КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4026/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Вовк С.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

Єдиний унікальний номер справи: 757/8610/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Ященка М.А.,

при секретарі судового засідання Михалюку І.О.,

з участю:

представника Нєнова Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" Нєнова Д.І. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 лютого 2021 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Шененка Р.В. і накладено арешт на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" Нєнов Д.І. подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. На думку апелянта, під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано, що з метою реалізації проекту забудови земельної ділянки, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, проводилися роботи та ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" надавалися відповідні послуги. При цьому автор апеляції звертає увагу, що ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" виплатило Київській міській раді за оренду вказаної земельної ділянки за період з липня 2015 року по липень 2020 року 28749419,15 гривень. Також представник стверджує, що майно, на яке оскаржуваною ухвалою накладено арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, апелянт запевняє, що внаслідок накладення арешту на майно слідчий суддя незаконно втрутився у господарську діяльність ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" , чим позбавив останнє можливості здійснювати правомірну статутну діяльність та спричинив комплекс негативних наслідків, пов`язаних із фактичним блокуванням законної господарської діяльності.

На думку автора апеляції, під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Далі в апеляційні скарзі представник звертає увагу, що 07 червня 2021 року між компанією РІОРДАН ЛІМІТЕД , ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , ТОВ "ЛІКЕРІЯ" та ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" було укладено мирову угоду у господарській справі № 910/12885/20про визнання правочинів удаваними, припинення правовідношення, визнання недійсним правочину і визнання права власності. Зокрема, як зазначає апелянт, відповідно до п. 2 мирової угоди, сторони погодилися врегулювати правовідносини, які виникли, зокрема, із придбання іменних Інвестиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду Голден у кількості 155987 штук, загальною вартістю 155987000 гривень, які належать Позивачу (компанія Ріордан Лімітед ) на праві власності, на викладених в мировій угоді умовах. Згідно з п. 14 мирової угоди, Сторони дійшли згоди, що виконання зобов`язань за цією мировою угодою означає повне та остаточне врегулювання сторонами всіх вимог (та/або) претензій, які є предметом розгляду у цій справі. Ні в судовому, ні в позасудовому порядку сторони не заявлятимуть в майбутньому одна до одної вимог (та/або претензій) майнового чи немайнового характеру, які були предметом розгляду у даній справі, в тому числі вимог про стягнення компенсації, понесених витрат, тощо.

Таким чином, автор апеляції стверджує, що відносини між ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" і компанією РІОРДАН ЛІМІТЕД мають цивільно-правовий характер, а спір, який вирішується в господарському судочинстві, врегульований мировою угодою, у зв`язку з чим виключається наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому не існує правових підстав для арешту майна в межах кримінального провадження № 12020100000000829 від 09 вересня 2020 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" Нєновим Д.І. не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 лютого 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000829, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2015 року по 2020 рік службові особи ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774) та ТОВ "ЛІКЕРІЯ" (код ЄДРПОУ 42137815), які у період з 2015 по 2020 роки шахрайським шляхом, а саме в ході залучення до інвестування у будівництво іноземної компанії RIORDAN LIMITED , заволоділи коштами компанії, спричинивши RIORDAN LIMITED шкоду в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_1 , займаючи посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами ГАЛУА ІНВЕСТ , в середині 2014 року звернулася до ОСОБА_2 з пропозицією інвестувати забудову земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, яка належить Київській міській раді і орендарем якої є ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), строком на 15 років, тобто до 27 грудня 2021 року.

ОСОБА_1 було повідомлено ОСОБА_2 про неможливість прямої купівлі ним, як громадянином Великобританії, корпоративних прав ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" та запропоновано структуру правочинів, за наслідком яких ОСОБА_2 або визначена ним компанія стане власником корпоративних прав ТОВ КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ , яка полягала у наступному.

