Ухвала

від 19.02.2021 по справі 757/8610/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8610/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

18.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 про накладення арешту на земельну ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, що належить територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме: будівля глиносховища, будівля масозаготівельного відділення, будівля формувального цеху, будівля сушильного цеху, будівля пічного цеху, будівля котельні, тунельна сушка, ГРП (літера Е') площею 6192,70 кв.м, будівля насосної станції (Літера Т) площею 20,80 кв.м, будівля панельного цеху (Літера Т) площею 1705,90 кв.м, будівля колишніх великих блоків (Літери В,Г,Д) площею 957,90 кв.м, будівля трансформаторної підстанції (Літера К) площею 55,20 кв.м, будівля рембудцеху (Літера М) площею 168,50 кв.м, будівля матеріального складу (Літера Л) площею 135,00 кв.м, будівля диспетчерської (Літера Б) площею 24,00 кв.м, пропарочні камери панельного цеху (Літера В') площею 1203,70 кв.м, будівля доводки керампанелей (Літера X) площею 1139,00 кв.м, підстанція розподілення РП-260 (Літера 3) площею 134,20 кв.м, склад ПММ (Літера О) площею 44,60 кв.м, розчинний вузол- (Літера Г") площею 655,70 кв.м., будівля заводської їдальні та адміністрації площею 972, 8 кв.м. що належать на праві власності ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774) з забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, АДРЕСА_1 та земельної ділянки.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

19 лютого 2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020100000000829 внесеному до ЄРДР 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що в період часу з 2015 року по 2020 рік службові особи ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774) та ТОВ «ЛІКЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42137815), які в період з 2015 по 2020 роки шахрайським шляхом, а саме у ході залучення до інвестування у будівництво іноземної компанії «RIORDAN LIMITED», заволоділи коштами компанії, спричинивши «RIORDAN LIMITED» шкоду в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «ГАЛУА ІНВЕСТ», в середині 2014 року звернулася до ОСОБА_5 з пропозицією інвестувати в забудову земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та АДРЕСА_2 , площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 (надалі Земельна ділянка), яка належить Київській міській раді та орендарем якої є ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774), строком на 15 років, тобто до 27.12.2021 року.

ОСОБА_4 повідомлено ОСОБА_6 про неможливість прямої купівлі ним, як громадянином Великобританії, корпоративних прав ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» та запропоновано структуру правочинів за наслідком яких Р. Гіббінс, або визначена їх компанія стане власником корпоративних прав ТОВ «КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ», яка полягала у наступному:

- Компанія, належна Р. Гіббінсу «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» викупає борг ТОВ «КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ» в сумі 9,1 млн. доларів США, за договором про відступлення прав вимоги, у компанії «БЕЛЛРІНГ» (Республіка Кіпр);

- Р. Гіббінс купує компанію з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр;

- «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» надає позику компанії з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр;

- Компанія з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр купує іменні інвестиційні сертифікати пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» (далі - Фонд), яким управляє ТОВ «КУА «ГАЛУАН ІНВЕСТ»;

- ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» купує 100% частки ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» у компанії «ТОМОРДЕН ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр).

Під час перемовин, які велися у формі електронного листування ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 неправдиву інформацію про можливість безперешкодного будівництва багатоквартирного житлового будинку з інфраструктурою на Земельній ділянці. Однак, містобудівними умовами та обмеженнями забудови Земельної ділянки від 04.07.2014 за вих. №117/14/12/009-14, визначено, що функціональне призначення Земельної ділянки: - відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №30/1804, територія за функціональним призначенням належить до громадських будівель та споруд та вулиць і доріг (п.9). Тобто, здійснення житлової забудови Земельної ділянки може бути здійснене лише за умови зміни функціонального призначення Земельної ділянки може відбутися через зміну (внесення відповідних змін до) Генерального Плану міста Києва або прийняття відповідного плану зонування території чи детального плану території, які включатимуть територію Земельної ділянки. На теперішній час зміна функціонального призначення Земельної ділянки не здійснювалась та по даним, які отримані в ході здійснення досудового розслідування, будівництво на ній не розпочиналось.

