Ухвала

від 04.03.2021 по справі 176/1213/18

ЖОВТОВОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа №176/1213/18

провадження №1-кс/176/32/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року Слідчий суддяЖовтоводського міськогосуду Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області погоджене 03.03.2021 року з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадженняЖовтоводського міськогосуду Дніпропетровськоїобласті надійшлопогоджене зпрокурором Жовтоводськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшогослідчого СВВП №5Кам`янського РУПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 ,за якимпросить надатидозвіл напроведення обшукув квартирі АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що під час перевірки використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, встановлено, що здійснено купівлю-продаж житла для дітей-сиріт в м. Жовті Води по значно завищеній ціні в порівнянні з ринковими цінами на таке ж житло в даному регіоні, в результаті чого невідомою особою можливо здійснено розтрату бюджетних коштів, чим державі завдано збитків.

23 травня 2018 року відповідні відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041220000059, за попередньою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Жовтоводської міської ради № 1217-35(І)/VII від 20.12.2017 «Про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради від 20.02.2017 №754-22(І)/VII «Про затвердження «Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом на 2017-2020 роки» та затвердження заходів на 2017 рік» передбачено придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та передбачено фінансування даного заходу з обласної субвенції в сумі 3125113 (три мільйони сто двадцять п`ять тисяч сто тринадцять гривень).

У грудні 2017 року між Жовтоводською міською радою та фізичними особами були підписані договори купівлі-продажу щодо 10 об`єктів нерухомості (житлових будинків та квартир), згідно умов яких за бюджетні кошти придбано наступне соціальне житло:

1.Житловий будинок та земельна ділянка по АДРЕСА_2 , загальною площею 319,4 м2, житловою площею 130,2 м2, площа земельної ділянки 0,1000 га, вартістю 944629 (дев`ятсот сорок чотири тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень;

2.Житловий будинок і земельна ділянка по АДРЕСА_3 , загальною площею 78,7 м2, житловою площею 46,6 м2,площа земельної ділянки 0,0770 га, вартістю 656470 (шістсот п`ятдесят шість тисяч чотириста сімдесят) гривень;

3.3-кімнатна квартира по АДРЕСА_4 , загальною площею 86,8 м2, житловою площею 54,1 м2, вартістю 558923 (п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот двадцять три) гривні;

4.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_5 , загальною площею 48,3 м2, житловою площею 27,3 м2, вартістю 194734 (сто дев`яносто чотири тисячі сімсот тридцять чотири) гривні;

5.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_6 , загальною площею 46,5 м2, житловою площею 26,5 м2, вартістю 177526 (сто сімдесят сім гривень п`ятсот двадцять шість) гривень;

6.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_7 , загальною площею 42,5 м2, житловою площею 29,6 м2, вартістю 149983 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят три) гривні;

7.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_8 , загальною площею 40,2 м2, житловою площею 26,6 м2, вартістю 124965 (сто двадцять чотири тисячі дев`ятсот шістдесят п`ять) гривень;

8.1-кімнатна квартира по АДРЕСА_9 , загальна площа 33,1 м2, житлова 20,8 м2, вартістю 132270 (сто тридцять дві тисячі двісті сімдесят) гривень;

9.1-кімнатна квартира по АДРЕСА_10 , загальною площею 33,1 м2, житлова 19,4 м2, вартістю 95747 (дев`яносто п`ять тисяч сімсот сорок сім) гривень;

10.1-кімнатна квартира по АДРЕСА_11 , загальною площею 37,5 м2, житлова площа 19,7 м2, вартістю 89866 (вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот шістдесят шість) гривень.

Крім того, згідно даних інтернет-ресурсів та вивченням станом на грудень 2017 року середньої ринкової вартості житла в м. Жовті Води, встановлено, що вартість трикімнатних квартир та житлових будинків, які розміщені в тих же районах міста, що і придбане майно, з такою ж загальною площею та внутрішнім облаштуванням, є значно нижчою від суми, сплаченою міською радою.

