Ухвала

від 22.03.2021 по справі 398/1193/21

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/1193/21

провадження №: 1-кс/398/199/21

УХВАЛА

Іменем України

"22" березня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступник начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021120260000005 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженим прокурором ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативним працівникамОлександрійського РВПГУНП вКіровоградській області капітануполіції ОСОБА_8 ,капітану поліції ОСОБА_9 ,капітану поліції ОСОБА_10 ,старшому лейтенантуполіції ОСОБА_11 ,якістановлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та фактично перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до наступних документів: договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016-2020 років, в тому числі на обслуговування чи надання інших послуг; документи щодо відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Петрівською районною радою упродовж 2016-2020 років; документів щодо руху коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Петрівською районною радою упродовж 2016-2020 років; договорів укладених з ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , упродовж 2016-2020 років, в тому числі на обслуговування чи надання інших послуг; документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 упродовж 2016-2020 років; документів щодо руху коштів на рахунках, зокрема зарахування заробітної плати з 01.01.2016 по 31.12.2020 року наступним працівникам: ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_24 , ідентифікаційний НОМЕР_13 ; ОСОБА_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_27 , ідентифікаційний НОМЕР_16 ; ОСОБА_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ; ОСОБА_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_32 , ідентифікаційний НОМЕР_21 ; ОСОБА_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_34 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_35 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ; ОСОБА_37 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021120260000005 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, які виділялися на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2016 по 2020 роки. В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2020 років працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальником фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , не в повному обсязі нараховувалася та виплачувалася заробітна плата, а частину невиплаченої заробітної плати перераховувала на власні банківські рахунки. Окрім того, 9 особам, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі цивільно-правових угод взагалі за період з листопада по грудень 2020 року заробітну плату виплачено не було, а перераховано на особисті рахунки начальником фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок зазначених протиправних дій начальник фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 заволоділа бюджетними коштами на суму більше 300000 гривень. Допитана в якості свідка працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 повідомила, що 20.07.2020 року особисто підозрюючи, що заробітна плата не відповідає «дійсності» звернулась до головного бухгалтера ОСОБА_12 про видачу довідки про зарахування заробітної плати за 2020 рік. Отримавши дану довідку ОСОБА_23 заспокоїлась, так як згідно довідки вказані виплати відповідали нарахуванню котрі щомісячно надходили на її особистий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перед тим як подавати декларацію під час звільнення ОСОБА_23 запросила у ОСОБА_12 довідку по нарахуванні заробітної плати за поточний 2020 рік. Під час заповнення декларації ОСОБА_23 звернула увагу, що нарахування які зазначені в довідці про виплату заробітної плати від 20.07.2020 року значно відрізняються від довідки отриманої в грудні за 2020 рік. Разом з ОСОБА_12 ОСОБА_23 підійшла до голови районної ради ОСОБА_22 для вирішення даного питання, та в її присутності ОСОБА_12 пояснила, що в неї під час роботи виник технічний збій в системі нарахування і тому дані в довідках значно різняться. Голова районної ради надала розпорядження ОСОБА_12 про здійснення вірного перерахунку та відшкодування недоплачених коштів. В свою чергу ОСОБА_12 зробила дане перерахування за 2020 рік та сплатила частину коштів за 2020 рік. ОСОБА_23 вважає, що за даним фактом вбачається неправомірні дії начальника фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 . Аналогічні покази щодо обставин невиплати заробітної плати надали працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 та ряд інших осіб. З метою встановлення відомостей про проведені операцій за рахунками ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.02.2021 прокурором направлено вимогу в порядку ст.63 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2021 у задоволенні вимоги прокурора відмовлено та вказано на необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по всімбанківськимрахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 всім рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках у період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, інформації щодо відкриття та наявності депозитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 та наявності на них коштів в період з01.01.2016 року по 31.12.2020 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №12021125260000005 від 12.01.2021 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 №01-35/23/1 від 18.02.2021 року про відкриття в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунку № НОМЕР_28 