В результаті перемовин з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з метою інвестиції в вказану нерухомість, погодився на запропоновану ОСОБА_4 структуру правочинів, та 15.06.2015 уклав між «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» та компанією «БЕЛЛРІНГ» (Республіка Кіпр) договір про відступлення права вимоги, за яким «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» викупило борг ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» в сумі 7,9 мільйонів доларів США. Окрім цього, 02.07.2015 ОСОБА_7 придбав компанію «RIORDAN LIMITED» (РІОДДАН ЛІМІТЕД, Республіки Кіпр), реєстраційний номер 242139.

Також встановлено, що 21.07.2015 ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» уклало договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», а 23.07.2015 «RIORDAN LIMITED» переказало на рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» кошти на купівлю частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», придбавши Сертифікати Фонду на загальну суму 75 067 270,00 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 , користуючись діловими відносинами з ОСОБА_8 , зловживаючи довірою останнього, повідомила йому про необхідність фінансування рахунку «RIORDAN LIMITED» з метою здійснення витрат на розроблення проектної документації та проведення підготовчих робіт до забудови Земельної ділянки.

З метою реалізації проекту з забудови Земельної ділянки ОСОБА_4 видані довіреності «RIORDAN LIMITED» від 02.02.2016, від 30.01.2017, від 1107.2018 (посвідчені сертифікованим офіцером Нікосії Міністерства внутрішніх справ Республіки Кіпр) та від 13.08.2019, посвідчена директором «RIORDAN LIMITED» на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема на розпорядження коштами компанії.

Надалі, ОСОБА_4 з метою створення видимості правомірності використання коштів « ОСОБА_9 », уклала від імені « ОСОБА_9 » з ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», якого вона є директором та засновником, договори купівлі-продажу цінних паперів: № 14-G від 26.02.2016, № 15-G від 31.03.2016, №17-G від 22.08.2016, № 18-G від 20.10.2016, №19-G від 22.12.2017, № 20-G від 29.10.2018, № 21-G від 05.02.2018, № 24-G від 29.01.2019, № 31-G від 26.02.2019, № 35-G від 08.04.2019, № 36-G від 17.05.2019, № 37-G від 24.05.2019, №39-G від 04.09.2019 та № 40-G від 10.09.2019, та на підставі яких, за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку «RIORDAN LIMITED» на поточні рахунки ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» перераховані грошові кошти в сумі 96 060 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_4 не витратила на підготовку до забудови Земельної ділянки або реалізацію проекту, а як директор ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», розпорядилася на власний розсуд.

Отже, в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», реалізовуючи злочинний намір заволодіти щонайбільшою кількістю грошей Р. Гіббінса, вводили останнього в оману щодо реальних витрат проекту, надаючи останньому звіти з недостовірною інформацією.

Корпоративні права ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», як орендаря Земельної ділянки, ОСОБА_4 як директором ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», 06.08.2020 продані ТОВ «ЛІКЕРІЯ», що підтверджує невиконання зобов`язань ОСОБА_4 з передання корпоративних прав ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ».

14.09.2020 потерпілою особою у даному кримінальному провадженні визнано юридичну особу - компанію РІОРДАН ЛІМІТЕД (RIORDAN LIMITED) та представником потерпілого юридичної особи РІОРДАН ЛІМІТЕД (RIORDAN LIMITED) визнано адвокатів адвокатського об`єднання «ХІЛЛМОНТ ПАРТНЕРС»: ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 05.07.2019 №0003377) та ОСОБА_11 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 29.05.2012 №4995).

Потерпілою особою компанією «РІОРДАН ЛІМІТЕД» 24.09.2020 поданий цивільний у кримінальному провадженні про стягнення з ОСОБА_4 та ТОВ КУА «ГАЛУА-ІНВЕСТ» спричиненої злочином майнової шкоди в сумі 96 060 000 грн.

18.11.2020 представник потерпілого ОСОБА_10 , звернувся до органу досудового розслідування з клопотання про проведення огляду з залученням представника потерпілого, а саме, земельної ділянки загальною прощею 107 497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, яка розташована в АДРЕСА_2 , з метою встановлення фактичного стану проведення підготовчих та будівельних робіт на вказаній земельній ділянці, що дасть змогу об`єктивно зрозуміти чи витрачені кошти у сумі 96 060 000,0 грн. за їх цільовим призначенням відповідно до домовленостей чи вони використані ОСОБА_4 на власний розсуд та ніякі будівельні роботи пов`язані з забудовою не проводилися. Вказане клопотання було слідчим розглянуто та задоволено.

Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 07.12.2020, 28.12.2020 проведений огляд місця події - Земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033.

Оглядом місця події встановлено, що на зазначеній Земельній ділянці будівельні роботи із забудови земельної ділянки не ведуться.

Роздруківкою руху коштів за розрахунковим рахунком компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД», відкритим в АТ «Укрексімбанк» за період з 21.04.2017 по 19.10.2020 підтверджуються обставини перерахування ОСОБА_4 з розрахункового рахунку компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» на рахунки ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» 66 910 600 грн.

Суми та час переведення коштів з розрахункових рахунків компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» на користь ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» узгоджуються з обставинами листування між ОСОБА_13 та Робертом Гіббінсом щодо мети фінансування рахунків компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» та призначення коштів фінансуванні будівництва на Земельній ділянці.

За наслідком виконання доручення слідчого про встановлення місця знаходження офісу ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» - працівниками Департаменту стратегічних розслідувань НП України встановлено, що ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» за місцем реєстрації: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корп. 1а не знаходиться, діяльності не здійснює.

Інформація отримана від державної прикордонної служби підтверджує обставину пересічення ОСОБА_4 державного кордону України 14.03.2020 в пункті пропуску Аеропорт «Бориспіль» та виліт рейсом в США та неповернення її в Україну.

Вищезазначені факти свідчать про те, що на Земельній ділянці в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та АДРЕСА_2 , площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 не було вчинено жодних підготовчих та будівельних робіт з метою виконання домовленостей між ОСОБА_4 і ОСОБА_14 .

Усвідомлюючи той факт, що на даному етапі органом досудового розслідування отримано достатні відомості про невиконання взятих на себе зобов`язань ОСОБА_4 , ТОВ «КУА «ГАЛУА-ІНВЕСТ», останні, з метою штучного приховування вчинення кримінального правопорушення можуть почати створювати видимість проведення підготовчих і будівельних робіт на Земельній ділянці порушуючи її цілісність (існуючий стан), задля неможливості в подальшому проведення судово-будівельної експертизи щодо визначення вартості проведених підготовчих та будівельних робіт, і як наслідок - уникнення відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування отриманий доступ до податкової звітності ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», а також ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», зі змісту якої вбачається те, що зазначеними юридичними особами проводилися виплати на користь фізичних і юридичних осіб. Ці витрати проводилися з грошових коштів, інвестованих ОСОБА_14 з метою забудови Земельної ділянки, але як вбачається із протоколу огляду місця події жодних підготовчих або будівельних робіт проведено не було, отже є достатні підстави вважати про те, що зазначеними грошовими коштами заволоділа ОСОБА_4 .

На думку прокурора, вищезазначені обставини в своїй сукупності підтверджують обґрунтованість ризику зміни стану земельної ділянки задля приховування вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор вказує, що метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 30.12.2020 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_15 земельну ділянку земельну ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, що належить територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради та орендарем якої є ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774), визнано речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та АДРЕСА_2 , площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, що належить територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме: будівля глиносховища, будівля масозаготівельного відділення, будівля формувального цеху, будівля сушильного цеху, будівля пічного цеху, будівля котельні, тунельна сушка, ГРП (літера Е') площею 6192,70 кв.м, будівля насосної станції (Літера Т) площею 20,80 кв.м, будівля панельного цеху (Літера Т) площею 1705,90 кв.м, будівля колишніх великих блоків (Літери В,Г,Д) площею 957,90 кв.м, будівля трансформаторної підстанції (Літера К) площею 55,20 кв.м, будівля рембудцеху (Літера М) площею 168,50 кв.м, будівля матеріального складу (Літера Л) площею 135,00 кв.м, будівля диспетчерської (Літера Б) площею 24,00 кв.м, пропарочні камери панельного цеху (Літера В') площею 1203,70 кв.м, будівля доводки керампанелей (Літера X) площею 1139,00 кв.м, підстанція розподілення РП-260 (Літера 3) площею 134,20 кв.м, склад ПММ (Літера О) площею 44,60 кв.м, розчинний вузол- (Літера Г") площею 655,70 кв.м., будівля заводської їдальні та адміністрації площею 972, 8 кв.м. що належать на праві власності ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774) з забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, АДРЕСА_1 та земельної ділянки.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1