Ухвала

від 31.03.2021 по справі 569/6178/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/6178/21

1-кс/569/2279/21

УХВАЛА

31 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що на протязі 2020-2021 років посадові особи ТОВ "Кайскольц" (код ЄДРПОУ 42084266), вул. Перемоги, 24, с.Ремчиці Сарненського району Рівненської області) організували схему переробки і реалізації незаконно здобутої деревини від суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють самовільні рубки та привласнюють лісопродукцію отриману від заготівлі, яку в подальшому реалізують на території України та за її межами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, тобто ч.3 ст. 191 КК України.

Підстави для обшуку посадові особи ТОВ «Кайсгольц» організували схему переробки і реалізації незаконно здобутої деревини до якої залучили суб`єктів господарювання, які надають послуги із проведення рубок та лісотрельовочних робіт на території лісокористування ДП «Сарненське лісове господарство». Під час заготівлі лісопродукції на лісосіках, вказані суб`єкти господарювання у законний спосіб не відображають лишки деревини, а також прикриваючись законною діяльністю здійснюють самовільні рубки дерев поза межами відведених ділянок лісосік, отриману від незаконної діяльності деревину вони за попередньою змовою із директором ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_6 та засновниками ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , реалізовують без відповідних документів на дане підприємство, яке її переробляє на пиломатеріали і продає їх на території України та за її межами.

До вищевказаної протиправної діяльності разом з іншими може бути причетний чоловік ОСОБА_7 , начальник Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_9 , який залучив підлеглих йому осіб, через яких надає вказівки окремим директорам лісгоспів щодо реалізації необробленої деревини по прямих договорах за заниженою ціною та в необхідних об`ємах підприємству дружини ТОВ «Кайсгольц», також реалізація деревини для ТОВ «Кайсгольц» здійснюється через підконтрольну ОСОБА_9 товарну біржу «Рівненська Універсальна Центральна» за стартовими мінімальними цінами, без участі реальних конкурентів у торгах.

Директорами лісгоспів які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, являються директор ДП «Сарненське лісове господарство» ОСОБА_10 , директор ДП «Млинівське лісове господарство» ОСОБА_11 , директор ДП «Рівненське лісове господарство» ОСОБА_12 , директор ДП «Клесівське лісове господарство» ОСОБА_13 , директор ДП «Рокитнівське лісове господарство» ОСОБА_14 , ДП «Висоцьке лісове господарство» ОСОБА_15 , ДП «Зарічненське лісове господарство» ОСОБА_16 , директор ДП «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_17 та директор ДП «Рафалівське лісове господарство» ОСОБА_18 .

Таким чином, з огляду на об`єктивні дані отримані в ході досудового розслідування, було встановлено, що в адміністративних та господарських приміщеннях з надвірними будівлями та спорудами, що на праві державної власності належить і перебуває у фактичному користуванні Державного підприємства «Зарічненське лісове господарство», за адресою: вул. Центральна, 78, смт. Зарічне Рівненської області, зберігаються здобута в ході протиправної діяльності лісопродукція, записники з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась дана лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, карти пам`яті, мобільні телефони та інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку адміністративні та господарські приміщення ДП «Рафалівське лісове господарство», за адресами: вул. Привокзальна, 1/1, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Особа, якій належить житло згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна: будівля РММ, за адресою: АДРЕСА_1 ; будівля РММ, за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля пожежного депо, за адресою: АДРЕСА_5 ; будівля пожхімстанції за адресою: АДРЕСА_2 ; будівля побутової споруди, за адресою: АДРЕСА_4 та будівля оздоровчого комплексу за адресою: АДРЕСА_6 на праві державної власності належать Державному агенстві лісових ресурсів України.

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки здобута в ході протиправної діяльності лісопродукція, записники з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась дана лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, документи (в тому числі в електронному вигляді), щодо реалізації необробленої деревини ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266), ТОВ «Райдуга» (код ЄДРПОУ 13973939) та ТОВ «Надія Вуд» (код ЄДРПОУ 41957332) за період з 01.01.2020 по теперішній час, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, карти пам`яті, мобільні телефони та інші матеріальні об`єкти (речі, документи та цінності), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Також, раніше обшук за вказаною адресою із зазначених вище підстав та з метою відшукання та вилучення вказаного майна не проводився.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна: будівля РММ, за адресою: АДРЕСА_1 ; будівля РММ, за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля пожежного депо, за адресою: АДРЕСА_5 ; будівля пожхімстанції за адресою: АДРЕСА_2 ; будівля побутової споруди, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 та будівля оздоровчого комплексу за адресою: АДРЕСА_6 на праві державної власності належать Державному агенстві лісових ресурсів України.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в адміністративних та господарських приміщення ДП «Рафалівське лісове господарство» (будівля РММ, будівля пожежного депо, будівля пожхімстанції, будівля побутової споруди, будівля оздоровчого комплексу, тощо) за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , що на праві державної власності належать Державному агенстві лісових ресурсів України, та які перебувають у фактичному користуванні Державного підприємства «Рафальівське лісове господарство» та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та господарських приміщення ДП «Рафалівське лісове господарство» (будівля РММ, будівля пожежного депо, будівля пожхімстанції, будівля побутової споруди, будівля оздоровчого комплексу, тощо) за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що на праві державної власності належать Державному агенстві лісових ресурсів України, та які перебувають у фактичному користуванні Державного підприємства «Рафальівське лісове господарство», з метою виявлення та вилучення здобутої в ході протиправної діяльності лісопродукції, записників з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, документи (в тому числі в електронному вигляді), щодо реалізації необробленої деревини ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266), ТОВ «Райдуга» (код ЄДРПОУ 13973939) та ТОВ «Надія Вуд» (код ЄДРПОУ 41957332) за період з 01.01.2020 по теперішній час, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, карт пам`яті, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інші матеріальних об`єктів (речей, документів та цінностей), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1