Ухвала

від 17.02.2021 по справі 456/665/21

СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 456/665/21

Провадження № 1-кс/456/163/2021

УХВАЛА

"17" лютого 2021 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме: дані власника рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 22.01.2021 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась головний бухгалтер КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що 10.12.2020 невідома особа з рахунку КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 181 856 грн.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір про постачання медичних матеріалів. Також, 01.06.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний договір про постання дезінфекційних засобів. Даним особам перераховувались кошти на рахунки вказані у договорах. 24.12.2020 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшла ФОП ОСОБА_7 , яка повідомила, що їй не поступили кошти по накладній МРН-0000402 від 10.12.2020 в сумі 107984 грн. При звірці з банківськими виписками було виявлено, що по накладній № 2654 від 09.12.2020 гроші в сумі 73872 не поступили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 підтвердила покази ОСОБА_5 та повідомила, що 10.12.2020 близько 10.30 год. за дорученням головного бухгалтера вона скориставшись системою дистанційного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 сформувала та відправила платіжні доручення № 1172 в сумі 73872 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжне доручення № 1174 в сумі 107984 грн. на ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 код банку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак з невідомих причин відбулися зміни у реквізитах і кошти поступили по реквізитах код банку НОМЕР_8 р/р НОМЕР_1 код одержувача НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: дані власника рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак заявили клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським ВП ГУНП у Львівській області 23.01.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141130000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл слідчому Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме: дані про власника рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до 17.02.2021.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1