Ухвала

від 18.03.2021 по справі 203/3981/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/3981/20

Провадження № 1-кс/0203/357/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 05 листопада 2019 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019040160002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором у встановленому порядку з дотриманням підсудності клопоче про дозвіл на обшук житла в квартирі АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 - доньки ОСОБА_6 , де планує відшукати матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення шахрайства відносно ТОВ «Тріо» та заволодіння коштами за 24 тони висівок пшеничних, а також докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин заволодіння висівками та коштами від їх продажу, і в інший спосіб добути речі та документи для встановлення істини, аніж шляхом проведення обшуку, неможливо через ризик їх переховування та знищення з моменту обізнаності з фактом здійснення цього кримінального провадження.

Клопотання, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, подане у зв`язку з розслідуванням з 05 листопада 2019 року за заявою представника ТОВ «Тріо» ОСОБА_7 обставин вчинення шахрайства невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння майном ТОВ «Тріо» (і.к. 30544093) - коштами у сумі 86400,00 грн. від висівок пшеничних вагою 24 тони в період з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ «ТРІО» ОСОБА_8 , з метою продажу продукції, виробленої ТОВ «ТРІО», а саме пшеничних висівок, шляхом вільного пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ «ЗЛАТІБОР» з представниками якого за віднайденим телефоном останній зв`язався та погодив строки та спосіб поставки, умови оплати, спосіб зв`язку електронною поштою з визначенням адрес, за результатами чого 11 жовтня 2019 року ТОВ «ТРІО» (код ЄДРПОУ 30544093) як продавець уклало договір поставки №11/10/19 з покупцем в особі ТОВ «ЗЛАТІБОР» (кодЄДРПОУ 40159727) за яким ТОВ «ТРІО» зобов`язалося поставити товар «Висівки пшеничні» у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно додатку №1 від 15.10.2019 року на суму 90 000 грн. в адресу ТОВ «ЗЛАТІБОР» (код ЄДРПОУ 40159727) за адресою: 09600, Україна, м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5.

19 жовтня 2019 року ТОВ «ТРІО» уклало договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ «Транс-Сервіс-1» (код ЄДРПОУ 32602104) та того ж дня, перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_1 та напівпричіп державний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_9 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_2 , та поїхав до місця розвантаження у м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5.

21 жовтня 2019 року вказаний вище автомобіль з вантажем прибув до місця призначення у м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5, де його зустрів встановлений у ході досудового розслідування мешканець м. Херсон, ОСОБА_10 , який під приводом оформлення вантажу, отримав від ОСОБА_9 супровідні документи на вантаж ТОВ «ТРІО», а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400,00 (вісімдесят шість тисяч чотириста) гривень та через деякий час, повернув водієві товаро-транспортну накладну з однаковим номером №3624 від 19.10.19, в якій було вказано той самий товар, але відправник вже не ТОВ «ТРІО», а ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 37117556), вантажоодержувач ПрАТ Херсонський КХП у власність ТОВ«ЕКСІМ ГЛОБАЛ», а потім дав указівки водію заїхати під вивантаження до складів Херсонського Комбінату Хлібопродуктів за адресою: м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5, на розвантаження, що підтверджується печаткою на товаротранспортній накладній від ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» з датою прийняття вантажу 21.10.2019. Після цього, чоловік який раніше представився як ОСОБА_11 , повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ «ЗЛАТІБОР» проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25.10.2019 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а 26.10.2019 директор ТОВ «ЗЛАТІБОР» повідомив, що ніяких договорів не підписував.

Допитом свідка ОСОБА_10 встановлено що вказівки щодо виконання вищевказаних дій він отримав від директора ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» ОСОБА_12 , товар до цього товариства надійшов від ТОВ «АСА-АГРО» (кодЄДРПОУ41231788).

Допитом директора ТОВ «АСА-АГРО» ОСОБА_13 встановлено, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_14 , який показав, що висівки пшеничні придбав у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_15 м.т. НОМЕР_3 та здійснював оплату на картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 .

Свідок ОСОБА_16 , яка є власником картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 показала, що восени 2019 року до неї звернувся знайомий її цивільного чоловіка на ім`я ОСОБА_17 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , із проханням зарахувати на її банківський рахунок з платіжною картою грошові кошти та отримати для нього готівку, і того ж дня, на її рахунок надійшло декілька транзакцій на приблизну суму 65000 грн., які вона отримала в касі АТ КБ «ПриватБанк» по вулиці Богдана Хмельницького у м. Мелітополь та при зустрічі передала ОСОБА_18 . В подальшому у зв`язку з виїздом за межі держави вона залишила свою банківську картку в його користуванні, повідомивши свій пін-код.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців громадянин ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 є засновником та директором ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», (код ЄДРПОУ 42031408), юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дмитра Донцова, буд. 25/1.

Крім цього, за даними протоколів огляду речей і документів від 15 лютого 2021 року та 10 березня 2021 року та даних, здобутих в ході тимчасового доступу до речей і документів інтернет-провайдера та оператора мобільного зв`язку електронна пошта, з якої здійснювалось листування з ТОВ «Златібор» та від його імені з іншими суб`єктами господарювання зареєстрована за ОСОБА_5 із прив`язкою до її номеру мобільного телефону, що свідчить про можливу причетність останньої до вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене з метою встановлення кола причетних до вчинення злочину осіб, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий клопоче про проведення обшуку житла за адресою імовірного місця мешкання ОСОБА_6 та місця мешкання його дочки - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримала викладені у клопотанні обставини, просила задовольнити останнє.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши слідчого в судовому засіданні, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відомості, які викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР №12019040160002067 від 05 листопада 2019 року, заявою представника ТОВ «Тріо» ОСОБА_7 про скоєння кримінального правопорушення від 01 листопада 2019 року, договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 247/537 від 19 жовтня 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 13 листопада 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15 листопада 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 10 грудня 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 08 грудня 2020 року, протоколом огляду речей і документів від 22 грудня 2020 року, копією проекту договору поставки № 07/05/19 від 07 травня 2019 року, складеного ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», копією проекту договору поставки № 06/06/01 від 06 червня 2019 року між ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» та ТОВ «Златобір», копією договору поставки № 11/10/19 між ТОВ «Златобір» та ТОВ «Тріо», протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10 лютого 2021 року, протоколом огляду речей і документів від 15 лютого 2021 року, протоколом речей і документів 10 березня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 27 січня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 27 січня 2021 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань відносно ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», та іншими матеріалами кримінального провадження.

За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 18 березня 2021 року право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано в цілому за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зокрема, Ѕ частка зареєстрована на підставі договору купівлі-продажу від 06 липня 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Мелітопольського МНО ОСОБА_22 , за № 3601, та Ѕ частка зареєстрована за нею на підставі договору дарування .від 04 грудня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Мелітопольського МНО ОСОБА_23 за реєстровим № 1406.

Таким чином, матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на проведення обшуку в квартирі ОСОБА_5 , де може зберігати речі та мешкати також ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, що має значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Водночас із цим, здійснюючи перелік документів до яких планується отримати доступ і відшукати при здійсненні обшуку, слідчим зазначено про відшукання «інших речей, предметів та документів», що об`єктивно не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та не містить повного переліку речей, предметів та документів, які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування, адже віднаходячи речі, предмети і документи, у результаті обшуку, останні мають включати в себе індивідуальні та родові ознаки таких речей та документів, а не загальне уявлення про такі речі чи інформацію. Так само, слідчим не доведена необхідність вилучення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Країна врожаю» та обставини, які будуть доказуватись документами цього товариства у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене приходжу до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 91, 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 05 листопада 2019 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019040160002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково, поклавши на нього або прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_24 , виконання цієї ухвали про дозвіл на обшук з наданням права проникнути до житла також слідчим, які входять до складу слідчої групи у цьому кримінальному провадженні а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Дозволити проведення за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) обшуку житла в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення:

- фінансово-господарської документації, що стосується діяльності ТОВ«Юг-Регіон-Зерно», директором та засновником якого є ОСОБА_6 ;

- системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді стосовно діяльності ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» по взаємовідносинам з ТОВ «Ексім Глобал», ТОВ «Златобір», ТОВ «Тріо» стосовно придбання висівок пшеничних 24 тони;

- електронних носіїв інформації USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів;

- зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності;

- обладнання для виготовлення печаток та штампів;

- квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

- платіжних карток фінансових установ та банків;

- грошових коштів, які можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Слідчому чи прокурору вжити заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку власника ОСОБА_5 , а також повнолітніх членів її сім`ї, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, заздалегідь повідомивши присутніх при обшуку про обов`язкове застосування звуко- та відеозаписувальних технічних засобів фіксування виконання цієї ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і діє строком до 18 квітня 2021 року, але заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1