Ухвала

від 24.02.2021 по справі 639/6530/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/6530/20

Провадження №1-кс/639/389/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000393 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення невстановленою групою осіб привласнення бюджетних коштів, у вигляді відшкодованого ПДВ з Держаного бюджету України та подальшого його привласнення, шляхом конвертування.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 16.09.2020 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000393 від 03.04.2020, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Новобаварського ВП.

Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , ІПН№ НОМЕР_1 , як фізична-особа підприємець, з основним видом економічної діяльності - роздрібна торгівля борошном та цукровими виробами, з метою власного збагачення та отримання неправомірної матеріальної вигоди організував оптово-роздрібну реалізацію необлікованого продовольчого товару за готівкові кошти без відповідного офіційного відображення в бухгалтерському обліках господарських операцій, можливо організував схему функціонування незаконної діяльності із сприяння суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку та відшкодування ПДВ, а також організував послуги з переведення надлишкових власних грошових коштів з готівкової у безготівкову форму, без здійснення фактичної реалізацію товарів, робіт та послуг на адресу своїх контрагентів.

Для забезпечення можливості функціонування створеної протиправної схеми ОСОБА_4 залучив, з метою пособництва, ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 , який дав згоду на реєстрацію його фізичною особою-підприємцем, а також оформив на його ім`я ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754, та залучив інших невстановлених осіб.

Метою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 є надання платних послуг суб`єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат та конвертації безготівкових коштів.

В подальшому підприємства-контрагенти реального сектору економіки, всупереч вимогст. 198 Податкового кодексу Українивідносять безготівкові суми, перераховані на поточні рахунки ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 під приводом оплати безтоварних фінансово-господарських операцій, до складу податкового кредиту з податку на додану вартість, зменшуючи тим самим всупереч вимогст. 200 Податкового кодексу Українисуму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету, та здійснюючи таким чином ухилення від сплати податків підприємствами-контрагентами шляхом незаконної мінімізації бази оподаткування та конвертування безготівкових коштів.

Також за результатами проведеного аналізу інформації з бази даних архіву електронної податкової звітності ДПС України, встановлено, що частина суми податкового кредиту ПДВ протягом 2018-2020 років службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 сформована незаконним шляхом, за рахунок проведення безтоварних операцій з ризиковими підприємствами транзитно-конвертаційних груп, як ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40834134, ТОВ «ПРОМІЛК», код ЄДРПОУ: 40148453, ТОВ "ІНТРЕЙД МІКС", код ЄДРПОУ: 40002253, ТОВ "ЕВОКС", код ЄДРПОУ: 38758662 ТОВ «БАРАКА ТРЕЙДІНГ Україна», код ЄДРПОУ:39596113, ТОВ «ПТОЛЕМЕЙ», код ЄДРПОУ: 40237600, ТОВ «ЄВРО ШУГАРД ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 41460021 та іншими суб`єктами з ознаками фіктивності. Внаслідок здійснення маніпулювання з податковими документами та даними ЄРПН, посадові особи ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 здійснили введення в легальний обіг активів, які використали згодом для виготовлення своєї продукції.

Тому підчас досудовогорозслідування виникланеобхідність вотриманні фактичнихданих,на підставіяких будутьвстановлюватись наявністьчи відсутністьфактів таобставин,що маютьзначення длявказаного кримінальногоправопорушення,а такождля призначеннясудової економічноїекспертизи.

Тому, 28.12.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова, ОСОБА_1 по справі № 639/6530/20 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_4 та СПД-ФО ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: місто Харків, вул. пров. Сімферопольський, буд.6 (8-й поверх, каб. 808).

Відповідно допротоколу обшукувід 26січня 2021року,старшим слідчимСУ ГУНПв Харківськійобласті майоромполіції ОСОБА_6 проведено обшукза місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_5 . СПД-ФО ОСОБА_4 за адресою:м.Харків, вул. пров. Сімферопольський, буд.6 (8-й поверх, каб. 808)

Під час проведення обшуку виявлені та вилучені наступні речі, документи та грошові кошти: блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 175 арк. у кількості 1 шт.; зошит рожевого кольору з написом «ict Cream» на 11 арк.; удостоверение качества №005775 ТОВ «ОЛКУКІЗ» на 1 арк; отчет о контактной информации, обьекта Контрагенты на 3 арк.; чорнові записи на 9 арк.; чорнові записи на 4 арк.; копія прайс-лист на 14 арк.; копія отчета за 22 января 2021р. на 1 арк.; копія отчета за 24 января 2021р. на 1 арк.; копія заказу №75 від 14.01.21 на 1 ар.; копія даних клієнтів Донецької області та м. Донецьк на 2 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія даних клієнтів по Україні на 27 арк.; расходная накладная №5410 от 08 апреля 2020, счет на оплату №136 от 08 апреля 2020 на 2 арк.; расходная накладная №11809 от 05 декабря 2018, счет на оплату №388 от 05 декабря 2018 на 2 арк.; расходная накладная №6763 от 06 мая 2020, счет на оплату №162 от 06 мая 2020 на 2 арк.; расходная накладная №7240 от 08 августа 2018, счет на оплату №233 от 08 августа 2018 на 2 арк.; расходная накладная №4021 от 18 апреля 20418, счет на оплату №134 от апреля 2018 на 2 арк.; расходная накладная №6076 от 04 июля 2018, счет на оплату №200 от 03 июля 2018 на 2 арк.; расходная накладная №4669 от 16 мая 2018, счет на оплату №151 от 16 мая 2018 на 2 арк.; расходная накладная №5410 от 08 апреля 2020, счет на оплату №136 от 08 апреля 2020 на 2 арк.; расходная накладная №5271 от 06 июня 2018, счет на оплату №172 от 05 июня 2018 на 2 арк.; расход ТМЦ №РН-42 от 03.07.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-40 от 24.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-39 от 18.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-38 от 12.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-37 от 11.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-36 от 05.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-26 от 10.04..2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-23 от 03.04.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-20 от 20.03.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-22 от 27.03.2017 на 1 арк.; копії чеків «ПРИВАТБАНК» на 7 арк.; копії чеків «ПРИВАТБАНК» на 5 арк.; договор субаренды нежилого помещения от 01 марта 2017 на 2 арк.; договір купівлі продажу №В/01/02/2018 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; расходная накладная №2321 от 12 февраля 2020, счет на оплату №56 от 12 февраля 2020 на 2 арк.; расходная накладная №526 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №526 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №520 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №581 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №581 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №481 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №481 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №380 от 14 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №355 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №355 от 16 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 0000001378 від 22.01.21 на 1 арк.; накладна на переміщення № 0000000167 від 22.01.21 на 1 арк.; видаткова накладна № 0000001369 від 22.01.21 на 1 арк.; видаткова накладна № 0000001379 від 22.01.21 на 1 арк.; декларація виробника від 17 листопада 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/04/06/2018 від 04 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/05/06/2018 від 05 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/20/06/2018 від 20 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/05/02/2019 від 05 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/21/02/2019 від 21 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/25/02/2019 від 25 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/26/02/2019 від 26 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/11/02/2019 від 11 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/14/02/2019 від 14 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/05/04/2018 від 25 квітня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/22/04/2018 від 22 квітня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/26/05/2018 від 26 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/02/05/2018 від 20 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/04/06/2018 від 04 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/07/05/2018 від 07 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/03/05/2018 від 03 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/11/04/2019 від 11 квітня 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/26/04/2019 від 26 квітня 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/05/04/2019 від 05 квітня 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/22/04/2019 від 22 квітня 2019 на 1 арк.; расходная накладнач №1574 от 23 августа 2017, счет на оплату № 48 от 25 августа 2017 на 2 арк; довіреність на ім`я ОСОБА_7 , копія довіреності ОСОБА_8 на 2 арк.; договір поставки № 01/04___ від 01 ківтня 2017 на 2 арк; договір купівлі -продажу №2-2017 від 06 березна 2017 на 2 арк.; договір купівлі продажу №1/17 від 01 березня 2017 на 3 арк.; договір купівлі продажу № б/н від 03 жовтня 2017 на 1 арк.; витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на ім ОСОБА_9 на 1 арк.; блокнот світло коричневого кольору з чорновими записами ОСОБА_7 у кількості 1 шт.; копія витягу ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; договір № ____, купівлі продажу від 13 лютого 2019 на 6 арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.; копія наказу №1 від 01 лютого 2013 про прийняття на постійну роботу ОСОБА_11 на 1 арк.; расход ТМЦ № РН-005808 от 22.01.2021 на 1 арк.; расходная накладная № 560 отт 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 548 від 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная № 575 от 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 544 від 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная №551 от 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 462 від 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная №562 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №530 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №556 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №531 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №516 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №547 от 22 января 20201 на 1 арк.; расходная накладная №554 от 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 459 від 22 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №534 від 22 січня 2021 на 1 арк.; копія отчета за 22 января 2021 на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_12 на 14 арк.; расходная накладная №622 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №588 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №597 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №610 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №622 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №604 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №519 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №594 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №615 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №608 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №612 от 24 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №625 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №606 