Наведене свідчить, що оцінка вартості квартир проведена за завищеними цінами, купівля квартир міською радою за бюджетні кошти за такими цінами, завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Так, згідно висновку експерта №5199-19 від 09.07.2020 вартість 3-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_4 складає 153755,00 гривень, що на 405168,00 більше ніж зазначено в звіті про оцінку зазначеної квартири; вартість 2-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_5 згідно висновку експерта №5200-19 від 24.06.2020 складає 127769,00, що на 66965,00 більше ніж в звіті про оцінку майна; вартість 2-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_6 згідно висновку експерта №5201-19 від 26.06.2020 складає 110 020,00, що на 67 506,00 більше ніж в звіті про оцінку майна; вартість 2-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_7 згідно висновку експерта №5202-19 від 14.07.2020 складає 79 359,00, що на 70 624,00 більше ніж в звіті про оцінку майна; вартість 1-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 згідно висновку експерта №5204-19 від 17.07.2020 складає 70 682,00, що на 61 588,00 більше ніж в звіті про оцінку майна. Загалом у зазначених звітах про оцінку нерухомого майна вартість квартир завищена на суму 671851,00 гривень.

Подальшим досудовим розслідування встановлено, що оцінку усіх об`єктів нерухомості на дату продажу проводило приватне підприємство «ПЕРСЕЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 20294268, місцезнаходження юридичної особи Україна, 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд. 9-а, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписом якого засвідчено зазначені вище звіти про оцінку майна.

Крім того, згідно висновку експерта № 17/10.10/48 від 08.07.2019 виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Персей» оцінка об`єктів нерухомого майна, а саме:

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме житлового будинку та господарських побудов по АДРЕСА_2 , загальною площею 319,4 м2, житловою площею 130,2 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме житлового будинку та господарських побудов по АДРЕСА_3 , загальною площею 78,7 м2, житловою площею 46,6 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 3-кімнатної квартири по АДРЕСА_4 , загальною площею 86,8 м2, житловою площею 54,1 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_5 , загальною площею 48,3 м2, житловою площею 27,3 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_6 , загальною площею 46,5 м2, житловою площею 26,5 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_7 , загальною площею 42,5 м2, житловою площею 29,6 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_8 , загальною площею 40,2 м2, житловою площею 26,6 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 1-кімнатної квартири по АДРЕСА_9 , загальна площа 33,1 м2, житлова 20,8 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 1-кімнатної квартири по АДРЕСА_10 , загальною площею 33,1 м2, житлова 19,4 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 1-кімнатної квартири по АДРЕСА_11 , загальною площею 37,5 м2, житлова площа 19,7 м2, станом на 06.12.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Відповідно до висновку експерта №5198-19 від 15.09.2020 року встановлено, що виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Персей» оцінка об`єктів нерухомого майна, а саме звіту ФДМУ «2500885_18122017_12-41, а саме земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0770 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1210700000:01:222:0019, станом на 18.12.2017 року не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Висновком експерта №5147 від 10.09.2020 встановлено, що виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Персей» оцінка об`єктів нерухомого майна, а саме звіту ФДМУ №2516572_21122017_12-51, а саме земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1210700000:01:153:0040, станом на 21.12.2017 не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Крім того, проведеною за запитом органу досудового розслідування перевірки щодо достовірності інформації використаної як порівняльний матеріал (аналоги об`єктів продажу), працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України встановлено, що частина оголошень, використаних в звітах про оцінку майна, відсутні на сайті, на який посилаються суб`єкти проведення оцінки.

11.02.2021 року на підставі зібраних в ході досудового розслідування даних змінено правову кваліфікацію вчиненого діяння з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванняклопотання слідчийпосилається на необхідність проведення обшуку за адресою АДРЕСА_12 , оскільки наявні підстави вважати, що в даній квартирі може зберігатись електронному вигляді на комп`ютерному обладнанні та носіях для зберігання інформація (флешнакопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації, зовнішні портативні диски тощо) у цифровому (електронному) вигляді.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно доположеньст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч. 5 ст. 234 КПК України достатніми наявними підставами для можливості проведення обшуку буде, якщо прокурор,слідчий доведещо:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як витікає з витягу кримінального провадження №42018041220000059,

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 23 травня 2018 року за матеріалами правоохоронних і контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень були внесені дані про те, що під час перевірки використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, встановлено, що здійснено купівлю-продаж житла для дітей-сиріт в м. Жовті Води по значно завищеній ціні в порівнянні з ринковими цінами на таке ж житло в даному регіоні, в результаті чого невідомою особою можливо здійснено розтрату бюджетних коштів, чим державі завдано збитків. Зазначені дані за цим фактом внесені за попередньою кваліфікацією за ознакамизлочину,що передбаченийч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом, та наявність підстав підозрюватиу скоєннівказаного кримінальногоправопорушення громадянина ОСОБА_6 ,мешкаючого заадресою: АДРЕСА_12 .

