Ухвала

від 18.03.2021 по справі 203/3981/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/3981/20

Провадження № 1-кс/0203/355/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлового приміщення з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 05 листопада 2019 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019040160002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором у встановленому порядку з дотриманням підсудності клопоче про дозвіл на обшук за місцем здійснення ОСОБА_5 діяльності як засновника та керівника ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» в нежитловому приміщенні, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 , де планує відшукати матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення шахрайства відносно ТОВ «Тріо» та заволодіння коштами за 24 тони висівок пшеничних, а також докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин заволодіння висівками та коштами від їх продажу, і в інший спосіб добути речі та документи для встановлення істини, аніж шляхом проведення обшуку, неможливо через ризик їх переховування та знищення з моменту обізнаності з фактом здійснення цього кримінального провадження.

Клопотання, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, подане у зв`язку з розслідуванням з 05 листопада 2019 року за заявою представника ТОВ «Тріо» ОСОБА_6 обставин вчинення шахрайства невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння майном ТОВ «Тріо» (і.к. 30544093) - коштами у сумі 86400,00 грн. від висівок пшеничних вагою 24 тони в період з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ «ТРІО» ОСОБА_7 , з метою продажу продукції, виробленої ТОВ «ТРІО», а саме пшеничних висівок, шляхом вільного пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ «ЗЛАТІБОР» з представниками якого за віднайденим телефоном останній зв`язався та погодив строки та спосіб поставки, умови оплати, спосіб зв`язку електронною поштою з визначенням адрес, за результатами чого 11 жовтня 2019 року ТОВ «ТРІО» (код ЄДРПОУ 30544093) як продавець уклало договір поставки №11/10/19 з покупцем в особі ТОВ «ЗЛАТІБОР» (кодЄДРПОУ 40159727) за яким ТОВ «ТРІО» зобов`язалося поставити товар «Висівки пшеничні» у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно додатку №1 від 15.10.2019 року на суму 90 000 грн. в адресу ТОВ «ЗЛАТІБОР» (код ЄДРПОУ 40159727) за адресою: 09600, Україна, м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5.

19 жовтня 2019 року ТОВ «ТРІО» уклало договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ «Транс-Сервіс-1» (код ЄДРПОУ 32602104) та того ж дня, перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_1 та напівпричіп державний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_2 , та поїхав до місця розвантаження у м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5.

21 жовтня 2019 року вказаний вище автомобіль з вантажем прибув до місця призначення у м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5, де його зустрів встановлений у ході досудового розслідування мешканець м. Херсон, ОСОБА_9 , який під приводом оформлення вантажу, отримав від ОСОБА_8 супровідні документи на вантаж ТОВ «ТРІО», а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400,00 (вісімдесят шість тисяч чотириста) гривень та через деякий час, повернув водієві товаро-транспортну накладну з однаковим номером №3624 від 19.10.19, в якій було вказано той самий товар, але відправник вже не ТОВ «ТРІО», а ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 37117556), вантажоодержувач ПрАТ Херсонський КХП у власність ТОВ«ЕКСІМ ГЛОБАЛ», а потім дав указівки водію заїхати під вивантаження до складів Херсонського Комбінату Хлібопродуктів за адресою: м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5, на розвантаження, що підтверджується печаткою на товаротранспортній накладній від ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» з датою прийняття вантажу 21.10.2019. Після цього, чоловік який раніше представився як ОСОБА_10 , повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ «ЗЛАТІБОР» проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25.10.2019 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а 26.10.2019 директор ТОВ «ЗЛАТІБОР» повідомив, що ніяких договорів не підписував.

Допитом свідка ОСОБА_9 встановлено що вказівки щодо виконання вищевказаних дій він отримав від директора ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» ОСОБА_11 , товар до цього товариства надійшов від ТОВ «АСА-АГРО» (кодЄДРПОУ41231788).

Допитом директора ТОВ «АСА-АГРО» ОСОБА_12 встановлено, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_13 , який показав, що висівки пшеничні придбав у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_3 та здійснював оплату на картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 .

Свідок ОСОБА_15 , яка є власником картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 показала, що восени 2019 року до неї звернувся знайомий її цивільного чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , із проханням зарахувати на її банківський рахунок з платіжною картою грошові кошти та отримати для нього готівку, і того ж дня, на її рахунок надійшло декілька транзакцій на приблизну суму 65000 грн., які вона отримала в касі АТ КБ «ПриватБанк» по вулиці Богдана Хмельницького у м. Мелітополь та при зустрічі передала ОСОБА_17 . В подальшому у зв`язку з виїздом за межі держави вона залишила свою банківську картку в його користуванні, повідомивши свій пін-код.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців громадянин ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 є засновником та директором ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», (код ЄДРПОУ 42031408), юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дмитра Донцова, буд. 25/1, де слідчий планує відшукати знаряддя та засоби кримінального правопорушення, отримати докази вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала викладені у клопотанні обставини, просила задовольнити останнє.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши слідчого в судовому засіданні, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відомості, які викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР №12019040160002067 від 05 листопада 2019 року, заявою представника ТОВ «Тріо» ОСОБА_6 про скоєння кримінального правопорушення від 01 листопада 2019 року, договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 247/537 від 19 жовтня 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 13 листопада 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15 листопада 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10 грудня 2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 08 грудня 2020 року, протоколом огляду речей і документів від 22 грудня 2020 року, копією проекту договору поставки № 07/05/19 від 07 травня 2019 року, складеного ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», копією проекту договору поставки № 06/06/01 від 06 червня 2019 року між ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» та ТОВ «Златобір», копією договору поставки № 11/10/19 між ТОВ «Златобір» та ТОВ «Тріо», протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10 лютого 2021 року, протоколом огляду речей і документів від 15 лютого 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27 січня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 27 січня 2021 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань відносно ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», та іншими матеріалами кримінального провадження.

За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05 лютого 2021 року право приватної власності на нежитлове приміщенні комплекс по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на підставі договору купівлі-продажу від 08 жовтня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Мелітопольського МНО Запорізької області ОСОБА_22 за реєстровим № 5195.

Таким чином, матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення службової діяльності в ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» в нежитловому приміщенні, що займає це товариство, та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_21 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, що має значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Водночас із цим, наводячи перелік документів до яких планується отримати доступ і відшукати при здійсненні обшуку, слідчим зазначено про відшукання «інших речей, предметів та документів», що об`єктивно не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та не містить повного переліку речей, предметів та документів, які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування, адже віднаходячи речі, предмети і документи, у результаті обшуку, останні мають включати в себе індивідуальні та родові ознаки таких речей та документів, а не загальне уявлення про такі речі чи інформацію. Так само, слідчим не доведена необхідність вилучення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Країна врожаю» та обставини, які будуть доказуватись документами цього товариства у даному кримінальному провадженні.

Одночасно слідчий суддя приймає до уваги, що судовий контроль на стадії досудового розслідування має забезпечення конституційних прав особи, і таке втручання в ході досудового розслідування не повинно мати наслідком зупинення господарської діяльності або створення у цьому таких перешкод, які унеможливлюють продовження законної господарської діяльності, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім для забезпечення дієвості кримінального провадження буде надання дозволу на відшукання в ході обшуку фінансово-господарської документації, що стосується діяльності ТОВ«Юг-Регіон-Зерно», лише за предметом доказування у цьому кримінальному провадженні, за період, в межах якого здійснюється за даними ЄРДР розслідування, в який вчинений злочин, та лише тієї, що стосується взаємовідносин ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» з ТОВ «Ексім Глобал», ТОВ «Златобір», ТОВ «Тріо» стосовно придбання висівок пшеничних 24 тони.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 91, 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлового приміщення з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 05 листопада 2019 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019040160002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково, поклавши на нього або прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_23 , виконання цієї ухвали про дозвіл на обшук з наданням права проникнути до нежитлового приміщення, також слідчим, які входять до складу слідчої групи у цьому кримінальному провадженні а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Дозволити проведення за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) в нежитловому приміщенні, що займає ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» в будинку АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з метою відшукування та вилучення:

- фінансово-господарської документації, що стосується діяльності ТОВ«Юг-Регіон-Зерно», директором та засновником якого є ОСОБА_5 за період з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року, що стосується взаємовідносин з ТОВ «Ексім Глобал», ТОВ «Златобір», ТОВ «Тріо» стосовно придбання висівок пшеничних 24 тони;

- системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді стосовно діяльності ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» по взаємовідносинам з ТОВ «Ексім Глобал», ТОВ «Златобір», ТОВ «Тріо» стосовно придбання висівок пшеничних 24 тони;

- електронних носіїв інформації USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів;

- зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності;

- обладнання для виготовлення печаток та штампів;

- квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

- платіжних карток фінансових установ та банків;

- грошових коштів, які можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Слідчому чи прокурору вжити заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку власника ОСОБА_21 , чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, заздалегідь повідомивши присутніх при обшуку про обов`язкове застосування звуко- та відеозаписувальних технічних засобів фіксування виконання цієї ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і діє строком до 18 квітня 2021 року, але заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1