Постанова

від 07.05.2010 по справі 4-104/2010

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело №4-104/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2010г. г.Красноперекопс к Судья Краснопере копского горрайонного суда С тародуб Г.А., рассмотрев предс тавление следователя прокур атуры г. Армянска Люльчука А.А., с участием прокурора Ва щенко А.А. о проведении выемки документов, предоставляющих банковскую тайну,-

установил:

Прокуратурой города Армя нска 26 марта 2010 года возбуждено уголовное дело №11001310038 в отноше нии должностных лиц ЗАО «Сив аш-Хим-Транс» по факту злоупо требления служебным положен ием, умышленно причинившим т яжкие последствия государс твенным интересам, предусмот ренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

26 апреля 2010 года, в рамках возб ужденного уголовного дела № 11001310038, прокуратурой города Армя нска в отношении должностных лиц ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» в озбуждено уголовное №11001310038/3 по факту злоупотребления служе бным положением и умышленным уклонением от уплаты налого в в особо крупном размере, пре дусмотренных ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины.

Поводом для возбуждения уг оловного дела № 11001310038 явились м атериалы проверок отдела нал оговой милиции Краснопереко пской ОГНИ в АР Крым ЗАО «Сив аш-Хим-Транс» (ЕГРПОУ 33201586) и ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (ЕГРПОУ 33 201607) по вопросу отчуждения цело стных (единых) имущественных комплексов и транспортных с редств, в ходе которых устано влены нарушения п.п.2.3.1 п.2.3 ст.2, п. 4.1 ст.4, п.п.7.3.1 п.7.3, абз.2 п.п.7.8.2 п.7.8 ст.7 За кона Украины «О налоге на доб авленную стоимость» от 03.04.1997 го да №168/97-ВР (с изменениями и допо лнениями). Ответственным за ф инансово-хозяйственную деят ельность ЗАО «Сиваш-Хим-Тран с» и ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» в проверенном периоде была п редседатель ликвидационной комиссии ОСОБА_1.

07.05.10г. следователь прокурату ры г. Армянска Люльчук А.А. обратился в Красноперекопс кий горрайонный суд с предст авлением, согласованным с пр окурором г. Армянска Щербак овым Ю.В., о необходимости пр оведения выемки документов, представляющих банковскую т айну, а именно:

- документов, как на бумажн ых так и на электронных носит елях, свидетельствующих о дв ижении денежных средств с ра сшифровкой контрагентов, наз начения платежа, датой плате жа, времени проведения плате жа, номером платёжного докум ента, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исхо дящего остатка средств на сч ёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёж ного документа (номер или ины е символы, которые использую тся для идентификации транса кции), с момента открытия счёт а по день принятия судом реше ния по данному представлению , что свидетельствует об обор оте денежных средств по счёт у №2600301300551 (по видам валют), которы й принадлежит ЗАО «Сиваш-Хим -Транс» (код ЕГРПОУ 33201586, г.Армян ск), по счёту №2600201300550 (по видам вал ют), который принадлежит ЗАО « Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПО У 33201607, г.Армянск) и по счёту №26002013005 47, который принадлежит ЗАО «Кр ымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952, г.Армянск);

- договора на открытие счет ов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547 предприя тиями ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (к од ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Х импром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО « Крымская химическая компани я» (код ЕГРПОУ 32785952) соответстве нно;

- уведомления банка органов налоговой службы об открыти и счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547;

- карточки с образцами подпи сей и оттиска печати, приказы о назначении должностных ли ц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГ РПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпро м» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымс кая химическая компания» (ко д ЕГРПОУ 32785952), а также доверенно сти, предоставленные в банк у полномоченными лицами предп риятия.

В ходе судебного заседани я следователь прокуратуры г. Армянска Люльчук А.А. и пр окурор Ващенко А.А. представл ение поддержали полностью и просят его удовлетворить.

Выслушав мнение следовате ля, мнение прокурора, исследо вав предоставленные материа лы уголовного дела, суд наход ит представление следовател я подлежащим удовлетворению .

