Ухвала

від 22.03.2021 по справі 398/1193/21

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/1193/21

провадження №: 1-кс/398/198/21

УХВАЛА

Іменем України

"22" березня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021120260000005 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , до документів з можливістю їх вилучення (проведення їх виїмки), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо сплати єдиного соціального внеску за період з 2016 року по 2020 рік.

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021120260000005 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів, які виділялися на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2016 по 2020 роки. В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2020 років працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , не в повному обсязі нараховувалася та виплачувалася заробітна плата, а частину невиплаченої заробітної плати перераховувала на власні банківські рахунки. Окрім того, 9 особам, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі цивільно-правових угод взагалі за період з листопада по грудень 2020 року заробітну плату виплачено не було, а перераховано на особисті рахунки начальником фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_2 . Внаслідок зазначених протиправних дій начальник фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 заволоділа бюджетними коштами на суму більше 300000 гривень. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взята на облік як платник єдиного внеску з 02.04.1998 року. Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо сплати єдиного соціального внеску за період з 2016 року по 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_6 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №12021125260000005 від 12.01.2021 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 №01-35/23/1 від 18.02.2021 року про відкриття в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунку № НОМЕР_2 до 01.10.2019 року та з 01.10.2020 року №UA453235830000029247052902560; пояснення ОСОБА_8 від 14.01.2021 року, яка пояснила, що з 17.02.1998 року працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді головного бухгалтера. З 2017 року, у звязку зі складнюо фінансовою ситуацією вона вимушена булв взяти кредит в фінансовій компанії Moneyveo на загальну суму 20 000 гривень. В подальшому вона не змогла з ним розрахуватися та вимушена була взяти низку інших кредитів в інших компаніях з метою погашення відсотків взятого кредиту. В звязку з цим, вона не в повному обсязі нараховувала працівникам для виплати заробітну плату, а частину невиплаченої заробітної плати перераховувала на власні банківські рахунки. Окрім того, 9 особам, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі цивільно-правових угод взагалі за період з листопада по грудень 2020 року заробітну плату виплачено не було, а перераховано на її особисті рахунки. Загальна сума, яку вона зарахувала собі на рахунок складає близько 305 000грн.; протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що 20.07.2020 року особисто підозрюючи, що заробітна плата не відповідає «дійсності» звернулась до головного бухгалтера ОСОБА_8 про видачу довідки про зарахування заробітної плати за 2020 рік. Отримавши дану довідку ОСОБА_9 заспокоїлась, так як згідно довідки вказані виплати відповідали нарахуванню, котрі щомісячно надходили на її особистий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перед тим як подавати декларацію під час звільнення ОСОБА_9 запросила у ОСОБА_8 довідку по нарахуванні заробітної плати за поточний 2020 рік. Під час заповнення декларації ОСОБА_9 звернула увагу, що нарахування які зазначені в довідці про виплату заробітної плати від 20.07.2020 року значно відрізняються від довідки отриманої в грудні за 2020 рік. Разом з ОСОБА_8 ОСОБА_9 підійшла до голови районної ради ОСОБА_10 для вирішення даного питання, та в її присутності ОСОБА_8 пояснила, що в неї під час роботи виник технічний збій в системі нарахування і тому дані в довідках значно різняться. Голова районної ради надала розпорядження ОСОБА_8 про здійснення вірного перерахунку та відшкодування недоплачених коштів. В свою чергу ОСОБА_8 зробила дане перерахування за 2020 рік та сплатила частину коштів за 2020 рік. ОСОБА_9 вважає, що за даним фактом вбачаються неправомірні дії начальника фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що заповнюючи декларацію за 2019 рік, у березні 2020 року, отримала довідку про доходи. сума заробітної плати зазначена в довідці про доходи, значно відрізняється від фактично отриманої заробітної плати. Потім, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 , вона зробила виписку по картковому рахунку та переконалась в тому, що в 2019 році їй не було доплачено заробітної плати на загальну суму 16 237 гривень. В 2020 році, отримавши заробітну плату у розмірі 7 227 грн., вона особисто запідозрила, що її заробітна плата не відповідає дійсності. Вона звернулась до головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка повідомила, що планується пізніше додаткові виплати, однак ніяких виплат не відбулось.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотанням в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВПГУНП вКіровоградській областімайору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.01.2021 року за №12021125260000005, а саме, до інформації, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо сплати єдиного соціального внеску за період з 2016 року по 2020 рік з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали з 22.03.2021 року до 22.05.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1