Згідно договорів купівлі-продажу вбачається, що після оцінки нерухомого майна, між низкою осіб та Жовтоводською міської радою були укладені договори на придбання квартир в м. Жовті Води Дніпропетровської області, де міська рада виступала як покупець та в подальшому розрахувалась за їх придбання, що підтверджується платіжними дорученнями.

Згідно звітів, оцінку квартир в АДРЕСА_13 , директором та оцінювачем якого являється ОСОБА_5 .

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_7 виткікає, що в серпні 2019 року він мав знайомство з громадянином ОСОБА_6 який являється представником фірми "Персей"з надання послуг по оцінці майна, в подальшому від останнього він отримав сумнівний звіт про оцінку будинку АДРЕСА_14 , після чого він з ним розрахувався. Вивчивши звіт він запитав ОСОБА_6 чому така велика вартість будинку, на що останній повідомив, що цей будинок ще дешево оцінили.

Відповідно до висновків експерта, вбачається та підтверджується, що виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП Персей оцінка майна, яка лягла в основу договорів купівлі-продажу, а саме 10-ти квартир в межах м. Жовті Води не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. Оцінка квартир була проведена з використанням лише одного методу порівняльного, оцінюючи лише 3 квартири подібної структури. Методичний підхід, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних об`єктів застосовано з низкою порушень. Під час проведення розрахунку вартості об`єкту дослідження застосовані коефіцієнти коригування на торг, місце розташування, відмінність у функціональному використанні та коригуванні фізичний стан. Розрахунок коефіцієнтів не наведено. Коефіцієнти застосовані при дослідженні недостатньо обґрунтовані.

З договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Жовтоводською міською радою від 20.12.2017 року вбачається, що квартира АДРЕСА_15 , оцінена у суму 558923,00 грн.. При цьому згідно висновку експерта № 5199-19 від 09.07.2020 року ринкова вартість цієї квартири станом на 06.12.2017 року складає 153755,00 грн., тобто оцінка вартості квартири до укладення договору купівлі-продажу була значно завищеною, як і була завищена оцінка вартості інших 9 ти квартир, що також підтверджується висновками експертів.

Згідно повідомлення комунального підприємства Жовтоводське міжміське бюро технічної інвентаризації від 26.01.2021 року встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого відділом приватизації державного житла Фонду комунальної власності м. Жовті Води 01.02.2007 року за № 18039, співвласниками кв. АДРЕСА_1 є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає , що за місцем мешкання ОСОБА_6 може перебувати комп`ютерне обладнання, яке містить первісну інформацію, що була покладена в основу сумнівних звітів оцінки майна.

За таких обставин, зважаючи на доведеність обставин того, що речі, відносно яких заявлено клопотання про їх обшук, як знаряддя злочину, мають значеннядля досудовогорозслідування щодоз`ясування івстановлення обставинподії,наслідком якоїявляється розтрата майна вчинена увеликих розмірахта якіможуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,можуть перебувати в даному приміщенні за зазначеною адресою, суд знаходить підстави для надання дозволу для проведення відповідного обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокуророві Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокуророві Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_18 на обшук по кримінальному провадженню №42018041220000059 за ч. 3 ст. 191 КК України, квартири АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на підставі свідоцтва про право власності на житло 01.02.2007 року № НОМЕР_1 за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , з метою відшукання комп`ютерного обладнання (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо) та копіювальної техніки (принтери, сканери тощо), які використовуються для виготовлення документів, а також засобів зберігання інформації, які використовуються для зберігання інформації в електронному вигляді (флешнакопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації, зовнішні портативні диски тощо).

Ухвала про дозвіл на обшук діє протягом чотирнадцяти календарних днів з дня її постановлення. Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз протягом зазначеного періоду.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії, та вручити їх прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1