Ухвала
від 16.02.2021 по справі 947/22414/20
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/22414/20

Провадження № 1-кс/947/2119/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12020160380000902 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2019 між ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна» та компанією «Луі Дрейфус Компані Суис СА» (Швейцарія) укладено контракт № Р10086 про продаж останній кукурудзи 3 класу українського походження у кількості 4100 тон, загальною вартістю 704 708 доларів США.

Відповідно до ч. 6 вказаного контракту, кукурудза мала бути поставлена на умовах СРТ згідно з Інкотермс 2010 до зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» у с. Молодіжне Одеської області та/або до Одеського морського торгового порту ТОВ «Бруклін-Київ», та/або Південної філії ДП «АМПУ», та /або Миколаївського торговельного порту ТОВ «МСП Ніка-Тера» за вибором та у відповідальності до інструкцій покупця. Строк поставки з 03.01.2020 до 31.07.2020.

Разом з тим, між компанією Spike Trade AG (Швейцарія) та компанією «Луі Дрейфус Компані Суис СА» (Швейцарія) 27.01.2020 укладено контракт №S04411/P200127-FC-4, відповідно до умов якого компанія «Луі Дрейфус Компані Суис СА» зобов`язується продати компанії Spike Trade AG 7000 метричних тон кукурудзи 3 класу українського походження врожаю 2019 року.

Відповідно до п. 8 вказаного контракту, кукурудза мала бути поставлена на умовах DAT згідно з Інкотермс 2010 до зернового терміналу ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та/або ДП «Одеський морський торговельний порт» та/або ДП «Морський торговельний порт «Південний» (за виключенням ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» та ТОВ «Боріваж») за вибором та у відповідальності до інструкцій покупця та погодження продавцем, залізничним або автомобільним транспортом. Період поставки з 01.03.2020 до 31.03.2020 включно.

Відповідно до п. 9 контракту № S04411/P200127-FC-4, право власності на товар переходить до покупця в дату проставлення відмітки в експортній митній декларації про перетин товаром митного кордону України.

На виконання контракту № Р10086 та подальшого виконання умов контракту № S04411/P200127-FC-4 з 13.03.2020 до 22.03.2020 до зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» у с. Молодіжне Одеської області ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна» поставлено кукурудзи 2 677, 570 тон, перевезення якої здійснено експедиторами ДП «Бі енд Вай» та ПП «Атланта-Агро» залізничним транспортом. Перевезення здійснювалось на підставі залізничних накладних, які заповнені представниками ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна» за інструкцією представника Spike Trade AG. Згідно вказаних інструкцій одержувачем кукурудзи є ТОВ «Транссервіс 2008» через Spike Trade AG в квоту «TRANS TRADE RK SA». Власником поставленої кукурудзи на момент поставки є ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна».

Відповідно до заяви ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна» грошові кошти на виконання вищевказаних контрактів від Spike Trade AG на рахунки компанії «Луі Дрейфус Компані Суис СА» (Швейцарія) та, в свою чергу на рахунки ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна» не надходили, оформлення відповідних експортних декларації не здійснювалось.

Відповідно до контракту № Р10086 Покупець («Луі Дрейфус Компані Суис СА» (Швейцарія)) здійснює оплату 100 відсотків загальної вартості Товару впродовж 3 банківський днів проти наступних документів: комерційного рахунку Продавця (ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна») або копії ВМД.

Першу оплату (передоплату) Покупець здійснює в розмірі 80 відсотків загальної вартості Товару впродовж 3 банківських днів. Остаточна оплата за Товар проводиться виходячи з фактично поставленої кількості Товару та підтверджено ВМД. Остаточна оплата за Товар має бути здійснена Покупцем не пізніше 3 банківських днів. Термін оплати не повинен перевищувати 365 календарних днів після оформлення ВМД.

Під час досудового розслідування 04.08.2020 у якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , який підтвердив викладені у заяві факти та повідомив, що кукурудза у кількості 2 677 570 кг перебуває на зерновому терміналі ТОВ «Транссервіс 2008» посадові особи якої мають намір в подальшому розпорядитися ним на власний розсуд.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вказаних вище фактичних відомостей, виникла необхідність у проведенні огляду на території та складських приміщень зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, 3, із залученням експертів, спеціалістів, сюрвеєрів та представників ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна».

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення огляду земельної ділянки та розташованих на ній складських приміщень зернового терміналу, а також виробничих та невиробничих будівель та споруд, можуть бути виявленні та зафіксовані сліди кримінального правопорушення, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, 3 , на праві комунальної власності належить Молодіжненській сільській раді Овідіопольського району Одеської області, орендарем є ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», на праві приватної власності належить ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».

На підставі вищевикладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та, таким чином, забезпечення подальшого проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень в рамках даного кримінального провадження, а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12020160380000902 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим зі слідчої групи, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , іншим прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів із залученням експертів, спеціалістів, сюрвеєрів та представників ТОВ «Луі Дрейфус Компані Україна», дозвіл на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим №5123782000:02:002:3243, та розташованих на ній складських приміщень зернового терміналу, а також виробничих та невиробничих будівель та споруд, які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, 3, власником яких на праві комунальної власності є Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району Одеської області, та на праві приватної власності ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення16.02.2021
Оприлюднено31.08.2023
Номер документу94957951
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про огляд житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —947/22414/20

Ухвала від 16.02.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 17.02.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 04.12.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 30.11.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 10.08.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні