Ухвала

від 15.03.2021 по справі 761/8958/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8958/21

Провадження № 1-кс/761/5919/2021

У Х В А Л А

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

15 березня 2021 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001183 від 01.07.2020,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001183 від 01.07.2020 - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Товарно-транспортні накладні, «расходные накладные», Фізичних осіб-підприємців зазначених в ухвалі суду, та реєстри перевізників за період 2018-2020 роки, що знаходяться в коробці коричневого кольору з написом «№1» на 1817 арк.,

2.Товарно-транспортні накладні Фізичних осіб-підприємців зазначених в ухвалі суду та реєстри перевізників за період 2018-2020 роки, що знаходяться в коробці коричневого кольору з написом «№2» на 1515 арк.,

3.Товарно-транспортні накладні, «расходные накладные», Фізичних осіб-підприємців зазначених в ухвалі суду, та реєстри перевізників за період 2018-2020 роки, що знаходяться в коробці коричневого кольору з написом «№3» на 781 арк.,

4.Товарно-транспортні накладні Фізичних осіб-підприємців зазначених в ухвалі суду за період 2018-2020 роки, що знаходяться в коробці коричневого кольору з написом «№4» на 2080 арк.,

5.Ноутбук червого кольору «ACER» серійний номер NXGW5EU010834171EA7600 та зарядний пристрій «Дельта»

6.Завірені копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 3391304261 на 14 арк.

7.Книга обліку розрахункових операцій №3000724632Р/2,

8.Копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.,

9.Папка синього кольору, у якій знаходяться заяви на відпустку співробітників ТОВ «Дніпровський пивзавод №2», які зазначенів ухвалі суду як фізичні особи підприємці на 210 арк.

10.Папка рожевого кольору, у якій знаходяться заяви на відпустку співробітників ТОВ «Дніпровський пивзавод №2», які зазначенів ухвалі суду як фізичні особи підприємці на 279 арк.

11.Папка сірого кольору, у якій знаходяться документи що містять відомості про карткові рахунки осіб, у тому числі ФОП, зазначених в ухвалі суду на 41 арк.

12. Чорнові записи, що містять, список співробітників ТОВ «Дніпровський пивзавод №2», у т.ч. які зазначені в ухвалі суду як фізичні особи-підприємці на 3 арк.

13.Чорнові записи, що містять, список осіб із посадами та контактними номерами телефонів осіб, у т.ч. тих, що зазначені в ухвалі суду, як ФОП на 3 арк. договори ТОВ «Дніпровський пивзавод 2» із ФОПами:

14.Договір б/н із ОСОБА_7 із додатками на 6 арк

15.Договір б/н із ОСОБА_8 із додатками на 5 арк.,

16.Договір Б/н із ОСОБА_9 із додатками на 6 арк.,

17.Договір №10/11/2020 від 10 листопада 2020 року із ОСОБА_10 на 5 арк.

18.Банківські документи, ТОВ «Дніпровський Пивзавод №2» по взаємовідносинами із ФОП зазначеними в ухвалі суду, які знаходяться у папці сірого кольору із написом «Банкі 2017, 2018, 2019 на 602 арк.

19.Персональний комп`ютер «ASUS», с/н НОМЕР_1 .

20.Документи бухгалтерської та податкової звітності на 61 арк.

21.Чорнові записи у вигляді оборотно-сальдових відомостей на 6 арк.

22.Чорнові записи у вигляді оборотно-сальдових відомостей що містять на собі підписи ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 на 46 арк.

23.Документи банківської виписки за 2020 рік, що знаходяться у папці сірого кольору із написом «банки 2020» на 463 арк.,

24. Видаткові накладні за 2020 рік, що знаходяться у папці сірого кольору з написом «Расходние накладние 2020» на 523 арк.,

25.Видаткові накладні за 2019 рік, що знаходяться у папці сірого кольору з написом «расходние накладние 2019 на 466 арк.,

26.Договори поставки за 2018 рік, що знаходяться у папці сірого кольору з написом «Договора с покупателями 2017-2018-2019 на 113 арк.

27. Видаткові накладні за 2019 рік, що знаходяться у папці жовтого кольору з написом «расходние накладние 2019» на 584 арк.

28.Договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги за 2017-2020 роки, що знаходяться у папці зеленого кольору на 177 арк.

29.Видаткові накладні за 2018 рік, що знаходяться у папці сірого кольору з написом «расходние накладние 2018» на 566 арк.

з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.03.2021 року о 12 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1