Компанія, яка належить ОСОБА_2 - ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ , викупає борг ТОВ КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ в сумі 9,1 млн. доларів США за договором про відступлення прав вимоги у компанії БЕЛЛРІНГ (Республіка Кіпр).

ОСОБА_2 купує компанію з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр.

ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ надає позику компанії за місцем реєстрації на території Республіки Кіпр.

Компанія за місцем реєстрації на території Республіки Кіпр купує іменні інвестиційні сертифікати пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду Голден , яким управляє ТОВ КУА ГАЛУАН ІНВЕСТ .

ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" купує 100 % частки ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" у компанії ТОМОРДЕН ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр).

Під час перемовин, які велися у формі електронного листування, ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_2 неправдиву інформацію про можливість безперешкодного будівництва багатоквартирного житлового будинку з інфраструктурою на зазначеній вище земельній ділянці. Однак, містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки від 04 липня 2014 року, за вих. № 117/14/12/009-14, визначено, що функціональне призначення земельної ділянки, відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 30/1804, територія за функціональним призначенням належить до громадських будівель, споруд, вулиць і доріг (п. 9). Тобто, здійснення житлової забудови земельної ділянки може бути здійснене лише за умови зміни функціонального призначення земельної ділянки, яке може відбутися через зміну (внесення відповідних змін до) Генерального Плану міста Києва або прийняття відповідного плану зонування території чи детального плану території, які включатимуть територію земельної ділянки. На теперішній час зміна функціонального призначення земельної ділянки не здійснювалась та по даним, які отримані в ході здійснення досудового розслідування, будівництво на ній не розпочиналось.

В результаті перемовин з ОСОБА_1 . ОСОБА_2 з метою інвестиції у вказану нерухомість погодився на запропоновану ОСОБА_1 структуру правочинів та 15 червня 2015 року уклав між ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ і компанією БЕЛЛРІНГ (Республіка Кіпр) договір про відступлення права вимоги, за яким ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ викупило борг ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" в сумі 7,9 мільйонів доларів США.

Крім того, 02 липня 2015 року ОСОБА_2 придбав компанію RIORDAN LIMITED (РІОДДАН ЛІМІТЕД, Республіки Кіпр), реєстраційний номер 242139.

21 липня 2015 року ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" уклало договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" , а 23 липня 2015 року RIORDAN LIMITED переказало на рахунок ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" кошти на купівлю частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" , придбавши Сертифікати Фонду на загальну суму 75067270 гривень.

В подальшому, ОСОБА_1 , користуючись діловими відносинами з ОСОБА_2 , зловживаючи довірою останнього, повідомила йому про необхідність фінансування рахунку RIORDAN LIMITED з метою здійснення витрат на розроблення проектної документації та проведення підготовчих робіт до забудови земельної ділянки.

З метою реалізації проекту із забудови земельної ділянки ОСОБА_1 були видані довіреності RIORDAN LIMITED від 02 лютого 2016 року, від 30 січня 2017 року, від 11 липня 2018 року (посвідчені сертифікованим офіцером Нікосії Міністерства внутрішніх справ Республіки Кіпр) та довіреність від 13 серпня 2019 року, посвідчена директором RIORDAN LIMITED , на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема, на розпорядження коштами компанії.

Надалі ОСОБА_1 з метою створення видимості правомірності використання коштів RIORDAN LIMITED уклала від імені RIORDAN LIMITED з ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , якого вона є директором і засновником, договори купівлі-продажу цінних паперів: № 14-G від 26 лютого 2016 року, № 15-G від 31 березня 2016 року, № 17-G від 22 серпня 2016 року, № 18-G від 20 жовтня 2016 року, № 19-G від 22 грудня 2017 року, № 20-G від 29 жовтня 2018 року, № 21-G від 05 лютого 2018 року, № 24-G від 29 січня 2019 року, № 31-G від 26 лютого 2019 року, № 35-G від 08 квітня 2019 року, № 36-G від 17 травня 2019 року, № 37-G від 24 травня 2019 року, № 39-G від 04 вересня 2019 року та № 40-G від 10 вересня 2019 року, на підставі яких за розпорядженням ОСОБА_1 з рахунку RIORDAN LIMITED на поточні рахунки ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" були перераховані грошові кошти в сумі 96060000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 не витратила на підготовку до забудови земельної ділянки або реалізацію проекту, а, як директор ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , розпорядилася на власний розсуд.

