Ухвала

від 26.02.2021 по справі 335/2033/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/2033/21 1-кс/335/1261/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000179 від 24.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000179 від 24.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2019 до ТУ ДБР, розташованого в м. Мелітополь, надійшло звернення від ГО «АКРЗ» про те що, посадові особи Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) та державної установи «Веселівський виправний центр (№8)», зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, шляхом заниження врожайності та завищення затрат на її виробництво, а саме через придбання добрив, посадкового матеріалу, паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам та заниження кількості посівних полів. 30.05.2019 до ТУ ДБР, розташованого в м. Мелітополь від Третього ОВ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надійшли матеріали, відносно службових осіб Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005), які в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 при здійсненні нібито операцій із купівлі продажу добрив, засобів захисту рослин та послуг по обприскуванню посівів у ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРПОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40240917), ТОВ «Глобал Компані» (код ЄДРПОУ 40240770) та ТОВ «Олімпас Груп» (код ЄДРПОУ 39924672), які мають ознаки фіктивності, внесли до податкової звітності з ПДВ відомості по взаємовідносинам з вищезазначеними СПД, тим самим безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ за 2016-2018 роки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Під час першочергових заходів пов`язаних з перевіркою інформації викладеної в повідомленнях від 24.04.2019 від ГО «АКРЗ», та 30.05.2019 від Третього ОВ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, направлених на підтвердження або спростування інформації, були проведені слідчі дії під час яких направлено запити до ДФС у Запорізькій області, Держгеокадастру у Запорізькій області, ЗФ ДП «Національні інформаційні системи», Управління східного офісу Держаудит служби в Запорізькі області, ГУ Держпраці у Запорізькій області, Державної екологічної інспекції у Запорізькі області, проведені огляди території сільськогосподарських ділянок, допитані в якості свідків посадові особи державних підприємств та комерційних структур, а також надані доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам. 30.03.2020 постановою слідчого третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого в м. Мелітополь кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч.1 ст. 284 КПК України. 05.08.2020 постановою заступника прокурора Запорізької обласної прокуратури, постанову слідчого третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР про закриття кримінального провадження скасовано на підставі п. 7 ч. 2 ст. 36, ч.5 ст. 284, ст.110 КПК України. В постанові заступника прокурора про скасування постанові про закриття кримінального провадження зазначено, що досудове розслідування проведено неповно, без з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення та без надання належної оцінки зібраним доказам. На даний час, з метою проведення об`єктивного, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи постає необхідним провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: у встановленому законом порядку встановити чи здійснювались ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРПОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40240917), ТОВ «Глобал Компані» (код ЄДРПОУ 40240770) фактичні поставки товару на адресу Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005); ким фактично виконувались послуги за договорами із ТОВ «Олімпас Груп» (код ЄДРПОУ 39924672), ким саме та за яких обставин підписувались договори від імені ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані», ТОВ «Олімпас Груп». Строк досудового розслідування кримінального провадження до повідомлення особі про підозру спливає 01.03.2021. Враховуючи викладені обставини в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019080000000179 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, для виконання вказаних вище слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення було значний обсяг проведених слідчих дій, направлених на з`ясування суті справи, що потребують достатньо часу, а також, у зв`язку з введенням на території держави карантинних обмежень пов`язаних з пандемією «COVID - 19», а також неможливістю проведення об`єктивного аналізу доводам ГУ ДФС в Запорізькій області, щодо посилання в акті перевірки на вирок Херсонського міського суду Херсонської області від 10.08.2017 у справі №766/9175/17, яким підтверджується фіктивність ТОВ «Пост-Тайм» У зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000179 від 24.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, строк якого спливає 01.03.2021.

Також встановлено, що постановою Запорізької обласної прокуратури від 06.11.2020 визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП в Запорізькій області, матеріали якої отримано 23.02.2021.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставина, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: у встановленому законом порядку встановити чи здійснювались ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРПОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40240917), ТОВ «Глобал Компані» (код ЄДРПОУ 40240770) фактичні поставки товару на адресу Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005); ким фактично виконувались послуги за договорами із ТОВ «Олімпас Груп» (код ЄДРПОУ 39924672), ким саме та за яких обставин підписувались договори від імені ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані», ТОВ «Олімпас Груп».

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000179 від 24.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000179 від 24.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 01 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1