Ухвала

від 26.03.2021 по справі 554/5203/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.03.2021 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/5665/2021

У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем мешкання голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» з моменту її створення 31.01.2017, у тому числі протоколи, рішення, накази, ліквідаційний баланс, акти інвентаризації, висновок аудиту стосовно повноти і достовірності ліквідаційного балансу, звіт про оцінку рухомого та нерухомого майна КП «ПМШЕД», відомість про місцезнаходження рухомого майна КП «ПМШЕД», а також оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_5 від імені КП «ПМШЕД» на посаді директора та на посаді голови ліквідаційної комісії, податкової звітності, печатки, штампи, кліше підписів, або відтиски, комп`ютерної техніки (жорсткі диски), мобільні телефони, інші носії інформації та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, збору речових доказів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків у великому розмірі місцевому бюджету.

13.05.2019 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

ОСОБА_5 , будучи головою ліквідаційної комісії КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Техдор», використав службове становище всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків КП «ПМШЕД» ПМР в результаті недоотримання орендної плати за рухоме та нерухоме майно за період з 22.07.2019 по 31.08.2020 у сумі 583040,01 грн., що є тяжкими наслідками.

26.01.2021 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, директор ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, через безпідставне формування та пред`явлення кредиторських вимог 14.02.2020 до КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987) у справі про банкрутство, вчинив замах на заволодіння майном КП «ПМШЕД» ПМР в розмірі 589 100,00 грн., у великому розмірі.

15.03.2021 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України.

Директор ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, вніс до офіційного документу акту приймання-передачі до Договору оренди комунального майна від 22.07.2019 №2019.07.22/1, завідомо неправдиві відомості про передачу у користування ТОВ «Техдор» транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 ., який особисто підписав. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , в оренду ТОВ «Техдор» не передавався, а його ремонт ними не проводився, склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт надання послуг №139 від 02.09.2019, яким підтвердив неіснуючий факт виконання підприємством ТОВ «Техдор» ремонтних робіт транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 на загальну суму 589 100,00 грн. В послідуючому підроблені офіційні документи ОСОБА_6 використав для замаху на заволодіння чужим майном у великому розмірі.

15.03.2021 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

17.03.2021 вище вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під єдиним №12019170000000173.

Так, досудовим слідством встановлено, що відповідно до розпорядження Полтавського міського голови №191-к від 06.04.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника КП «ПМШЕД» ПМР за строковим трудовим договором (контрактом) з 07.04.2016 по 06.04.2017. У подальшому, 07.04.2016 Полтавським міським головою укладено контракт з начальником КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_5 терміном дії до 06.04.2017.

У подальшому, рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», ОСОБА_5 призначений головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи.

Упродовж липня-вересня 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР та маючи право управляти та розпоряджатися майном комунального підприємства, без дотримання процедури передачі в оренду об`єктів комунальної власності, тобто у порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, без законних на те підстав надав перевагу та передав в оренду ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) рухоме та нерухоме майно КП «ПМШЕД» ПМР, уклавши чотири договори оренди, зокрема:

-договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 від 22.07.2019 про передачу в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць рухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, з розміром щомісячної плати 35220,97 грн;

-договір оренди комунального майна №2019.09.06 від 06.09.2019 про передачу в оренду ТОВ «Техдор» виробничих будівель КП «ПМШЕД» ПМР загальною площею 342,2 м2, розташованих за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а, з розміром щомісячної плати 2994,00 грн;

-договір оренди комунального майна №2019.09.06/1 від 06.09.2019 про передачу в оренду ТОВ «Техдор» гаражів, естакади, асфальтове покриття 3600 м2, майданчика з гранвідсівом та піском 2150 м2 КП «ПМШЕД» ПМР, розташованих за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а, з розміром щомісячної плати 19094,00 грн;

-договір оренди комунального майна №2019.09.06/2 від 06.09.2019 про передачу в оренду ТОВ «Техдор» виробничих будівель КП «ПМШЕД» ПМР загальною площею 769,4 м2, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а, з розміром щомісячної плати 10984,00грн.

Однак, відповідно до абз.4 ст.5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (введеного в дію Постановою ВР №2270-ХІІ від 10.04.1992, втратив чинність 03.10.2019).

Орендодавцями є підприємства, установи та організації щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Відповідно до абз.3 п.3.1 «Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави» (прийнятого рішенням 15 сесії Полтавської міської ради 6 скликання від 01.11.2011) Орендодавцями є підприємства, установи та організації, статутом яких, затвердженим міською радою, йому надано право здавати в оренду майно, яке закріплене за ним на праві господарського відання, оперативного управління або перебуває на балансовому обліку без закріплення на праві господарського відання або оперативного управління (за наявності дозволу, наданого розпорядженням міського голови).

Відповідно до п.9.1. Порядку передачі в оренду «Передача об`єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється на підставі розпорядження міського голови на протязі 15 календарних днів з моменту підписання розпорядження або у термін визначений розпорядженням.

Відповідно до п.9.2 Порядку передачі в оренду «Передача об`єкта оренди орендодавцем орендарю здійснюється на термін, визначений розпорядженням міського голови, враховуючи висновки комісії з питань регулювання орендних відносин щодо комунального майна міста».

Відповідно до п.11.3 Порядку передачі в оренду «У випадку коли статутом комунального підприємства, затвердженим міською радою, йому надано право здавати в оренду майно, яке закріплене за ним на праві господарського відання або надане в оперативне управління, орендна плата від оренди комунального майна перераховується на рахунок цього підприємства і залишається для здійснення фінансово-економічної діяльності. Для розрахунку орендної плати застосовується Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна міста».

У ході досудового розслідування установлено, що за весь період користування комунальним майном КП «ПМШЕД» ПМР, підприємство ТОВ «Техдор» неналежно виконувало умови договорів оренди майна, зокрема, не здійснило жодної оплати за його оренду та використання з моменту укладення договорів.

Відповідно до Довідки «про результати участі залученого спеціаліста під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019, що здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області», складеної 25.09.2020 Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, встановлено недоотримання орендної плати за рухоме та нерухоме майно по договорах оренди №2019/07/22/1 від 22.07.2019, №2019.09.06 від 06.09.2019, №2019.09.06/1 від 06.09.2019, №2019.09.06/2 від 06.09.2019, тим самим відповідно до ст.22 Цивільного кодексу України, ст.224 та ст.225 Господарського кодексу України, КП «ПМШЕД» ПМР за період з 22.07.2019 по 31.08.2020 завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 803573,08 грн.

Висновком судово-економічної експертизи №235 від 31.12.2020 «розмір матеріальної шкоди (збитків) у вигляді недоотримання орендної плати за рухоме та нерухоме майно по договорам оренди від 22.07.2019 №2019/07/22/1, від 06.09.2019 №2019.09.06, від 06.09.2019 №2019.09.06/1, від 06.09.2019 №2019.09.06/2, укладеними між КП «ПМШЕД» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03351987) та ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), з урахуванням Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна міста (із змінами та доповненнями від 18.05.2012), за період з 22.07.2019 по 31.08.2020 підтверджується в сумі 583040,01 грн. (П`ятсот вісімдесят три тисячі сорок гривень 01 копійка).

Окрім того встановлено, що у власності КП «ПМШЕД» ПМР з 18.07.2003 перебував транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 . У подальшому, 17.09.2018 на виконання рішень Октябрського райсуду м. Полтави в рамках зведеного виконавчого провадження №40964407, управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області за допомогою системи електронних торгів ДП «СЕТАМ» реалізовано транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 підприємству ТОВ «Орбіта НТ» (код ЄДРПОУ 32635695), що підтверджується актом державного виконавця про проведені електронні торги від 25.09.2018 та протоколом №358034 проведення електронних торгів по лоту №300833, складеного ДП «СЕТАМ».

Отже, згідно вказаних документів ТОВ «Орбіта НТ» набуло право власності на транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , та в результаті перереєстрації транспортного засобу на нового власника, проведеної 04.10.2018 територіальним сервісним центром №5341 МВС в Полтавській області, змінено реєстраційний номер з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 будучи головою ліквідаційної комісії достовірно знав про факт реалізації транспортного засобу МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , але 22.07.2019 уклав договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 з директором ТОВ «Техдор» ОСОБА_6 , згідно якого передав в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць рухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, у тому числі МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , який особисто підписав. Окрім цього, в той же день склав та підписав акт приймання-передачі до Договору оренди комунального майна від 22.07.2019 №2019.07.22/1, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про передачу у користування ТОВ «Техдор» транспортного засобу МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , раніше реалізованого підприємству ТОВ «Орбіта НТ».