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №602 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №611 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №626 от 24 января 2021 на 1 арк.; отчет за 24 января 2021 на 1 арк.; договір поставки № 34 від 01 лютого 2020 на 3 арк.; якісне посвідчення на кондитерські вироби СПДФ Усік на 1 арк.; декларація якості №340 від 28 березня 2020 на 1 арк.; декларація якості №13507 від 28 березня 2020 на 1 арк.; декларація якості №434 від 29 березня 2020 на 1 арк.; декларація виробника від 28 марта 2020 на 2 арк.; декларація виробника від 28 марта 2020 на 1 арк.; удостоверение качества № 129771 на 2 арк.; договор заявка на 1 арк.; договір Поставки № 34 від 01 лютого 2020 на 3 арк.; качественное удостоверение №2276 от 28.03.2020 на 1 арк.; качественное удостоверение №6401 от 29 березня 2020 на 2 арк.; удостоверение качества № 129766 на 3 арк.; якісне посвідчення на кондитерські вироби до накладної №1429 від 28.03.2020 на 1 арк.; декларація виробника на 1 арк.; таблизя ФОП (замовників) та найменування товару на 24 арк.; чорнові записи на 4 арк.; рахунок на оплату № В/21/02/2018 від 21 лютого 2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № 171 від 15 грудня 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату №173 від 18 грудня 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату №159 від 27 листопада 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № 165 від 06 грудня 2017 на 1 арк. ; рахунок на оплату № б/н від 13 листопада 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № 131 від 04 жовтня 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату №В/19/02/2018 від 19 лютого 2018 на арк.; рахунок на оплату № 4 від 04 січня 2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № В/15/02/2018 від 15 лютого 2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № В/06/02/2018 від 06 лютого 2018 на 1 арк.; счет на оплату №377 от 19 сентября 2019, расходная накладная №9323 от 11 сентября 2019 на 2 арк.; счет на оплату № 338 от 18 сентября 2019, расходная накладная №9324 от 18 сентября 2019 на 2 арк.; расходная накладная № 13950 от 11 декабря 2019 на 1 арк.; счет на оплату № 461 от 11 декабря 2019 на 1 арк.; расходная накладная №12284 от 13 ноября 2019 на 1 арк.; счет на оплату № 410 от 13 ноября 2019 на 1 арк. ; расходная накладная № 9324 от 18 сентября 2019 на 1 арк.; счет на оплату №10 от 21 ноября 2017 на 1 арк.; видаткова накладна № 328 от 14 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна № 166 от 09 января 2021 на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_13 на 3 арк. ; копії найменування товару та замовників на 29 арк.; копія виписки АТ КБ «ПриватБанк» «Обороти за період 01.01.2019 по 23.09.2019» на 4 арк.; копія виписки АТ КБ «ПриватБанк» Заключна виписка за період 2.09.2019 по 31.12.2019 на 2 арк.; виписка з книги обліку доходів за період 01.12.2014 по 31.12.2014, 01.11.2014 по 30.11.2014, 01.09.2014 по 30.09.2014 на 3 арк.; зошит рожевого кольору з написом «49 the CUBES» з чорновими записами на 96 арк.; отчет за 22 января 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ № РН-005821 от 24.01.2021 на 1 арк.; расходная накладная № 484 от 22 января 2021 на 1 арк. ; расходная накладная №441 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная № 264 от 20 января 2021 на 1 арк; расходная накладная №590 от 24 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная № 483 от 24 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная № 600 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №545 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №553 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №505 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №549 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №443 от 22 января 2021 на 3 арк.; расходная накладная №527 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №526 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №456 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №429 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №445 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №630 от 23 января 2021 на 1 арк.; повернення постачальнику №2 от 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная №460 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №475 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №451 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №481 от 20 января 2021 на 1 арк.; отчет от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №529 от 21 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №535 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №513 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №479 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №542 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №482 от 21 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №491 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №523 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №514 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №498 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №524 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №533 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №515 от 21 января 2021 на 1 арк.; отчет за 21 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №537 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №512 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №525 від 21 січня 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ № РН-005802 от 21.01.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №532 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №511 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №528 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №541 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №540 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №490 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №506 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №538 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №539 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №536 від 21 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №468 від 21 січня 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ №005803 от 21.01.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №452 от 21 січня 2021 на 1 арк.; отчет за 20 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №464 від 20 січня 2021 на 3 арк.; товарно-транспортна накладна №___ б/н. 20.01.2021 р. на 1 арк.; видаткова накладна №447 від 20 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №478 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №453 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №446 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №ПП -000062 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №472 від 20 січня 2021 на 3 арк.; видаткова накладна №442 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №493 від 20 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №485 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №450 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №480 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №444 від 20 січня 2021 на 2 арк.; отчет за 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №492 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №477 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №461 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №463 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №494 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №474 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №455 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №476 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №467 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №435 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №469 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №449 от 20 января 2021 на 1 арк.; отчет за 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №408 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №393 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №400 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №386 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №402 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №388 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №421 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №304 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №414 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №280 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №306 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №418 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №419 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №415 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №405 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №406 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №384 от 17 января 2021 на 1 арк.; договір заявкана 1 арк.; товаро-транспортна накладна №____б/н 17.01.2021 на 1 арк.; отчет за 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №395 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №376 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №235 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №379 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №359 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №373 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №341 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №372 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №360 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №357 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №318 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №339 от 16 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №4 від 18 січня 2021 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №Р4 від 18 січня 2021 на 1 арк.; акт недовложения ТОВ «Альянс Логистик » від 19.01.2020 на 1 арк.; расходная накладная №368 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №367 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №347 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №362 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №351 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №267 от 16 января 2021 на 1 арк.; отчет за 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №355 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №245 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №253 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №251 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №343 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №313 от 16 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №265 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №261 от 16 января 2021 на 1 арк.; отчет за 14 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №257 від 14 січня 2021 на 3 арк.; видаткова накладна №312 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №319 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №227 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №315 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №278 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №305 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №349 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №330 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №331 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №329 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №277 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №326 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №288 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №283 від 14 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №273 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №120 від 14 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №338 від 16 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №284 від 16 січня 2021 на 1 арк.; отчет за 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №271 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №348 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №350 от 15 января 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-005771 от 15.01.2021 на 1 арк.; расходная накладная №374 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №307 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №342 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №244 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №249 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №325 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №320 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №221 от 15 января 2021 на 1 арк.; отчет за 17 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №394 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №392 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №413 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №397 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №423 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №381 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №416 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №417 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №404 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №412 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №403 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №389 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №407 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №401 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №9511 від 17 січня 2021 на 1 арк.; договір поставки №2/10.08.20 на 3 арк.; договір поставки 27/05 от 247 мая 2020 на 2 арк.; договір купівлі- продажу №7 від 01 травня 2020 на 3 арк.; системний блок чорного кольору з написом «Golden Field»; системний блок чорного кольору ТМ «DELL» серійний номер: 2RMN95J; express Service code; 6024187927; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень 600 (шістсот) купюр; грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень- 400 (чотириста) купюр; грошові кошти номіналом - 200 (двісті) гривень 695 (шістсот дев`яносто п`ять) купюр 139 000 (сто тридцять дев`ять тисяч); грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень 466 (чотириста п`ятдесят шість) купюр 46 600 (сорок шість тисяч шістсот); грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 700 (сімсот купюр) 35 000 (тридцять п`ять); грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень 225 (двісті двадцять п`ять) купюр 112 500 (сто дванадцять тисяч п`ятсот); грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень 6 (шість) купюр 6000 (шість тисяч); грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень 150 купюр 3000 (три тисячі); загальною сумою : 502 100 (п`ятсот дві тисячі сто) гривень.

27.01.2021 відповідно до ч.1 ст.98 КПК України слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 вказані вище речі було оглянуто та частина їх визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

28 січня 2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харква від 02.02.2021 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

04.02.2021 року вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 була отримана старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_14

05.02.2021 вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

06 лютого 2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 знову звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харква ОСОБА_15 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

11.02.2021 вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

13.02.2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 знову звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

15.02.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харква ОСОБА_15 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

18.02.2021 вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Прокурор зазначає, що з огляду на вказане, орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені готівкові кошти, електронні носії інформації, документи бухгалтерського обліку є предметом доказування по кримінальному провадженню, оскільки підтверджують факт здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 та його підконтрольних фізичних осіб в одному офісному приміщенні та із залученням спільного для всіх бухгалтера.

Саме вилучені документи, речі та предмети є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також можливо зберегли на собі його сліди, тому їх необхідно використати під час проведення необхідних судових експертиз.

Вилучені під час обшуку речі та документи перебувають в слідчому управлінні ГУ НП в Харківській області, де вирішується питання щодо призначення експертиз та після їх проведення, а так само проведення необхідних слідчих дій, вказані предмети будуть направлені до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Орган досудовогорозслідування маєпідстави вважати,що вилученемайно,відповідає вимогамст.170Кримінального процесуальногокодексу Україниз наведених підстав.

Таким чином,є достатніпідстави вважати,що речіта документивилучені підчас обшуку26.01.2021,відповідають вимогамст.ст.98,170Кримінального процесуальногокодексу Україниз наведенихвище підставта відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України тяжкість вчиненого зазначеного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, слідчим ОСОБА_14 надано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказав, що підтримує подане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власника майна ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив повернути йому комп`ютерну техніку та оригінали вилучених первинних документів для нормальної господарської діяльності підприємства, крім того просив відмовити у задоволенні арешту грошових коштів, оскільки вони не стосуються вказаного кримінального провадження.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.171КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000393 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення невстановленою групою осіб привласнення бюджетних коштів, у вигляді відшкодованого ПДВ з Держаного бюджету України та подальшого його привласнення, шляхом конвертування.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 16.09.2020 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000393 від 03.04.2020, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Новобаварського ВП.

28.12.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова, ОСОБА_1 по справі № 639/6530/20 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_4 та СПД-ФО ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: місто Харків, вул. пров. Сімферопольський, буд.6 (8-й поверх, каб. 808).

Відповідно допротоколу обшукувід 26січня 2021року,старшим слідчимСУ ГУНПв Харківськійобласті майоромполіції ОСОБА_6 проведено обшукза місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_5 . СПД-ФО ОСОБА_4 за адресою:м.Харків, вул. пров. Сімферопольський, буд.6 (8-й поверх, каб. 808)

Під час проведення обшуку виявлені та вилучені речі, документи та грошові кошти, відповідно до опису, доданого до протоколу обшуку від 26.01.2021 року.

27.01.2021 відповідно до ч.1 ст.98 КПК України слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 вказані вище речі було оглянуто та частина визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені документи та електронні носії інформації є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, вилучені речі необхідні для проведення судових експертиз, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Однак, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з системного блоку чорного кольору з написом «Golden Field» та системного блоку чорного кольору ТМ «DELL» серійний номер: 2RMN95J; express Service code; 6024187927, після чого повернути їх власнику майна.

Разом з цим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути оригінали документів (відповідно до переліку),які вилученів ході проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_4 та СПД-ФО ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: місто Харків, вул. пров. Сімферопольський, буд.6 (8-й поверх, каб. 808), та одночасно дозволити слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 502 100 (п`ятсот дві тисячі сто) гривень., оскільки в цій частині стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено його значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих грошових коштах.

Такий спосіб арешту, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження, узв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132,167-175 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися на належне ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , майно та речі, які виявлені та вилучені 26.01.2021 за результатом проведеного обшуку за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6, в офісному приміщенні № 808, а саме:

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 175 арк. у кількості 1 шт.; зошит рожевого кольору з написом «ict Cream» на 11 арк.; удостоверение качества №005775 ТОВ «ОЛКУКІЗ» на 1 арк; отчет о контактной информации, обьекта Контрагенты на 3 арк.; чорнові записи на 9 арк.; чорнові записи на 4 арк.; копія прайс-лист на 14 арк.; копія отчета за 22 января 2021р. на 1 арк.; копія отчета за 24 января 2021р. на 1 арк.; копія заказу №75 від 14.01.21 на 1 ар.; копія даних клієнтів Донецької області та м. Донецьк на 2 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія даних клієнтів по Україні на 27 арк.; расходная накладная №5410 от 08 апреля 2020, счет на оплату №136 от 08 апреля 2020 на 2 арк.; расходная накладная №11809 от 05 декабря 2018, счет на оплату №388 от 05 декабря 2018 на 2 арк.; расходная накладная №6763 от 06 мая 2020, счет на оплату №162 от 06 мая 2020 на 2 арк.; расходная накладная №7240 от 08 августа 2018, счет на оплату №233 от 08 августа 2018 на 2 арк.; расходная накладная №4021 от 18 апреля 20418, счет на оплату №134 от апреля 2018 на 2 арк.; расходная накладная №6076 от 04 июля 2018, счет на оплату №200 от 03 июля 2018 на 2 арк.; расходная накладная №4669 от 16 мая 2018, счет на оплату №151 от 16 мая 2018 на 2 арк.; расходная накладная №5410 от 08 апреля 2020, счет на оплату №136 от 08 апреля 2020 на 2 арк.; расходная накладная №5271 от 06 июня 2018, счет на оплату №172 от 05 июня 2018 на 2 арк.; расход ТМЦ №РН-42 от 03.07.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-40 от 24.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-39 от 18.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-38 от 12.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-37 от 11.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-36 от 05.06.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-26 от 10.04..2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-23 от 03.04.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-20 от 20.03.2017 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-22 от 27.03.2017 на 1 арк.; копії чеків «ПРИВАТБАНК» на 7 арк.; копії чеків «ПРИВАТБАНК» на 5 арк.; договор субаренды нежилого помещения от 01 марта 2017 на 2 арк.; договір купівлі продажу №В/01/02/2018 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; расходная накладная №2321 от 12 февраля 2020, счет на оплату №56 от 12 февраля 2020 на 2 арк.; расходная накладная №526 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №526 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №520 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №581 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №581 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №481 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №481 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №380 от 14 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №355 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №355 от 16 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 0000001378 від 22.01.21 на 1 арк.; накладна на переміщення № 0000000167 від 22.01.21 на 1 арк.; видаткова накладна № 0000001369 від 22.01.21 на 1 арк.; видаткова накладна № 0000001379 від 22.01.21 на 1 арк.; декларація виробника від 17 листопада 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/04/06/2018 від 04 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/05/06/2018 від 05 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/20/06/2018 від 20 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/05/02/2019 від 05 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/21/02/2019 від 21 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/25/02/2019 від 25 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/26/02/2019 від 26 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/11/02/2019 від 11 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/14/02/2019 від 14 лютого 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/05/04/2018 від 25 квітня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/22/04/2018 від 22 квітня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/26/05/2018 від 26 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/02/05/2018 від 20 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/04/06/2018 від 04 червня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/07/05/2018 від 07 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/03/05/2018 від 03 травня 2018 на 1 арк.; товарний чек № В/11/04/2019 від 11 квітня 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/26/04/2019 від 26 квітня 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/05/04/2019 від 05 квітня 2019 на 1 арк.; товарний чек № В/22/04/2019 від 22 квітня 2019 на 1 арк.; расходная накладнач №1574 от 23 августа 2017, счет на оплату № 48 от 25 августа 2017 на 2 арк; довіреність на ім`я ОСОБА_7 , копія довіреності ОСОБА_8 на 2 арк.; договір поставки № 01/04___ від 01 ківтня 2017 на 2 арк; договір купівлі -продажу №2-2017 від 06 березна 2017 на 2 арк.; договір купівлі продажу №1/17 від 01 березня 2017 на 3 арк.; договір купівлі продажу № б/н від 03 жовтня 2017 на 1 арк.; витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на ім ОСОБА_9 на 1 арк.; блокнот світло коричневого кольору з чорновими записами ОСОБА_7 у кількості 1 шт.; копія витягу ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; договір № ____, купівлі продажу від 13 лютого 2019 на 6 арк.; виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.; копія наказу №1 від 01 лютого 2013 про прийняття на постійну роботу ОСОБА_11 на 1 арк.; расход ТМЦ № РН-005808 от 22.01.2021 на 1 арк.; расходная накладная № 560 отт 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 548 від 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная № 575 от 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 544 від 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная №551 от 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 462 від 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная №562 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №530 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №556 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №531 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №516 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №547 от 22 января 20201 на 1 арк.; расходная накладная №554 от 22 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 459 від 22 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №534 від 22 січня 2021 на 1 арк.; копія отчета за 22 января 2021 на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_12 на 14 арк.; расходная накладная №622 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №588 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №597 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №610 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №622 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №604 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №519 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №594 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №615 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №608 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №612 от 24 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №625 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №606 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №602 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №611 от 24 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №626 от 24 января 2021 на 1 арк.; отчет за 24 января 2021 на 1 арк.; договір поставки № 34 від 01 лютого 2020 на 3 арк.; якісне посвідчення на кондитерські вироби СПДФ Усік на 1 арк.; декларація якості №340 від 28 березня 2020 на 1 арк.; декларація якості №13507 від 28 березня 2020 на 1 арк.; декларація якості №434 від 29 березня 2020 на 1 арк.; декларація виробника від 28 марта 2020 на 2 арк.; декларація виробника від 28 марта 2020 на 1 арк.; удостоверение качества № 129771 на 2 арк.; договор заявка на 1 арк.; договір Поставки № 34 від 01 лютого 2020 на 3 арк.; качественное удостоверение №2276 от 28.03.2020 на 1 арк.; качественное удостоверение №6401 от 29 березня 2020 на 2 арк.; удостоверение качества № 129766 на 3 арк.; якісне посвідчення на кондитерські вироби до накладної №1429 від 28.03.2020 на 1 арк.; декларація виробника на 1 арк.; таблизя ФОП (замовників) та найменування товару на 24 арк.; чорнові записи на 4 арк.; рахунок на оплату № В/21/02/2018 від 21 лютого 2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № 171 від 15 грудня 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату №173 від 18 грудня 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату №159 від 27 листопада 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № 165 від 06 грудня 2017 на 1 арк. ; рахунок на оплату № б/н від 13 листопада 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № 131 від 04 жовтня 2017 на 1 арк.; рахунок на оплату №В/19/02/2018 від 19 лютого 2018 на арк.; рахунок на оплату № 4 від 04 січня 2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № В/15/02/2018 від 15 лютого 2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № В/06/02/2018 від 06 лютого 2018 на 1 арк.; счет на оплату №377 от 19 сентября 2019, расходная накладная №9323 от 11 сентября 2019 на 2 арк.; счет на оплату № 338 от 18 сентября 2019, расходная накладная №9324 от 18 сентября 2019 на 2 арк.; расходная накладная № 13950 от 11 декабря 2019 на 1 арк.; счет на оплату № 461 от 11 декабря 2019 на 1 арк.; расходная накладная №12284 от 13 ноября 2019 на 1 арк.; счет на оплату № 410 от 13 ноября 2019 на 1 арк. ; расходная накладная № 9324 от 18 сентября 2019 на 1 арк.; счет на оплату №10 от 21 ноября 2017 на 1 арк.; видаткова накладна № 328 от 14 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна № 166 от 09 января 2021 на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_13 на 3 арк. ; копії найменування товару та замовників на 29 арк.; копія виписки АТ КБ «ПриватБанк» «Обороти за період 01.01.2019 по 23.09.2019» на 4 арк.; копія виписки АТ КБ «ПриватБанк» Заключна виписка за період 2.09.2019 по 31.12.2019 на 2 арк.; виписка з книги обліку доходів за період 01.12.2014 по 31.12.2014, 01.11.2014 по 30.11.2014, 01.09.2014 по 30.09.2014 на 3 арк.; зошит рожевого кольору з написом «49 the CUBES» з чорновими записами на 96 арк.; отчет за 22 января 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ № РН-005821 от 24.01.2021 на 1 арк.; расходная накладная № 484 от 22 января 2021 на 1 арк. ; расходная накладная №441 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная № 264 от 20 января 2021 на 1 арк; расходная накладная №590 от 24 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная № 483 от 24 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная № 600 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №545 от 23 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №553 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №505 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №549 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №443 от 22 января 2021 на 3 арк.; расходная накладная №527 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №526 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №456 от 22 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №429 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №445 от 22 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №630 от 23 января 2021 на 1 арк.; повернення постачальнику №2 от 22 січня 2021 на 1 арк.; расходная накладная №460 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №475 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №451 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №481 от 20 января 2021 на 1 арк.; отчет от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №529 от 21 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №535 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №513 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №479 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №542 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №482 от 21 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №491 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №523 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №514 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №498 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №524 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №533 от 21 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №515 от 21 января 2021 на 1 арк.; отчет за 21 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №537 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №512 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №525 від 21 січня 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ № РН-005802 от 21.01.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №532 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №511 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №528 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №541 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №540 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №490 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №506 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №538 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №539 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №536 від 21 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №468 від 21 січня 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ №005803 от 21.01.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №452 от 21 січня 2021 на 1 арк.; отчет за 20 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №464 від 20 січня 2021 на 3 арк.; товарно-транспортна накладна №___ б/н. 20.01.2021 р. на 1 арк.; видаткова накладна №447 від 20 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №478 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №453 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №446 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №ПП -000062 від 21 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №472 від 20 січня 2021 на 3 арк.; видаткова накладна №442 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №493 від 20 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №485 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №450 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №480 від 20 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №444 від 20 січня 2021 на 2 арк.; отчет за 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №492 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №477 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №461 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №463 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №494 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №474 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №455 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №476 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №467 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №435 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №469 от 20 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №449 от 20 января 2021 на 1 арк.; отчет за 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №408 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №393 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №400 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №386 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №402 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №388 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №421 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №304 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №414 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №280 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №306 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №418 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №419 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №415 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №405 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №406 от 17 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №384 от 17 января 2021 на 1 арк.; договір заявкана 1 арк.; товаро-транспортна накладна №____б/н 17.01.2021 на 1 арк.; отчет за 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №395 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №376 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №235 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №379 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №359 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №373 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №341 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №372 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №360 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №357 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №318 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №339 от 16 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №4 від 18 січня 2021 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №Р4 від 18 січня 2021 на 1 арк.; акт недовложения ТОВ «Альянс Логистик » від 19.01.2020 на 1 арк.; расходная накладная №368 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №367 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №347 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №362 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №351 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №267 от 16 января 2021 на 1 арк.; отчет за 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №355 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №245 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №253 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №251 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №343 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №313 от 16 января 2021 на 2 арк.; расходная накладная №265 от 16 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №261 от 16 января 2021 на 1 арк.; отчет за 14 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №257 від 14 січня 2021 на 3 арк.; видаткова накладна №312 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №319 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №227 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №315 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №278 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №305 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №349 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №330 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №331 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №329 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №277 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №326 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №288 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №283 від 14 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №273 від 14 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №120 від 14 січня 2021 на 2 арк.; видаткова накладна №338 від 16 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №284 від 16 січня 2021 на 1 арк.; отчет за 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №271 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №348 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №350 от 15 января 2021 на 1 арк.; расход ТМЦ №РН-005771 от 15.01.2021 на 1 арк.; расходная накладная №374 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №307 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №342 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №244 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №249 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №325 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №320 от 15 января 2021 на 1 арк.; расходная накладная №221 от 15 января 2021 на 1 арк.; отчет за 17 января 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №394 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №392 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №413 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №397 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №423 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №381 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №416 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №417 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №404 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №412 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №403 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №389 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №407 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №401 від 17 січня 2021 на 1 арк.; видаткова накладна №9511 від 17 січня 2021 на 1 арк.; договір поставки №2/10.08.20 на 3 арк.; договір поставки 27/05 от 247 мая 2020 на 2 арк.; договір купівлі- продажу №7 від 01 травня 2020 на 3 арк.; системний блок чорного кольору з написом «Golden Field»; системний блок чорного кольору ТМ «DELL» серійний номер: 2RMN95J; express Service code; 6024187927.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з системного блоку чорного кольору з написом «Golden Field» та системного блоку чорного кольору ТМ «DELL» серійний номер: 2RMN95J; express Service code; 6024187927, а також зробити копії вилучених документів, після чого передати системні блоки та оригінали документів на відповідальне зберігання власнику майна.

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

Визначити місцем зберігання копій вилучених документів камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, 2-підїзд.

В іншій частині у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленогоКПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1