Ухвала

від 31.03.2021 по справі 335/3440/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3440/21 1-кс/335/2006/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого заступника начальника 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021041680000001 від 12.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодження з прокурором, звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 32021041680000001 від 12.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що уході досудовогорозслідування узазначеному кримінальномупровадженні встановленофакти незаконногопридбання зметою збуту,зберігання зцією метою,транспортування зметою збутута збутунезаконно виготовленихтютюнових виробів,ТМ «Marshall»,виробником якихє ТОВ«Юнайтед Табако»(код40930346),на територіїЗапорізької,Дніпропетровської областіта іншихрегіонів держави.Тобто виявленосхему незаконноїдіяльності невстановленихосіб,які уперіод 2019-2021років,купують тютюновусировину тавикористовуючи потужностіТОВ «ЮнайтедТабако» (код40930346)виготовлюють необліковані цигаркиторгової марки«Pull»,«Marshall»,«UT»та іншихвідомих світовихбрендів.Збут виготовленоїпродукції проводиться навнутрішній ринокпо всійтериторії України,через оптовіторгові складипідконтрольних підприємств(дистриб`юторів)ТОВ ТД«Юнайтед Табако»(код40930723),ТОВ «МаршалТабако» (код43678364)та наекспорт.Відповідно доінформації,отриманої відУПЕП ГУДФС уДніпропетровській області,встановлено,що торговамарка «Marshall»зареєстрована заТОВ «ЮнайтедТабако» (код40930346),та виробництвотютюнових виробівТМ «Marshall»(«Marshallsuperslims»,«Marshallpower»,«Marshallultra»,«Marshallgentle»)на територіїУкраїни здійснюєтьсялише зазначенимпідприємством.Так,згідно наявноїв матеріалахкримінального провадженняінформації,встановлено,що ТОВ«Юнайтед Табако»(код40930346)у періодз 01.12.2019року потеперішній часздійснюють придбаннятютюнової сировини,яка використовуєтьсядля необлікованого виробництвацигарок торговоїмарки «Pull»,«Marshall»,«UT»та іншихвідомих світовихбрендів.Збут виготовленоїпродукції проводитьсяна внутрішнійринок повсій територіїУкраїни,через оптовіторгові складипідконтрольних підприємств(дистриб`юторів)ТОВ ТД«Юнайтед Табако»(код40930723),ТОВ «МаршалТабако» (код43678364)та наекспорт.Факти збутунезаконно виготовленихтютюнових виробівпідтверджуються наявниму матеріалахпровадження висновкомексперта КНДІСЕ№ 13257/20-34/1275/1276/1277/21-34/1278-1281/21-31від 15.01.2021,відповідно доякого,сигарети «Marshallsuperslims»,«Marshallpower»,«Marshallultra»,«Marshallgentle»,виготовлені звикористанням промисловогоспеціалізованого обладнаннята невідповідають вимогамнормативних документівдіючим вУкраїні,стосовно тютюновихвиробів (втому числіДСТУ ГОСТ3935:2004«Сигарети.Загальні технічніумови),які реалізуютьсяна територіїУкраїни.Крім того,слідчим управліннямГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті внесеновідомості доЄдиного реєструдосудових розслідуваньпо кримінальномупровадженню №32020040000000031від 16.12.2020за ч.3ст.212КК України,за фактомвчинення ТОВ«Юнайтед Табако»(код40930346)у періодз 01.12.2019року потеперішній часпридбання тютюновоїсировини,яка використовуєтьсядля необлікованого виробництвацигарок маркованихпідробними маркамиакцизного податкуТМ «Pull»,«Marshall»,«UT»та іншихвідомих світовихбрендів.Збут виготовленоїпродукції проводиться навнутрішній ринокпо всійтериторії України,через оптовіторгові складипідконтрольних підприємств(дистриб`юторів)ТОВ ТД«Юнайтед Табако»(код40930723),ТОВ «МаршалТабако» (код43678364)та наекспорт.Факт збутувиготовленої необлікованої продукціїна внутрішнійринок повсій територіїУкраїни щей додатковопідтверджується матеріаламикримінального провадження№ 32021080000000004від «11»січня 2021року,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньслідчим управліннямГУ ДФСу Запорізькійобласті.Так,на моментвнесення відомостейдо ЄРДРвстановлено,що невстановленіособи,протягом 2020року організувалиі продовжуютьздійснювати незаконневиготовлення тазберігання зметою збуту,транспортування тазбут незаконновиготовлених тютюновихвиробів,які реалізуютьна територіїміста Запоріжжята Запорізькоїобласті.04.03.2021проведеними обшукамиу кримінальномупровадженні у5(п`яти)приміщеннях торгівельнихоб`єктів наринках м.Запоріжжя виявленота вилученопачки тютюновихвиробів увеликої кількостібез марокакцизного податку,серед якихторгівельні марки«Pull»,«Marshall»та «UT».У ходіпроведення слідчихта оперативно-розшуковихдій буловстановлено,що зазначенанезаконна діяльністьпроводиться уофісних,виробничих таскладських приміщенняхякі використовуютьсяТОВ «ЮнайтедТабако» (код40930346),ТОВ «ТД«Юнайтед Табако»(код 40930723),ТОВ «МаршалТабако» (код 43678364)в томучислі вофіснихприміщеннях Харківськоїфілії ТОВТД «ЮнайтедТабако» (код 41643020),за адресою:Харківська обл.,м.Лозова,вул.Павлоградська,буд.80,де можутьзберігатися предметита засобивчинення кримінальногоправопорушення.Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №238145463 від 12.12.2020 право власності на приміщення, розташовані за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Павлоградська, буд.80, зареєстровано за ТОВ «КРЕДО» (код 22667176).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення - документів і речей, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Юнайтед Табако», відшукання майна, предметів й цінностей, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить надати обшук за вищезазначеною адресою.

Слідчий клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;підстави для обшуку;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук чи огляд слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчик проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук, має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки орган досудового розслідування проводить досудове розслідування за «фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, у тому числі у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_5 та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_6 », що не свідчить про ознаки вчинення кримінальних правопорушень ТОВ «Юнайтед Табако»; а також, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному володінні, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з яким подається клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого заступниканачальника 3-гоВРКП СУГУ ДФСу Запорізькійобласті ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32021041680000001від 12.01.2021,за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.204КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1