Продовжуючи сприяти директору ТОВ «Техдор» реалізовувати його злочинний намір спрямований на заволодіння майном КП «ПМШЕД» ПМР, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , в оренду ТОВ «Техдор» не передавався, а його ремонт вказаним підприємством не проводився, склав та підписав разом з ОСОБА_6 завідомо неправдивий офіційний документ акт надання послуг №139 від 02.09.2019, яким підтвердили виконання підприємством ТОВ «Техдор» ремонтних робіт транспортних засобів на загальну суму 8027575,00 грн., в тому числі транспортного засобу МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 589100,00 грн.

В послідуючому в рамках провадження відкритого 16.01.2020 ухвалою господарського суду Полтавської області у справі №917/1597/19 за заявою КП «ПМШЕД» ПМР про банкрутство, 14.02.2020 до суду надійшла заява ТОВ «Техдор» з грошовими вимогами до Боржника на загальну суму відремонтованого рухомого майна в розмірі 8027575,00 грн., до якої входить сума ремонту транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 589100,00 грн., та надані відповідні копії документів, підтверджуючі нібито понесені витрати.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2020 у справі №917/1597/19 заява ТОВ «Техдор» про визнання грошових вимог до КП «ПМШЕД» ПМР визнана в повному обсязі, оскільки подана в межах строку, а кредиторські вимоги є конкурсними та підтвердженими належними письмовими доказами.

Розгляд судової справи №917/1597/19 за заявою КП «ПМШЕД» ПМР про банкрутство, триває.

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу, вивчена наявна у справі Господарського суду Полтавської області, фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація надана підприємством ТОВ «Техдор» на підтвердження здійснення ремонту 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, яку попередньо взяли в оренду у КП «ПМШЕД», а саме акти надання послуг з ремонту техніки здійсненої підприємством ТОВ «Апіланд» (ЄДРПОУ 42363388), договір №2019.07.29 від 29.07.2019 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Відповідно до витягу з ЄДР щодо ТОВ «Апіланд» кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Джульєтт Мішель Сейшельські острови, а керівником є Хуцішвілі Генадій, при тому, що договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від імені ТОВ «Апіланд» укладав директор на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, в діях голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_5 , директора ТОВ «Техдор» ОСОБА_6 та посадових осіб ТОВ «Апіланд» вбачаються ознаки умисної підробки офіційних документів з метою заволодіння майном комунального підприємства, шляхом штучного створення кредиторської заборгованості перед ТОВ « Техдор».

На підставі викладеного, слідчий прохає надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (адресу мешкання зазначив в протоколі допиту), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» з моменту її створення 31.01.2017, у тому числі протоколи, рішення, накази, ліквідаційний баланс, акти інвентаризації, висновок аудиту стосовно повноти і достовірності ліквідаційного балансу, звіт про оцінку рухомого та нерухомого майна КП «ПМШЕД», відомість про місцезнаходження рухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, а також оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_5 від імені КП «ПМШЕД» ПМР на посаді директора та на посаді голови ліквідаційної комісії, податкової звітності, печатки, штампи, кліше підписів, або відтиски, комп`ютерної техніки (жорсткі диски), мобільні телефони, інші носії інформації, які можуть бути використані при розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині відшукування комп`ютерної техніки (жорсткі диски), мобільних телефонів, інших носії інформації та відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, збору речових доказів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин з огляду на положення ч. 7 ст. 236 КПК України, якою передбачено право слідчого, прокурора під час обшуку проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 26 березня 2021 року по 26 квітня 2021 року на проведення обшуку за місцем мешкання голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» з моменту її створення 31.01.2017, у тому числі протоколи, рішення, накази, ліквідаційний баланс, акти інвентаризації, висновок аудиту стосовно повноти і достовірності ліквідаційного балансу, звіт про оцінку рухомого та нерухомого майна КП «ПМШЕД», відомість про місцезнаходження рухомого майна КП «ПМШЕД», а також оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_5 від імені КП «ПМШЕД» на посаді директора та на посаді голови ліквідаційної комісії, податкової звітності, печатки, штампи, кліше підписів, або відтиски.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1