Корпоративні права ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" , як орендаря земельної ділянки, ОСОБА_1 , як директором ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , 06 серпня 2020 року були продані ТОВ "ЛІКЕРІЯ" , що підтверджує невиконання зобов`язань ОСОБА_1 з передання корпоративних прав ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" .

14 вересня 2020 року потерпілою особою у цьому кримінальному провадженні визнано юридичну особу - компанію РІОРДАН ЛІМІТЕД (RIORDAN LIMITED) та представниками потерпілої особи - юридичної особи РІОРДАН ЛІМІТЕД (RIORDAN LIMITED) - адвокатів адвокатського об`єднання ХІЛЛМОНТ ПАРТНЕРС : Мягкого Олексія Вікторовича (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 05 липня 2019 року № 0003377) та ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 29 травня 2012 року № 4995).

24 вересня 2020 року потерпілою особою - компанією РІОРДАН ЛІМІТЕД був поданий цивільний позов про стягнення з ОСОБА_1 та ТОВ КУА ГАЛУА-ІНВЕСТ спричиненої злочином майнової шкоди в сумі 96060000 гривень.

18 листопада 2020 року представник потерпілого Мягкий О.В. звернувся до органу досудового розслідування з клопотання про проведення огляду із залученням представника потерпілого, а саме земельної ділянки, загальною прощею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, яка розташована в АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактичного стану проведення підготовчих і будівельних робіт на вказаній земельній ділянці, що дасть змогу об`єктивно зрозуміти, чи витрачені кошти у сумі 96060000 гривень за їх цільовим призначенням відповідно до домовленостей чи вони використані ОСОБА_1 на власний розсуд та жодні будівельні роботи, пов`язані із забудовою, не проводилися. Вказане клопотання було слідчим розглянуто та задоволено.

28 грудня 2020 року працівниками органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 грудня 2020 року був проведений огляд місця події, а саме земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033.

Оглядом місця події встановлено, що на вказаній земельній ділянці будівельні роботи із забудови земельної ділянки не ведуться.

Роздруківкою руху коштів за розрахунковим рахунком компанії РІОРДАН ЛІМІТЕД , відкритим в АТ Укрексімбанк , за період з 21 квітня 2017 року по 19 жовтня 2020 року підтверджуються обставини перерахування ОСОБА_1 з розрахункового рахунку компанії РІОРДАН ЛІМІТЕД на рахунки ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" 66910600 гривень.

Суми та час переведення коштів з розрахункових рахунків компанії РІОРДАН ЛІМІТЕД на користь ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" узгоджуються з обставинами листування між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо мети фінансування рахунків компанії РІОРДАН ЛІМІТЕД і призначення коштів - фінансування будівництва на земельній ділянці.

За наслідком виконання доручення слідчого про встановлення місця знаходження офісу ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" працівниками Департаменту стратегічних розслідувань НП України встановлено, що ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" за місцем реєстрації: місто Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 1-А, не знаходиться, діяльності не здійснює.

Інформація, яка отримана від Державної прикордонної служби України, підтверджує обставину пересічення ОСОБА_1 державного кордону України 14 березня 2020 року в пункті пропуску Аеропорт Бориспіль та виліт рейсом в США і неповернення її в Україну.