Так в представлении ставит ся вопрос о выемке в Симфероп ольском филиале «Украинский промышленный банк» (МФО 384867), ра сположенного по адресу: АР Кр ым, г. Симферополь, ул. Куйбыше ва / ул.Киевская д.2/79 документов , содержащих банковскую тайн у, а именно:

- документов, как на бумаж ных так и на электронных носи телях, свидетельствующих о д вижении денежных средств с р асшифровкой контрагентов, на значения платежа, датой плат ежа, времени проведения плат ежа, номером платёжного доку мента, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исхо дящего остатка средств на сч ёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёж ного документа (номер или ины е символы, которые использую тся для идентификации транса кции), с момента открытия счёт а по день принятия судом реше ния по данному представлению , что свидетельствует об обор оте денежных средств по счёт у №2600301300551 (по видам валют), которы й принадлежит ЗАО «Сиваш-Хим -Транс» (код ЕГРПОУ 33201586, г.Армян ск), по счёту №2600201300550 (по видам вал ют), который принадлежит ЗАО « Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПО У 33201607, г.Армянск) и по счёту №26002013005 47, который принадлежит ЗАО «Кр ымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952, г.Армянск);

- договора на открытие счет ов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547 предприя тиями ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (к од ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Х импром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО « Крымская химическая компани я» (код ЕГРПОУ 32785952) соответстве нно;

- уведомления банка органов налоговой службы об открыти и счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547;

- карточки с образцами подпи сей и оттиска печати, приказы о назначении должностных ли ц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГ РПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпро м» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымс кая химическая компания» (ко д ЕГРПОУ 32785952), а также доверенно сти, предоставленные в банк у полномоченными лицами предп риятия.

Данная информация в соотв етствии со ст. 60 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности» является банковск ой тайной.

В соответствии с частью 3 ст . 178 УПК Украины выемка докумен тов, представляющих банковск ую тайну, производится тольк о по мотивированному постано влению суда.

Учитывая, что для выяснения всех обстоятельств по возбу жденному уголовному делу №11001 310038 действительно необходимо произвести выемку требуемых документов, то суд находит пр едставление о производстве в ыемки обоснованным и подлежа щим удовлетворению.

Выслушав пояснения следов ателя, мнение прокурора, кото рый поддерживает представле ние следователя, исследовав материалы представления, уго ловного дела, считаю, что пред ставление подлежит удовлетв орению.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Ук раины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление следовател я прокуратуры г. Армянска Л юльчука А.А. - удовлетвори ть.

Провести выемку документо в, содержащих банковскую тай ну в административном здании Симферопольском филиале «Ук раинский промышленный банк» (МФО 384867), расположенного по адр есу: АР Крым, г. Симферополь, ул . Куйбышева / ул.Киевская д.2/79, а и менно:

- документов, как на бумажн ых так и на электронных носит елях, свидетельствующих о дв ижении денежных средств с ра сшифровкой контрагентов, наз начения платежа, датой плате жа, времени проведения плате жа, номером платёжного докум ента, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исхо дящего остатка средств на сч ёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёж ного документа (номер или ины е символы, которые использую тся для идентификации транса кции), с момента открытия счёт а по день принятия судом реше ния по данному представлению , что свидетельствует об обор оте денежных средств по счёт у №2600301300551 (по видам валют), которы й принадлежит ЗАО «Сиваш-Хим -Транс» (код ЕГРПОУ 33201586, г.Армян ск), по счёту №2600201300550 (по видам вал ют), который принадлежит ЗАО « Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПО У 33201607, г.Армянск) и по счёту №26002013005 47, который принадлежит ЗАО «Кр ымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952, г.Армянск);

- договора на открытие счет ов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547 предприя тиями ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (к од ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Х импром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО « Крымская химическая компани я» (код ЕГРПОУ 32785952) соответстве нно;

- уведомления банка органов налоговой службы об открыти и счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547;

- карточки с образцами подпи сей и оттиска печати, приказы о назначении должностных ли ц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГ РПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпро м» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымс кая химическая компания» (ко д ЕГРПОУ 32785952), а также доверенно сти, предоставленные в банк у полномоченными лицами предп риятия.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: