Постанова

від 18.05.2010 по справі 4-406/2010

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4 - 406 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя При дніпровського районного суд у м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора - Гаси ча О.В.,

розглянувши подання стар шого слідчого слідчого відді лу прокуратури Черкаської об ласті Хоміка М.В., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області старшим ра дником юстиції Мовчаном Г.В . по кримінальній справ і № 2511000049 про проведення в иїмки в Дніпровській ФАТ „Ук рінбанк” м. Черкаси (МФО 354336), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаськ ої області проводиться досуд ове слідство у кримінальній справі №2511000049, порушеній за факт ом службового підроблення та ухилення від сплати податкі в, вчиненого службовими особ ами ПП ОСОБА_3, код НОМЕР _2, м. Черкаси, що спричинило т яжкі наслідки, за ознаками зл очинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч . 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що при зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності, службові о соби ПП ОСОБА_3, код НОМЕ Р_2, м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, достові рно знаючи про обов' язковіс ть декларування, повноту нар ахування та своєчасність спл ати податку на додану вартіс ть, з метою ухилення від сплат и податків, шляхом внесення з авідомо неправдивих відомос тей у декларації з ПДВ, щодо зд ійснення фінансово-господар ських операцій з суб' єктами підприємницької діяльності , які мають ознаки фіктивност і, а саме: ТОВ „Компанія Технос истем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Ів анків, Київська обл.), ПП „Торг -Ом” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (ко д ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс ” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилил ись від сплати податку на дод ану вартість в розмірі 700252,4 грн ., що спричинило тяжкі наслідк и.

Заслухавши думку прокуро ра, що подання підлягає до зад оволення та доводи слідчого, дослідивши матеріали поданн я та кримінальної справи, вра ховуючи, що виїмка в Дніпровс ькій ФАТ „Укрінбанк” м. Черка си (МФО 354336), банківських докуме нтів ПП ОСОБА_3 (код НОМЕ Р_2), по рахунку №НОМЕР_3 ма є значення для зібрання дока зів по кримінальній справі, в важаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, ст. ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську та ємницю в Дніпровській ФАТ „У крінбанк” м. Черкаси (МФО 354336) по рахунку ПП ОСОБА_3 (код Н ОМЕР_2) №НОМЕР_3 та провес ти виїмку документів ПП ОСО БА_3 (код НОМЕР_2) для відкр иття рахунку ПП ОСОБА_3 (ко д НОМЕР_2) №НОМЕР_3 Дніп ровській ФАТ „Укрінбанк” м. Ч еркаси (МФО 354336), документів про осіб, які мають право розпоря джатися грошовими коштами, я кі знаходяться на даному рах унку, карток зі зразками підп исів та печатки, документів щ одо осіб, які отримували грош ові кошти з вказаного рахунк у готівкою, договорів про над ання банківських послуг з ви користанням програмного-тех нічного комплексу „Банк-Кліє нт” та документів, якими офор млено та підтверджується кол о осіб, що мають доступ до дано ї системи по рахунку №НОМЕР _3, документів, в тому числі е лектронних ресурсів чи „логф айлів”, якими зафіксовано но мер телефону чи ІР-адресу чер ез які здійснювався зв' язок з сервером банку по рахунку № НОМЕР_3, документів в тому числі електронних реєстрів ч и „логфайлів”, якими зафіксо вано номер телефону чи ІР-адр ес на який передавались дані з Дніпровській ФАТ „Укрінба нк” м. Черкаси (МФО 354336) про зміну залишків на рахунку №НОМЕР _3 по системі „Клієнт-банк”, в иписки руху грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 з зазн аченням контрагентів (необхі дно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кош ти з вказаних рахунків, назв б анківських установ у яких ві дкриті дані рахунки, признач ення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рах унку №НОМЕР_3, грошові чек и, які свідчать про зняття гот івкових коштів з вказаного р озрахункового рахунку, за пе ріод часу з 17.12.2008 р. по даний час.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

Постанова мені оголошен а: