Ухвала

від 01.02.2021 по справі 357/4056/20

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/4056/20

1-кс/357/165/21

У Х В А Л А

01 лютого 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020111030000046 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

26 січня 2021 року слідчий слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020111030000046 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- чеків про видачу готівки, банківських виписок, договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , тобто касових документів та документів, які відповідно до Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» (чинної на момент зняття коштів) були підставою для зняття коштів:

01.12.2016 в сумі 60 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної

фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

23.12.2016 в сумі 300 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

28.12.2016 в сумі 40 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

27.02.2017 в сумі 600 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

28.02.2017 в сумі 426 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 через ОСОБА_5 ;

09.03.2017 в сумі 100 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/05 від 04.05.2016 через ОСОБА_5 ;

29.03.2017 в сумі 29 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/05 від 04.05.2016 через ОСОБА_5 ;

28.02.2017 в сумі 174 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №3/08/16 через ОСОБА_5 ;

11.07.2017 в сумі 500 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №3/08/16 від 26.08.2016 через ОСОБА_5 ;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020111030000046 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження № 4202011103000046 розпочате 30.03.2020 за зверненням ОСОБА_6 про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 підроблені документи.

Крім того, 18.06.2020 розпочате кримінальне провадження №12020110030002452 за зверненням ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнив частку у статутному капіталі, майно та грошові кошти, які були надані ОСОБА_6 в якості поворотної фінансової допомоги.

23.06.2020 вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження, яким присвоєно № 42020111030000046.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 19.02.2014 разом з ОСОБА_5 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ). Види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням (основний);Код КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва;Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Статутний капітал ТОВ був поділений порівно між засновниками: 50 % частки належало ОСОБА_7 і 50 % частки належало ОСОБА_5 .

Два роки між співзасновниками тривали добропорядні партнерські відносини. Для того, щоб збільшувати доходи фірми, необхідно було нарощувати оборотні кошти. Тому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , як засновником, був укладений в порядку пункту 1.257 статті 14 Податкового кодексу України договір про надання поворотної фінансової допомоги ( Договір № 1/02 від 29.02.2016), на підставі якого ОСОБА_6 було внесено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 2 721 000 гривень. Крім того, в період часу з січня 2015 по березень 2018 р. ОСОБА_6 було внесено на рахунок ТОВ грошові кошти у вигляді надання поворотної фінансової допомоги: 01.03.2016 1 210 000 грн.; 09.03.2016 142 000 грн.; 04.05.2016 129 000 грн.; 08.08.2016 350 000 грн.; 26.08.2016 565 000 грн.; 29.08.2016 240 000 грн.; 29.08.2018 85 000 грн..

У всіх Договорах поворотної фінансової допомоги був визначений термін дії - на рік. Відповідно до ст. 135 Податкового кодексу ОСОБА_5 , як керівник ТОВ, повинен був по закінченню річного терміну дії Договору 365 календарних днів - або повернути грошові кошти, а у разі неповернення сплатити податок в державу. Відповідно до банківської виписки по рахунку ОСОБА_5 вчасно знімав внесені грошові кошти з рахунку ТОВ та зазначав як причину зняття повернення ОСОБА_6 поворотної фінансової допомоги. Однак останній вказані грошові кошти не отримував, будь-які документи про отримання вказаних коштів не підписував.

24.02.2020 ОСОБА_6 отримав рекомендований лист з описом вкладення від невідомої для нього особи з Софіївської Борщагівки, Києво-Святошинського району, в якому містилася виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана 10.02.2020 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сайту Міністерства юстиції України ОСОБА_6 дізнався, що його немає в переліку учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а залишився єдиний учасник ОСОБА_5 та став власником статутного капіталу у розмірі 100 відсотків, що становить 2 тис.грн.

Також 30.12.2019 ОСОБА_6 на відділенні пошти № НОМЕР_3 в м.Біла Церква вручили цінний лист з описом вкладення, в якому зазначено : Лист-попередження за вих.. № 37/12-19 від 26.12.2019. Опис підписаний ОСОБА_9 , який діяв начеб-то від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ознайомившись із змістом листа-попередження він встановив, що лист не був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Із змісту листа виходило, що для забезпечення належної господарської діяльності ТОВ та своєчасного поповнення об`єму оборотних грошових коштів є необхідним погодити з АВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для цього ОСОБА_6 необхідно прибути до відділення Банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що лист був не підписаний, та у зв`язку з тим, що 31.12.2019 був передвихідним днем, ОСОБА_6 в банк не ходив. ОСОБА_5 з приводу змісту вказаного листа не телефонував.

З 09.01.2020 по 16.01.2020 ОСОБА_6 перебував за кордоном на відпочинку.

По приїзду, 24.01.2020 він отримав вищевказаний лист від нотаріусу.

Крім того, орієнтовно після 22.01.2020 він по своїм справам зайшов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яке розташоване по АДРЕСА_4 . Один з працівників пошти повідомив ОСОБА_6 , що на його адресу приходив цінний лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у зв`язку з його відсутністю, був повернутий адресату.

24.04.2020 в приміщенні відділу поштового зв`язку Київ 54 за участі потерпілого ОСОБА_6 завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 проведена слідча дія огляд, в ході якого ОСОБА_10 ОСОБА_11 цінний лист з описом вкладення з трекером 0105470871934, відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 . Вказаний цінний лист оглянуто та встановлено, що він має номер 03/01-20 від 09.01.2020 р., не містить будь-яких підписів, зокрема ОСОБА_5 , та відтисків печаток, виготовлений не на фірменомубланці та має в змісті повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для преведення у відповідність Статуту.

Відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (Закон) виключення учасника можливе лише у двох випадках: 1) невнесення вкладу під час первинного формування статутного капіталу та 2) неподання правонаступником заяви про вступ до товариства. Сам факт несплати не являється підставою для виключення учасника, оскільки ст. 15 Закону передбачає наступний порядок дій, які є обов`язковими для виконання: якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень: 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства; 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; 4) про ліквідацію товариства. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

Отже, питання про виключення учасника з товариства повинне бути винесене на порядок денний Загальних зборів учасників, де має бути присутнім і учасник, питання про виключення якого ставиться на обговорення.

Статтею 32 Закону визначений порядок скликання загальних зборів учасників товариства, а саме:

1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

3. Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

4. Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

Таким чином, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начеб-то і були вчинені всі дії, передбачені законодавством для виключення учасника з Товариства, однак, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані дії носили фіктивний характер повідомлення, які були надіслані ОСОБА_6 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підроблені, а отже і в протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені неправдиві відомості щодо зазначених повідомлень.

На підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 01.07.2020 №357/4056/20 1-кс/357/1439/20 за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , 14.07.2020 проведено обшук з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та доказів кримінального правопорушення, а саме: касові книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 та 2017 рік; звіти касових документів за 01.12.2016; 23.12.2016; 28.12.2016; 27.02.2017; 09.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017; 29.03.2017 та 11.07.2017. Під час проведення обшуку зазначених в ухвалі слідчого судді за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було.

На підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19.11.2020 №357/4056/20 1-кс/357/2265/20 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , 17.12.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого отримано доступ та вилучено оригінали документів та інформацію зазначені в ухвалі Білоцерківського міськрайонного суду Київської областівід 19.11.2020 року, окрім чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, які надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були.

Відповідно до отриманої інформації під час тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період з 01.03.2016 по 29.08.2016 ОСОБА_6 вносились грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як поворотна фінансова допомога відповідно до укладених договорів поворотної фінансової допомоги між фізичною особою ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 . В подальшому відповідно до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснював знаття коштів з рахунку даного ТОВ, а саме:

01.12.2016 зняття коштів в сумі 60 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

23.12.2016 зняття коштів в сумі 300 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

28.12.2016 зняття коштів в сумі 40 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

27.02.2017 зняття коштів в сумі 600 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

28.02.2017 зняття коштів в сумі 426 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 через ОСОБА_5 ;

09.03.2017 зняття коштів в сумі 100 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/05 від 04.05.2016 через ОСОБА_5 ;

29.03.2017 зняття коштів в сумі 29 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/05 від 04.05.2016 через ОСОБА_5 ;

28.02.2017 зняття коштів в сумі 174 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №3/08/16 через ОСОБА_5 ;

11.07.2017 зняття коштів в сумі 500 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №3/08/16 від 26.08.2016 через ОСОБА_5 ..

Всього, у відповідності до банківських виписок, через директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято із розрахункового рахунку підприємства 2 229 000 гривень з призначенням повернення поворотної фінансової допомоги за договорами, які укладав ОСОБА_6 під час внесення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошей у якості поворотної фінансової допомоги. Однак, зняті директором ОСОБА_5 гроші ОСОБА_6 , як останній стверджує, не виплачувалися, та ним не підписувалися відповідні видаткові касові ордери.

Потерпілий ОСОБА_6 вказав, що він власноручно не розписувався та не прописував суми у видаткових касових ордерах, а тому є обґрунтовані підозри вважати, що службовою особою директором ОСОБА_5 були підроблені видаткові касові ордери або готівка, що була знята ОСОБА_5 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не оприбутковувалася до каси підприємства, а привласнена директором.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (українська гривня), по яких здійснювався рух грошових коштів, призначення платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунок встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази фактів вчинення ОСОБА_5 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення частки у статутному капіталі, майна та грошових коштів, які були надані ОСОБА_6 в якості поворотної фінансової допомоги, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року за №42020111030000046 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020111030000046 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чеків про видачу готівки, банківських виписок, договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , тобто касових документів та документів, які відповідно до Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» (чинної на момент зняття коштів) були підставою для зняття коштів:

01.12.2016 в сумі 60 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної

фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

23.12.2016 в сумі 300 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

28.12.2016 в сумі 40 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

27.02.2017 в сумі 600 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 від 29.02.2016 через ОСОБА_5 ;

28.02.2017 в сумі 426 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/02 через ОСОБА_5 ;

09.03.2017 в сумі 100 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/05 від 04.05.2016 через ОСОБА_5 ;

29.03.2017 в сумі 29 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/05 від 04.05.2016 через ОСОБА_5 ;

28.02.2017 в сумі 174 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №3/08/16 через ОСОБА_5 ;

11.07.2017 в сумі 500 000 грн. із зазначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №3/08/16 від 26.08.2016 через ОСОБА_5 ;

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1