Ухвала

від 22.02.2021 по справі 686/24957/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24957/20

Провадження № 1-кс/686/2169/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №42020140400000010,

встановив:

19.02.2021 слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельною ділянкою площею 0.8761 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0339; земельною ділянкою площею 0.9187 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0338; земельною ділянкою площею 0.7632 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0187, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ТУ ДБР в місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140400000010, яке було зареєстроване у ЄРДР 16.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

12.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України за наступних обставин.

На початку лютого 2020 року ОСОБА_6 , вирішив створити та очолити організовану групу, метою якої було вимагання та одержання неправомірної вигоди. Будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення в силу своїх службових обов`язків до прийняття остоточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини, вирішив їх використати на власну користь, із метою незаконного збагачення, шляхом сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані. Крім цього, для реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 залучив до протиправної злочинної схеми осіб з числа своїх підлеглих, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 . Вказані члени організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та всіх учасників, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди у співзасновника ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_9 та усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

Організатор групи ОСОБА_6 будучи директором ДП «Хотинське лісове господарство», працівником правоохоронного органу, службовою особою, яка займає відповідальне становище, постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на початку лютого 2020 року створив, організував та очолив групу для вчинення тяжких корупційних злочинів. Відповідно ОСОБА_6 , як організатор, безпосередньо надавав вказівки та слідкував за їх виконанням учасниками групи начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ОСОБА_5 , головним інженером лісгоспу ОСОБА_8 та інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ОСОБА_7 , спільно із іншими учасниками групи планував злочинну діяльність, розподіляв ролі, визначав обов`язки, порядок дій, прийняття рішень, що виражалось в сприянні ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалі «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані. Крім цього, способом надання вказівок іншим учасникам, вимагав та одержував від ОСОБА_9 неправомірну вигоду, здійснював керівництвом групою, в тому числі розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Виконавець ОСОБА_5 будучи начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до виписки та відбору особам необробленої лісодеревини із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_6 організованої групи, у складі якої брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності та після перемоги ТОВ «Торговий дім Аскор» на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, займався відбором та відвантаженням лісодеревини на території Клішківського лісопромислового складу для ТОВ «Торговий дім Аскор».

Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_9 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , з метою доведення злочинного плану до кінця, зберігав та акумулював наданий предмет неправомірної вигоди усім учасникам організованої групи.

Виконавець ОСОБА_8 будучи головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до документального супроводження ТОВ «Торговий дім Аскор» для виставлення лоту на відкритих публічних (аукціонних) торгах щодо зазначення технічних харектеристик лісодеревини із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_6 організованої групи, в ході чого брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності, та надавав інформацію для документального супроводження та сприяння в перемозі на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною для ТОВ «Торговий дім Аскор».

Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_9 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , з метою доведення злочинного плану до кінця.

Виконавець ОСОБА_7 будучи інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою та адміністративно-господарськими обов`язками, маючи безпосереднє відношення до організації лісозаготівельних робіт ДП «Хотинський лісгосп» із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_6 організованої групи, в ході чого брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності та забезпечував наявність лісової продукції на лісопереробному цеху та надавав доступ до самовільного відбору деревини ТОВ «Торговий дім Аскор».

Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_9 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_9 , з метою доведення злочинного плану до кінця.

Так, на початку лютого 2020 року в ДП «Хотинське лісове господарство» звернувся співзасновник ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_9 з метою придбання круглих лісоматеріалів породи «Дуб» та відповідно познайомився з директором вказаного підприємства ОСОБА_6 .

Враховуючи, що ОСОБА_9 мав намір здійснювати купівлю великої кількості лісоматеріалів породи «Дуб», у ОСОБА_6 виник злочинний корисливий умисел на створення та очоленя організованої групи, метою якої було вимагання та одержання неправомірної вигоди, до складу якої залучив осіб з числа своїх підлеглих, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 та головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_6 , сформувавши чіткий план маючи безпосереднє відношення до прийняття остоточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини, довів всі обставини злочинного плану учасникам злочинної групи, ролі всіх учасників, всі обставини злочинного плану учасників злочинної групи, мету діяльності організованої злочинної групи, яка полягала в сприянні ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані, за відповідну неправомірну вигоду, що в кінцевому результаті призведе до реалізації всього заздалегідь підготовленого злочинного плану, метою якого є незаконне збагачення.