Вищезазначені факти свідчать, що на земельній ділянці в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1 , площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, не було вчинено жодних підготовчих та будівельних робіт з метою виконання домовленостей між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Усвідомлюючи той факт, що на цьому етапі органом досудового розслідування отримано достатні відомості про невиконання взятих на себе зобов`язань ОСОБА_1 , ТОВ КУА ГАЛУА-ІНВЕСТ , останні з метою штучного приховування вчинення кримінального правопорушення можуть почати створювати видимість проведення підготовчих і будівельних робіт на земельній ділянці, порушуючи її цілісність (існуючий стан), задля неможливості в подальшому проведення судово-будівельної експертизи щодо визначення вартості проведених підготовчих та будівельних робіт і, як наслідок, уникнення відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування отримано доступ до податкової звітності ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , а також ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" , зі змісту якої вбачається, що зазначеними юридичними особами проводилися виплати на користь фізичних і юридичних осіб. Ці витрати проводилися з грошових коштів, інвестованих ОСОБА_2 з метою забудови земельної ділянки, але, як вбачається із протоколу огляду місця події, жодних підготовчих або будівельних робіт проведено не було, отже є достатні підстави вважати, що зазначеними грошовими коштами заволоділа ОСОБА_4

30 грудня 2020 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кузьменка В.П. земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

18 лютого 2021 року (клопотання датоване 17 лютого 2021 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Шененко Р.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020100000000829.

19 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12020100000000829, про накладення арешту на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку , що існують достатні правові підстави для накладення арешту на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси орендаря земельної ділянки і власника зазначеного вище нерухомого майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене у клопотанні прокурора майно, із визначеними у ньому заборонами, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Що стосується посилань автора апеляції на те, що 07 червня 2021 року між компанією РІОРДАН ЛІМІТЕД , ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , ТОВ "ЛІКЕРІЯ" та ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" було укладено мирову угоду у господарській справі № 910/12885/20 про визнання правочинів удаваними, припинення правовідношення, визнання недійсним правочину і визнання права власності, то вони не можуть впливати на правильність оскаржуваної ухвали слідчого судді, яка була постановлена 19 лютого 2021 року, тобто набагато раніше укладеної мирової угоди. Такі доводи представника Ненова Д.І. можуть бути розглянуті лише у разі його звернення до слідчого судді суду першої інстанції з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" Нєнова Д.І. - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 лютого 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Шененка Р.В. і накладено арешт на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, яка знаходиться в межах АДРЕСА_1, площею 107497 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, і належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі та промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме на: будівлю глиносховища, будівлю масозаготівельного відділення, будівлю формувального цеху, будівлю сушильного цеху, будівлю пічного цеху, будівлю котельні, тунельну сушку, ГРП (літера Е'), площею 6192,70 кв. м., будівлю насосної станції (літера Т), площею 20,80 кв. м., будівлю панельного цеху (літера Т), площею 1705,90 кв. м., будівлю колишніх великих блоків (літери В, Г, Д), площею 957,90 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції (літера К), площею 55,20 кв. м, будівлю рембудцеху (літера М), площею 168,50 кв. м., будівлю матеріального складу (літера Л), площею 135,00 кв. м., будівлю диспетчерської (літера Б), площею 24,00 кв. м., пропарочні камери панельного цеху (літера В'), площею 1203,70 кв. м., будівлю доводки керампанелей (літера X), площею 1139,00 кв. м., підстанцію розподілення РП-260 (літера З), площею 134,20 кв. м., склад ПММ (літера О), площею 44,60 кв. м., розчинний вузол (літера Г"), площею 655,70 кв. м., будівлю заводської їдальні та адміністрації, площею 972, 8 кв. м., які належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: місто Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, а також земельної ділянки, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представникаТОВ КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ Нєнова Д.І. - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

В.М. Лашевич Т.В. Росік М.А. Ященко

Дата ухвалення рішення 17.08.2021
Зареєстровано 22.08.2021
Оприлюднено 22.08.2021

Судовий реєстр по справі 757/8610/21-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.08.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 19.02.2021 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону