотань про надання дозволів на проведення зазначених вище обшуків, ухвал слідчого судді про їх розгляд, клопотань про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно (в т.ч. повторні клопотання після повернення їх судом для усунення недоліків), ухвал слідчого судді про розгляд клопотань про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно (в т.ч. про повернення таких клопотань прокурору для усунення недоліків), рішень Одеського апеляційного суду у зв`язку з розглядом скарг учасників процесу на такі рішення, документів щодо передачі вилученого під час проведених обшуків майна на зберігання ТОВ «Базука» (в т.ч. акт приймання передачі від 24.11.2016), ухвал слідчого судді (в т.ч. Одеського апеляційного суду) про скасування раніше накладеного арешту, документів щодо виконання рішень суду про скасування раніше накладеного арешту;

5) одержати тимчасовий доступ до завіреної копії акту приймання передачі від 24.11.2016, документів щодо вартості вилученого одягу, тканин та обладнання, наявних у розпорядженні ОСОБА_12 ;

6) одержати тимчасові доступи до матеріалів судових справ Приморського районного суду міста Одеси № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16), № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/22069/16), № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16), № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) про надання дозволів на проведення обшуків, про повернення клопотань прокурору для усунення недоліків, про накладення арешту на майно, а також про скасування накладеного арешту;

7) одержати тимчасові доступи до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку та містять відомості про споживачів телекомунікаційних послуг з числа працівників Одеської обласної прокуратури, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та ТОВ «Базука»;

8) виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, з урахуванням одержання нових доказів.

Посилаючись на те, що провести вказані вище слідчі дії у строк, що залишився неможливо з об`єктивних причин, слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження №12015160000000362 від 19.05.2015 за фактами придбання представником компаній «NikeInnovateC.V.» та «PumaSE» ОСОБА_5 в ТЦ «Острів» (м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2) двох пар кросівок з незаконно нанесеними торгівельними знаками «Nike» та «Puma», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Рішенням керівництва прокуратури Одеської області здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів, старшим якої визначено прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 .

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 в рамках кримінального провадження №12015160000000362 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 та, окрім іншого, надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами:

1) Одеська область, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 6 км, гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16));

2) АДРЕСА_1 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16));

3) АДРЕСА_2 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16));

4) АДРЕСА_3 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16)).

При цьому метою проведення обшуків за ухвалами суду від 03.11.2016 було відшукання та вилучення продукції не тільки з торговими знаками «Nike» та «Puma», а також із торговими знаками «Adidas AG», «InternatonalMarketing B.V.», «Adidas», «Burberry», «Everlast», «Gucci», «Ferre», «Vercace», «DG», «Boss», «Prada», «Levis», «Diesel», «Brioni» та іншої контрафактної продукції.

23.11.2016 в рамках кримінального провадження №12015160000000362 підмінюючи орган досудового розслідування прокурорами відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , із залученням особового складу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України було проведено обшуки за адресами:

1) м. Одеса, Овідіопольська дорога, 6 км., гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 11 (одинадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Burberry»; 16 (шістнадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Chanel»; 8 (вісім) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Gucci»; 2 (два) рулони трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «YvesSaintLaurent»; 245 (двісті сорок п`ять) рулонів трикотажної тканини. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

2) АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено 46 (сорок шість) кофт із фірмовим знаком «Chanel», 40 (сорок) пар штанів із фірмовим знаком «Chanel», 11 (одинадцять) кофт із фірмовим знаком «Moschino», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «Givenchy», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «CalvinKlein», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «Gucci», 4 (чотири) кофти з фірмовим знаком «Versace», 10 (десять) кофт із фірмовим знаком «PhilippPlein», 60 (шістдесят) фурнітур «Chanel», принтер «EpsonSuperColor T3200» (s/n: URRE 002025), принтер «Epson WF7610» (s/n: S9DY073592), системний блок ПК білого кольору (НЖМД: WCC646 PEUHEP), принтер «Epson PX1004» (s/n: PR64108892), системний блок ПК чорного кольору, відео-реєстратор «Di61 6UARD H264» (№ 201501102100543), прес-праску «Model SHPJ 24LP2» (s/n: 81270005), станок для нанесення малюнку на тканину «SilverStarprint» (шовко-трафаретний друк), лампу для сушки, станок для нанесення кольору на тканину «AtakMakina» (№ 251), прес-праску «HETPRESS MASHINE Model MP710» (s/n: 25035), експонуючий засіб для засвіти «SilverStor». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

3) АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 (дев`ять) кофт білого кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 8 (вісім) кофт чорно-білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 19 (дев`ятнадцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з довгими рукавами «Givenchy», 38 (тридцять вісім) кофт синього кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 6 (шість) кофт чорного кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 39 (тридцять дев`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «Richmond», 28 (двадцять вісім) кофт білого кольору з довгими рукавами «Richmond», 21 (двадцять одну) кофту коричневого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 8 (вісім) кофт чорного кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами «Gucci», 4 (чотири) кофти білого кольору з малюнком та довгими рукавами «Kenzo», 8 (вісім) кофт блакитного кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 33 (тридцять три) кофти білого кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 15 (п`ятнадцять) кофт чорного кольору з написом «Plein 78», 30 (тридцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Chanel», 8 (вісім) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 12 (дванадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді квітки, 36 (тридцять шість) комплектів коричневого кольору та жилетів, 48 (сорок вісім) кофт білого кольору з малюнком у вигляді червоних губ «Moschino», 51 (п`ятдесят одну) кофту білого кольору з довгими рукавами та шовним написом, 20 (двадцять) кофт бежевого кольору з довгими рукавами «Chanel», 18 (вісімнадцять) кофт чорного кольору із зеленим написом «Chanel», 41 (сорок одну) кофту білого кольору з блакитним комірцем «Moschino», 20 (двадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді руки «Chanel», 10 (десять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 20 (двадцять) кофт блакитного кольору з малюнком у вигляді серця, 18 (вісімнадцять) кофт білого кольору з малюнком у вигляді серця, 45 (сорок п`ять) кофт сірого кольору з малюнком у вигляді серця, 6 (шість) кофт чорно-білого кольору «Chanel-Balenciaga», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з сірим написом «Moschino», 8 (вісім) плать коричневого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 44 (сорок чотири) кофти чорного кольору з малюнком білого кольору «LouisVuitton», 19 (дев`ятнадцять) кофт коричневого кольору «LouisVuitton», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 52 (п`ятдесят дві) кофти коричневого кольору «Gucci», 31 (тридцять одну) кофту коричневого кольору з написом із зеленою стрічкою «Gucci», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 15 (п`ятнадцять) кофт білого кольору з чорним комірцем «Chanel», 10 (десять) кофт чорно-сірого кольору з металевім знаком «Chanel», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору зі змійкою «Gucci», 1 (одна) кофта чорного кольору «YvesSaintLaurent», 9 (дев`ять) плать сірого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 9 (дев`ять) плать коричневого кольору «Gucci», 25 (двадцять п`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 18 (вісімнадцять) кофт рожевого кольору «Burberry», 23 (двадцять три) кофти з довгими рукавами та стрічкою «Gucci», 16 (шістнадцять) плать чорного кольору «Moschino», 7 (сім) кофт чорного кольору з білим малюнком «Chanel», 10 (десять) кофт білого кольору «Moschino». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

4) АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено 48 (сорок вісім) футболок білого кольору «Nike», 6 (шість) футболок сірого кольору «Chanel», 48 (сорок вісім) футболок чорного кольору «Chanel», 60 (шістдесят) футболок білого кольору «Chanel», 6 (шість) пар штанів сірого кольору «Gucci», 4 (чотири) костюми чорного кольору «Chanel», 19 (дев`ятнадцять) футболок чорного кольору «DolceGabbana», 1 (одну) кофту сірого кольору «Chanel», 5 (п`ять) кофт рожевого кольору «Burberry», 2 (дві) кофти чорного кольору «Chanel», 50 (п`ятдесят) костюмів чорного кольору «Chanel», 32 (тридцять два) костюми коричневого кольору «Chanel», 6 (шість) плать чорного кольору «Chanel», 14 (чотирнадцять) плать коричневого кольору «Chanel», 20 (двадцять) плать жовтого та рожевого кольорів «Addidas», 18 (вісімнадцять) плать чорного кольору «Gucci», 9 (дев`ять) плать сірого кольору «Gucci». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

Постановами прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про визнання речовим доказом та залучення речового доказу до кримінального провадження від 28.11.2016, вилучені під час обшуків речі та предмети визнано у кримінальному провадженні № 1201516000000362 речовими доказами. Місце зберігання речових доказів у постановах не визначено.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п. 4, 7 та 27 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (в даному випадку: СУ ГУМВС в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області), що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією.

Чинною на той час редакцію ч. 6 ст. 100 КПК України (в ред. 10.11.2015) було передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В той же час, вилучені у кримінальному провадженні № 12015160000000362 речі та предмети прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 відповідно до акту від 24.11.2016 було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Базука» (34034048) в особі директора ОСОБА_11 .

Під час розслідування кримінального провадження №12015160000000362 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 було прийнято рішення про виділення з нього кримінальних правопорушень: №12016160000000771 від 28.11.2016 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області; №12017160000000492 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратури № 3 Одеської області.

Окрім того, 30.05.2017 кримінальне провадження №12015160000000362 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 3 Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 13.12.2017 у справі №522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) прийнято рішення скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016.

Проте дотепер рішення суду щодо повернення вилученого майна органом досудового розслідування та органами прокуратури Одеської області не виконано, а місцезнаходження зазначених вище речей, предметів та обладнання не відоме.

На даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 20.08.2020 у справі № 521/13325/20 (провадження № 1-кс/521/3949/20) строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, до 21.02.2021.

Проте, у строк, що залишився, досудове розслідування цього злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити, оскільки необхідно провести такі слідчі дії: одержати тимчасовий доступ до особових справ співробітників Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , якими проводились обшуки за вказаними вище адресами, з метою одержання відомостей про їх статус працівників органів прокуратури, а також одержати вільні зразки почерку та підписів для проведення в подальшому необхідних почеркознавчих експертиз; одержати тимчасовий доступ до Журналів вхідної та вихідної кореспонденції, електронних систем обліку кореспонденції («ЄССА», ІАС «ОСОП» або їх аналогів), номенклатурних справ Одеської обласної прокуратури (прокуратури Одеської області), з метою одержання відомостей про рух (пересилку) кримінального провадження № 12015160000000362, виділених з нього матеріалів (кримінальних проваджень), наглядових проваджень у них, а також про переписку за вказаним кримінальним провадженням, в т.ч. з ТОВ «Базука»; одержати тимчасовий доступ до Журналів вхідної та вихідної кореспонденції, номенклатурних справ ГУНП в Одеській області (ГУ МВС України в Одеській області) з метою одержання відомостей про рух (пересилку) кримінального провадження № 12015160000000362, виділених з нього матеріалів (кримінальних проваджень), а також про переписку за вказаним кримінальним провадженням, в т.ч. з ТОВ «Базука»; одержати повторно тимчасовий доступ до кримінального провадження № 12015160000000362 та виділених з нього матеріалів (в т.ч. кримінальних проваджень № 12016160000000771 від 28.11.2016, № 12017160000000492 від 04.05.2017), з метою відшукання оригіналів клопотань про надання дозволів на проведення зазначених вище обшуків, ухвал слідчого судді про їх розгляд, клопотань про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно (в т.ч. повторні клопотання після повернення їх судом для усунення недоліків), ухвал слідчого судді про розгляд клопотань про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно (в т.ч. про повернення таких клопотань прокурору для усунення недоліків), рішень Одеського апеляційного суду у зв`язку з розглядом скарг учасників процесу на такі рішення, документів щодо передачі вилученого під час проведених обшуків майна на зберігання ТОВ «Базука» (в т.ч. акт приймання передачі від 24.11.2016), ухвал слідчого судді (в т.ч. Одеського апеляційного суду) про скасування раніше накладеного арешту, документів щодо виконання рішень суду про скасування раніше накладеного арешту; одержати тимчасовий доступ до завіреної копії акту приймання передачі від 24.11.2016, документів щодо вартості вилученого одягу, тканин та обладнання, наявних у розпорядженні ОСОБА_12 ; одержати тимчасові доступи до матеріалів судових справ Приморського районного суду міста Одеси № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16), № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/22069/16), № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16), № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16), № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) про надання дозволів на проведення обшуків, про повернення клопотань прокурору для усунення недоліків, про накладення арешту на майно, а також про скасування накладеного арешту; одержати тимчасові доступи до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку та містять відомості про споживачів телекомунікаційних послуг з числа працівників Одеської обласної прокуратури, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та ТОВ «Базука»; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, з урахуванням одержання нових доказів. .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи обсяг цих дій та їх тривалість, складність кримінального провадження, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42019000000000416 від 21.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42019000000000416 від 21.02.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, до 21.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1