Після чого, всі учасники зазначеної організованої злочинної групи, маючи на меті незаконне збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи чітку відведену роль своїх незаконних дій, обговорили та узгодили із кожним з учасників обставини подальшого вимагання та одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди.

Після чого, ОСОБА_6 , усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, 19.02.2020 перебуваючи на території державного підприємства «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, як для себе так і для інших учасників організованої ним злочинної групи у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011, під час особистої зустрічі з ОСОБА_9 висловив останньому вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електроному майданчину ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодне виконання з розрахунку 1 тис. грн. за кожний кубічний метр відвантаженої лісопродукції породи «Дуб» та зазначив дії кожного з учасників організованої злочинної групи, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 та головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , будучи поставленим у безвихідь, усвідомлюючи, що без надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які вимагає у нього ОСОБА_6 , для нього та ТОВ «Торговий дім Аскор» можуть наступити негативні наслідки у зв`язку з неможливістю закупівлі лісоматеріалів, змушений був погодитися на протиправні вимоги ОСОБА_6 . Однак, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-карним діянням, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 16.04.2020 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття ОСОБА_6 та його можливих співучасників.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 , інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 та головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 , створили штучні умови для визначення конкретного переможця відкритих торгів, для виконання лісозаготівельних послуг в ДП «Хотинське лісове господарство», а саме ТОВ «Торговий дім Аскор».

Відповідно до результатів проведених відкритих торгів на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа», перемогу щодо придбання лісоматеріалів круглих «Дуб» звичайний отримала ТОВ «Торговий дім Аскор» та отримано свідоцтво переможця №5262 від 10.06.2020 щодо відбору лісоматеріалів категорії «С» та «D» на загальну кількість 100 куб.м.

10.06.2020 між ДП «Хотинський лісгосп» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Торговий дім «Аскор» укладено договір № 55 купівлі-продажу необробленої деревини, предметом якого є лісоматеріали породи «Дуб» загальною кількістю 100 куб.м.

Після цього, близько 11 год. 30 хв. 07.07.2020 ОСОБА_9 прибув до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, де попередньо йому була призначена зустріч з начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 , при цьому про своє прибуття останній повідомив керівника та організатора в зазначеній організованій злочинній групі директора ДП «Хотинське лісове господарство ОСОБА_6 , що він приїхав на територію цеху ДП «Хотинське лісове господарство», в свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи роль та план своїх протиправних дій, з метою отримання незаконного збагачення кожним із учасників визначив та повідомив ОСОБА_9 , що на даний час йому потрібно спілкуватися з ОСОБА_5 та повідомив при цьому ОСОБА_9 , що надав відповідну вказівку ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , достовірно володіючи інформацією отриманою від учасника організованої злочинної групи інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 про перемогу на відкритих публічних (аукціонних) торгах ТОВ «Торговий дім Аскор» та володіючи інформацією щодо наявності деревини на складі та порядку її відпуску, отримавши вказівки від організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі ОСОБА_6 щодо безперешкодного відбору та відпуску деревини породи «Дуб» для ТОВ «Торговий дім Аскор».

07.07.2020 близько 12 год. 55 хв. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_9 на території Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, буд.1. В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що він зможе вільно пересуватися по всій території лісопункту, вибирати будь-яку деревину, яка його влаштовує, по всіх місцях її зберігання та повідомив, що він діє за вказівкою ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 маючи безпосереднє відношення щодо виписки та відбору особам необробленої лісодеревини разом із ОСОБА_9 здійснив відбір колод деревини породи «Дуб» категорії «С» та «D».

В свою чергу, ОСОБА_5 реалізуючи спільний, заздалегідь обумовлений злочинний план, запросив ОСОБА_9 до свого кабінету розташованого адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1.

Перебуваючи близько 14 год. 37 хв. 07.07.2020 в своєму службовому кабінеті, діючи з відома та за погодженням з усіма учасниками організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний протиправний злочинний умисел, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. грн., за сприяння членами організованої злочинної групи, ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини № 55 від 10.06.2020 між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім «Аскор» та їх безперешкодному виконані, тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб, ОСОБА_5 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_9 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на користь ТОВ «Торговий дім «Аскор», заниженню сортності та об`єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_6 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону.