до 01.10.2019 року та з 01.10.2020 року № НОМЕР_29 ; пояснення ОСОБА_12 від 14.01.2021 року, яка пояснила, що з 17.02.1998 року працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді головного бухгалтера. З 2017 року, у звязку зі складно фінансовою ситуацією вона вимушена булв звяти кредит в фінансовій компанії Moneyveo на загальну суму 20 000 гривень. В подальшому вона не змогла з ним розрахуватися та вимушена була взяти низку інших кредитів в інших компаніях з метою погашення відсотків взятого кредиту. В звязку з цим, вона не в повному обсязі нараховувала працівникам для виплати заробітну плату, а частину невиплаченої заробітної плати перераховувала на власні банківські рахунки. Окрім того, 9 особам, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі цивільно-правових угод взагалі за період з листопада по грудень 2020 року заробітну плату виплачено не було, а перераховано на її особисті рахунки. Загальна сума, яку вона зарахувала собі на рахунок складає близько 305 000грн.; протокол допиту потерпілої ОСОБА_23 , яка пояснила, що 20.07.2020 року особисто підозрюючи, що заробітна плата не відповідає «дійсності» звернулась до головного бухгалтера ОСОБА_12 про видачу довідки про зарахування заробітної плати за 2020 рік. Отримавши дану довідку ОСОБА_23 заспокоїлась, так як згідно довідки вказані виплати відповідали нарахуванню котрі щомісячно надходили на її особистий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перед тим як подавати декларацію під час звільнення ОСОБА_23 запросила у ОСОБА_12 довідку по нарахуванні заробітної плати за поточний 2020 рік. Під час заповнення декларації ОСОБА_23 звернула увагу, що нарахування які зазначені в довідці про виплату заробітної плати від 20.07.2020 року значно відрізняються від довідки отриманої в грудні за 2020 рік. Разом з ОСОБА_12 ОСОБА_23 підійшла до голови районної ради ОСОБА_22 для вирішення даного питання, та в її присутності ОСОБА_12 пояснила, що в неї під час роботи виник технічний збій в системі нарахування і тому дані в довідках значно різняться. Голова районної ради надала розпорядження ОСОБА_12 про здійснення вірного перерахунку та відшкодування недоплачених коштів. В свою чергу ОСОБА_12 зробила дане перерахування за 2020 рік та сплатила частину коштів за 2020 рік. ОСОБА_23 вважає, що за даним фактом вбачається неправомірні дії начальника фінансово- ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_25 , яка пояснила, що заповнюючи декларацію за 2019 рік, у березні 2020 року, отримала довідку про доходи. сума заробітної плати зазначена в овідці про доходи, значно відрізняється від фактично отриманої заробітної плати. Потім, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , вона зробила виписку по картковому рахунку та переконалась в тому, що в 2019 році їй не було доплачено заробітної плати на загальну суму 16 237 гривень. В 2020 році, отримавши заробітну плату у розмірі 7 227грн., вона особисто запідозрила, що її заробітна плата не відповідає дійсності. Вона звернулась до головного бухгалтера ОСОБА_12 , яка повідомила, що планується пізніше додаткові виплати, однак ніяких виплат не відбулось.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 с.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації оперативним працівникамОлександрійського РВПГУНП вКіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оскільки за приписами ст.159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, проте відомості, що зазначені особи є стороною даного кримінального провадження, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Олександрійського РВПГУНП вКіровоградській областімайору поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчомуОлександрійського РВПГУНП вКіровоградській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_4 ,слідчому ОлександрійськогоРВП ГУНПв Кіровоградськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.01.2021 року за №12021125260000005, а саме, до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактично перебуває у володінні Кіровоградського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме,

- до договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 , впродовж 2016-2020 років, в тому числі на обслуговування чи надання інших послуг;

- документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Петрівською районною радою Кіровоградської області впродовж 2016-2020 років;

- документів щодо руху коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Петрівською районною радою Кіровоградської області впродовж 2016-2020 років;

- договорів, укладених з ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , впродовж 2016-2020 років, в тому числі на обслуговування чи надання інших послуг;

- документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 впродовж 2016-2020 років;

- документів щодо руху коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_12 впродовж 2016-2020 років;

- документів щодо руху коштів на рахунках, зокрема, зарахування заробітної плати з 01.01.2016 по 31.12.2020 року наступним працівникам: ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ; ОСОБА_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ; ОСОБА_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ; ОСОБА_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ; ОСОБА_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_34 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_35 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ; ОСОБА_37 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 .

Встановити строк дії ухвали з 22.03.2021 року до 22.05.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1