Ухвала

від 18.03.2021 по справі 335/2932/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/2932/21 1-кс/335/1733/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю помічника судді, яка тимчасово виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000050 від 23.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання селищного голови Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин Комишуваської селищної ради Запорізької області та ПП «Віктор і Я» (ЄДРПОУ 31996270), ПП «Зеніт ВІБ» (ЄДРПОУ 33579841), щодо поточних та капітальних ремонтів, проектно-вишукувальних робіт, реконструкцій, за період часу з 01.12.2019 по 31.12.2020, а саме: договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з підрядником, авторським, технічним наглядом), документи, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію; календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів по реконструкції; документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжні документи, що підтверджують оплату реконструкції, банківські виписки; договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг по технічному та авторському нагляду; проект на об`єкти; блокноти з чорновими записами, окремі аркуші паперів із чорновими записами, копії документів по об`єктам.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 12020080000000175 від 01.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та в ході досудового розслідування встановлено ознаки вчинення іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12021080000000050 від 23.01.2021.

Так, 11.12.2019 року між Комишуваською селищною радою та ПП «Віктор і я» укладено договір підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, за адресою: вул. Шкільна, 42, смт. Комишуваха Оріхівського району Запорізької області. Загальна вартість робіт складає 1486941 грн. Технічний нагляд по вказаному об`єкту здійснює ФОП ОСОБА_6 .

17.12.2019 Комишуваська селищна рада перерахувала 203 367 грн. на користь ПП «Віктор і я», а саме попередню оплату на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту реконструкції.

19.01.2019 був підписаний акт виконаних робіт № 1 на суму 548965 грн.

26.12.2019 Комишуваська селищна рада перерахувала 548965 грн. на користь ПП «Віктор і я» за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, вул. Шкільна, 42 смт. Комишуваха Оріхівського району Запорізької області» згідно акту КБ2В № 1 від 19.12.2019.

В ході проведення НС(р)Д за матеріалами кримінального провадження № 1202008000000175 від 01.05.2020 (відповідно до ухвали Запорізького апеляційного суду матеріали НСРД виділено в кримінальне провадження № 12021080000000050) задокументовано факт перерахування коштів місцевого бюджету (Комишуваської селищної ради на користь підприємств пов`язаних з ОСОБА_7 ) за виконання робіт, які не вказані в проектно-кошторисній документації по договорам підряду, за попередньою змовою Замовника з інженером з технічного нагляду.

Також, задокументовано розмову заступника голови Комишуваської селищної ради ОСОБА_8 , з представником проектувальної організації щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації у зв`язку з закриттям актів виконаних робіт, які відсутні в проектно-кошторисній документації.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є керівником та засновником ПП «»Віктор і Я» (ЄДРПОУ 31996270) та ПП «Зеніт ВІБ» (ЄДРПОУ 33579841). Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, за цією адресою зареєстрована та мешкає начальник фінансового відділу Комишуваської селищної ради Запорізької області - головний бухгалтер ОСОБА_9 , що свідчить про близькі стосунки між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Так, остання може впливати на інших службових осіб Комишуваської селищної ради, членів тендерного комітету та службових осіб селищної ради при прийнятті рішення щодо укладання договорів селищною радою саме з ПП «»Віктор і Я» та ПП «Зеніт ВІБ», надаючи таким чином перевагу саме цим підприємствам.

При цьому, відповідно до аналізу системи прозоро встановлено, що підприємства, які очолює ОСОБА_7 : ПП «»Віктор і Я» (ЄДРПОУ 31996270) та ПП «Зеніт ВІБ» (ЄДРПОУ 33579841) на території Комишуваської селищної ради виконують 22 договори підряду на різних об`єктах (деякі об`єкти документально ремонтуються по два рази, на одну і туж суму грошових коштів, тільки дати договорів різні).

Вказані обставини свідчать про пов`язаність, змову між собою службових осіб Комишуваської селищної ради Запорізької області, ОСОБА_7 , як керівника ПП «»Віктор і Я» (ЄДРПОУ 31996270) та ПП «Зеніт ВІБ» (ЄДРПОУ 33579841) та інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 , що підтверджується негласними слідчими (розшуковими) діями.

На підставі викладеного, у зв`язку із неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання селищного голови Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого повинно містити, зокрема відомості про підстави для обшуку; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,зокрема якщослідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де як зазначає слідчий проживає селищний голова Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження майна, об`єкт нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_5 по Ѕ частини.

Разом з тим, з долучених слідчим до клопотання матеріалів кримінального провадження, не зважаючи на те, що Ѕ частини будинку АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 , неможливо встановити, що останній проживає за вказаною адресою, та, що документи, дозвіл на відшукання яких просить надати слідчий, знаходяться у зазначеному у клопотанні будинку.

Враховуючи, що клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не містять відомостей, що ОСОБА_5 за вказаною адресою може зберігати речі та документи з метою відшукання яких слідчим подано клопотання про обшук, а відтак слідчим не доведено достатньо підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання про обшук необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1