14.07.2020 близько 14 год. 27 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні службового кабінету розташованого в адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з відома учасників організованої злочинної групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 14 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договору купівлі-продажу необробленої деревини № 55 від 10.06.2020 між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_5 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_9 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на його користь, заниженню сортності та об`єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_6 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону.

В подальшому, 14.08.2020 о 11 год. 00 хв. ОСОБА_9 приїхав до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, з метою подальшого відбору та відвантаження деревини породи «Дуб» де зустрівся з інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 та директором ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_6 .

В ході розмови ОСОБА_9 з організатором та учасниками організованої злочинної групи, директор ДП «Хотинське лісове господарство ОСОБА_6 повторно наголосив інженеру з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 про необхідність виставлення лоту деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону ТОВ «Торговий дім Аскор» на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» та повторно наголосив начальнику ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 щодо подальшого безперешкодного відпуску деревини на користь ОСОБА_9

14.08.2020 о 13 год. 28 хв. ОСОБА_6 усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, перебуваючи на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, як для себе так і для інших учасників організованої злочинної групи у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договору № 55 від 10.06.2020 купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_6 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_9 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на його користь, заниження сортності та об`єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де йому як директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_6 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» «D» та забезпечити виграш даного аукціону.

В подальшому, 17.09.2020 ОСОБА_9 достовірно знаючи про перемогу на відкритих торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа», з метою придбання лісоматеріалів породи «Дуб звичайний» для ТОВ «Торговий дім Аскор» відповідно до свідоцтва переможця №5610 від 28.08.2020 щодо відбору лісоматеріалів категорії «С» та «D» на загальну кубатуру 40 куб.м., о 13 год. 10 хв. 17.09.2020 прибув до адміністративної будівлі ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Гагаріна, 8 де зустрівся з головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 , який усвідомлюючи свою роль складі організованої злочинної групи та спільний злочинний план протиправних дій, з метою отримання незаконного збагачення кожного із учасників наголосив, що на даний час він виконує обов`язки директора ДП «Хотинське лісове господарство» та продовжує співпрацю з ним щодо забезпечення деревиною породи «Дуб» та о 13 год. 22 хв. діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний план організованої злочинної групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_8 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.

29.09.2020 близько 13 год. 00 хв. начальник Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні кабінету розташованого в адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_5 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.

30.10.2020 ОСОБА_10 прибув до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, з метою подальшого відбору та відвантаження деревини породи «Дуб» де зустрівся з інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 та начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 .

В свою чергу, при відборі деревини 30.10.2020 начальник Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 перебуваючи на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, о 13 го. 17 хв. повторно одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції та о 13 год. 21 хв. інженер з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.

У такий спосіб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи спільно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне збагачення, при цьому усвідомлюючи характер протиправних дій кожного з учасників організованої злочинної групи, спільно одержали частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.

В подальшому, 01.11.2020 близько 17 год. 23 хв. ОСОБА_6 , усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, перебуваючи, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту державного підприємства «Хотинське лісове господарство», затвердженого Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333, перебуваючи на території АЗС «Shell», що розташована за адресою: Івано-Франківська область, Тисминецький район, с. Черніїв, вул. Надвірнянська, 86 вимагав та одержав від ОСОБА_9 , попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані.

Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та кожний із учасників усвідомлював характер злочинних дій інших учасників, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період із 07.07.2020 по 01.11.2020 вимагали та одержали від ОСОБА_11 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 97000 (дев`яносто сім тисяч) грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані..

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: земельна ділянка, площею 0.8761 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0339; земельна ділянка, площею 0.9187 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0338 та земельна ділянка, площею 0.7632 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0187.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, суд вважає за необхідне накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на: земельну ділянку, площею 0.8761 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0339; земельну ділянку, площею 0.9187 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0338; земельну ділянку, площею 0.7632 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0187.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на земельну ділянку, площею 0.8761 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0339; земельну ділянку, площею 0.9187 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0338 та земельну ділянку, площею 0.7632 га, кадастровий номер 7325085200:04:001:0187, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1