Ухвала

від 15.02.2021 по справі 686/12671/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12671/20

Провадження № 1-кс/686/1938/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого Першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000229,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2021 року старший слідчий першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.08.2019 р. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ПП « ОСОБА_5 » про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

13.08.2019 р. за вказаним фактом слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12019240000000229, попередня правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України.

06.09.2019 р. прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_6 змінено територіальну підслідність у вказаному кримінальному провадженні та СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області визначено органом що здійснюватиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до заяви директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 остання вказала, що колишній директор Підприємства ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 в період з 2016 по 2017 роки привласнили грошові кошти підприємства на загальну суму близько 2500000 грн.

Відповідно до Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 17.09.2016 по 19.10.2016 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 226 817 грн. 90 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 150141 грн. 63 коп.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1442/19/355-356/20-22 від 20.03.2020 в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 195883 грн. 48 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 048106 грн. 82 коп.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В зв`язкуз вищевикладеним,з метоювстановлення обсягунадходження грошовихкоштів нарахунок АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованийрозрахунковий рахунок№ НОМЕР_2 зареєстрований наПП « ОСОБА_5 »,виникла необхідністьв отриманнітимчасового доступудо банківськихвиписок поруху коштівпо рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зареєстрований розрахунковийрахунок № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2017 р. по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому Першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківських виписокпо рухукоштів порахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованийрозрахунковий рахунок№ НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів;

- документів, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача);

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 15 березня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя